審理法院：永昌縣人民法院
案號：（2020）甘0321刑初1號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-07-03
審理經(jīng)過
永昌縣人民檢察院以永檢一部刑訴（2019）44號起訴書，指控被告人呂某某1、孫某某2、李某某3、李某某4、徐某5、祁某某6、許某某7、趙某某8、呂某某9、梅某某10、孫某某11犯開設(shè)賭場罪，于2020年1月2日向本院提起公訴。2020年1月13日，永昌縣人民檢察院作出永檢一部刑變訴（2020）1號變更起訴決定書。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。永昌縣人民檢察院指派檢察員趙顯明、趙淑霞、丁偉出庭支持公訴，被告人呂某某1及其辯護(hù)人陳炷昌、被告人孫某某2及其辯護(hù)人許正強(qiáng)、被告人李某某3及其辯護(hù)人馬永龍、被告人李某某4及其辯護(hù)人于廷坤、被告人徐某5及其辯護(hù)人王彥國、被告人祁某某6及其辯護(hù)人毛瑞萍、被告人許某某7及其辯護(hù)人曲本廣、被告人趙某某8及其辯護(hù)人黃培平、被告人呂某某9及其辯護(hù)人楊永瑋、被告人梅某某10及其辯護(hù)人王永生、被告人孫某某11及其辯護(hù)人劉延昭到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
永昌縣人民檢察院指控，2017年10月至2019年1月，被告人呂某某1先后伙同孫某某2、李某某3、李某某4、徐某5、祁某某6、許某某7、趙某某8、呂某某9、梅某某10、孫某某11在永昌縣紅山窯鎮(zhèn)高古城村、永勝村等地開設(shè)賭場44場次，組織柴某1、孫某、趙某1等人以“搖碗子猜單雙”方式進(jìn)行賭博，共計(jì)抽頭漁利62000元。期間，呂某某1“搖寶”，孫某某2負(fù)責(zé)“抽頭”，李某某3、李某某4、徐某5在賭場發(fā)放高利貸，祁某某6組建“點(diǎn)子公司”參與賭博，許某某7聯(lián)系并接送李某某3、李某某4到賭場放貸，趙某某8聯(lián)系并接送參賭人員，呂某某9、梅某某10、孫某某11負(fù)責(zé)“放哨”。
永昌縣人民檢察院認(rèn)為，被告人呂某某1以營利為目的，糾集被告人孫某某2、李某某3、李某某4、祁某某6、徐某5、許某某7、趙某某8、呂某某9、梅某某10、孫某某11多次組織多人進(jìn)行賭博活動，抽頭漁利，其中被告人呂某某1、孫某某2、呂某某9、梅某某10屬情節(jié)嚴(yán)重，各被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究刑事責(zé)任。永昌縣人民檢察院向法庭提交了證明十一名被告人犯罪的書證、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、勘驗(yàn)筆錄、證人證言、被告人供述和辯解。因十一名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)提出相應(yīng)量刑建議。
十一名被告人對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。各辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，認(rèn)為量刑建議、量刑情節(jié)適當(dāng)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2017年10月至12月、2018年11月至2019年1月，被告人呂某某1先后伙同被告人孫某某2、李某某3、李某某4、徐某5、祁某某6、許某某7、趙某某8、呂某某9、梅某某10、孫某某11在永昌縣紅山窯鎮(zhèn)高古城村、永勝村等地開設(shè)賭場，共計(jì)44場次，抽頭漁利共計(jì)62000元。其中：
1、2017年10月至12月，被告人呂某某1組織參賭人員柴某1、孫某、馬某1、馬某2、曹某、王某1、朱某1、趙某2、李某、董某等人，以“搖碗子猜單雙”方式在永昌縣紅山窯鎮(zhèn)高古城村呂某某1家、呂某1家、呂某某9家、郝某家、永勝村秦某家、山頭莊村郜某1家、郜某2家、郜某3家進(jìn)行賭博，開設(shè)賭場26場次，每場次“抽頭”1000元，共計(jì)抽頭漁利26000元。期間，被告人呂某某1“搖寶”，并安排被告人孫某某2負(fù)責(zé)“抽頭”，被告人李某某3、李某某4、徐某5發(fā)放高利貸，被告人許某某7聯(lián)系并接送李某某3、李某某4到賭場放貸，被告人呂某某9、梅某某10、孫某某11負(fù)責(zé)“放哨”。
2、2018年11月至2019年1月，被告人呂某某1組織參賭人員姚某、柴某1、趙某1、趙某3、王某2、孫某、柴某2、何某1、呂某2、王某3、董某、劉某1等人，以“搖碗子猜單雙”方式在永昌縣紅山窯鎮(zhèn)高古城村呂某1家、呂某某9家、郝某家、永勝村秦某家進(jìn)行賭博，開設(shè)賭場18場次，每場賭資10000余元，“抽頭”2000元，共計(jì)抽頭漁利36000元。期間，被告人呂某某1“搖寶”，并安排被告人孫某某2負(fù)責(zé)“抽頭”，被告人祁某某6組建“點(diǎn)子公司”參與賭博，被告人趙某某8聯(lián)系并接送參賭人員，被告人呂某某9、梅某某10負(fù)責(zé)“放哨”。
2019年5月7日，永昌縣公安局對本案立案偵查，偵查人員通過打電話陸續(xù)將被告人呂某某1、孫某某2、李某某3、李某某4、徐某5、許某某7、趙某某8、梅某某10、孫某某11傳喚到案。2019年6月11日，被告人呂某某9在家中被抓獲。2019年6月3日，被告人祁某某6在張掖市甘州區(qū)被抓獲。2016年3月8日，被告人李某某3犯故意傷害罪，被金昌市金川區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年。緩刑考驗(yàn)期限自2016年3月19日至2017年3月18日。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明。
1.永昌縣公安局接處警工作登記表、受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、取保候?qū)彌Q定書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、歸案情況說明、抓獲經(jīng)過，證實(shí)永昌縣公安局對本案立案偵查及對各被告人采取強(qiáng)制措施的情況。
2.證人柴某1、孫某、馬某1、馬某2、曹某、王某1、趙某2、董某、李某、郝某、郜某3、郜某2、郜某4、郜某1、朱某1、劉某2、王某4、朱某2、毛某、姚某、柴某1、趙某1、趙某3、王某2、孫某、柴某2、何某1、呂某2、王某3、董某、劉某1、徐某、呂某1、秦某、何某2、張某的證言，被告人呂某某1、孫某某2、李某某3、李某某4、徐某5、祁某某6、許某某7、趙某某8、呂某某9、梅某某10、孫某某11的供述及同步錄音錄像（訊問）視聽資料光盤，證實(shí)十一名被告人于2017年10月至2019年1月共同開設(shè)賭場的具體時(shí)間及實(shí)施過程，供證內(nèi)容相互印證。
3.永昌縣公安局現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)永昌縣公安局偵查人員對涉案現(xiàn)場進(jìn)行了勘查，并分別組織各被告人、參賭人員、部分證人進(jìn)行了辨認(rèn)；同時(shí)組織參賭人員對各被告人進(jìn)行了辨認(rèn)。辨認(rèn)人員均能對案發(fā)現(xiàn)場及各被告人準(zhǔn)確辨認(rèn)。
4.永昌縣公安局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、參賭人員趙某2向李某某3出具的借條（填充式）一張、李某某3向趙某2出具的收條（復(fù)印件）一張、呂某某1微信支付交易明細(xì)（2017年、2018年、2019年），證實(shí)被告人呂某某1等人開設(shè)賭場期間，被告人李某某3等人在賭場內(nèi)向參賭人員發(fā)放高利貸。
5.永昌縣公安局抓獲經(jīng)過、歸案情況說明，十一名被告人的供述，證實(shí)十一名被告人分別被公安機(jī)關(guān)打電話傳喚或抓獲歸案后，均能如實(shí)供述共同犯罪事實(shí)。
6.金昌市金川區(qū)人民法院刑事判決書、執(zhí)行通知書、社區(qū)矯正通知書、接受社區(qū)矯正保證書、解除社區(qū)矯正宣告書、證明書，證實(shí)被告人李某某3曾因犯故意傷害罪被判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年。
7.永昌縣公安局行政處罰決定書、金昌市公安局金川分局行政處罰決定書，證實(shí)被告人呂某某1、孫某某2、李某某3、徐某5、趙某某8、呂某某9、孫某某11曾因?qū)嵤┻`法行為被公安機(jī)關(guān)行政處罰。
8.常住人口基本信息，證實(shí)十一名被告人的基本情況。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，各被告人及其辯護(hù)人均未提出異議，且各證據(jù)間能相互印證，予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人呂某某1伙同被告人孫某某2、李某某3、李某某4、徐某5、祁某某6、許某某7、趙某某8、呂某某9、梅某某10、孫某某11以營利為目的，為賭博提供場所、設(shè)定賭博方式、提供賭具及資金，多次組織多人進(jìn)行賭博活動，抽頭漁利，妨害社會管理秩序，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場罪，其中被告人呂某某1、孫某某2、呂某某9、梅某某10屬開設(shè)賭場情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究十一名被告人的刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名正確，應(yīng)予認(rèn)定。在共同犯罪中，被告人呂某某1為開設(shè)賭場提供場所，糾集、組織參賭人員，起主要作用，是主犯；被告人孫某某2、李某某3、李某某4、徐某5、祁某某6、許某某7、趙某某8、呂某某9、梅某某10、孫某某11受被告人呂某某1指使分別在賭場負(fù)責(zé)“抽頭”、放貸、接送參賭人員、“放哨”、組建“點(diǎn)子公司”等事，起次要作用，是從犯，對被告人李某某3、李某某4、徐某5、祁某某6、許某某7、趙某某8、孫某某11應(yīng)依法從輕處罰，對被告人孫某某2、呂某某9、梅某某10應(yīng)依法減輕處罰。被告人呂某某1、孫某某2、李某某3、李某某4、徐某5、許某某7、趙某某8、梅某某10、孫某某11經(jīng)公安機(jī)關(guān)打電話傳喚到案，可視為自動投案，到案后均能如實(shí)供述共同犯罪事實(shí)，屬自首，對被告人呂某某1可依法減輕處罰，對被告人孫某某2、李某某3、李某某4、徐某5、許某某7、趙某某8、梅某某10、孫某某11均可依法從輕處罰。被告人祁某某6、呂某某9到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，可依法從輕處罰。鑒于十一名被告人到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，均可依法從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。對各辯護(hù)人依據(jù)上述情節(jié)提出的從寬處罰的辯護(hù)意見，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人呂某某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2021年1月13日止。所判罰金限于判決生效后一月內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
二、被告人孫某某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金8000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2020年9月20日止。所判罰金限于判決生效后一月內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
三、被告人李某某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2020年7月20日止。所判罰金限于判決生效后一月內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
四、被告人李某某4犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2021年6月22日止。所判罰金限于判決生效后一月內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
五、被告人徐某5犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2021年6月22日止。所判罰金限于判決生效后一月內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
六、被告人祁某某6犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。所判罰金限于判決生效后一月內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
七、被告人許某某7犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2020年12月22日止。所判罰金限于判決生效后一月內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
八、被告人趙某某8犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2020年12月22日止。所判罰金限于判決生效后一月內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
九、被告人呂某某9犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2020年12月22日止。所判罰金限于判決生效后一月內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
十、被告人梅某某10犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2020年12月22日止。所判罰金限于判決生效后一月內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
十一、被告人孫某某11犯開設(shè)賭場罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金2000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2020年10月22日止。所判罰金限于判決生效后一月內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
十二、違法所得62000元，予以追繳，上繳國庫，其中責(zé)令被告人呂某某1、孫某某2、李某某3、李某某4、徐某5、許某某7、呂某某9、梅某某10、孫某某11共同退繳26000元；責(zé)令被告人呂某某1、孫某某2、祁某某6、趙某某8、呂某某9、梅某某10共同退繳36000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省金昌市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長狄俊泰
審判員鄧永花
人民陪審員李興華
裁判日期
二〇二〇年七月三日
書記員
書記員楊鈺佳
