童某1等7人詐騙案
?。ㄒ唬┗景盖?br/> 被告人童某1（女）以前曾參與過號稱“民族大業(yè)”的活動，隨著類似活動的演變，從2015年12月開始，有所謂的“海外老人”“海外要員”與童某1聯(lián)系，聲稱海外有三千多億人民幣要發(fā)放給老百姓，但不愿意通過政府，想邀請童某1具體實施。童某1表示同意后，對方發(fā)給童某1“大陸民族資產(chǎn)解凍委員會總指揮”的任命書。為獲取群眾信任，童某1等人在微信群內散發(fā)大量偽造的“任命書”“委托書”“中央軍庫派令”“梅花令”等身份證明及文件，偽造國務院、財政部、國家扶貧開發(fā)領導小組文件，以受中央領導和軍委指示及國務院的指派來解凍民族資產(chǎn)為由，對外宣稱只要民眾交納報名費、辦證費、會員費加入“中華民族大業(yè)”組織后，就可以獲得等次不同的扶貧款和獎勵等高額回報。在童某1的領導下，被告人邰某2、張某3等人先后加入“民族大業(yè)”組織，積極從事“解凍民族資產(chǎn)”活動。童某1所領導的整個組織實行層級負責制，管理層下設省、市團隊負責人，每個團隊下設若干大組長，大組長下設小組長，小組長之下就是會員。該組織運行方式為：“海外老人”們的助理將包含“民族資產(chǎn)解凍”內容的宣傳資料發(fā)送到童某1郵箱，管理層人員把項目內容加工整理后以童某1名義在手機微信群里發(fā)布，要求會員按項目內容交納幾十元、幾百元不等的辦證費，稱在短時間內可獲得幾十萬、幾百萬不等的高額回報。該組織還以到人民大會堂開會為由收取統(tǒng)一服裝費，以公證、轉賬手續(xù)費、保證金等理由收取費用。會員所交的費用由各省市負責人匯總后轉款到童某1的銀行卡上，童某1再把款項轉到相應項目的“海外老人”助理的銀行卡上，“海外老人”及其助理使用POS機套現(xiàn)后將資金隱匿。童某1所發(fā)展的“民族大業(yè)”組織遍布全國十多個省市，共騙取他人財物合計9 500余萬元，其中4 800余萬元轉入“海外老人”助理的銀行賬戶。
（二）裁判結果
本案由湖南省桑植縣人民法院一審，張家界市中級人民法院二審?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認為，被告人童某1等人以非法占有為目的，利用“民族資產(chǎn)解凍”的幌子，虛構事實騙取他人財物，詐騙金額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪。童某1利用虛假的任命身份等文件，以“民族資產(chǎn)解凍”的名義開展各種以小博大的收費活動，在被群眾揭穿及公安機關介入后，又編造謊言繼續(xù)實施欺騙行為，且系犯罪組織的領導者，糾集、支配其他組織成員。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人童某1有期徒刑十三年，剝奪政治權利三年，并處罰金人民幣二十萬元；以詐騙罪判處被告人張某3等人六年至三年不等有期徒刑。
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本案系被告人黃國良等人詐騙案的關聯(lián)案件，被告人童某1系受民族資產(chǎn)解凍類犯罪代理人，即受幕后組織操縱者黃國良等人的指使，負責推廣虛假項目，發(fā)展、管理會員，收取錢財?shù)墓芾砣藛T。各級代理人對幕后組織操縱者言聽計從，建微信群、拉人頭，大肆發(fā)展下線，收取各種名目的費用，淪為詐騙犯罪分子的工具。部分代理人甚至在識破幕后操縱者的騙局后，自行巧立名目，捏造各種虛假項目繼續(xù)實施詐騙。代理人的存在，對于“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪能夠在短時間內迅速層層發(fā)展下線，呈裂變式傳播，不斷擴大涉案被害人規(guī)模起到巨大作用，危害后果十分嚴重，是司法機關依法從嚴打擊的對象。
