案 號： （2014）汝刑初字第144-2號
案件類型： 刑事
案 由： 強迫交易罪
裁判日期： 2014-07-21
審理經(jīng)過
汝南縣人民檢察院以汝檢刑訴（2013）581號起訴書指控被告人蔡青山、喬國良犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪等、被告人方X、劉XX、喬XX、劉X甲、蔡X乙、喬X甲、張XX犯參加黑社會性質(zhì)組織罪等于2013年11月11日向本院提起公訴。本院于2013年12月31日作出（2013）汝刑初字第434號刑事判決，被告人蔡青山、喬國良、方X、劉XX、劉X甲、喬X甲、張XX等對該判決不服，在法定期限內(nèi)提出上訴。駐馬店市中級人民法院于2014年3月20日作出（2014）駐刑一終字第17號刑事裁定，認為（2013）汝刑初字第434號刑事判決認定事實不清，撤銷原判，發(fā)回重審。本院依法另行組成合議庭，公開開庭進行了審理，汝南縣人民檢察院指派檢察員鄧華平、殷峰峰出庭支持公訴，上列被告人及辯護人均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
汝南縣人民檢察院指控：
（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪
1996年以來，被告人蔡青山、喬國良在正陽縣熊寨鎮(zhèn)，以經(jīng)營仔豬行、生豬交易行、板廠等為依托，以獲取非法經(jīng)濟利益為目的，先后糾集蔡XX、張XX、喬XX、馬XX、劉X甲、喬X甲、方X、蔡X乙、劉XX和郭XX、肖XX、蔡X、陳XX、張XX等人采用暴力、威脅等手段，有組織地實施了尋釁滋事、敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪活動，壟斷了正陽縣熊寨鎮(zhèn)的生豬、木材交易市場，奠定其在當(dāng)?shù)氐膭萘蛺好?，逐步形成以蔡青山、喬國良為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以蔡XX、張XX、喬XX、馬XX、劉X甲、喬X甲、方X、蔡X乙、劉XX、蔡X丙、孫XX、郭XX、肖XX、蔡X等人為積極參與者，以張X甲、陳XX等人為其他參加者的較穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)犯罪組織，在正陽縣熊寨鎮(zhèn)及周邊地區(qū)稱霸一方，為非作惡，對群眾造成心理強制，嚴重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟、社會生活秩序。以被告人蔡青山、喬國良為首的黑社會性質(zhì)組織除實施了尋釁滋事、強迫交易、敲詐勒索等一系列犯罪之外，還實施了如下違法行為：1、2003年至2004年10月，被告人蔡青山指使被告人張XX、張X甲、劉X甲、蔡X乙、孫XX等人強行對正陽縣熊寨鎮(zhèn)的豬娃行按每頭豬一元收取保護費，期間非法獲利數(shù)萬元。2、2004年初至2005年6月，被告人喬國良指使韋XX、馬XX、馬X、張XX等人強行對正陽縣熊寨鎮(zhèn)的各個仔豬行按照每頭仔豬1元收取耳標費，期間共非法獲利數(shù)萬元。3、2003年12月份，蔡X丙以正陽縣熊寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生程某某的兒子程某甲在正陽縣熊寨鎮(zhèn)西大橋西邊開診所影響了其父親蔡某某的診所生意為由，對程某甲威脅恐嚇，程某某為此找蔡某某說情，蔡某某要求以程某某到自己診所工作為交換條件，強迫程某某到其經(jīng)營的診所內(nèi)為其工作。2004年1月29日，蔡X丙又以程某某將蔡某某診所的病人介紹到程某甲的診所看病，影響蔡某某診所生意為由，到程某甲診所內(nèi)對程某甲實施毆打，并打砸診所內(nèi)的設(shè)施，后程某甲迫于蔡X丙等人的淫威，被迫將診所關(guān)閉。4、2000年8、9月份的一天，高某某開著孔某某的收豬車途經(jīng)正陽縣熊寨鎮(zhèn)時，被喬國良等人攔住收取工商稅?？啄衬诚騿虈记笄楹?，被迫向正陽縣熊寨鎮(zhèn)工商所交600元“工商稅”。就上述事實，公訴機關(guān)提供如下證據(jù)：（1）被告人蔡青山、喬國良、張XX、張X甲等人的供述和辯解；（2）被害人陳述；（3）證人證言；（4）協(xié)議書等書證。
（二）強迫交易罪
1、2004年年底的一天，張某某向喬X甲借款16000元用于購樹，為尋求更高的利潤，張某某與出價高的確山縣楊店的張某甲簽訂了售樹協(xié)議。被告人喬X甲得知后與喬國良、蔡青山、方X、馬XX到張某某的村上強行將樹低價賣給喬國良的板廠。2、2005年8月6日夜，被告人喬國良獲悉正陽縣熊寨鎮(zhèn)毛集村村民向某某準備把買來的樹賣到正陽縣蘭青鄉(xiāng)胡某板廠，遂指使喬X甲、方X、劉X甲在距離胡某板廠200米處將向某某強行攔住，并毆打向某某。向某某迫于其淫威將樹拉回熊寨，低價賣給喬國良板廠。3、2003年，被告人蔡青山和孫XX以每件24元的價格從張某處購進1000件“難舍一醉”白酒，指使張XX、張X甲、張某丙等人以每件60-65元的價格強行推銷給正陽縣熊寨鎮(zhèn)各個豬娃行、板廠、村委及農(nóng)業(yè)銀行熊寨鎮(zhèn)分行等處，從中非法獲利3萬余元。就上述事實，公訴機關(guān)提供如下證據(jù)：（1）被告人蔡青山、喬國良等人的供述和辯解；（2）被害人陳述；（3）鑒定意見等。
（三）尋釁滋事罪
1、1996年的一天下午，被告人喬國良、劉X甲在正陽縣熊寨街孫某某店門口，喬國良與送啤酒的楊某發(fā)生爭執(zhí)并毆打楊某，孫某某勸說時，喬國良、劉X甲將孫某某毆打一頓；2、1998年5月份的一天，確山縣楊店鄉(xiāng)村民熊某某乘車經(jīng)過正陽縣熊寨鎮(zhèn)時，被告人蔡青山等人無故指使張XX、李XX在公交車上對熊某某實施毆打，后蔡青山又糾集喬國良、蔡X、蔡X乙、蔡X甲、李XX、蔡X丙、張XX、方X、劉X甲、喬XX、劉XX等人在確山縣楊店鄉(xiāng)蔡樓村蔡某甲門口，對熊某某進行毆打。后經(jīng)鑒定，熊某某的傷屬輕傷；3、1999年農(nóng)歷11月份的一天夜里，被告人蔡青山、孫XX、劉X甲、祝XX等人以確山縣楊店鄉(xiāng)的稅沒有交到正陽縣熊寨鎮(zhèn)為由，用車將確山縣楊店鄉(xiāng)蔡樓村村民熊某甲從其家中拉到熊寨鎮(zhèn)老十字街進行毆打；4、1999年農(nóng)歷11月份的一天夜里，被告人蔡青山、孫XX、劉X甲、祝XX四人以確山縣楊店鄉(xiāng)蔡樓村村民陳某某因稅收問題上訪告狀為由，在陳某某家中將陳某某進行毆打；5、2001年下半年的一天，孫某甲、陳某甲將自家養(yǎng)的幾頭豬賣給了朋友梁某某，被告人喬國良得知后帶領(lǐng)蔡青山以豬沒有賣給他們?yōu)橛桑葘㈥惸臣讱蛞活D，后喬國良帶領(lǐng)被告人蔡青山、方X、劉XX、孫XX等人又將孫某甲毆打一頓；6、2002年夏天的一天晚上，被告人蔡X乙的小孩舅拉麥草的車和梁某某等人拉樹的車相蹭，被告人蔡X乙得知后糾集被告人蔡青山、劉X甲、劉XX、蔡X丙、郭XX等十多人在正陽縣熊寨鎮(zhèn)毛集村張莊路上將梁某某毆打一頓；7、2002年秋天的一天夜里，被告人蔡青山以姚某某曾經(jīng)罵過他為由，在確山縣楊店鄉(xiāng)張樓村姚某某家中將姚某某毆打一頓；8、2002年的一天，被告人喬國良獲悉正陽縣熊寨鎮(zhèn)村民向某甲在正陽縣熊寨鎮(zhèn)收購了一車生豬后準備運往信陽市銷售，遂帶領(lǐng)劉XX、郭XX等人在熊寨鎮(zhèn)馬橋東不遠處將向某甲的拉豬車攔住，并對向某甲進行毆打；9、2003年夏天的一天下午三、四點鐘，被告人蔡青山、劉X甲等人酒后到正陽縣熊寨大橋西頭麻某診所內(nèi)，以確山縣楊店鄉(xiāng)蔡樓村村民何某某背后說其是地痞流氓為由，將何某某毆打一頓；10、2001年秋季的一天下午，周某某向外鄉(xiāng)人介紹了一大批生豬，被喬國良得知后帶領(lǐng)被告人喬XX、馬XX等人將周某某毆打一頓；11、2004年正月初三的下午，被告人喬國良的親戚劉某某在確山縣楊旭森鞋廠門口和劉某甲等人發(fā)生糾紛，被告人喬國良得知后遂帶領(lǐng)被告人喬XX、劉XX、蔡X乙、方X、馬XX、劉X甲等人將劉某甲毆打一頓；12、2007年，被告人喬XX在正陽縣熊寨街上賣青蛙，確山縣楊店鄉(xiāng)蔡樓村村民蔡某乙同樣在楊店街上賣青蛙，喬XX以蔡某乙跟他競爭影響他的生意為由，向蔡某乙索要現(xiàn)金30000元未果，蔡某乙因懼怕喬XX等人而放棄賣青蛙的生意。2007年年底的一天中午，蔡某乙在熊寨街西頭擺攤賣魚，喬XX、方X等人以蔡某乙欠喬XX30000元未還為由，強行到蔡某乙魚攤上拿魚。被蔡某乙阻止后，被告人喬XX、方X等人對蔡某乙實施毆打，蔡某乙被逼無奈帶著家人背井離鄉(xiāng)到武漢做生意；13、2008年秋季的一天，正陽縣熊寨鎮(zhèn)胡寨村袁莊的袁某某駕駛電動車行至胡某路口時，在拐彎時與蔡青山等人發(fā)生爭執(zhí)，被蔡青山、蔡X丙、蔡XX、蔡X乙、蔡X甲等人辱罵毆打。三四天后的一天，被告人蔡XX、張XX的妻子蔡某丁、蔡X丙的妻子王某某帶領(lǐng)十多個人到袁某某家，以袁某某的媽媽張某戊沒有教育好袁某某為由，蔡XX、蔡某丁、王某某將張某戊毆打一頓。張某戊被毆打后因懼怕蔡青山、蔡XX、蔡X丙等人報復(fù)全家搬到縣城租房居住；14、2005年4月份的一天，確山縣楊店鄉(xiāng)蔡樓村村民凌某某與劉XX的姐姐劉某丁因瑣事發(fā)生矛盾，被告人劉XX聞訊糾集被告人蔡青山、馬XX等人趕到現(xiàn)場，將凌某某等人毆打一頓；15、2001年1月份，惠某某將自家的7頭豬賣到梁廟，被告人喬國良得知后，帶領(lǐng)被告人喬XX、劉XX、郭XX、方X等人到惠某某家中，將惠某某毆打一頓，并強迫惠某某交300元“交易稅”；16、2003年秋季的一天，管某某在正陽縣熊寨鎮(zhèn)劉大塘村管寨喻某某家收豬，被告人喬國良聞訊后為阻止管某某收豬，遂安排方X、劉XX等人趕到喻某某家對管某某實施毆打。就上述事實，公訴機關(guān)提供如下證據(jù)：（1）被告人蔡青山、喬國良、方X、劉X甲、蔡X乙、劉XX等人的供述和辯解；（2）被害人陳述；（3）書證；（4）鑒定意見等。
（四）故意傷害罪
2000年6月份的一天，確山縣楊店鄉(xiāng)的協(xié)稅員石某某、趙某某等人因向肖XX收取生豬交易稅而與肖XX發(fā)生爭執(zhí)。肖XX被放行后與喬國良聯(lián)系，被告人喬國良遂糾集蔡X丙、方X、喬XX、郭XX、劉XX等人對石某某、趙某某等人進行毆打，致石某某受輕傷，趙某某輕微傷。就上述事實，公訴機關(guān)提供如下證據(jù)：（1）被告人喬國良、方X、喬XX、劉XX等人的供述和辯解；（2）被害人陳述；（3）書證；（4）鑒定意見等。
（五）敲詐勒索罪
2002年農(nóng)歷9、10月份，被告人蔡青山強迫欲建房的鄰居程某某以14600元的價格購買兩家房屋中間的一塊空地，并威脅如果不買，程某某不能建房，程某某被迫向蔡青山支付14600元錢購地款。在建房過程中蔡青山又以程某某新建的房角壓著他的房角不吉利為由，向程某某索要現(xiàn)金4300元，程某某為能繼續(xù)建房被迫向蔡青山支付4300元錢。被告人蔡青山又以程某某新建的房子比自己家的房子高為由不讓程某某繼續(xù)建房。就上述事實，公訴機關(guān)提供如下證據(jù)：（1）被告人蔡青山等人的供述和辯解；（2）被害人陳述；（3）書證等。
（六）聚眾擾亂社會秩序罪
2012年，王某甲、李某等人通過招標后準備在正陽縣熊寨鎮(zhèn)老糧所開發(fā)商品房，蔡某某、被告人蔡青山、蔡X丙、陳XX等人多次帶人阻止施工，且多次將工地拉的院墻推倒，且將蔡X甲、蔡某庚、賈某打傷。就上述事實，公訴機關(guān)提供如下證據(jù)：（1）被告人陳XX等人的供述和辯解；（2）被害人陳述；（3）書證等。
公訴機關(guān)認為：被告人蔡青山的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、聚眾擾亂社會秩序罪；被告人喬國良的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪；被告人方X的行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪；被告人喬X甲的行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪；被告人喬XX的行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪；被告人張XX的行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪；被告人劉X甲的行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；被告人蔡X乙的行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；被告人劉XX的行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、故意傷害罪。建議對上列被告人依法懲處。
一審答辯情況
被告人蔡青山辯稱，指控其組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪的事實不存在。其沒有經(jīng)營豬行、板廠，與喬國良無生意來往，只是親戚關(guān)系。關(guān)于指控的違法行為第1起，其收的不是保護費，而是運管費；第2、3、4起，其不清楚。強迫交易第1起事，其走親戚路過，聽到有吵鬧聲過去看，沒有啥行為，只是過去問問，喬國良沒有拉其去；第3起是孫XX拉的酒，其沒有賣給村委、銀行、板廠，只是賣給了玩的不錯的豬娃行的人。關(guān)于指控的尋釁滋事第1起，其不清楚。第2起，熊某某截他的車，并打了他一拳就走了，并沒有指使其他人去打人。第3起，其去玩，走到熊某甲門前，熊有林沒有打熊某甲，只是嚇他，但其沒有打。第4起，其在路邊散步，陳某某罵祝XX，任何人沒有打罵陳某某。第5起，喬國良和陳某甲吵架了，其當(dāng)時在車上坐著，后下車把他們拉開。第6起，其認識梁某某，把梁某某哄走了。第7起，別人說姚某某罵其，其去問問姚某某怎么回事，當(dāng)時推了姚某某一下，沒有打他。第8起其不知情。第9起，其聽說何某某罵自己了，到診所問他時發(fā)生了爭吵、廝打。第10、11、12、13起事其不知情。第14起，凌某某與劉某丁發(fā)生打罵，劉XX讓其去看看。其到后只是勸架，沒有打罵。第15、16起其不知情。故意傷害罪的事其不知情。關(guān)于敲詐勒索罪，其與程某某達成的有協(xié)議，不能壓其墻腳，其讓他扒，程某某不愿意，拿了4000元。不是其不讓建，是鄉(xiāng)政府土管所不讓建。關(guān)于聚眾擾亂社會秩序罪，其沒有領(lǐng)任何人過去，是三個隊的隊長帶著群眾過去的。請求依法公正處理。
其辯護人意見是：公訴機關(guān)指控被告人蔡青山犯強迫交易罪不成立。張某某、向某某事，屬于合同糾紛，沒有證據(jù)證明蔡青山有違法行為，所以不構(gòu)罪。關(guān)于對被告人蔡青山尋釁滋事罪的指控不成立。故意傷害罪，傷情不符合輕傷標準。敲詐勒索罪，不能排除合理懷疑。聚眾擾亂公共秩序，事實不清，不能證明蔡青山參與，指控不成立。指控的組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，沒有達到黑社會人數(shù)眾多的要求，財產(chǎn)不是組織所有，并沒有為組織所用。收取的運管費、耳標費數(shù)萬元，獲利不大。本案在辦案程序方面，補充偵查不合法，違法偵查8年多。2009年已經(jīng)做了結(jié)案處理，沒有再次移送審查起訴的材料。2006-2013年公安機關(guān)已經(jīng)喪失偵查權(quán)。沒有辦理立案手續(xù)，沒有告訴被告人新事實新理由，缺乏立案審批手續(xù)。偵查不合法，公安機關(guān)不應(yīng)移送審查起訴，檢察機關(guān)更不應(yīng)提起公訴。辯護人共提交證據(jù)如下，第一組：河南省公安廳專案組公告、群眾公開信、證人劉某已的調(diào)查筆錄、蔡青山的會見筆錄各一份。第二組共15份：第1-6份為百姓心聲的簽字，第7份為熊寨村委會證明，第8-12份為熊看起、熊某乙等4人的證言，第13-15份為正陽縣政府文件、衛(wèi)生院證明、2名證人自書的證明。第三組為張某的個體工商執(zhí)照及稅務(wù)登記證，段某、周某甲的調(diào)查筆錄各一份。第四組為證人葉某某的調(diào)查筆錄。第五組為證人陶某某證明及調(diào)查筆錄，證人喬某某的調(diào)查筆錄。第六組，共20份，正陽縣政府文件，豫土綜治辦發(fā)（2011）12號文件，駐馬店市人民政府駐政文（2010）300號文件，熊寨政府出具的證明，熊寨群眾證明，舉報信，信訪處理意見書及對信訪人喬某、劉某丙的調(diào)查筆錄，付某某、劉某辛、王某丙、李某、張某、李某某、王某丁、張某壬、劉某已的調(diào)查筆錄等。
被告人喬國良辯稱，其沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會的行為。關(guān)于違法行為第2起事，其是畜牧站的職工，收耳標費是鎮(zhèn)政府安排的，其沒有強行收費。第4起是王某已給其打電話說一朋友的車被截住了，其去講情，后來交了600元到國稅局。關(guān)于強迫交易第1起，喬X甲打電話說張某某要把樹賣給別人，其過去看看。后經(jīng)過協(xié)議，以36000元把樹買回來，沒有強迫交易。第2、3起其不知情。關(guān)于尋釁滋事第1起，其喝酒后可能說話不好聽，被孫某某打傷了。第2、3、4起，其不知情。第5起與陳某甲吵架了，但沒有打她。第8起事實是因開玩笑開惱了，打了他的頭一下。第10起，其只是罵了周某某，沒有打他。第11起，其下車見雙方又打起來，就去拉架。第15起事不存在。第16起其不知情。關(guān)于故意傷害罪，肖XX說豬被人強行截走了，其就帶了7、8個人，見到石某某，因言語不和打起來了，輕傷的事其不知情，對輕傷鑒定有異議。要求宣告無罪。
其辯護人的辯護意見是，本案不符合黑社會性質(zhì)組織罪的四個特征，喬國良不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會組織罪。關(guān)于指控被告人喬國良的8起尋釁滋事，不符合立案標準，事實不清，均不成立。關(guān)于強迫交易罪的指控不成立，且超過訴訟時效。故意傷害的事實不清，構(gòu)不成輕傷，且經(jīng)政府處理。綜上，應(yīng)宣告喬國良無罪。辯護人提交證據(jù)如下：劉某癸等人感謝信，喬國良的納稅榮譽證書，代某某的證言，喬某甲、楊某癸、熊某丙、張XX、喬某乙、胡某某、孫某壬、王某癸、董某某、孫某辛10名證人各自書寫的證明材料等。
被告人方X辯稱，其沒有參加黑社會性質(zhì)組織。關(guān)于指控的強迫交易第1起，其沒有參與；第2起事，其和喬X甲參與了。指控尋釁滋事第2起、5起事實，其沒有參與；第11起其參與了，有劉XX、喬XX；第12起、15起沒有參與；第16起其和劉XX參與了。關(guān)于指控的故意傷害，其參與了，但沒有打架。請求公正判決。
其辯護人的辯護意見是：指控方X參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪的罪名均不成立。辯護人提交熊寨村委會證明一份。
被告人劉XX辯稱，其不知道什么是黑社會，也沒有參加。關(guān)于指控的尋釁滋事第5起，是在路上碰到的孫某甲，沒有打他；第6起，其去的晚，沒看到什么；第8起，當(dāng)時碰見向某甲，郭XX跟他開玩笑，沒有打人；第11起是劉某某跟喬國良打電話說挨打了，其去了但沒有打；第14起是因其姐與凌某某發(fā)生糾紛，其讓蔡青山、馬XX過去調(diào)解事，沒打人；第15起，其沒參加；第16起，其和方X參與了，但其在路邊站著。關(guān)于故意傷害罪，其當(dāng)時說了幾句話就走了，沒有參與打架。請求從輕處理。
其辯護人的辯護意見是：本案不存在黑社會，指控參加黑社會性質(zhì)組織罪不成立。指控尋釁滋事罪第2、5、15起，證據(jù)不足，不成立；第6、11起，被害人存在主要過錯，不應(yīng)認定為尋釁滋事罪；第14起，系親屬間糾紛，派出所已經(jīng)調(diào)處，矛盾已經(jīng)消除，不應(yīng)定罪處罰；第8、16起，不應(yīng)認定為犯罪。關(guān)于故意傷害罪，指控不成立。辯護人提交的證據(jù)有：確山縣雙河鎮(zhèn)韓樓村群眾的聯(lián)名信，國家發(fā)改委機關(guān)服務(wù)中心證明一份，梁某甲、余某某、朱某某、劉某某、凌某某、凌某乙、惠某某書寫書面證言材料，惠某甲、劉某壬調(diào)查筆錄等。
被告人喬XX辯稱，其沒有參加黑社會性質(zhì)組織。關(guān)于指控的尋釁滋事第2起、第10起事，其沒參與；第11起是其抱著女兒一起去的，沒下車，沒參與打人；第12起其沒有索要3萬元，也沒有拿他魚，只是發(fā)生爭執(zhí)，沒有打人；第15起其提前下車了，沒到現(xiàn)場；第16起不知情。關(guān)于故意傷害的事，其沒打石某某。請求公正處理。
其辯護人的辯護意見是：黑社會性質(zhì)組織不存在，更談不上參加問題。1996年之前不存在黑社會性質(zhì)組織罪，根據(jù)從舊兼從輕原則，不應(yīng)在現(xiàn)在起訴。黑社會性質(zhì)組織特征不具備。指控尋釁滋事罪的證據(jù)不足。故意傷害罪也不成立。
被告人劉X甲辯稱，其沒有參加黑社會性質(zhì)組織。指控的違法行為第1起，收的是管理費。指控的強迫交易第2起事，其去了，沒見誰打。指控的尋釁滋事罪第1起，其是去拉架，孫某某說其拉偏架，其就走了；第2起其只是在邊上看了一會，沒參與打架；第3起是孫XX與熊某甲說事，沒看見誰打架；第4起其不知情；第6起其到現(xiàn)場后沒參與打架，也沒見打架；第9起不是跟蔡青山一起去的，是后來自己去的；第11起，其沒聽說過。請求公正處理。
其辯護人的辯護意見是：指控被告人犯參加黑社會性質(zhì)組織罪的罪名不成立。對被告人犯尋釁滋事罪的指控證據(jù)不足，不能成立。辯護人提交有李某庚、杜某、韓某、朱某甲、劉某巳、馬某書面證明材料等。
被告人蔡X乙辯稱，其沒有參加黑社會。指控違法行為第1起，其收的是運管費。指控的尋釁滋事第2起，其去時事已經(jīng)結(jié)束；第11起，其他人都沒動手，是劉某某動的手；第13起其不知情。故其行為構(gòu)不成參加黑社會性質(zhì)組織罪和尋釁滋事罪。請求公正判決。
其辯護人的辯護意見是：公訴人出示的證人證言與本案具有利害關(guān)系，證據(jù)不足，指控被告人蔡X乙參加黑社會性質(zhì)組織罪的罪名不成立。關(guān)于指控的尋釁滋事罪，事實不清，證據(jù)不足，指控不成立。辯護人提交證據(jù)有：熊寨村委會證明，熊寨供電所證明，優(yōu)秀榮譽證書。
被告人喬X甲辯稱，其沒有參加黑社會。指控強迫交易第1起，9000元是委托張某某買他生產(chǎn)隊的樹款，7000元是張某某所要的中介費，此批樹的砍伐證是其辦理的，張某某背著他們賣給別人，其知道后和方X、喬國良一起去跟砍樹的人說了情況；第2起是向某某借錢在先，他借款后把買的樹賣給別人。沒有打向某某，也沒有把樹賣給他們，經(jīng)派出所調(diào)解，把錢退還了。
其辯護人的辯護意見是：指控被告人喬X甲犯強迫交易罪，證據(jù)不足，不成立。指控參加黑社會性質(zhì)組織罪，不成立。辯護人提交證據(jù)有：正陽縣農(nóng)業(yè)局證明等。
被告人張XX辯稱，其沒有參加黑社會性質(zhì)組織。指控違法行為第1、2起均參加。指控強迫交易第3起，其參加送了百十件酒。請求公正判決。
本院查明
經(jīng)審理查明
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪的事實
1998年以來，在正陽縣熊寨鎮(zhèn)及周邊地區(qū)，被告人蔡青山、喬國良以經(jīng)營仔豬行、生豬交易行、木板廠等為依托，糾集其家族成員及社會閑散人員，實施了強迫交易、尋釁滋事等一系列違法犯罪活動，逐步樹立了惡名，對正陽縣熊寨鎮(zhèn)的生豬、木材交易市場形成非法控制，形成了以被告人蔡青山、喬國良為組織領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人方X、劉XX、劉X甲、喬XX、蔡X乙、喬X甲、張XX等人為其他參加者的黑社會性質(zhì)組織，在正陽縣熊寨鎮(zhèn)及周邊地區(qū)為非作惡、欺行霸市、稱霸一方，對當(dāng)?shù)厝罕娫斐尚睦韽娭?，嚴重破壞了?dāng)?shù)氐慕?jīng)濟和社會秩序。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人喬國良供述，其曾與喬X甲、方X合伙辦板廠，1999年其和喬XX等共同經(jīng)營生豬行，2003年其和劉XX等合伙收小豬崽，后其與人合伙又經(jīng)營養(yǎng)豬廠的事實。
（2）被告人方X供述，喬國良，蔡青山等人在生豬交易市場以外遇到收豬的就以協(xié)助稅務(wù)局收稅為由要錢，不給錢就扣豬，打人。蔡青山在當(dāng)?shù)睾軈柡?，沒人敢惹，和喬國良、劉XX、劉X甲、蔡X乙、孫XX等人常聚在一起，當(dāng)?shù)乩习傩斩己芘滤麄儭?/p>
（3）被告人喬X甲供述，其和喬國良合伙開了一個板廠。喬國良還經(jīng)營著收豬的生意。喬國良、蔡青山在熊寨很出名，老百姓都害怕他們。
（4）被告人喬XX供述，喬國良上豬臺的一切事都有喬國良組織安排。蔡青山、張XX等人到各個生豬行收管理費，每頭生豬收一元錢，蔡青山很厲害，平時比較霸氣，誰不交他們就找人家的麻煩。
（5）被告人張XX供述喬國良等人生意情況與喬國良供述相一致。
（6）被告人劉X甲供述，蔡青山和他的家族在熊寨街上有勢力，人家都不敢惹他們。喬國良和喬X甲、方X經(jīng)營過板廠，和喬XX、方X收過大豬。
（7）被告人蔡X乙供述，生豬交易的時候，蔡青山讓其和張XX、張X甲、劉X甲、孫XX等人去收錢，收完錢后交給張XX，張XX再把錢交給蔡青山。平時開支的費用都由蔡青山支付。
（8）被告人劉XX供述，其從外面打工回來，聽說喬國良、蔡青山他們在鄉(xiāng)里是排場人，跟著他們混的人多，到哪都吃不了虧，而且能有錢賺，并且當(dāng)時好多人都想跟著他們干。其也跟著喬國良等人干違法犯罪的事，喬國良分兩次一共給其13000元錢，第一年給8000元錢，第二年給5000元錢，喬國良說給的是工錢。
（9）證人向某甲、向某某證實，喬國良、喬XX、蔡青山一幫人壟斷樹木和生豬交易，熊寨鎮(zhèn)周圍好多人因為豬、樹被他們那些人打過，他們勢力很大，沒有人敢惹他們。
（10）證人姚某甲證實，喬國良和蔡青山在熊寨鎮(zhèn)開一個生豬交易市場，壟斷著熊寨鎮(zhèn)的所有生豬交易。蔡青山還領(lǐng)著人到熊寨鎮(zhèn)的豬娃行收保護費。喬國良、蔡青山他們那幫人很猖狂，看誰不順眼就打誰，老百姓都是敢怒不敢言。
（11）證人陳某、蔡某庚證實，喬X甲、喬國良、蔡青山、蔡X丙、馬XX、方X等一幫子人以喬國良和蔡青山為首，在熊寨街上無惡不作，喬X甲、喬國良、方X這幫人利用自己暴力手段和惡名壟斷熊寨的木材市場和生豬交易市場，喬國良還強行在熊寨生豬市場收取每頭豬1元錢的耳標費，蔡青山強行向豬行收取每頭豬一元錢的運管費。
（12）證人陳某某、許某某、劉某甲、張某戊、鄭某某等人證實，蔡青山和喬國良手底下跟著一幫人，有蔡X丙、劉X甲、孫XX，他們這幫人在熊寨街上無惡不作，橫行霸道，欺行霸市，壟斷熊寨鄉(xiāng)的豬市場和樹木市場。
二、黑社會性質(zhì)組織犯罪的具體違法犯罪事實：
（一）強迫交易事實
1、2004年年底的一天，張某某向被告人喬X甲借款16000元用于購樹，并承諾合適的情況下，將樹賣給喬X甲與喬國良的板廠。后張某某認為喬X甲給的價格較低，就將樹賣給了確山縣的張某甲。被告人喬X甲得知后與喬國良聯(lián)系，被告人喬國良帶領(lǐng)被告人方X、馬XX來到現(xiàn)場，被告人蔡青山也趕到伐樹現(xiàn)場阻止伐樹，馬XX把伐樹的電鋸拿走。后張某某被迫以35000元價格將樹賣給喬國良、喬X甲板廠。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人喬國良供述，2005年春上，喬X甲得知張某某要把當(dāng)初承諾以兩萬元錢賣給其板廠的樹以35000元賣給楊店鄉(xiāng)一個開木板廠的老板，就打電話讓其過去，其就和喬X甲、方X開車去了。到后見蔡青山、馬XX也到了，他倆正在罵放樹的人，不讓他們放樹，還把楊店買樹的人的電鋸掂走了。后來其和張某某兄弟倆協(xié)商，以3.5萬元價格將這一百多棵樹買走了，給楊店買樹的人1000元工錢。
（2）同案人馬XX供述，張某某在張莊放樹，喬國良帶著其過去后，其把張某某放樹的電鋸給拿走了。這個事辦完以后，喬國良感謝他們，在熊寨街上蔡青山開的酒店里請吃飯。
（3）被告人喬X甲供述，其借給張某某現(xiàn)金16000元，約定好等張買了樹再賣給其，后來其找張某某要砍伐證的時候看到楊店的一個買樹的在那放樹，就把情況告訴給了喬國良，喬國良帶著其和方X、馬XX、蔡青山一塊過去，讓他們停下，把先買了這片樹的情況給那個楊店的講講。那個買樹的聽了情況就不買他的樹了。其又補3000元錢給張某某，把那片樹買走了。
（4）被害人張某某陳述，其找喬X甲分兩次借走16000元，當(dāng)時借錢時給喬X甲說，其買樹后賣給他們板廠，價格隨行就市，當(dāng)時沒談具體價格。后來價格不合適，其大哥就把樹賣給楊店的張某甲了。張某甲剛放了有幾十棵樹，喬國良、蔡青山帶著十幾個人到現(xiàn)場，把人家放樹的工具給扣了。喬國良說這樹必須得賣給他們板廠，不賣給他們的話，放樹放不成。張某甲被迫把樹都賣給喬國良板廠，價格是喬國良定的33000元。
（5）證人張某甲證實，購樹協(xié)議是2004年10月份，當(dāng)時談的總價是35000元，放樹是在2005年春節(jié)前。組織人員正放樹時，熊寨板廠的人過來說這批樹是熊寨板廠幫助張某某辦的砍伐證，樹應(yīng)該賣給熊寨板廠，后來經(jīng)過協(xié)商，喬國良給其拿了1000元的工錢，這個樹其就不要了。
（6）證人張某乙、張某丙證實，張某某把楊樹賣給了確山縣的張某甲，喬國良知道了，就帶著蔡青山、喬X甲、馬XX、方X等幾個人攔住工人不讓砍樹，把電鋸、斧頭等工具裝到自己車上。后來聽說，喬國良給張某甲補了1000元錢，砍了的樹也被喬國良拉到他開的板廠去了。
（7）張某某與張某甲所簽的協(xié)議書證實雙方購樹的事實。
2、2005年8月6日夜，被告人喬X甲獲悉正陽縣熊寨鎮(zhèn)毛集村村民向某某等人準備把買來的樹賣到正陽縣蘭青鄉(xiāng)胡某板廠，就和方X一起，在胡某板廠附近將向某某強行攔住，并毆打向某某。被告人喬國良也趕到現(xiàn)場，后經(jīng)正陽縣公安局熊寨派出所民警調(diào)解，向某某將樹拉回熊寨，賣給喬X甲、喬國良的板廠。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人喬國良供述，2005年8月6日晚上10點多，喬X甲打電話說陳寶安把樹賣到蘭青去了，讓他去看看，熊寨派出所工作人員給其打電話讓過去，其就開車和劉X甲一起去了。到后看見喬X甲、方X，還有向某某的樹車。向某某說喬X甲、方X打他，把樹也從蘭青截回拉到熊寨地盤上。陳某癸說把樹賣給其算了，于是向某某就把樹拉到其板廠賣了。
（2）被告人方X供述，2005年8月份的一天夜里，向某某從喬國良板廠拿走3000元錢，讓他幫助放樹，結(jié)果向某某買了樹拉到了另一家板廠里，被發(fā)現(xiàn)后發(fā)生了爭吵。
（3）被告人喬X甲供述，2005年8月份的一天，向某某向其借2000元做本錢，許諾以后放的樹賣給其。結(jié)果向某某買了樹賣到了確山的板廠。其同方X將該批楊樹拉回到喬國良的板廠，有一馬車楊樹，價值1500余元。
（4）被害人向某甲陳述，其和向某某合伙買周四的樹，每人拿2000元錢。在放樹的時候，方X開著車過去非要賣給他的板廠，并且給的價錢很低。其和向某某都不愿意賣給他，商量著偷偷拉到蘭青鄉(xiāng)胡某板廠去賣。當(dāng)把樹拉到胡某板廠附近時，方X開著車把向某某的車攔截下來，把向某某打的撲通撲通的嗷嗷叫，其和張某卯就慌著往路邊稻田里跑，嚇的直抖。
（5）被害人向某某的陳述，2005年8月6日，其和向某甲在熊寨收了一車樹，準備拉到蘭青鄉(xiāng)賣?？斓胶嘲鍒鰰r，被后面來的一輛面包車攔住，方X上來二話不說就打，喬X甲拿著木棍夯，其報了警。經(jīng)過派出所調(diào)解，只好把樹拉到熊寨賣給了方X。
（6）證人陳某癸證實，2005年8月份，其與向某某合伙買過毛集村周寨的20多棵樹，放樹前找喬X甲要了1000元的定金，原來說賣給熊寨板廠，可是夜里裝好他們往蘭青板廠拉。
（7）證人黃某某證實，2005年8月6日，其在周寨幫向某某伐樹，還沒放完的時候，熊寨板廠的方X、喬X甲過來讓把伐的的樹一會拉到他們板廠去。后覺得他們板廠價格可低，就拉到胡某板廠去賣。其的三輪車在前面走，向某甲接了個電話說向某某被方X、喬X甲打了一頓，木材也被截走了。向某某的樹后來還是賣給方X的板廠了。
（8）證人張某證實，2005年8月6日下午6點多，其去毛集周寨幫向某某裝樹，大概夜里11點裝完。向某甲開著三輪車在前面走，其和向某某在后面四輪車上拉著木頭跟著。方X和喬X甲從后面開一輛面包車過來了，把向某某打了一頓，并讓其把車開回熊寨。一會喬國良來了，向某某害怕被打，就賣給喬國良他們了。
（9）證人張某卯的證言和張某的證言基本一致。
（10）證人閆某、楊某卯證實接處警的情況。
3、2003年，孫XX以每件24元的價格從張某處購進1000件“難舍一醉”白酒，與被告人蔡青山聯(lián)系銷酒。蔡青山指使張XX、張X甲等人以每件60-65元的價格強行推銷給正陽縣熊寨鎮(zhèn)各個豬娃行、板廠、村委會等處。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人蔡青山供述，2003年左右，孫XX從他親戚那以20多元的價格買1000件“難舍一醉”白酒，找到其和他一塊銷酒，其就聯(lián)系開豬娃行的推銷給他們，又找了張X甲、張XX、孫某卯讓他們開著機動三輪車往豬娃行送酒。這些白酒以一件60元的價格賣給開豬娃行的人了，一共賣了500件左右，除去本錢，賺的錢其和孫XX一人一半分了。
（2）被告人張XX供述，蔡青山、孫XX他倆合伙從外邊買回來有一二百件“難舍一醉”白酒，讓其和張X甲、孫某卯將這些酒送到各個豬行，之前已和各個豬娃行說好了，從幾件到20件不等的送，每件酒65元。
（3）同案張X甲供述與張XX供述基本一致。
（4）證人陳某證實，其干板廠的時間，蔡青山通過喬X甲向其強行賣過十幾件“難舍一醉”白酒，當(dāng)時喬X甲給其打招呼說蔡青山弄過來十幾件酒，一件酒60元左右。
（5）證人蔡某丙證實，張XX賣給其拿20件“難舍一醉”白酒，說是蔡青山弄的酒，一件酒65元錢。當(dāng)場把20件酒的錢給了張XX，一共1300元。
（6）證人陳某乙證實，其接到當(dāng)時的農(nóng)業(yè)銀行熊寨分行的主任皮某的電話趕過去，看見蔡青山一個人站在農(nóng)業(yè)銀行熊寨分行的營業(yè)大廳罵皮某。其在農(nóng)業(yè)銀行勸了蔡青山很長時間，才把蔡青山勸走。后和皮某一起吃飯，皮某說蔡青山強行推銷給皮某白酒，皮某不要，蔡青山很生氣，才在農(nóng)業(yè)銀行熊寨分行的營業(yè)廳中大吵大鬧的要打皮某。
（7）證人皮某的證言與陳某乙的證言基本一致。
（8）證人熊某、蔡某甲、楊某卯、蔡某丙、張某巳等人證實蔡青山讓張XX，張X甲給其送白酒的事實。
（9）證人鄭某某、蔡某庚、孫某丙證實，蔡青山向其推銷的白酒的事實。
（10）“難舍一醉”白酒鑒定書正價鑒字（2013）76號證實該酒價格系4元／瓶。
（二）尋釁滋事事實
1、1998年5月份的一天，確山縣楊店鄉(xiāng)蔡樓村村民熊某某乘車經(jīng)過正陽縣熊寨鎮(zhèn)時，被告人蔡青山等人以看熊某某不順眼為由，先指使李XX等人在公交車上對熊某某實施毆打，后被告人喬國良、蔡X乙、蔡X甲與李XX（已判決）等人持菜刀、磚頭等工具，又在確山縣楊店鄉(xiāng)蔡樓村蔡某甲（熊某某姐夫）家，再次對熊某某實施毆打，熊某某頭部等處被打傷。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人蔡青山供述，一天上午，其在熊寨街上看見熊某某朝其瞪眼，就十分惱火，對張XX、李留妮說了，他倆就上去把熊某某打了一頓。后來其開車走到蔡某甲門口，熊某某攔其車，說其安排人在熊寨街上打他了，不讓走。其派人到熊寨街上把喬國良他們喊過去，在蔡某甲門口將熊某某打一頓。
（2）被告人喬國良供述，蔡青山打電話說熊某某找他事，讓去收拾熊某某。其趕到熊某某的姐夫蔡某甲家，將他家的前后門都堵上，然后進屋圍著熊某某拳打腳踢，將熊某某打倒在地。
（3）被告人蔡X乙供述，其聽說蔡青山、蔡X丙他們在橋西頭打熊某某，就過去看了。
（4）同案人李XX供述，蔡青山在車里面說：“恁看，那邊那個男的，恁過去打他一頓，昨天中午街上王建平待客的時候，他把酒潑我臉上，還要打我?！逼涓鷱圶X過去后扇那個男的臉兩巴掌。后來蔡青山打電話喊了蔡X、蔡X乙、蔡X甲、蔡X丙等人在橋西頭，又打了熊某某一頓。
（5）同案人蔡X甲供述，看到蔡某甲的弟弟拿鐵棍要打青山，其就上前把鐵棍奪下來，雙從人員打成一團。其一方的人有蔡青山、蔡X丙、喬國良、蔡某庚、孫XX、蔡X、張XX、李XX、蔡X乙。
（6）同案人蔡X丙供述，其和喬國良、蔡X甲等人在蔡某甲家把熊某某打一頓。
（7）被害人熊某某陳述，蔡青山與路邊的張XX、李留妮說了幾句話，張XX、李留妮就上了其坐的公交車。張XX抓住其衣領(lǐng)，打了兩個耳光，又和李留妮對其拳打腳踢。其跑到蔡某甲屋后，從熊寨過來二三十人將其姐家前后門堵上，好多人圍著其拳打腳踢。蔡X乙拿一鐵鍬往其頭上拍了三下，其暈倒在地，其頭頂被打裂了，縫了五六針。
（8）證人蔡某甲證的言與熊某某的陳述基本一致。
（9）熊某某報案登記表、行政處罰裁決書證實李XX和張XX被罰款200元的事實。
2、1999年12月份的一天夜里，被告人蔡青山以熊某甲說其壞話為由，伙同被告人劉X甲等人到確山縣楊店鄉(xiāng)蔡樓村熊某甲家中，借口楊店鄉(xiāng)的稅沒有交到正陽縣熊寨鎮(zhèn)，用車將熊某甲拉到熊寨鎮(zhèn)老十字街，并用掐脖子、打耳光等方式對熊某甲實施毆打。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人蔡青山供述，其和孫XX、劉X甲、祝XX四個人開著國稅所的車到熊寨大橋西頭熊某甲家，把門叫開，把熊某甲拉到車上，開到熊寨老十字街。在車上，祝XX掐著熊某甲的脖子，其照熊某甲臉上打幾耳光，劉X甲、孫XX罵了幾句，然后又把熊某甲送回家了。因為熊某甲在背地里罵其是熊寨鄉(xiāng)政府的一條狗，叫咬誰咬誰，別人聽他說后給其學(xué)了，其十分惱火。
（2）被告人劉X甲供述，祝XX開著國稅所的車帶著其和蔡青山、孫XX一起去了熊某甲家門口。祝XX喊熊某甲上車后，祝XX就開著車調(diào)頭開到熊寨十字街西邊，其看到車上氣氛不對，趁停車下車走了。
（3）被害人熊某甲陳述，那天夜里大概23點左右，其已經(jīng)睡了，孫XX把其叫起來，推進他們開的車里，拉到熊寨十字街停車后，稅務(wù)所那男的用手掐其脖子，蔡青山打其耳光有二三十下，拉下車后又往其身上跺了一腳，將其跺到路邊，就開車走了。蔡青山和稅務(wù)所的那個人還有孫XX打其，劉X甲在一旁罵。
3、1999年12月份的一天夜里，被告人蔡青山、劉X甲等人以陳某某罵了祝XX為由，到確山縣楊店鄉(xiāng)蔡樓村陳某某家中，對陳某某實施毆打。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人蔡青山供述，其和孫XX、劉X甲、祝XX一塊兒開著國稅所的車到熊寨大橋西頭陳某某家，祝XX動手把陳某某打了一頓，扇了他幾個耳光。因為祝XX說陳某某罵他了，就叫跟著去打陳某某。
（2）被害人陳某某陳述，一天夜里12點左右，外面有人叫門，其開門后見祝XX帶著蔡青山、孫XX、劉X甲，祝XX往其臉上扇了兩耳光，其他人在旁邊看著。起因是其向上級政府反映熊寨鄉(xiāng)收稅的人跑到楊店收稅的問題。
（3）證人崔某某的證言與陳某某的陳述基本一致。
4、2001年下半年的一天，正陽縣韓莊村村民孫某甲將自家養(yǎng)的幾頭豬賣給了梁某甲。被告人喬國良得知后和被告人蔡青山等到孫某甲家中，以孫某甲家的豬沒有賣給他們?yōu)橛桑瑢O某甲妻子陳某甲實施毆打。后被告人喬國良、蔡青山、方X、劉XX等人又將孫某甲毆打一頓。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人蔡青山供述，喬國良進門動手打了孫某甲老婆幾個耳刮子，其和孫XX在門口罵。被孫東升過去拉開后，三個人就走了。
（2）被告人喬國良供述，其開車領(lǐng)著蔡青山、孫XX來到孫某甲家中，在他堂屋罵，被鄰居孫某丙勸開了。之后，其開著車領(lǐng)著劉XX、方X幾人路過梁某甲的生豬行，看見孫某甲在行里，就下車圍了上去。其說：“咋了，因為啥不吭聲把大豬賣給別人，不往我行里交?！睂O某甲說梁某甲給的價格高些，說其壓他的價格了。當(dāng)時動手打沒打他記不住了，梁某甲在中間勸架。
（3）被告人劉XX供述，2002年的一天，因為孫某甲把他的豬賣給梁廟的梁某甲了，其和喬國良到梁某甲的豬娃行附近見到孫某甲，把他打了一頓。當(dāng)時是喬國良把孫某甲叫住，往他臉上打了兩耳光，其在旁邊站著沒動手。
（4）被害人陳某甲陳述，喬國良問其豬賣了沒有，其說賣給梁某甲了，喬國良就用手扇其臉，還用腳跺，說豬為什么不賣給他。后來孫某甲在梁某甲的豬行被喬國良等人擠住打了一頓。
（5）被害人孫某甲陳述，其當(dāng)時在梁某甲辦公室里坐著，喬國良領(lǐng)著方X等五六個人進屋就打，其中一個人往其臉上扇了幾巴掌，又有人用腳跺。其鼻子被打出血。
（6）證人孔某甲證實，喬國良規(guī)定熊寨所有的大豬不能賣給別人，只能賣給他，誰賣了打誰。喬國良一進陳某甲家就罵，往陳某甲的臉上打了兩個耳光，蔡青山、孫XX站在門口罵。
（7）證人梁某甲的證言與孫某甲的陳述基本一致。
5、2002年秋天的一個夜晚，被告人蔡青山以確山縣楊店鄉(xiāng)張樓村的姚某某曾經(jīng)罵過他為由，在姚某某家中對姚某某實施了毆打。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人蔡青山供述，2002年秋天的一個晚上，其走到姚某某家，找到姚某某，問他為啥背地里罵其？其打了他幾個耳刮子，踢了他一腳就走了。
（2）被害人姚某某陳述，2002年秋天的一天夜里九點多，其正在屋里玩，蔡青山把其從屋里叫了出來，啥話也沒說就扇了其幾巴掌，跺了幾腳。
6、2002年的一天，被告人喬國良獲悉正陽縣熊寨鎮(zhèn)村民向某甲收購了一車生豬準備運往信陽市銷售，就帶領(lǐng)被告人劉XX等人在熊寨鎮(zhèn)馬橋東不遠處將向某甲的拉豬車攔住，并對向某甲實施毆打。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人喬國良供述，2002年一天，豬販子給其聯(lián)系說向某甲準備在馬橋收了豬往信陽調(diào)，其聽后帶上劉XX、郭XX騎摩托車趕到，截住向某甲的拉豬車，一看是幾頭病豬。郭XX不由分說上去對向某甲一頓拳打腳踢，打后就走了。
（2）被告人劉XX供述，喬國良走到向某甲跟前不由分說就把向某甲摔倒了，郭旺田也上前踢了向某甲兩腳，其當(dāng)時就在旁邊站著，罵向某甲。
（3）被害人向某甲陳述，其從熊寨村馬橋組收了豬，不敢從熊寨走，從馬橋向東走，沒走多遠，喬國良帶著馬橋的旺某和劉XX截住了，喬國良說打他，旺某、劉XX上來拳打腳踢。
7、2003年夏季的一天下午四時許，被告人蔡青山飲酒后到正陽縣熊寨大橋西頭麻某診所內(nèi)，以何某某背后說其是地痞流氓為由，對何某某實施了毆打。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人蔡青山供述，其喝了酒后來到麻某診所，碰見何某某，其就打了他幾耳刮子，跺了幾腳。后被麻某拉開了。那是因為其聽說何某某罵其是地痞流氓，知道后心里有氣，就打了他。
（2）被告人劉X甲供述，2003年的一天，其和蔡青山一塊，在熊寨大橋西邊碰見何某某，蔡青山當(dāng)天喝多了，就質(zhì)問何某某為什么說他是地痞流氓，何某某不承認，他倆就發(fā)生撕扯，其沒動手。
（3）被害人何某某（又名何某某）陳述，進到診所后蔡青山說其背地里說他是地痞流氓了，其說沒有說過，他就照其臉上打了兩個耳光，又照其身上跺了兩腳。
（4）證人麻某證實，蔡青山從外進來，看到何某某就罵一些臟話，又打了老何幾個耳光，往何身上跺了幾腳，當(dāng)時誰也不敢說，誰說就要打誰。
8、2007年，被告人喬XX在正陽縣熊寨街上賣青蛙，確山縣楊店鄉(xiāng)蔡樓村村民蔡某乙也在楊店街上賣青蛙，喬XX以蔡某乙跟他競爭影響他的生意為由，向蔡某乙索要現(xiàn)金30000元未果。2007年年底的一天中午，蔡某乙在熊寨街西頭賣魚，被告人喬XX、方X等人以蔡某乙欠喬XX30000元未還為由，強行從蔡某乙魚攤上拿魚，被蔡某乙阻止后，喬XX、方X等人對蔡某乙實施了毆打。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人喬XX供述，大概是2007年，蔡某乙在熊寨街上收青蛙，其當(dāng)時也想收青蛙到信陽賣錢，蔡某乙讓其不要搞，說到過年給幾千元錢。過年時找他要錢，他說不該錢，其就照蔡某乙的胸口打了兩拳。打后妻子李某戌、妹子喬某丙和方X過去了。
（2）被害人蔡某乙陳述，喬XX說影響他生意了，讓拿3萬元錢，其生意沒有敢再做。喬XX還不放過，經(jīng)常打電話要錢，一天中午12點左右，其在魚攤上幫忙，喬XX的老婆和他妹夫方X開著車到攤位上說其欠喬XX3萬元錢沒有還，動手從攤位上拿魚，其攔住不讓拿，推攘了一會。喬XX的老婆和方X沒有拿到魚，很生氣，罵罵咧咧的走了。過有幾分鐘，喬XX領(lǐng)著他老婆、方X、方X的老婆往魚攤位走過來，喬XX和方X的老婆手里都拿著一個長木棍，其打110報了警。喬XX他們四個人砸其魚攤，往其身上亂打。
（3）證人劉某甲證實，喬XX等人把蔡某乙打了一頓。
9、2008年秋收的一天，正陽縣熊寨鎮(zhèn)胡寨村袁莊的袁某某駕駛電動車行至胡某路口時，與蔡X丙發(fā)生爭執(zhí)。被告人蔡青山、蔡X乙等人對袁某某進行辱罵毆打。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被害人袁某某陳述，與蔡X丙發(fā)生爭執(zhí)后，蔡青山領(lǐng)著三四輛車，帶著蔡X乙、喬國良的老婆蔡XX等七八個人過去，對其和母親進行毆打。
（2）被害人張某戊陳述，其看到袁某某和蔡X丙在路上站著，村里的人拉著他們，蔡X丙一直罵其兒子，其兒子還了兩句嘴，蔡X丙跺了其兒子兩腳，又打電話叫人，后一輛黑色轎車和一輛白色面包車過去，有蔡青山和蔡XX、蔡X乙等十來人，在那大罵，還要打人，被人勸走了。
（3）證人葉某某證實，蔡X丙的車和袁某某的電動車離得很近，但沒碰到，蔡X丙下來對袁某某罵，袁某某不認識蔡X丙，給他對罵。
（4）被告人蔡XX供述，聽說有人要打其弟，其和弟媳去問問，發(fā)生了爭吵。
10、2001年1月份，惠某某將自家的7頭豬賣到梁廟，被告人喬國良得知后，帶領(lǐng)被告人喬XX、劉XX、方X等人到惠某某家中，對惠某某進行毆打。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人喬XX供述，喬國良、郭XX、劉XX三人去惠某某家了，自己沒有去。
（2）被害人惠某某陳述，喬國良領(lǐng)著喬XX、郭XX、劉XX、方X、喬看長等一些人到其家中。喬國良問“：豬賣給誰了？”其說賣給梁廟了。喬國良領(lǐng)著劉XX、旺田照其肚子就拳打腳踢，喬國良說：“我包了熊寨的大豬，你們這個月的稅錢給我?！逼溆捎诤ε掳ご虿桓铱月?，過了三天就交給喬國良300元錢。
（3）證人李某的證言與惠某某的陳述基本一致。
（4）證人孫某戌證實，打其丈夫的同一天，還打鄰居惠新峰，也是因為惠新峰的豬賣到外邊，沒有賣給喬國良他們。
11、2003年秋季的一天，被告人喬國良得知管某某在正陽縣熊寨鎮(zhèn)劉大塘村喻某某家收豬，就指使被告人方X、劉XX等人對管某某實施毆打。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人喬國良供述，2003年七八月份一天中午，有人給其聯(lián)系說有外鄉(xiāng)人來收豬，其聽說后騎著摩托想截住拉豬車，半路摔倒受傷了，其妹夫方X知道后，領(lǐng)著工商、稅務(wù)的工作人員趕到喻某某家，截住正在磅豬的管某某，把他打了一頓。
（2）被告人方X供述，管某某到熊寨喻某某家收豬，喬國良知道后阻止他收，叫其和劉XX把管某某打了一頓。
（3）被告人劉XX供述，方X停下摩托車就上前去打那個收豬的男的，倆人就廝打起來了，其在摩托車旁邊站著。
（4）被害人管某某陳述，方X見其二話不說朝臉上打了一個耳光，然后又用拳頭往其頭上臉上身上亂打了一頓，還跺其幾腳。
（5）證人喻某某證實，2003年八九月的一天中午，梁某甲委托管某某來收豬，正過秤時，方X領(lǐng)著一大群人過來了，對著管某某就是拳打腳踢。
（6）證人張挪的證言與喻某某的證言基本一致。
（三）違法事實
1、2000年八九月份的一天，高某某開著孔某某的收豬車途經(jīng)正陽縣熊寨鎮(zhèn)時，被被告人喬國良等人攔住。喬國良等人懷疑車上的豬是在熊寨鎮(zhèn)拉的，便以熊寨鎮(zhèn)國稅所的名義，要收取3000元稅收。高某某當(dāng)時被嚇跑，拉豬車被喬國良等人拉到正陽縣國稅局熊寨分局?？啄衬诚騿虈记笄楹?，被迫向正陽縣國稅局熊寨分局繳納600元稅收，車輛方被放行。
上述事實，有公訴機關(guān)庭審出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
（1）被告人喬國良供述，2000年八九月份的一天，確山楊店的孔某某派人在蘭青拉一車大豬途經(jīng)熊寨街，因為懷疑孔某某的大豬是在熊寨拉的，其和七八個人攔住拉豬車，打著國稅所的名號讓他們交3000元稅，他們押車的嚇跑了。拉豬車被拉到國稅所。夜里孔某某托人找到其，說豬是從蘭青拉的，不是熊寨地界的，想少花些錢把豬盡快弄回家。其看在熟人的面子上找到國稅所的人，交了多少錢記不住了，交錢后孔某某連車帶豬都提走了。
（2）被害人孔某某陳述，2000年的八九月份的一天，給其送豬的高某某，途經(jīng)熊寨街，被以喬國良為首的七八個人攔住了，要高某某交3000元的工商稅，高某某跑了。王某戌從明港過來找喬國良，最后交了600塊錢，從工商所把車贖了出去，沒有開什么票。之后收生豬沒有再敢路過熊寨。
（3）證人王某戌證明，大約是2000年左右，孔某某給其打電話說，他的豬被熊寨稅所扣了，讓幫忙找人少罰點錢。其到熊寨后找到喬國良，最后孔某某交了600元罰款。
2、2002年11月份，被告人蔡青山強迫欲建房的鄰居程某某以14600元的價格購買兩家房屋中間的一塊空地，并威脅如果不買，程某某不能建房，程某某被迫向蔡青山支付14600元錢購地款。在建房過程中蔡青山又以程某某新建的房角壓著他的房角不吉利為由，向程某某索要現(xiàn)金4300元，程某某為能繼續(xù)建房被迫向蔡青山支付4300元錢。被告人蔡青山又以程某某新建的房子比自己家的房子高為由不讓程某某繼續(xù)建房。
上述事實，主要有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證實，本院予以確認：
（1）被告人蔡青山供述，2002年，程某某在其家西面蓋房子，把其家西邊那塊寬約3米，長15米的空地買走了，記不清給了多少錢，后來程某某蓋房子的時候他家的墻壓著其家房子的地腳了，其不愿意，就去找程某某，程某某為解決這事，拿了大概4000多元錢。后來他家房子蓋的比其家房子高的多，其去找程某某，不讓他蓋這么高。后來鄉(xiāng)土管所的人過來不讓程某某家蓋了，程某某懷疑是其找的鄉(xiāng)土管所的人不讓他家蓋的。
（2）馬XX證實，蔡青山和程某某家的房子中間有一塊空地，有兩米左右，蔡青山說是他的。其作見證人協(xié)議由程某某出錢買住了。程某某蓋房子的時候又壓著蔡青山家房子的大腳了，蔡青山就不讓程某某蓋了，程某某就沒辦法蓋個半截停在那了。
（3）蔡X甲證實，蔡青山看到正在其家西邊建診所的程某某蓋房子，就強迫程某某以高于市場的價錢購買蔡青山家西邊一塊空地，程某某迫于無奈按照蔡青山提出的價格購買了該塊地皮。程某某在蓋房子過程中，蔡青山以程某某家的房子蓋的比他家的房子高為由給程某某要錢，最后程某某房子沒有蓋起來，診所也沒開成。
（4）被害人程某某、余英、程某甲陳述，2002年11月3日（陰歷九月二十九），其家蓋房子，老房子?xùn)|邊是蔡青山新蓋的樓房，還有熊寨村大隊的一塊不到3米寬，15米長的空地。蓋房時，蔡青山讓給其蓋房子的孫娃捎話說，不買空地別想蓋成。其為了息事寧人，找人和蔡青山達成協(xié)議，以14600元的價格買下蔡青山所說的空地。房子蓋了不到一米，蔡青山不讓蓋了，說是蓋房子壓了蔡青山的地基了，讓再拿5000元出來。其托人給蔡青山買了300多元的東西，又托人和蔡青山簽了壓蔡青山地基的協(xié)議，一次補償給蔡青山4300元。達成協(xié)議后，其繼續(xù)蓋房子，第一層樓剛蓋上一半樓板，蔡青山說其蓋的房子比他家蓋的高了，蔡青山的父親蔡某某說其房子蓋不成了，看誰敢給程某某蓋房子。之后沒人敢給其蓋房子。
（5）證人陳某乙證實，當(dāng)時程某某蓋門面房，蔡青山非讓他把中間的那塊地皮買去，不然不讓程某某蓋房子，所以程某某才買地皮。2002年年底蔡青山與程某某簽了一份協(xié)議，其當(dāng)時做見證人，蔡青山賣給程某某一塊土地，轉(zhuǎn)讓費14600元。房子最后也沒蓋成。蔡青山說程某某房子的頭一層比自己的房子高，要打蓋房子的人。其領(lǐng)著工頭，帶一條帝豪煙、一件白酒及一件飲料到蔡青山家。其給蔡青山說沒有說通。
（6）證人李某戌證實，2002年底開始給程某某蓋房子，到2003年收麥就停工了。蔡青山說其給程某某蓋房子，要找人打他們。其怕挨打，就給他買些東西說情，讓他別找建房人的事。給程某某蓋的房子離蔡青山房子有10公分的距離，是程某某讓出來留滴水的，沒占蔡青山的地。
（7）證人趙某丁證實，2003年5月份蔡青山與程某某簽了一份協(xié)議，在劉X甲家的酒店，其當(dāng)時做的見證人，是程某某請的客。說是程某某建房壓了蔡青山的墻腳，補償給蔡青山4300元，以后不再找事。錢當(dāng)場給了蔡青山。
（8）證人胡某甲證實，給程某某家蓋房子，熊寨街上的蔡青山不讓蓋了，說他和程某某家有矛盾。有天其在工地，蔡青山喊讓過去，其拉著陳某乙一起去了，給蔡青山買了煙，飲料等。程某某的房子后來也沒有蓋成
（9）證人李某亥、陶某某、魏某、孫某亥等人證實，因為程某某蓋房子礙著蔡青山的墻基了，程某某一次給蔡青山4300元錢，蔡青山就讓他繼續(xù)蓋房，壓住房腳的事情就不再追究了。這是蔡青山和程某某商量好的，2003年5月15日寫的協(xié)議。協(xié)議在劉X甲家的餐館寫的，當(dāng)天中午程某某還請蔡青山吃了一餐，打了這個協(xié)議。
（10）程某某宅基地使用批準通知書、國有土地使用證，及蔡青山、陳某丙收取14600元錢收條、協(xié)議書。
三、聚眾擾亂社會秩序的事實
2012年5月份，王某甲、李某等人通過招標，準備在正陽縣熊寨鎮(zhèn)老糧管所開發(fā)商品房，被告人蔡青山與陳XX（已判決）等人多次帶人阻止施工，并多次將工地建的圍墻推倒，還將蔡X甲、蔡某庚、賈某打傷。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證明，本院予以確認：
1、陳XX證實，有人要打老百姓，其看不慣，上去蹬了幾腳。后到買菜的地方見有個女的拽其干媽陳某丙的頭發(fā)罵，其就掰那個女的手，那個女的松手后抓其臉，摳其嘴，其咬著她的手指頭。
2、蔡X乙證實，王某甲去組織工人到熊寨糧所施工，蔡X丙和村干部王保青、韓玉作組織村里的百姓去阻止開工，去的有村里的年輕人，也有一些老年人。村里的老百姓還把糧所施工工地的院墻推倒過十來次。其和蔡青山、蔡新意、蔡X都去過。
3、張X甲證實，因為王某甲買了糧所的地，要搞房地產(chǎn)開發(fā)，蔡某某、蔡青山、蔡X丙他們也想買，沒有買到，所以鬧起了矛盾。有些老百姓去工地不讓王某甲的工地施工，蔡某某、蔡青山、蔡X丙也都去過，聽說還打過架。
4、蔡X甲證實，蔡某某打電話向他們要100萬塊錢，并說如果不給這個錢，就別想干成工程。當(dāng)時沒有給他這個錢，蔡青山、蔡X丙等人就開始組織街上的老百姓上工地鬧事，聲稱其買的地不是糧所的地，是屬于老百姓的地，想開發(fā)就得給老百姓補錢，煽動老百姓阻礙施工，指使陳XX帶著幾十個小混混上工地鬧事，不讓施工，誰敢施工就打誰，多次將圍墻推倒，其和弟弟、愛人都被打過。
5、證人賈某證明，蔡X丙把墻推到，打蔡X甲，陳XX將其打傷。
6、證人王某甲證實，蔡青山說：“你不拿100萬塊錢，我讓老百姓耗干你，懟死你。”糧所新街開工當(dāng)天，聽說蔡青山、蔡X丙、陳XX帶著四五十人開著十幾輛車來到施工工地，蔡X丙、陳XX指著蔡某庚說：“就打他?！辈蘕丙、陳XX等十幾個人就圍著對蔡某庚拳打腳踢。后來，蔡X丙和陳XX經(jīng)常到工地鬧事，還抓了蔡X甲的老婆賈某的脖子，咬了賈某的手。糧所新街開工后，蔡X丙、陳XX一直鬧事，其就拿10萬元錢給其小孩舅，托他給蔡某某拿去，蔡某某嫌少沒要。
7、證人蔡某庚證實，糧所新街開工的第一天上午10點左右，蔡青山、蔡X丙和陳XX帶著四五十人，蔡X丙、陳XX領(lǐng)著頭，不讓工人干。蔡X丙和陳XX等十來個人對其拳打腳踢。隔了四五天，蔡青山、蔡X丙和陳XX帶著二十多個人開四輛車來到老糧所施工工地，蔡X丙、陳XX領(lǐng)著人開始踢剛壘1米高的院墻，把這些墻都踢倒，陳XX、陳某丙把其上衣扣子全部撕掉，陳XX和蔡X丙用手把蔡X甲的臉打爛了，陳XX把賈某的脖子抓爛、手咬爛。又隔了兩天，蔡X丙、陳XX帶著二十多個人到施工工地，蔡X丙、陳XX喊著其名字，踢剛壘的院墻，扒院墻。蔡X丙、陳XX他們?nèi)ナ┕すさ刂辽俣?，每次到那就是罵，推院墻，如果接蔡X丙、陳XX的話就要挨打。
8、證人劉某庚證實，蔡X甲每次在糧所地皮上拉起圍墻，蔡某某、蔡青山、蔡X丙等一伙人就帶著群眾把圍墻推倒，不讓施工，還打過兩次架，第一次推倒蔡X甲拉起的圍墻的時候，是因為蔡X甲的弟弟蔡某庚罵了蔡某某、蔡青山、蔡X丙等一伙人，蔡X丙就帶著一幫子人把蔡某庚打了一頓，打蔡某庚的時候陳XX也參與了，第二次打架，是蔡X甲開著車帶著他老婆賈某、他弟弟蔡某庚從工地上過的時候嘟囔了一句，蔡某某、蔡青山、蔡X丙等一伙人就把蔡X甲、賈某、蔡某庚三個人打了一頓。蔡某某、蔡青山、蔡X丙等一伙人一共阻礙過蔡X甲施工大概有一二十次。
9、證人陳某乙證實，蔡青山、蔡X丙、蔡XX、蔡某某等人以占著生產(chǎn)隊里的地為名，組織群眾不讓蓋，又讓蔡青山的干兒子（陳XX）領(lǐng)著一幫子不是本地的社會青年一直阻礙開發(fā)商在糧所老倉庫那塊地皮上開發(fā)，多次把開發(fā)商拉好的院墻推倒。
10、證人李某甲、程某乙、鄭某某、陳某丁證明，2012年，蔡X甲等人開發(fā)熊寨鎮(zhèn)糧管所大院的房子，蔡青山就以糧管所以前占他們隊地，阻止蔡X甲施工，蔡青山帶著陳XX等人多次推倒工地的院墻。
11、掛靠經(jīng)營協(xié)議書、熊寨鎮(zhèn)三大班子關(guān)于新型農(nóng)村建設(shè)工作聯(lián)席會議紀要、實施方案、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、中標通知書、程中奎企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、駐馬店市住房管理中心文件、加強熊寨鎮(zhèn)政府關(guān)于加快新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)的實施方案等書證證實開發(fā)經(jīng)營老糧所的情況。
綜合證據(jù)：
1、搜查蔡X甲等人住處、人身搜查筆錄、扣押物品文件清單。
2、搜查蔡青山、喬國良、張XX、喬XX、蔡X甲等人住處、方X住處及人身搜查筆錄共9份。
3、扣押物品文件清單15份。
4、劉X甲、喬X甲、蔡X乙、方X投案證明各一份。
5、各被告人戶籍證明。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證核實，內(nèi)容客觀真實，與本案相關(guān)聯(lián)，本院予以采信，作為本案認定事實的依據(jù)。
綜上，各被告人參與實施本院查明的違法犯罪事實的情況如下：被告人蔡青山參與實施違法行為1起，強迫交易1起，尋釁滋事7起，聚眾擾亂社會秩序1起；被告人喬國良參與實施了違法行為1起，強迫交易2起，尋釁滋事5起；被告人方X參與實施了強迫交易2起，尋釁滋事4起；被告人劉XX參與實施了尋釁滋事4起；被告人喬XX參與實施了尋釁滋事2起；被告人劉X甲參與實施尋釁滋事2起；被告人蔡X乙參與實施了尋釁滋事2起；被告人喬X甲參與實施了強迫交易2起；被告人張XX參與實施強迫交易1起。
本院認為
本院認為：1998年至2005年間，被告人蔡青山、喬國良利用親戚和地域關(guān)系，糾集被告人方X、喬XX、劉X甲、劉XX、蔡X乙、喬X甲、張XX等人，尋釁滋事，強迫交易，欺行霸市，聚斂錢財，具有了一定的經(jīng)濟實力，在當(dāng)?shù)氐哪静?、生豬交易等行業(yè)形成非法控制，給當(dāng)?shù)厝罕娫斐尚睦砜謶?。上述人員人數(shù)眾多，有明確的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，聚斂的錢財部分用于支持成員活動，多次采取暴力威脅等手段，實施違法犯罪活動，在正陽縣熊寨鎮(zhèn)及其周邊地區(qū)形成重大影響，嚴重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟和社會生活秩序，該組織屬黑社會性質(zhì)組織。被告人蔡青山、喬國良組織、領(lǐng)導(dǎo)該組織，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪；被告人方X、劉XX、劉X甲、喬XX、喬X甲、蔡X乙、張XX參加黑社會性質(zhì)組織，其行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪，為其他參加者。被告人喬國良、蔡青山、方X、喬X甲以脅迫手段強買強賣，強迫交易數(shù)額在1萬元以上，其行為均已構(gòu)成強迫交易罪；在共同犯罪中，被告人蔡青山、喬國良起主要作用，系主犯；其他被告人起次要作用，屬從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人蔡青山、喬國良、劉X甲、劉XX、方X、蔡X乙、喬XX等隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為均已構(gòu)成尋釁滋事罪；在共同犯罪中，被告人蔡青山、喬國良起主要作用，系主犯；其他被告人起次要作用，屬從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人蔡青山等人積極參加聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，屬其他積極參加者，其行為已構(gòu)成聚眾擾亂社會秩序罪。綜上，公訴機關(guān)指控被告人蔡青山犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪，被告人喬國良犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人方X犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人劉XX犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，被告人劉X甲犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，被告人喬XX犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，被告人喬X甲犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪，被告人蔡X乙犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，被告人張XX犯參加黑社會性質(zhì)組織罪的罪名成立，本院予以支持。上述被告人及其辯護人辯稱的被告人的行為不構(gòu)成黑社會性質(zhì)組織犯罪及尋釁滋事、強迫交易罪的意見，本院不予采納。關(guān)于起訴書指控的被告人喬國良、方X、喬XX、劉XX等人故意傷害致石某某一案，此案發(fā)回重審后，汝南縣公安局委托駐馬店市申正法醫(yī)臨床司法鑒定所對石某某的傷情進行了重新鑒定，該所于2014年5月8日作出駐申正司鑒所（2014）監(jiān)鑒字第356號司法鑒定意見書，鑒定意見認為：石某某的損傷程度為輕微傷。經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證核實，該證據(jù)來源合法，證據(jù)內(nèi)容客觀真實，與本案相關(guān)聯(lián)，本院予以采信。依據(jù)《中華人民共和國刑》第二百三十四條的規(guī)定，相關(guān)涉案被告人不構(gòu)成故意傷害罪。關(guān)于起訴書指控的強迫交易的第1、2起性質(zhì)，經(jīng)查，該兩起事實系因合同糾紛引起，被告人喬國良、喬X甲等人無視張某某、向某某交易自由的權(quán)利，采取暴力手段強買樹木，其行為性質(zhì)已超出民事糾紛的限度，屬于強迫交易，相關(guān)辯護人認為屬民事糾紛的辯護意見不予采納。被告人張XX系受蔡青山指使向他人送酒，并無證據(jù)證明其向他人實施了暴力、威脅手段，其行為情節(jié)顯著輕微，可以不認為是犯罪，公訴機關(guān)指控其犯強迫交易罪的罪名本院不予支持。關(guān)于起訴書對被告人蔡青山犯敲詐勒索罪的指控，經(jīng)查，該起事實中，被告人蔡青山索取財物，有一定原因，且是經(jīng)過雙方協(xié)商，并簽訂有書面協(xié)議，沒有充分證據(jù)證明具有敲詐性質(zhì)，被告人蔡青山該行為不能單獨構(gòu)成敲詐勒索罪，屬一般的違法行為。因此公訴機關(guān)指控被告人蔡青山犯敲詐勒索罪，被告人喬國良、方X、喬XX、劉XX犯故意傷害罪，被告人張XX犯強迫交易罪的罪名不成立，本院不予支持。
關(guān)于起訴書指控的尋釁滋事中的第1起事實，因該事實發(fā)生在1996年，當(dāng)時法律并沒有規(guī)定尋釁滋事罪的罪名，該起行為也不能單獨構(gòu)成犯罪，且與其他違法犯罪事實間隔二年左右，相對孤立，認定其為二年以后的黑社會性質(zhì)組織的行為欠妥，故對該事實不應(yīng)認定為黑社會性質(zhì)組織的行為。關(guān)于起訴書指控的尋釁滋事的第6起、第10起、第11起、第14起，經(jīng)查，該四起的發(fā)生均因一定的民事矛盾而引起，與尋釁滋事犯罪的特征不相符，故對該四起事實不以尋釁滋事犯罪認定。關(guān)于起訴書指控被告人方X、喬XX、劉XX參與尋釁滋事的第2起，劉X甲參與尋釁滋事的第9起，蔡X甲參與尋釁滋事的第13起，經(jīng)查，證明該指控事實的證據(jù)單一，與其他證據(jù)不能相互印證，該指控證據(jù)不足，事實不清，本院不予認定。關(guān)于起訴書指控的尋釁滋事的第2起中被害人熊某某輕傷的鑒定結(jié)論的認定。經(jīng)查，該輕傷鑒定結(jié)論僅有一名鑒定人員簽字，該結(jié)論也未告知各被告人，傷情缺乏病歷、診斷證明等證據(jù)相印證，且因鑒定時間較遠，相關(guān)檔案無法找到，失去了重新鑒定的條件，該鑒定結(jié)論存在瑕疵，本院不予采信，故造成被害人輕傷的事實也不能認定。
關(guān)于起訴書指控的違法行為的第1起、第2起，經(jīng)查，該二起事實的發(fā)生均以行政機關(guān)的委托為前提，具有行政行為的特征，故對該二起事實不以違法行為認定。關(guān)于起訴書指控的違法行為的第3起，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實該起事實系組織成員為了組織利益而實施，故該起不能認定為黑社會性質(zhì)組織所實施的違法行為，故不予認定。
關(guān)于相關(guān)辯護人提出起訴書指控毆打熊某某事實重復(fù)處罰問題。本院認為，如果要評價的事由達到刑事追究的程度，雖已進行調(diào)解解決或行政處罰，仍不能免除刑事追究。
關(guān)于起訴指控的聚眾擾亂社會秩序事實的性質(zhì)。該事實是由蔡青山與蔡X甲家族之間的矛盾引發(fā)，主要表現(xiàn)為蔡某某和蔡X丙與蔡X甲和蔡某庚等人之間的沖突，除其家庭成員外，并沒有其他黑社會性質(zhì)組織成員參加，故現(xiàn)有證據(jù)不能證明相關(guān)被告人是為了黑社會性質(zhì)組織的利益而為；且這次沖突發(fā)生在2012年，與黑社會性質(zhì)組織的行為（主要集中在2005年以前）在時間上相距較遠，中間缺少必要聯(lián)系，不宜認定為黑社會性質(zhì)組織行為的延續(xù)；故不應(yīng)將該起視為黑社會性質(zhì)組織行為。
關(guān)于本案犯罪行為的追訴時效問題。因本案已于2004年11月30日由正陽縣公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪立案偵查，圍繞該罪的偵查，涉及了本案起訴書指控的違法行為、強迫交易、尋釁滋事，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第八十八條規(guī)定，本案關(guān)于黑社會性質(zhì)組織的犯罪所涉及的具體違法犯罪行為，在立案時并不超過追訴時效，立案后不再受追訴期限的限制。辯護人提出關(guān)于本案事實超過法律規(guī)定的追訴時效的意見，本院不予以采納。
關(guān)于投案自首問題。被告人方X投案后，如實供述了起訴書指控的尋釁滋事的第15起事實，對該起事實，可認定方X自首，依法可從輕處罰；對本院認定的被告人方X參與其他尋釁滋事和強迫交易的事實，被告人方X未如實供述，不以自首認定。被告人劉X甲投案后，未如實供述本院認定的其參與尋釁滋事的犯罪事實，不以自首認定。被告人喬X甲投案后對強迫交易的事實如實供述，可認定為自首，依法可從輕處罰。被告人蔡X乙投案后，未如實供述本院認定的其參與尋釁滋事的犯罪事實，不以自首認定。
各被告人及其辯護人辯解的與上述一致的辯解意見，本院予以采納，其他意見與本院查明的事實不符，本院不予采納。被告人蔡青山、喬國良、喬X甲、劉XX、劉X甲、喬XX、蔡X乙、喬X甲一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰。
關(guān)于本案的法律適用問題?！吨腥A人民共和國刑法修正案（八）》對組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪進行了修正，提高了對黑社會性質(zhì)組織罪的組織、領(lǐng)導(dǎo)者量刑的下限，增加了財產(chǎn)刑。本案黑社會性質(zhì)組織犯罪行為發(fā)生在該修正案施行以前，根據(jù)刑法“從舊兼從輕”原則，本案在對被告人量刑時，應(yīng)當(dāng)適用該修正案以前的法律規(guī)定。依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三款、第二百二十六條、第二百九十三條第（一）項、第二百九十條第一款、第十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十九條、第六十七條第一款、經(jīng)2011年《中華人民共和國刑法修正案（八）》修正的《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人蔡青山犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑四年；犯強迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑三年；犯聚眾擾亂社會秩序罪，判處有期徒刑一年。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2013年8月28日起至2021年3月7日止。）
二、被告人喬國良犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年六個月；犯強迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年六個月。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2013年8月28日起至2019年6月9日止。）
三、被告人方X犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑二年；犯強迫交易罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年六個月。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2013年8月28日起至2016年8月27日止。）
四、被告人劉XX犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑二年；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年六個月。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年九個月。
（刑期從判決執(zhí)行之日計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2013年8月28日起至2016年5月8日止。）
五、被告人劉X甲犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑二年；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月。
（刑期從判決執(zhí)行之日計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2013年8月28日起至2016年2月27日止。）
六、被告人喬XX犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑二年；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月。
（刑期從判決執(zhí)行之日計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2013年8月28日起至2015年9月7日止。）
七、被告人蔡X乙犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個月。
（刑期從判決執(zhí)行之日計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2013年8月28日起至2015年2月27日止。）
八、被告人喬X甲犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑十個月；犯強迫交易罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2013年8月28日起至2014年11月27日止。）
九、被告人張XX犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑十個月。
（刑期從判決執(zhí)行之日計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2013年8月28日起至2014年6月27日止。）
上述罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省駐馬店市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長李國俊
審判員王新華
人民陪審員譚政
裁判日期
二〇一四年七月二十一日
書記員
書記員王睿
書記員喬華麗
