案號(hào)：（2019）閩04刑終152號(hào)
案件類(lèi)型：刑事 裁定
審判日期：2019-07-16
案由：偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪
審理經(jīng)過(guò)
福建省永安市人民法院審理福建省永安市人民檢察院指控原審被告人侯建成、林婷婷、余智勇犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪一案，于2019年2月25日作出（2018）閩0481刑初279號(hào)刑事判決。原審被告人侯建成、林婷婷、余智勇不服，提出上訴。本院受理后依法組成合議庭，于2019年7月16日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。三明市人民檢察院指派檢察員王建斌、付華雄出庭履行職務(wù)，上訴人侯建成及其辯護(hù)人許鵬、上訴人林婷婷及其辯護(hù)人鄧永德、上訴人余智勇及其辯護(hù)人陳達(dá)映到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：
一、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件
1、2017年7月份，被告人侯建成以一家完整的公司材料（包括公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人私章、公司公章、銀行對(duì)公賬戶、網(wǎng)銀及開(kāi)戶許可證）及2套公司法人的銀行儲(chǔ)蓄卡（包括一張銀行儲(chǔ)蓄卡、一張綁定儲(chǔ)蓄卡的手機(jī)卡和一個(gè)網(wǎng)銀U盾）人民幣5000元至5500元的價(jià)格向被告人余智勇購(gòu)買(mǎi)。余智勇以每人辦理2家公司和4張銀行卡人民幣7000元的價(jià)格向被告人林婷婷購(gòu)買(mǎi)10套完整的公司材料給侯建成，并另行辦理了11套公司材料賣(mài)給侯建成，從中獲利約4.9萬(wàn)元。侯建成將上述公司材料出售給一個(gè)網(wǎng)名QQ叫“王者”的人。
2、2017年12月至2018年3月期間，被告人侯建成以每家完整的公司材料（包括公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人私章、公司公章、銀行對(duì)公賬戶、網(wǎng)銀及開(kāi)戶許可證）5000元的價(jià)格向被告人林婷婷購(gòu)買(mǎi)了30家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料，侯建成將這30家完整的公司材料收購(gòu)后以一家公司材料6000元的價(jià)格販賣(mài)給一個(gè)QQ網(wǎng)名叫“王者”的男子，從中獲利約4.1萬(wàn)元。
二、妨害信用卡管理
1、2017年7月至8月期間，被告人余智勇在出售公司材料給被告人侯建成的同時(shí)并附帶出售了每家公司法人的銀行儲(chǔ)蓄卡2套（每套包括一張銀行儲(chǔ)蓄卡、一張綁定儲(chǔ)蓄卡的手機(jī)卡和一個(gè)網(wǎng)銀U盾），其中余智勇向被告人林婷婷購(gòu)買(mǎi)20套銀行儲(chǔ)蓄卡，共出售32套法人的銀行儲(chǔ)蓄卡給侯建成。
2、2017年7月至8月期間，被告人林婷婷先后以每套人民幣1000元的價(jià)格出售給李某（另案處理）7套銀行儲(chǔ)蓄卡，李某將7套銀行儲(chǔ)蓄卡以每套人民幣1800元的價(jià)格出售給薛文財(cái)（另案處理）。
3、2018年1月份期間，被告人林婷婷以每套人民幣1000元的價(jià)格先后兩次出售7套銀行儲(chǔ)蓄卡給賴某（另案處理），其中林婷婷以每套700元的價(jià)格向熊某、管某購(gòu)買(mǎi)了4套銀行儲(chǔ)蓄卡。林婷婷出售7套銀行儲(chǔ)蓄卡共獲利人民幣4200元。
綜上，被告人侯建成共買(mǎi)賣(mài)公司材料51套、買(mǎi)賣(mài)銀行儲(chǔ)蓄卡32套；被告人林婷婷共買(mǎi)賣(mài)公司材料40套、買(mǎi)賣(mài)銀行卡34套；被告人余智勇共買(mǎi)賣(mài)公司材料21套、買(mǎi)賣(mài)銀行卡32套。
案發(fā)后，被告人侯建成于2018年4月21日在福建省莆田市涵江區(qū)被莆田市公安局涵江分局抓獲歸案；被告人林婷婷于2018年3月20日在福建省永安市含笑大道“江南茗茶”店鋪內(nèi)被永安市公安局抓獲歸案；被告人余智勇于2018年5月7日到永安市公安局投案。
另查明，公安機(jī)關(guān)從被告人侯建成處扣押1臺(tái)銀色蘋(píng)果6代手機(jī)，從被告人林婷婷處扣押涉案手機(jī)、pos機(jī)、銀行卡、U盾等物品，從曹某處扣押涉案的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、印章、網(wǎng)絡(luò)U盾和身份證復(fù)印件等物品，均未隨案移送。
原判據(jù)以認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、物證、書(shū)證
（1）搜查筆錄、扣押清單，證實(shí)永安市公安局民警于2018年3月20日在永安市含笑大道1015號(hào)店面（江南茗茶）抓獲被告人林婷婷，并對(duì)該店鋪進(jìn)行搜查，依法扣押涉案手機(jī)、pos機(jī)、銀行卡、U盾等物品；永安市公安局民警于2018年3月20日對(duì)曹某駕駛的閩Ｇ×××××白色福特蒙迪歐轎車(chē)和曹某隨身攜帶的包包進(jìn)行搜查，從轎車(chē)上依法扣押相關(guān)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、印章、網(wǎng)絡(luò)U盾和身份證復(fù)印件；從曹某隨身攜帶的包內(nèi)扣押一部手機(jī)、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、公司印章、網(wǎng)銀U盾等物品。
（2）提取筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單，證實(shí)永安市公安局民警于2018年4月21日從侯建成處提取并扣押一臺(tái)銀色蘋(píng)果6代手機(jī)，從手機(jī)中提取支付寶轉(zhuǎn)賬交易記錄。經(jīng)侯建成確認(rèn)，其中7張營(yíng)業(yè)執(zhí)照是余智勇賣(mài)給他的。
（3）熊某的農(nóng)行卡核查憑證，證實(shí)熊某農(nóng)行卡的交易明細(xì)。
（4）林婷婷的招商銀行交易流水、取款截圖，證實(shí)林婷婷招商銀行（卡號(hào)62×××27）資金往來(lái)的情況、其中2018年1月9日至11日林婷婷取款人民幣18.3萬(wàn)元。
（5）劉某、鄒某、池某、戴某、林某1的開(kāi)戶資料，證實(shí)上述人員在工行永安支行、招行永安支行、中信銀行、農(nóng)行永安支行的個(gè)人客戶開(kāi)戶信息及在相關(guān)銀行辦理儲(chǔ)蓄卡的情況。
（6）微信轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)林婷婷用微信支付給馮某、姚某代辦費(fèi)用的事實(shí)。
（7）余智勇建設(shè)銀行交易記錄，證實(shí)余智勇與侯建成、林婷婷涉案資金往來(lái)的情況。
（8）永安市工商局內(nèi)資企業(yè)登記情況表，證實(shí)涉案相關(guān)企業(yè)在永安市工商局辦理企業(yè)登記，以及相關(guān)企業(yè)的具體情況等事實(shí)。
（9）營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)林婷婷、余智勇、侯建成所買(mǎi)賣(mài)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的具體情況。
（10）戶籍證明，證實(shí)被告人侯建成、林婷婷、余智勇的出生日期、出生地、公民身份號(hào)碼、戶籍地址等個(gè)人身份基本信息，以及均未查詢到違法犯罪經(jīng)歷等事實(shí)。
（11）歸案情況說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人林婷婷于2018年3月20日在永安市含答大道1015號(hào)江南茗茶店鋪被永安市公安局刑偵大隊(duì)抓獲到案；被告人侯建成于2018年4月21日在莆田市涵江區(qū)白塘鎮(zhèn)明珠國(guó)際大酒店被涵江區(qū)公安局刑偵大隊(duì)情報(bào)中隊(duì)抓獲；被告人余智勇于2018年5月7日到永安市公安局刑偵大隊(duì)投案等事實(shí)。
2、證人證言
（1）證人曹某的證言，證實(shí)2017年11月份左右，代某知道她幫人家代辦注冊(cè)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等業(yè)務(wù)，因?yàn)榱宙面眯枰胰舜k注冊(cè)公司，代某就介紹她認(rèn)識(shí)林婷婷，她就有幫林婷婷代辦注冊(cè)公司一整套資料。由于她在張某那里務(wù)工，林婷婷也有叫張某幫忙代辦注冊(cè)公司的一整套材料，張某又將這些公司交由她具體經(jīng)辦，所以林婷婷總共叫她幫忙代辦注冊(cè)14家公司。林婷婷將需要注冊(cè)公司的法人名字及聯(lián)系電話發(fā)給她，之后她就會(huì)聯(lián)系這個(gè)人，將公司注冊(cè)的申請(qǐng)資料打印好之后交由公司的法人簽字，之后交到永安市行政服務(wù)中心的工商管理注冊(cè)登記公司，公司登記好之后領(lǐng)取公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本及副本，領(lǐng)取好之后就在永安市行政服務(wù)中心的永安市公安局窗口申請(qǐng)公司的公章（法人私章系法人自己在市面上刻的），申請(qǐng)好公章之后就帶公司法人到銀行去申請(qǐng)對(duì)公賬戶，對(duì)公賬戶開(kāi)好之后，就帶公司法人去開(kāi)通對(duì)公賬戶的網(wǎng)銀，之后公司法人去銀行領(lǐng)取銀行開(kāi)戶許可證交給她，她就將一整套材料收集好交給林婷婷。她幫林婷婷代辦注冊(cè)的這14家公司中有10家注冊(cè)公司業(yè)務(wù)是張某接到之后交給她具體經(jīng)辦的，另外4家注冊(cè)公司業(yè)務(wù)是她個(gè)人向林婷婷承接的，這14家代辦注冊(cè)公司中她幫林婷婷辦理完整的注冊(cè)公司材料有6套（這6套中的5套公司材料已經(jīng)移交給林婷婷了，還有1套公司材料沒(méi)有移交給林婷婷），另外8套公司材料還沒(méi)有辦理完整。一套完整的公司材料包含營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本及副本、公司的公章及公司的法人私章、電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司的對(duì)公賬戶需要開(kāi)通網(wǎng)銀及密碼，銀行開(kāi)戶許可證。這6家公司分別是：永安市志建貿(mào)易有限公司，法人代表是羅某1；永安市佳平貿(mào)易有限公司，法人代表是郭佳平；旌旗能源科技有限公司，法人代表是羅旌旗；永安市旌創(chuàng)福信息科技有限公司，法人代表羅旌旗；永安市管明貿(mào)易有限公司，法人代表林某2；永安市佳鏡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，法人代表郭佳平（這套公司材料還沒(méi)有移交給林婷婷，林婷婷的錢(qián)也還沒(méi)有支付給她）。她以及老板張某收取林婷婷的代辦費(fèi)用都是800元，其他刻公章及私章共計(jì)300元的費(fèi)用是由林婷婷先支付給她再去辦理的，銀行開(kāi)戶費(fèi)用100元是由她先墊付，之后由林婷婷再支付給她，她幫忙注冊(cè)的這6套完整的公司中，其中3套是她私人向林婷婷承接的業(yè)務(wù)，另外3套完整的公司業(yè)務(wù)是她老板張某承接之后交給她具體經(jīng)辦的，這樣她共收林婷婷費(fèi)用3600元（其中代辦的永安市旌旗能源科技有限公司，她只收了林婷婷400元，因?yàn)榱宙面卯?dāng)時(shí)說(shuō)只要網(wǎng)絡(luò)公司，不要能源科技類(lèi)公司，所以后來(lái)支付了400元給她），其中3家公司是張某承接的，其中這里面的一家還沒(méi)有移交給林婷婷，林婷婷也還沒(méi)有支付費(fèi)用，所以她就只將其中的2家費(fèi)用1600元支付給張某，這樣她實(shí)際截止到現(xiàn)在收林婷婷2000元的代辦費(fèi)用。
（2）證人池某的證言，證實(shí)2017年7、8月她以自己的名義分二次注冊(cè)了五家公司，第一次注冊(cè)的公司分別是：永安市廣仙貿(mào)易有限公司、永安市德源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，同時(shí)辦理了四套銀行儲(chǔ)蓄卡（每套包括1張儲(chǔ)蓄卡、一個(gè)綁定儲(chǔ)蓄卡的手機(jī)卡、一個(gè)網(wǎng)銀U盾）；第二次注冊(cè)的公司分別是永安市康拓貿(mào)易有限公司、永安市美康貿(mào)易有限公司、永安市久立貿(mào)易有限公司。他把這五家公司賣(mài)給林婷婷，前面兩家公司包括四套銀行儲(chǔ)蓄卡林婷婷給了她3600元，后面三家林婷婷給了她2400元。她還有介紹她母親張淑云以及陳聿杯、黃金鳳、羅某2一人注冊(cè)二家公司賣(mài)給林婷婷。
（3）證人林某1的證言，證實(shí)2017年7月他以自己的名義注冊(cè)兩家貿(mào)易公司（永安市富凱網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司、永安市富豐貿(mào)易有限公司）和二張銀行卡賣(mài)給林婷婷，林婷婷給了他2000元。
（4）證人戴某的證言，證實(shí)2017年7月他以自己的名義注冊(cè)兩家貿(mào)易公司（永安市名豪貿(mào)易有限公司、永安市日辰信息科技有限公司）賣(mài)給林婷婷，林婷婷給了他3000元。
（5）證人劉某的證言，證實(shí)她以自己名義注冊(cè)4家公司（永安市金花貿(mào)易有限公司、永安市金池信息科技有限公司、永安市慧而貿(mào)易有限公司、永安市和科貿(mào)易有限公司），其中永安市金花貿(mào)易有限公司、金池信息科技有限公司是2017年7月份她女兒林婷婷介紹她去找余智勇辦理的，這兩家公司還配套4張銀行儲(chǔ)蓄卡；永安市慧而貿(mào)易有限公司，永安市和科貿(mào)易有限公司是在林婷婷手上辦理的。
（6）證人鄒某的證言，證實(shí)林婷婷讓一個(gè)中介帶其去大榕樹(shù)的建設(shè)銀行辦理兩個(gè)對(duì)公賬戶，其看到中介手上有以其名義辦理的兩張工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
（7）證人熊某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2017年底他以自己的名義注冊(cè)三家貿(mào)易公司（永安市核建貿(mào)易有限公司、永安市日明貿(mào)易有限公司、永安市?？蒂Q(mào)易有限公司）賣(mài)給林婷婷，林婷婷給了他1500元。是一個(gè)姓姚的中介帶他去辦理的，他還有賣(mài)二張農(nóng)行的儲(chǔ)蓄卡（包含銀行卡、銀行卡開(kāi)通的網(wǎng)銀U盾、銀行卡預(yù)留的聯(lián)通電話卡）給林婷婷。2018年2月份，林婷婷跟他說(shuō)，他賣(mài)的卡里有錢(qián)，讓他到銀行掛失，當(dāng)時(shí)卡里有6000多元錢(qián)，銀行把錢(qián)給他，他留下2000元，余款4310元用支付寶轉(zhuǎn)給林婷婷，林婷婷說(shuō)與買(mǎi)卡的人三人一起分掉。
（8）證人管某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2018年1月初，他經(jīng)黃永華介紹，到江南茗茶店鋪找林婷婷辦理工商申請(qǐng)材料，中介代某、鄭某幫他辦理好相關(guān)材料，以他的名義注冊(cè)兩家貿(mào)易公司（永安市嵐太信息科技有限公司、永安市輝潔商貿(mào)有限公司），他將材料賣(mài)給林婷婷，黃永華給了他1000元。
（9）證人林某2的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)他以自己的名義注冊(cè)永安市管明貿(mào)易有限公司（包含公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、公司的公章及法人私章、公司的對(duì)公賬戶及網(wǎng)銀U盾，銀行開(kāi)戶許可證等材料），以500元賣(mài)給江南茗茶店鋪的女老板林婷婷。
（10）證人羅某1的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2018年1月份，他通過(guò)朋友知道有人買(mǎi)空殼的注冊(cè)公司材料，一個(gè)公司可以給500元的報(bào)酬。之后他通過(guò)林婷婷辦理了申請(qǐng)工商登記的材料，過(guò)了一個(gè)月，中介曹某帶他到農(nóng)業(yè)銀行永安支行開(kāi)通對(duì)公賬戶，在開(kāi)通對(duì)公賬戶時(shí)，他看到營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件上公司名稱是永安市志建貿(mào)易有限公司，法人代表是他本人。
（11）證人廖某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2017年底黃永華告訴他辦理一套注冊(cè)公司材料給500元報(bào)酬。而后黃永華帶他和林某2到開(kāi)輝江南茗茶店鋪找林婷婷辦理注冊(cè)公司材料，過(guò)兩三天中介代某帶他去行政服務(wù)中心簽字，鄭某帶他去銀行辦理開(kāi)戶，以他的名義辦理了永安市華匯貿(mào)易公司，而后又辦理了永安市共通網(wǎng)絡(luò)科技公司的材料，并賣(mài)給林婷婷，但未收到報(bào)酬。
（12）證人張某的證言，證實(shí)他從事代辦會(huì)計(jì)及幫別人代辦注冊(cè)公司業(yè)務(wù)，并雇傭曹某、姚婧等人為她工作。她安排曹某幫林婷婷辦理兩家公司：永安市志建貿(mào)易有限公司、永安市佳平貿(mào)易有限公司，注冊(cè)一套公司材料收取800元費(fèi)用。
（13）證人代某的證言，證實(shí)她幫林婷婷辦理6家公司，分別是以管某為法人代表的永安市輝潔商貿(mào)有限公司和永安市嵐太信息科技有限公司；以廖某為法代表人的永安市華匯貿(mào)易有限公司和永安市共通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（這家公司注冊(cè)材料是在林婷婷被公安機(jī)關(guān)抓獲之后辦理好的，她交給了廖某）；以鄧斌為法人代表的永安市倍速貿(mào)易有限公司；以鄧元發(fā)為法人代表的永安市企榮商貿(mào)有限公司。她有幫余智勇代辦6家公司注冊(cè)手續(xù)，分別是以鄒某為法人代表的永安市佳仕美貿(mào)易有限公司和永安市通寶利網(wǎng)絡(luò)科技有限公司；以洪清壽為法人代表的永安市鑫佰達(dá)信息咨詢有限公司和永安市洪德福貿(mào)易有限公司；以林國(guó)永為法人代表的永安市國(guó)宏宇貿(mào)易有限公司；以吳仁文為法人代表的永安市萬(wàn)倍達(dá)貿(mào)易有限公司。每一家公司的材料包含公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司的公章和法人的私章，銀行開(kāi)戶許可證、網(wǎng)銀。一家公司的代辦費(fèi)為500元。
（14）證人鄭某的證言，證實(shí)他妻子代某有幫余智勇、林婷婷各代辦6家公司注冊(cè)。
（15）證人馮某的證言，證實(shí)她有幫林婷婷辦理了14家公司的完整材料，除二份未交給林婷婷外，其余均交給了林婷婷。分別是以吳明輝為法人代表的永安市盛弘輝貿(mào)易有限公司和永安市金百生貿(mào)易有限公司；以黃金鳳為法人代表的永安市恒華貿(mào)易有限公司和永安市泰盛吉貿(mào)易有限公司；以陳聿杯為法人代表的永安市廣吉貿(mào)易有限公司和永安市元瑞貿(mào)易有限公司；以賴某為法人代表的永安市慶旺貿(mào)易有限公司和永安市高順祥貿(mào)易有限公司；以賴德勝為法人代表的永安市晶合貿(mào)易有限公司和永安市聚祥貿(mào)易有限公司；以羅某2為法人代表的永安市安廣貿(mào)易有限公司和永安市巨合元貿(mào)易有限公司；以黃美娟為法人代表的永安市盛中貿(mào)易有限公司；以黃文鋒為法人代表的永安市盛合貿(mào)易有限公司。每一家公司的完整材料包括工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可證、網(wǎng)銀、公司公章、法人私章，一家公司的代辦費(fèi)是800元。
（16）證人姚某的證言，證實(shí)她幫林婷婷辦理公司注冊(cè)登記13家，分別是以熊月明為法人代表的永安市日明貿(mào)易有限公司、永安市核建貿(mào)易有限公司、永安市?？蒂Q(mào)易有限公司；以李金山為法人代表的永安市金山貿(mào)易有限公司；以張淑云為法人代表的永安市威中貿(mào)易有限公司和永安市云淑貿(mào)易有限公司；以池某為法人代表的永安市久立貿(mào)易有限公司、永安市美康貿(mào)易有限公司、永安市康拓貿(mào)易有限公司；以鄧啟圣為法人代表的永安市順啟貿(mào)易有限公司；以劉某為法人代表的永安市惠而貿(mào)易有限公司、永安市和科貿(mào)易有限公司；以陳成順為法人代表的永安市順誠(chéng)貿(mào)易有限公司。一家公司的代辦費(fèi)是800元。她幫余智勇辦理11家公司的注冊(cè)登記，分別是以劉某為法人代表的永安市金花貿(mào)易有限公司和永安市金池信息科技有限公司；以林某1為法人代表的永安市富凱網(wǎng)絡(luò)有限公司和永安市富豐貿(mào)易有限公司；以戴某為法人的永安市名豪貿(mào)易有限公司和永安市日辰信息科技有限公司；以林鼎財(cái)為法人代表的永安市達(dá)之順貿(mào)易有限公司；以黃鍵為法人代表的永安市昌恒達(dá)貿(mào)易有限公司；以吳小波為法人代表的永安市榮昌茂貿(mào)易有限公司；以寧繼斌為法人代表的永安市達(dá)隆貿(mào)易有限公司；以羅建花為法人代表的永安市勝之興貿(mào)易有限公司。前期的代辦費(fèi)余智勇有的給800元，后來(lái)辦的有的給700元或者600元。一家完整的公司材料包括公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，開(kāi)戶許可證，網(wǎng)銀，公司的公章，法人的私章。
（17）證人李某的證言，證實(shí)他向林婷婷以每套1200元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)7套銀行卡，后以每套1800元的價(jià)格賣(mài)給薛文財(cái)。這7套銀行儲(chǔ)蓄卡分別是林婷婷的招商銀行儲(chǔ)蓄卡和民生銀行儲(chǔ)蓄卡，劉某的招商銀行儲(chǔ)蓄卡和民生銀行儲(chǔ)蓄卡，池某的民生銀行儲(chǔ)蓄卡和招商銀行儲(chǔ)卡，鄒某的民生銀行儲(chǔ)蓄卡。一套銀行儲(chǔ)蓄卡包含一張銀行儲(chǔ)蓄卡，一張綁定儲(chǔ)蓄卡的手機(jī)卡，一個(gè)網(wǎng)銀U盾。
（18）證人賴某的證言，證實(shí)他以每套1000元的價(jià)格向林婷婷購(gòu)買(mǎi)7套銀行卡，后以每套1500元的價(jià)格賣(mài)給陳峰。這7套銀行儲(chǔ)蓄卡分別是林婷婷的農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡和中信銀行儲(chǔ)蓄卡，熊某的農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡和招商銀行儲(chǔ)蓄卡，管某的工商銀行儲(chǔ)蓄卡和農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡，劉某的民生銀行儲(chǔ)蓄卡。一套銀行儲(chǔ)蓄卡包含一張銀行儲(chǔ)蓄卡，一張綁定儲(chǔ)蓄卡的手機(jī)卡，一個(gè)網(wǎng)銀U盾。
3、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)池某辨認(rèn)，姚某就是帶她到銀行開(kāi)戶的中介；經(jīng)熊某辨認(rèn)，姚某就是辦理注冊(cè)工商登記的中介；經(jīng)林某2、羅某1辨認(rèn)，曹某就是帶他們到銀行開(kāi)戶的中介；經(jīng)林婷婷辨認(rèn)，其出售公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的人是侯建成；經(jīng)余智勇辨認(rèn)，與案件相關(guān)人員為林婷婷、姚某、代某、侯建成，其賣(mài)給侯建成的營(yíng)業(yè)執(zhí)照共7張；經(jīng)侯建成辨認(rèn)，出售營(yíng)業(yè)執(zhí)照的人系余智勇、林婷婷。
4、指認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2018年3月20日公安機(jī)關(guān)扣押了林婷婷使用的一部土豪金色三星S6手機(jī)，在手機(jī)微信內(nèi)發(fā)現(xiàn)其與代辦注冊(cè)辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的四名中介之間的聊天記錄，以及中介辦理好的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照并拍照后發(fā)給林婷婷的照片。林婷婷指認(rèn)姚某代辦的8張公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、曹某代辦的3張公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、馮某代辦的7張公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代某代辦的1張營(yíng)業(yè)執(zhí)照，均出售給侯建成，并以每家公司1000元支付給法人。曹某代辦的4張公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照林婷婷已經(jīng)付了定金，曹某代辦的7張營(yíng)業(yè)執(zhí)照還在曹某手上。從林婷婷經(jīng)營(yíng)的江南茗茶店鋪中扣押到的7張營(yíng)業(yè)執(zhí)照均系姚某代辦的，均是給余智勇的，并賺取每家公司1000元的差價(jià)。
5、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄和照片，證實(shí)本案所涉及的現(xiàn)場(chǎng)位于永安市含笑大道1015號(hào)店面（江南茗茶）以及現(xiàn)場(chǎng)情況。
6、被告人供述和辯解
（1）被告人侯建成的供述，供認(rèn)他是通過(guò)一個(gè)叫蘇詩(shī)鑫的朋友認(rèn)識(shí)余智勇的。他按照一套5000至5500元的價(jià)格向余智勇收購(gòu)公司材料。他找余智勇買(mǎi)了21家公司和32張銀行儲(chǔ)蓄卡，一共付給余智勇大概9萬(wàn)元。他用卡號(hào)為62×××45的建設(shè)銀行卡給余智勇的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬。其中以吳仁文名義辦理注冊(cè)的公司有永安市萬(wàn)倍達(dá)貿(mào)易有限公司，以鄒某名義辦理注冊(cè)的公司有安市佳仕美貿(mào)易有限公司和永安市通寶利網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以林某1名義辦理注冊(cè)的公司有永安市富凱網(wǎng)絡(luò)科技信息有限公司和永安市富豐貿(mào)易有限公司，以池某名義辦理注冊(cè)的公司有永安市廣仙貿(mào)易有限公司和永安市德源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以劉某名義辦理注冊(cè)的公司有永安市金花貿(mào)易有限公司和永安市金池網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以鄧吉盛名義辦理注冊(cè)的公司有永安市吉世貿(mào)易有限公司和永安市吉盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以林國(guó)永名義辦理注冊(cè)的公司有永安市國(guó)宏宇貿(mào)易有限公司，以洪清壽名義辦理注冊(cè)的公司有永安市鑫佰達(dá)信息咨詢有限公司和永安市洪德福貿(mào)易有限公司，以戴某名義注冊(cè)辦理了公司有永安市名豪貿(mào)易有限公司和永安市日辰信息科技有限公司。他找余智勇收來(lái)的公司材料中的用鄧吉盛、林國(guó)泳注冊(cè)的身份信息的三家公司他自己留著用，他拿來(lái)在淘寶商城賣(mài)假鞋和服裝，但是沒(méi)有做起來(lái)，之后這些材料在他知道林婷婷被公安抓獲的時(shí)候燒掉了，公司的公章前幾天寄給余智勇了，法人的私章記不到放哪里了。其他的公司材料在莆田的時(shí)候賣(mài)掉了，找他買(mǎi)公司材料的人都是一些在莆田做假鞋的人。
2017年10月底至2018年3月，他大概向林婷婷買(mǎi)了32套公司材料。他是按照一套5000元的價(jià)格向林婷婷收的，之前都會(huì)將2、3萬(wàn)定金先付給林婷婷，林婷婷把整套的公司材料辦好之后再結(jié)清尾款。他都是用支付寶給林婷婷轉(zhuǎn)賬，他的支付寶賬號(hào)是135××××6737，林婷婷的支付寶賬號(hào)就是18×××77。他找林婷婷收的一套公司材料中包含公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人的私章、公司的公章、銀行的對(duì)公賬戶，因?yàn)檎宜I(mǎi)的人不收銀行儲(chǔ)蓄卡了，他也就沒(méi)收銀行儲(chǔ)蓄卡。他找林婷婷收來(lái)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公賬戶都是賣(mài)給一個(gè)QQ網(wǎng)名叫“王者”的人，QQ號(hào)是30×××56。
（2）被告人林婷婷的供述，供認(rèn)2017年7月份，余智勇叫她找人去辦理銀行卡、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶，以每套（公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司的公章，法人的私章，銀行對(duì)公賬戶，銀行儲(chǔ)蓄卡要求配套綁定儲(chǔ)蓄卡的手機(jī)卡一張，銀行U盾一個(gè)）3500元的價(jià)格向她收購(gòu)這些銀行卡和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。當(dāng)時(shí)她有問(wèn)余智勇是怎么操作，余智勇說(shuō)用找來(lái)的這些人的身份信息去辦理銀行卡和工商執(zhí)照，再將辦下來(lái)的銀行卡和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照（行話叫“公戶”）賣(mài)給淘寶做電商的群體，同時(shí)這些賣(mài)出去的銀行卡和對(duì)公賬戶上有半年的資金流水后，辦卡人也可申請(qǐng)更高的貸款。因?yàn)楫?dāng)時(shí)她也有在做網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的小額貸款業(yè)務(wù)，覺(jué)得這樣賣(mài)銀行卡既能賺到錢(qián)，同時(shí)她經(jīng)營(yíng)的小額貸款也能賺錢(qián)，就同意去做了。余智勇叫她只要負(fù)責(zé)聯(lián)系人員，再將這些人的身份證提供給余智勇，剩下的余智勇會(huì)去安排辦。之后她將她母親劉某和她朋友池某等五個(gè)人的身份證提供給余智勇，由余智勇叫代辦工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的工作人員來(lái)找劉某和池某等人簽委托代辦工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照協(xié)議，后余智勇叫劉某和池某等人陸續(xù)去各個(gè)銀行辦理儲(chǔ)蓄卡，之后再由她將這些辦理下來(lái)的銀行卡、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶信息交給余智勇。按照之前的約定，余智勇應(yīng)該支付給她3.5萬(wàn)元，但還差4000元沒(méi)給。她一直催著要錢(qián)，余智勇說(shuō)買(mǎi)家“猴子”還沒(méi)給錢(qián)。她就打電話聯(lián)系“猴子”，“猴子”說(shuō)早都把錢(qián)給余智勇了，她才知道余智勇是故意不給她錢(qián)的。她賣(mài)給余智勇的公司材料和銀行儲(chǔ)蓄卡一共賺了5000元。
從2017年9月份后，她找到客戶后就沒(méi)有再聯(lián)系余智勇了，她聯(lián)系曹某或“小姚”幫她去幫客戶辦理營(yíng)業(yè)工商執(zhí)照以及對(duì)公賬戶，事后按照每套支付給曹某和“小姚”800元錢(qián)，然后她再將這些營(yíng)業(yè)工商執(zhí)照以及對(duì)公賬戶信息材料郵寄給“猴子”，“猴子”再按每套3000元的價(jià)格付款給她。她聯(lián)系過(guò)收購(gòu)銀行卡和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料的人有劉某、池某，戴某、林某1、李金山、曾加凱、張淑云等。她一共賣(mài)了20張左右的銀行卡，十幾套的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和十幾套的對(duì)公賬戶。
她一共拿了12張卡給賴某，交易成功的銀行卡有7套。其中包括了她自己的農(nóng)業(yè)銀行卡和中信銀行卡，管某的工商銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡，熊某的招商銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡，劉某的民生銀行卡。一套銀行卡他是以700元價(jià)格收來(lái)，然后以一套銀行卡1000元賣(mài)給賴某，一共賺了2100元。
（3）被告人余智勇的供述，供認(rèn)他賣(mài)給侯建成公司賬戶21套、銀行卡32套。一整套公司材料包含公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶、法人的私章和公司的公章以及以法人身份信息辦理的兩張銀行儲(chǔ)蓄卡。一套完整的公戶賣(mài)給侯建成是5000元至5500元之間，前期辦理的有些是賣(mài)5000元一套，后來(lái)他跟侯建成說(shuō)一套5000元沒(méi)錢(qián)賺，后來(lái)就有部分的有再提500元。侯建成一共是要給他8、9萬(wàn)左右。這些錢(qián)是用微信和支付寶還有銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式給的，最后用現(xiàn)金支付給他1萬(wàn)元左右，具體的數(shù)額現(xiàn)在記不清了。他微信賬號(hào)是×××、微信昵稱林中鳥(niǎo)，支付寶賬戶是13×××33，建行儲(chǔ)蓄卡號(hào)是62×××69。侯建成跟他說(shuō)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料去做網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售，實(shí)際上做什么不清楚。侯建成于2017年7月16日、8月7日兩次轉(zhuǎn)賬給他的5.05萬(wàn)元就是他賣(mài)公司的公戶給侯建成的款項(xiàng)。他一共賣(mài)了21家公司的材料給侯建成，其中以吳仁文名義辦理注冊(cè)的公司有永安市萬(wàn)倍達(dá)貿(mào)易有限公司，以鄒某名義辦理注冊(cè)的公司有永安市佳仕美貿(mào)易有限公司和永安市通寶利網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以林某1名義辦理注冊(cè)的公司有永安市富凱網(wǎng)絡(luò)科技信息有限公司和永安市富豐貿(mào)易有限公司，以池某名義辦理注冊(cè)的公司有永安市廣仙貿(mào)易有限公司和永安市德源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以劉某名義辦理注冊(cè)的公司有永安市金花貿(mào)易有限公司和永安市金池網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以鄧吉盛名義辦理注冊(cè)的公司有永安市吉世貿(mào)易有限公司和永安市吉盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以林國(guó)永名義辦理注冊(cè)的公司一家，以洪清壽為法人辦理注冊(cè)的公司有永安市鑫佰達(dá)信息咨詢有限公司和永安市洪德福貿(mào)易有限公司，以戴某名義注冊(cè)辦理的公司有永安市名豪貿(mào)易有限公司和永安市日辰信息科技有限公司。后期侯建成退了一些銀行儲(chǔ)蓄卡回來(lái)給他，說(shuō)是不能用，他把侯建成退的卡都給林婷婷了。因?yàn)槎际橇宙面媒o他介紹的這五個(gè)人的。他賣(mài)給侯建成的這21家公司中，林婷婷介紹來(lái)辦理注冊(cè)公司的是五個(gè)人，一共辦理注冊(cè)了10家完整的公司材料，其中以鄒某名義辦理注冊(cè)的公司有兩家，以林某1名義辦理注冊(cè)的公司有兩家，以池某名義辦理注冊(cè)的公司有兩家，以劉某名義辦理注冊(cè)的公司有兩家，以戴某名義注冊(cè)辦理的兩家公司。他找林婷婷介紹算錢(qián)是按照人頭來(lái)算的，一個(gè)法人辦理兩家公司及四張銀行儲(chǔ)蓄卡，他支付給林婷婷7000元，至于林婷婷給法人多少錢(qián)不清楚。他轉(zhuǎn)賬給林婷婷兩筆2萬(wàn)元的錢(qián)是他歸還原來(lái)欠林婷婷的錢(qián)，其他轉(zhuǎn)給林婷婷8600元就是支付林婷婷介紹人來(lái)辦理公戶的錢(qián)。
他找了兩個(gè)代辦注冊(cè)公司的中介姚某、代某，林婷婷介紹來(lái)的人他讓中介去聯(lián)系，然后他支付代辦中介費(fèi)用，代辦中介幫他帶這些人去辦理公戶，代辦的中介辦理好了一套完整的公司材料之后交給他，他再賣(mài)給侯建成。他要求姚某和代某幫他辦理了一套完整公司材料之后，中介費(fèi)是微信轉(zhuǎn)賬的，其中姚某辦理一套支付800元，代某辦理一套支付1,000元。在辦理公司材料的過(guò)程中，刻章、銀行開(kāi)戶等費(fèi)用都是他支付的，他給的中介費(fèi)中包含了在辦理公司時(shí)產(chǎn)生的其他費(fèi)用，具體每個(gè)人給了多少錢(qián)現(xiàn)在記不起來(lái)了，要以他和姚某、代某之間的微信轉(zhuǎn)賬記錄為準(zhǔn)。姚某大概辦理了10家公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，代某大概辦理了6家公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照。他知道工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照屬于國(guó)家機(jī)關(guān)證件，不行買(mǎi)賣(mài)，但辦理這些公司可以賺取差價(jià)。這21家公司的法人一共是9個(gè)人，劉某、鄒某、池某、戴某、林某1是林婷婷介紹的，吳仁文、林國(guó)永、洪清壽、鄧吉盛是他自己認(rèn)識(shí)的，這些人需要找他幫忙辦貸款，他就跟這些人說(shuō)辦理公司的材料和銀行的儲(chǔ)蓄卡有利于辦理貸款，實(shí)際上這些人都不知道這些公司的材料和銀行的儲(chǔ)蓄卡是拿去賣(mài)的。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人侯建成、林婷婷、余智勇以營(yíng)利為目的，非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為均已構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪；被告人侯建成、林婷婷、余智勇以營(yíng)利為目的，非法持有他人信用卡并予以販賣(mài)，數(shù)量較大，其行為又均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。被告人侯建成、林婷婷、余智勇一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人侯建成、林婷婷歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度較好，可以從輕處罰。被告人余智勇在案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第六十九條第一款、第三款、第六十七條第一款、第三款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款的規(guī)定，原審判決：一、被告人侯建成犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。二、被告人林婷婷犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。三、被告人余智勇犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。四、扣押的手機(jī)、pos機(jī)、銀行卡、U盾、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、印章、網(wǎng)絡(luò)U盾和身份證復(fù)印件等物品，由永安市公安局予以沒(méi)收。繼續(xù)追繳被告人侯建成違法所得人民幣4.1萬(wàn)元，被告人林婷婷違法所得人民幣4200元，被告人余智勇違法所得人民幣4.9萬(wàn)元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人上訴情況
上訴人侯建成及其辯護(hù)人的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)：侯建成買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件與非法持有他人銀行儲(chǔ)蓄卡之間具有牽連性，屬于牽連犯，一個(gè)買(mǎi)賣(mài)行為觸犯兩個(gè)罪名，也屬于想象競(jìng)合犯，應(yīng)當(dāng)按一罪處理，而非數(shù)罪并罰。對(duì)侯建成的處罰與其他同案人相比較重，且侯建成具有到案后如實(shí)供述、認(rèn)罪悔罪等情節(jié)。原判量刑偏重，請(qǐng)求從輕處罰并適用緩刑。
上訴人林婷婷及其辯護(hù)人的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)：妨害信用卡管理應(yīng)當(dāng)是買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件中的一個(gè)環(huán)節(jié)，不應(yīng)按數(shù)罪認(rèn)定。林婷婷有部分買(mǎi)賣(mài)的公司資料不全，且有部分僅是介紹，不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)量中。林婷婷主觀惡性較小，到案后坦白交代所犯罪行，悔罪態(tài)度好，又是偶犯、初犯，原判量刑偏重，請(qǐng)求減輕處罰并適用緩刑。
上訴人余智勇及其辯護(hù)人的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)：余智勇買(mǎi)賣(mài)完整公司材料的一個(gè)行為觸犯了兩個(gè)罪名，無(wú)論是想象競(jìng)合犯還是牽連犯，都應(yīng)當(dāng)按一罪處理，而非數(shù)罪并罰。余智勇檢舉揭發(fā)他人犯罪,具有立功情節(jié)，應(yīng)減輕處罰；余智勇并具有自首情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度好，悔罪程度深，系初犯。原判量刑偏重，請(qǐng)求給予更大幅度的減輕處罰并適用緩刑或免予刑事處罰。
檢察院認(rèn)為
三明市人民檢察院出庭檢察員意見(jiàn)：原判認(rèn)定上訴人侯建成、林婷婷、余智勇犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪的事實(shí)清楚，證據(jù)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，各上訴人及其辯護(hù)人提出本案應(yīng)按一罪處理、余智勇具有立功情節(jié)等上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，建議駁回上訴，維持原判。
本院查明
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定上訴人侯建成、林婷婷、余智勇犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪的事實(shí)清楚，據(jù)以認(rèn)定的證據(jù)均經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，并能夠相互印證，本院予以確認(rèn)。
二審期間，出庭檢察員向法庭提交了上訴人余智勇的檢舉揭發(fā)材料、公安機(jī)關(guān)查證的情況說(shuō)明以及受案登記表、立案決定書(shū)、有關(guān)人涉案人員的訊問(wèn)筆錄等證據(jù)，證實(shí)余智勇到案后，向公安機(jī)關(guān)提供線索，檢舉揭發(fā)他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)。
本院認(rèn)為
根據(jù)法庭所查明的事實(shí)及證據(jù)，針對(duì)出庭檢、辯雙方的意見(jiàn)，本院綜合評(píng)判如下：
關(guān)于上訴人侯建成、林婷婷、余智勇及其辯護(hù)人提出，三上訴人買(mǎi)賣(mài)完整公司材料的一個(gè)行為觸犯了兩個(gè)罪名，無(wú)論是想象競(jìng)合犯或是牽連犯，都應(yīng)當(dāng)按一罪處理，而非數(shù)罪并罰的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，上訴人侯建成、林婷婷、余智勇買(mǎi)賣(mài)的不僅是國(guó)家機(jī)關(guān)證件，還包括銀行儲(chǔ)蓄卡。在實(shí)施買(mǎi)賣(mài)證照過(guò)程中，對(duì)于是否包括銀行卡，三上訴人是明知的，可以反映出三上訴人主觀上具有非法買(mǎi)賣(mài)證照和銀行卡的兩種犯罪故意，客觀上三上訴人亦實(shí)施了買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件和銀行卡的行為。三上訴人出于兩個(gè)犯罪故意，實(shí)施了兩種犯罪行為，侵害了兩種犯罪客體，雖然買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件和銀行卡的行為有時(shí)是同時(shí)實(shí)施，但不具有法律意義上的牽連或者競(jìng)合吸收關(guān)系，三上訴人買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件和銀行卡的行為已分別符合買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪犯罪的構(gòu)成要件，依法應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。因此，三上訴人及其辯護(hù)人的該訴辯意見(jiàn)理由不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人余智勇及其辯護(hù)人提出，余智勇檢舉揭發(fā)他人犯罪,具有立功情節(jié)的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，余智勇到案后，確有向公安機(jī)關(guān)提供線索，檢舉揭發(fā)他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)，但其檢舉揭發(fā)他人在永安市西洋虎山等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的線索，公安機(jī)關(guān)尚未能查證屬實(shí)；其檢舉揭發(fā)永安市開(kāi)輝匯景城24幢麻將館開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的線索，與公安機(jī)關(guān)查證屬實(shí)的地點(diǎn)不符，因此，余智勇揭發(fā)他人犯罪行為，既未提供涉嫌犯罪人的姓名，也未提供準(zhǔn)確的地點(diǎn)，屬查證不實(shí)，依法不能認(rèn)定為立動(dòng)。余智勇及其辯護(hù)人的該訴辯意見(jiàn)理由不能成立，不予采納，出庭檢察員的意見(jiàn)予以采納。
關(guān)于上訴人林婷婷提出，其有部分買(mǎi)賣(mài)的公司資料不全，且有部分僅是介紹，不應(yīng)計(jì)入其犯罪數(shù)量中的上訴理由。經(jīng)查，林婷婷買(mǎi)賣(mài)的國(guó)家機(jī)關(guān)證件和銀行儲(chǔ)蓄卡的數(shù)量，有同案人侯建成、余智勇的供述，證人李某、賴某、曹某、池某、林某1、戴某等人的證言，及林婷婷的供述等證據(jù)相互印證。至于有部分買(mǎi)賣(mài)的公司資料不全及有部分僅是介紹，屬犯罪情節(jié)問(wèn)題，不影響對(duì)其數(shù)量的認(rèn)定。故林婷婷的該上訴理由，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人侯建成、林婷婷、余智勇以營(yíng)利為目的，非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為均已構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪；侯建成、林婷婷、余智勇并以營(yíng)利為目的，非法持有他人信用卡并予以販賣(mài)，數(shù)量較大，其行為又均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。侯建成、林婷婷歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰。余智勇主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，依法可以從輕處罰。原判綜合考量侯建成、林婷婷、余智勇犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、犯罪的危害程度及相關(guān)的量刑情節(jié)，依法判處相應(yīng)的刑罰，量刑規(guī)范、適當(dāng)。三上訴人及其辯護(hù)人認(rèn)為原判量刑偏重，請(qǐng)求再予從輕處罰并適用緩刑等上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，均不予采納。出庭檢察員建議駁回上訴維持原判的意見(jiàn),予以采納。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng) 徐仲偉
審判員 鄭永忠
審判員 徐 浩
二〇一九年七月十六日
書(shū)記員 李 敏
