案號(hào)：（2019）粵01刑終1955號(hào)
案件類型：刑事 裁定
審判日期：2019-11-27
案由：妨害信用卡管理罪
審理經(jīng)過(guò)
廣州市海珠區(qū)人民法院審理廣州市海珠區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某1、李某2、朱某3犯妨害信用卡管理罪一案，適用普通程序，于2019年9月17日作出（2019）粵0105刑初569號(hào)刑事判決。原審被告人李某2不服，向本院提出上訴，本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、訊問(wèn)上訴人李某2，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。本院訊問(wèn)上訴人李某2時(shí)，其明確表示不需要本院為其提供法律援助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2018年7月16日凌晨4時(shí)許，被告人李某2、朱某3受雇于被告人張某1，攜帶被告人張某1提供的大量他人的銀行卡和銀行電子U盾準(zhǔn)備從廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)乘坐飛機(jī)前往柬埔寨販賣(mài)給他人牟利，被告人李某2、朱某3在廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)通過(guò)安檢時(shí)被抓獲，民警當(dāng)場(chǎng)在被告人李某2隨身物品中查獲銀行卡79張、銀行電子U盾82個(gè)（其中12張銀行卡及配套的銀行電子U盾系被告人李某2通過(guò)他人辦理后交給其使用），在被告人朱某3隨身物品中查獲銀行卡51張、銀行電子U盾50個(gè)。2018年8月26日，被告人張某1被抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1．廣州市公安局海珠區(qū)分局出具的受案登記表、立案決定書(shū)、在逃人員登記/撤銷表、到案經(jīng)過(guò)、偵查報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)、情況說(shuō)明，廣東省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局出具的到案經(jīng)過(guò)、移交證明，廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司安檢護(hù)衛(wèi)部出具的查獲經(jīng)過(guò)，福建省浦城縣公安局出具的張某1抓獲經(jīng)過(guò)、浦城縣看守所出具的羈押證明，證實(shí)本案的立案、偵查及被告人李某2、朱某3、張某1的歸案情況。
2．搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、涉案物品移交清單、隨案移送清單，證實(shí)民警對(duì)被告人李某2、朱某3、張某1的人身及隨身物品進(jìn)行搜查的情況，涉案銀行卡、U盾等物品已作扣押并隨案移送處理。
3．查獲的涉案銀行卡、U盾、手機(jī)等物品的照片，被告人李某2、朱某3、張某1分別予以簽認(rèn)，其中被告人朱某3簽認(rèn)民警從其背包中搜出的51張銀行卡、50個(gè)U盾都是張某1給其的，準(zhǔn)備帶到柬埔寨金邊。
4．被告人李某2、朱某3的身份證、護(hù)照、登機(jī)牌復(fù)印件，證實(shí)被告人李某2、朱某3于2018年7月16日在廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)準(zhǔn)備乘坐LQ909航班前往柬埔寨金邊的事實(shí)。
5．被告人李某2、朱某3的手機(jī)截圖照片，證實(shí)被告人李某2、朱某3的手機(jī)中存儲(chǔ)的張某1的聯(lián)系電話（130××××4888）、微信資料（昵稱“金融投資”）及照片的情況。被告人李某2、朱某3均簽認(rèn)照片中的男子就是張某1，2018年7月15日張某1將銀行卡和U盾交給他們帶去柬埔寨，并許諾事成之后給予他們相應(yīng)報(bào)酬。
6．涉案銀行卡查證情況、調(diào)取證據(jù)清單及附表、涉案銀行卡的開(kāi)戶資料及交易明細(xì)（含光盤(pán)）、辦案情況說(shuō)明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)就查獲的涉案銀行卡向相關(guān)銀行調(diào)取開(kāi)戶資料及交易明細(xì)的情況。
7．電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄（含手機(jī)取證報(bào)告光盤(pán)），證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)扣押被告人李某2的3臺(tái)手機(jī)、扣押被告人朱某3的2臺(tái)手機(jī)、扣押被告人張某1的1臺(tái)手機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查的情況。其中顯示2018年7月期間，被告人李某2與被告人張某1、朱某3之間，有頻繁手機(jī)通話及微信聯(lián)系。
8．被告人張某1、李某2、朱某3的戶籍資料，證實(shí)其三人的身份情況。
9．福建省泉州市豐澤區(qū)人民法院作出的刑事判決書(shū)、福建省莆田監(jiān)獄出具的假釋證明書(shū)，證實(shí)被告人張某1的前科情況。
10．證人江某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2018年7月16日3時(shí)45分，其在廣州白云機(jī)場(chǎng)T1航站樓A區(qū)國(guó)際安檢17號(hào)通道執(zhí)行開(kāi)機(jī)檢查任務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)一名中國(guó)男子的隨身背包內(nèi)有兩個(gè)塑料袋，袋里有大量的銀行卡和U盾，同時(shí)發(fā)現(xiàn)與其同行的另外一名中國(guó)男子的隨身行李內(nèi)也攜帶了大量的銀行卡和U盾，于是將兩名男子扭送到派出所。根據(jù)兩名男子過(guò)安檢時(shí)提交的證件及登機(jī)牌，兩人分別叫李某2、朱某3。
經(jīng)辨認(rèn)照片，指認(rèn)被告人李某2、朱某3就是2018年7月16日3時(shí)許攜帶大量銀行卡和U盾在廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1航站樓A區(qū)國(guó)際安檢17號(hào)通道被其查獲的兩名男子；對(duì)查獲的銀行卡和U盾的照片予以簽認(rèn)。
11．證人任某的電話詢問(wèn)記錄及其常住人口信息，證實(shí)其沒(méi)有辦理過(guò)卡號(hào)為62×××51的中國(guó)工商銀行卡，也不可能將自己的銀行卡出借給他人。其不認(rèn)識(shí)朱某3、李某2、張某1。其本人的身份證曾在2018年5月份左右遺失過(guò)，近日才到公安機(jī)關(guān)補(bǔ)辦回來(lái)使用。
12．證人譚某的電話詢問(wèn)記錄及其常住人口信息，證實(shí)其曾使用其的身份證辦理過(guò)很多張銀行卡使用，但其手上現(xiàn)在并沒(méi)有卡號(hào)為62×××77的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。其不認(rèn)識(shí)朱某3、李某2、張某1。其在2018年有將一張銀行卡借給朋友開(kāi)淘寶店，具體的銀行卡信息不記得了。
13．證人全某的證言，證實(shí)其在2010年左右在福建做生意時(shí)通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了一名叫“李某2”的泉州人。2018年5月份左右，李某2說(shuō)想借用其的銀行卡打些錢(qián)進(jìn)去做個(gè)流水賬，其就在2018年6月初分別在農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行各開(kāi)了一張銀行卡，然后把兩張銀行卡連同其的身份證復(fù)印件快遞到福建省泉州市給李某2。后來(lái)一直聯(lián)系不上李某2，至今也沒(méi)能把卡要回來(lái)。
14．證人倪某的證言，證實(shí)2018年6月份其在農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行各開(kāi)了一張儲(chǔ)蓄卡，幾天后，其把那兩張銀行卡和身份證復(fù)印件一并借給了小李，但后來(lái)一直找不到小李。
15．證人黃某的證言，證實(shí)其在2018年6月初在成都市新津縣張銀行卡。2018年6月中旬，有個(gè)朋友說(shuō)可以幫其辦到信用卡，于是其就把這三張銀行卡和身份證復(fù)印件交給那個(gè)朋友，但后來(lái)其朋友一直聯(lián)系不到。
16．證人于某的證言，證實(shí)其在2018年6月份在成都市新津縣的中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各開(kāi)了一張儲(chǔ)蓄卡。過(guò)了幾天，有朋友說(shuō)只需銀行卡和身份證復(fù)印件就能幫忙辦理信用卡，其就把上述兩張銀行卡及身份證復(fù)印件交給對(duì)方。之后一直聯(lián)系不上對(duì)方。
17．證人余某的證言，證實(shí)其在2018年6月初在成都市新津縣張儲(chǔ)蓄卡。在6月中旬，李某2說(shuō)可以幫忙辦信用卡，其就把這三張銀行卡和身份證復(fù)印件快遞到福建給李某2。之后其一直聯(lián)系不上李某2。
18、被告人張某1的供述及辨認(rèn)筆錄。
19．被告人李某2、朱某3的有罪供述及辨認(rèn)筆錄。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人張某1、李某2、朱某3無(wú)視國(guó)家法律，非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。被告人張某1曾因犯罪被判處有期徒刑，假釋期滿后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法對(duì)其從重處罰。被告人李某2、朱某3在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法對(duì)其減輕處罰。被告人李某2、朱某3如實(shí)供述自己的罪行，依法對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第六十五條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第二款第三項(xiàng)之規(guī)定，判決：一、被告人張某1犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。二、被告人李某2犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。三、被告人朱某3犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。四、扣押被告人張某1的手機(jī)1部，扣押被告人李某2持有的銀行卡79張、銀行電子U盾82個(gè)、手機(jī)3部、塑料袋2個(gè)，扣押被告人朱某3持有的銀行卡51張、銀行電子U盾50個(gè)、手機(jī)2部、塑料袋1個(gè)，均予以沒(méi)收。
上訴人上訴情況
宣判后，李某2上訴提出：原判量刑過(guò)重，其手機(jī)與案情無(wú)關(guān)，原審判決沒(méi)收其手機(jī)不當(dāng)。
本院查明
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定上訴人李某2、原審被告人張某1、朱某3犯妨害信用卡管理罪的事實(shí)，有原公訴機(jī)關(guān)在原審?fù)彯?dāng)庭舉證、質(zhì)證的相關(guān)證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。二審審理期間，上訴人李某2及原公訴機(jī)關(guān)均未提出新的證據(jù)。
關(guān)于上訴人李某2提出，原審判決沒(méi)收其手機(jī)不當(dāng)?shù)囊庖?jiàn)，經(jīng)查，本案中，上訴人李某2及原審被告人張某1、朱某3持有的手機(jī)除是作案工具外，也是重要證據(jù)之一，故原審判決予以沒(méi)收并無(wú)不當(dāng)，李某2的該項(xiàng)上訴意見(jiàn)理?yè)?jù)不足，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人李某2、原審被告人張某1、朱某3無(wú)視國(guó)家法律，非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。張某1曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。李某2、朱某3在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法予以減輕處罰。李某2、朱某3如實(shí)供述自己的罪行，依法予以從輕處罰。原判已根據(jù)上訴人李某2的犯罪事實(shí)、情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依法對(duì)其減輕處罰，量刑并無(wú)不當(dāng)，李某2訴稱原判量刑過(guò)重的意見(jiàn)，理?yè)?jù)不足，本院不予采納。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪和適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下:
裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng) 幸 福
審判員 平文林
審判員 何春竹
二〇一九年十一月二十七日
書(shū)記員 張?jiān)姕Y
