審理法院：遂昌縣人民法院
案號(hào)：（2019）浙1123刑初147號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期：2020-01-10
審理經(jīng)過(guò)
遂昌縣人民檢察院以遂檢公訴刑訴〔2019〕138號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某1、陶某2、付某某3犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月13日向本院提起公訴。本院受理后依法適用普通程序，并組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。遂昌縣人民檢察院指派檢察員楊曉青出庭支持公訴，被告人陳某某1及其辯護(hù)人葉法盛、被告人陶某2及其辯護(hù)人陳超、被告人付某某3及其辯護(hù)人李雨霞等到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，眾發(fā)娛樂(lè)為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，用戶(hù)下載、注冊(cè)成為會(huì)員后進(jìn)行金幣充值（金幣與人民幣的比例為1：1），充值完成后就可參與平臺(tái)內(nèi)的各類(lèi)賭博項(xiàng)目，平臺(tái)的賭博項(xiàng)目有牛某、推筒子、炸金花、二人麻將、斗地主、德州撲克、彩票（北京賽車(chē)、幸運(yùn)飛艇、重慶時(shí)時(shí)彩、江蘇快三、PC蛋蛋）等。賭博過(guò)程中，平臺(tái)每局均對(duì)贏錢(qián)玩家按非法獲利5%進(jìn)行抽頭，賭博結(jié)束，玩家可隨時(shí)對(duì)非法獲利進(jìn)行提現(xiàn)。為了讓更多的人參與眾發(fā)娛樂(lè)賭博項(xiàng)目，達(dá)到利益最大化，平臺(tái)在國(guó)內(nèi)大肆招攬代理（任何注冊(cè)會(huì)員均可做代理，每個(gè)會(huì)員有唯一二維碼，轉(zhuǎn)發(fā)二維碼被他人掃碼、安裝、注冊(cè)即成為下線），并根據(jù)下線參賭流水按比例返傭金，代理下線參賭流水越多，平臺(tái)返傭金的比例就越高（最低人民幣10000元流水可返傭金人民幣50元，最高人民幣10000000元流水可返傭金人民幣200000元），各級(jí)代理以金字塔式層層獲得返點(diǎn)現(xiàn)金。為逃避打擊，眾發(fā)娛樂(lè)將服務(wù)器設(shè)置在香港××××等地，并租用多個(gè)cdn服務(wù)和大量的（反向）代理服務(wù)器，將主要工作室設(shè)置在菲律賓圣安娜市，推廣代理人遍布全國(guó)各地。
1、2017年9月至2019年3月，被告人陳某某1在明知“眾發(fā)娛樂(lè)”為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，使用微信等方式推廣該平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員參賭。經(jīng)查：截止2019年3月22日，被告人陳某某1持有187××××7430眾發(fā)娛樂(lè)注冊(cè)賬號(hào)，發(fā)展直屬會(huì)員236個(gè)、代理會(huì)員90個(gè)，違法所得人民幣2377207元，其中非法獲利人民幣2000000元。
2、2018年7月至2019年3月，被告人陶某2在明知“眾發(fā)娛樂(lè)”為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，通過(guò)微信等方式推廣該平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員參賭。經(jīng)查：截止2019年3月19日，被告人陶某2持有137××××7730眾發(fā)娛樂(lè)注冊(cè)賬號(hào)，發(fā)展直屬會(huì)員49個(gè)、代理會(huì)員23個(gè)，違法所得人民幣1930413元，其中非法獲利人民幣700000元。
3、2018年3月至2019年3月，被告人付某某3在明知“眾發(fā)娛樂(lè)”為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，通過(guò)微信等方式推廣該平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員參賭。經(jīng)查：截止2019年3月22日，被告人付某某3持有158××××6182眾發(fā)娛樂(lè)注冊(cè)賬號(hào)，發(fā)展直屬會(huì)員325個(gè)、代理會(huì)員101個(gè)，違法所得人民幣1307514元，其中非法獲利人民幣400000元。
被告人陳某某1于2019年3月22日在杭州蕭山機(jī)場(chǎng)被公安民警抓獲，被告人陶某2于2019年3月19日在江蘇省南京市江寧區(qū)成山公寓小區(qū)被公安民警抓獲，被告人付某某3于2019年3月22日在湖南省邵陽(yáng)市洞口縣被公安民警抓獲。歸案后，被告人陳某某1、陶某2如實(shí)供述自己的罪行，被告人陳某某1退出非法所得人民幣52900元，被告人陶某2退出非法所得人民幣45441元，被告人付某某3退出非法所得人民幣352059元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)物證、書(shū)證、證人證言、被告人的供述和辯解、勘驗(yàn)、檢察等筆錄、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某1、陶某2、付某某3明知是賭博網(wǎng)站，仍以營(yíng)利為目的通過(guò)微信等方式進(jìn)行推廣，發(fā)展會(huì)員參賭，從中收取網(wǎng)站支付的服務(wù)費(fèi)，擾亂社會(huì)管理秩序。其中被告人陳某某1通過(guò)推廣該網(wǎng)站從中獲利人民幣2000000元，被告人陶某2通過(guò)推廣該網(wǎng)站從中獲利人民幣700000元，被告人付某某3通過(guò)推廣該網(wǎng)站從中獲利人民幣400000元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中被告人陳某某1、陶某2、付某某3起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人陳某某1、陶某2歸案后如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以從輕處罰。被告人陳某某1、陶某2、付某某3如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人陳某某1有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣200000元；判處被告人陶某2有期徒刑二年，并處罰金人民幣100000元；判處被告人付某某3有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陳某某1、陶某2、付某某3均對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。各辯護(hù)人提出各被告人系初犯、從犯，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，退出部分違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰結(jié)具等減輕和從輕情節(jié)，建議對(duì)各被告人從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明的案件事實(shí)與起訴書(shū)指控的內(nèi)容一致。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的物證銀行卡、手機(jī)、U盾、MAY牌電腦主機(jī)；扣押決定書(shū)、清單、扣押物品照片及扣押視頻；暫扣款票據(jù)復(fù)印件；調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、清單、調(diào)取物品照片；協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行客戶(hù)交易明細(xì)清單；被告人陳某某1、陶某2、付某某3眾發(fā)娛樂(lè)提款統(tǒng)計(jì)表；眾發(fā)娛樂(lè)APP賬號(hào)信息截圖；證人吳某的證言；被告人陳某某1、陶某2、付某某3的供述和辯解；同案連寶財(cái)?shù)墓┦龊娃q解；搜查筆錄及照片；辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄；搜查視頻、辨認(rèn)同步錄音錄像；電子勘查光盤(pán)、光盤(pán)刻錄說(shuō)明；情況說(shuō)明；歸案經(jīng)過(guò)；被告人陳某某1、陶某2、付某某3的戶(hù)籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某某1、陶某2、付某某3明知是賭博網(wǎng)站，仍以營(yíng)利為目的通過(guò)微信等方式進(jìn)行推廣，發(fā)展會(huì)員參賭，從中收取網(wǎng)站支付的服務(wù)費(fèi)，擾亂社會(huì)管理秩序。其中被告人陳某某1違法所得人民幣2377207元，被告人陶某2違法所得人民幣1930413元，被告人付某某3違法所得人民幣1307514元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。各辯護(hù)人提出的相關(guān)從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。在共同犯罪中，被告人陳某某1、陶某2、付某某3起次要作用，系從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰；退出部分違法所得，均可以酌情從輕處罰；被告人陳某某1、陶某2、付某某3到案后能如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對(duì)其均可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某某1犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣200000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2021年11月21日止）。
二、被告人陶某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣100000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年3月19日止）。
三、被告人付某某3犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣50000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年6月21日止）。
四、扣押在案的作案工具VIVOY67白色手機(jī)一部、VIVOX9s白色手機(jī)一部、OPPOR17手機(jī)一部、紅米5白色手機(jī)一部、小米M18UD黑色手機(jī)一部和MAY牌電腦主機(jī)一臺(tái)，均予以沒(méi)收；扣押在案的被告人陳某某1違法所得人民幣52900元，被告人陶某2違法所得人民幣45441元，被告人付某某3違法所得人民幣352059元，均予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)（款由原扣押機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)上繳）；被告人陳某某1剩余的違法所得人民幣2324307元、被告人陶某2剩余的違法所得人民幣1884972元、被告人付某某3剩余的違法所得人民幣955455元，均繼續(xù)追繳后，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省麗水市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)尹厚明
人民陪審員蔡海俊
人民陪審員華瑾
裁判日期
二〇二〇年一月十日
書(shū)記員
書(shū)記員藍(lán)利
