案 號(hào)： （2016）粵0891刑初21號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2016-02-03
審理經(jīng)過(guò)
湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以湛開(kāi)檢公刑訴（2016）6號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某甲、沈某甲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年1月18日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指派代理檢察員陳夢(mèng)葵出庭支持公訴，被告人李某甲、沈某甲到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指控：被告人李某甲自2013年2月開(kāi)始在其位于湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)民安街道民勤路114號(hào)的奶茶店販賣私彩，接受他人電話和現(xiàn)場(chǎng)投注。在每期投注結(jié)束后，李某甲便通過(guò)傳真機(jī)將私彩票數(shù)據(jù)傳真給上家李某乙等人，李某甲從中提成5-7%，每期獲利200多元。2013年年底，李某甲雇傭被告人沈某甲幫其出賣私彩票，主要負(fù)責(zé)為投注買彩票的人填寫彩票。李某甲每期支付給沈某甲100元的工資，工資以月清算，李某甲在每月底結(jié)算人民幣1300元左右發(fā)給沈某甲。2015年12月8日19時(shí)許，李某甲在其奶茶店販賣私彩時(shí)被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲，公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)繳獲李某甲當(dāng)期接受投注賭博的私彩票兩本、筆記本三本及手機(jī)一部。經(jīng)清點(diǎn)，李某甲在2015年12月8日共販賣私彩2021元，三本筆記本中記錄的涉案參賭人員為143人，涉案金額達(dá)人民幣956923元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)出示了被告人供述、證人證言、物證傳真機(jī)、書(shū)證筆記本、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、接受刑事案件登記表、到案經(jīng)過(guò)、身份證明材料等證據(jù)，認(rèn)為被告人李某甲、沈某甲的行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三第二款之規(guī)定，且犯罪情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人李某甲判處三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金；對(duì)被告人沈某甲判處一年以上二年以下有期徒刑，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人李某甲、沈某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：被告人李某甲自2013年2月開(kāi)始在其家位于湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)民安街道民勤路114號(hào)的奶茶店販賣私彩票，接受他人電話和現(xiàn)場(chǎng)投注賭博。該私彩票開(kāi)獎(jiǎng)時(shí)間為每星期二、五、日，每月開(kāi)獎(jiǎng)12期。被告人李某甲每期接受投注約三、四千元，其從中提成5-7%，每期獲利約200多元。每期投注結(jié)束后，李某甲便將賣得的私彩票數(shù)據(jù)傳真給上家李某乙（另案處理）等人，隨后根據(jù)開(kāi)獎(jiǎng)情況通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬與上家進(jìn)行交易結(jié)賬。2013年年底，李某甲雇傭被告人沈某甲幫其賣私彩，主要負(fù)責(zé)為投注買彩票的人填寫彩票。李某甲每期支付給沈某甲100元的固定工資，工資以月結(jié)算，沈某甲每月獲得1300元左右的工資。
2012年11月30日，被告人李某甲因販賣私彩票被處以罰款人民幣100元。2014年9月19日，被告人李某甲因販賣私彩票被處以行政拘留五日。2015年12月8日19時(shí)許，被告人李某甲在其奶茶店販賣私彩時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲，公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)繳獲李某甲接受投注賭博的私彩票兩本、筆記本三本及手機(jī)一部。經(jīng)清點(diǎn)，李某甲在2015年12月8日當(dāng)期共接受投注2021元，其三本筆記本中記錄的參賭人員共為143人，累計(jì)接受投注956923元。
2016年2月3日，被告人李某甲的家屬代李某甲向本院退出其非法所得款人民幣1萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
（一）物證
扣押的手機(jī)、私彩票據(jù)等，證明：公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人李某甲持有的手機(jī)、筆記本及私彩票等物品。被告人李某甲對(duì)以上物品均予以了指認(rèn)。
（二）書(shū)證
1、受案登記表，歸案過(guò)程說(shuō)明，證明：本案系公安民警于2015年12月8日在巡邏中發(fā)現(xiàn)，并當(dāng)場(chǎng)抓獲被告人李某甲，2015年12月14日被告人沈某甲被抓獲歸案。
2、常住人口信息，證明：被告人李某甲于1957年3月3日出生，被告人沈某甲于1976年9月23日出生，作案時(shí)均已年滿十八周歲，無(wú)犯罪記錄。
3、私彩票匯總單共22張，證明：被告人李某甲在被抓當(dāng)期共接受群眾投注人民幣2021元。
4、筆記本三本，證明：經(jīng)對(duì)三本筆記本記載的人員及賭資核算，共涉及參賭人員143人，參賭金額為956923元。
5、銀行賬戶交易明細(xì)，證明：被告人李某甲的郵政賬戶和農(nóng)村信用社賬戶在2014年至2015年11月與勞某、勞珠泉、李某乙等人的賬戶有多筆轉(zhuǎn)款來(lái)往，累計(jì)金額為264910元。
6、行政處罰決定書(shū)，證明：被告人李某甲曾因販賣私彩分別于2012年11月30日、2014年9月19日兩次被處以行政處罰。
7、說(shuō)明，證明：偵查機(jī)關(guān)出具說(shuō)明未能查明上線莊家李某乙等人的真實(shí)身份信息。
8、人民法院收款收據(jù)，證明：被告人李某甲在審理過(guò)程中主動(dòng)向本院退出其非法所得1萬(wàn)元。
（三）證人證言
1、證人沈某乙的證言：我妻子李某甲賣獎(jiǎng)做了四年，大概有六十多人向李某甲買獎(jiǎng)，她每月提成2400多元。賬簿在2015年12月8日被公安機(jī)關(guān)扣押了，賬簿內(nèi)有記錄到每期買獎(jiǎng)的人和數(shù)目。我沒(méi)有參與販賣私彩。
2、證人沈某己的證言：2015年12月8日下午3時(shí)許，我去李某甲的奶茶店和別人聊天，當(dāng)時(shí)出出入入的人比較多，我不清楚李某甲賣獎(jiǎng)具體有多長(zhǎng)時(shí)間，一般是開(kāi)獎(jiǎng)當(dāng)天去那里買私彩的人比較多。
3、證人沈某庚的證言：我是從9月份后，為了接孩子放學(xué)才開(kāi)始去李某甲家坐的，從那時(shí)起我知道李某甲賣私彩。我沒(méi)有注意有多少人向李某甲購(gòu)買私彩，一般周二、周某甲、周某乙獎(jiǎng)當(dāng)天人最多。我也沒(méi)有注意是否有其他人幫李某甲販賣私彩。
4、證人沈某戊的證言：2015年12月8日18時(shí)許，我吃完晚飯后到李某甲家坐，當(dāng)時(shí)李某甲在寫?yīng)勂辟u獎(jiǎng)，有些人出出入入。我看到文亞村的謝某拿著紙條來(lái)買獎(jiǎng)，李某甲就照字條上的數(shù)字寫在獎(jiǎng)票上，收錢后，李某甲就把其中一聯(lián)撕下交給謝某，謝某拿到獎(jiǎng)票就走了。
（四）被告人供述與辯解
1、被告人李某甲的供述：我在家里的奶茶店賣獎(jiǎng)有兩三年時(shí)間了，我一般只接受私彩票頭尾賭博，偶爾接受大獎(jiǎng)賭博，但都是問(wèn)過(guò)莊家接不接受下注我才賣的。我以前有不同的上家，但都不聯(lián)系了，現(xiàn)在的上家是叫李某乙的婦女，我和她的交易款都是通過(guò)她提供銀行帳號(hào)交易的。我按投注金額的5%作為提成，我每月大約獲利500-600元，一年獲利約6000元，至今獲利大約18000元，都被我當(dāng)作生活開(kāi)支用掉了。我從2014年7、8月份開(kāi)始雇傭沈某甲幫我買奶茶、填寫私彩票和傳真數(shù)據(jù)給上家，我每期給沈某甲100元的工資，每月工資為1200元。
我被扣押的三本筆記本大部分是記錄每期買私彩票的人在我處購(gòu)買私彩票的欠數(shù)。其中一本是自2015年2月27日至2015年12月6日的欠數(shù)，期數(shù)自1654期至1774期；另一本是自2014年2月7日至2015年2月17日的欠數(shù)，期數(shù)自1492期至1653期；還一本是自2013年2月19日至2014年1月28日的欠數(shù)，期數(shù)自1344期至1491期。筆記本中人名代表欠我打獎(jiǎng)的人的名字，數(shù)額代表打獎(jiǎng)的人欠我打獎(jiǎng)的金額。在人名和金額上劃?rùn)M線是表示欠我打獎(jiǎng)款的人已將獎(jiǎng)款還給我。經(jīng)公安機(jī)關(guān)清點(diǎn)，三本筆記本涉及參賭人員為143人，涉案金額為956923元。
2、被告人沈某甲的供述：我于2013年底受雇于李某甲在其奶茶店內(nèi)為其販賣私彩，主要是為投注的人填寫彩票，工資待遇是1300元／月，大約每期100元。李某甲販賣私彩的提成一般為總額的6%或7%不等，每期大約都能賣三、四千塊。李某甲具體獲利多少，我不清楚。欠款的本子是李某甲自己記錄的。李某甲不是莊家，我也不知道李某甲是怎樣和莊家結(jié)算的，每期的數(shù)據(jù)都是李某甲傳真給莊家的。
（五）勘查、搜查筆錄
1、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片等，證明：本案案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)位于湛江市市轄區(qū)民安街道民勤路114號(hào)李某甲奶茶店內(nèi)。
2、搜查筆錄，證明：偵查機(jī)關(guān)于2015年12月8日對(duì)位于湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)民安街道民勤路114號(hào)李某甲奶茶店進(jìn)行搜查，搜出并扣押筆記本3本、私彩票2本、三星手機(jī)1部。
以上證據(jù)，來(lái)源合法，具有真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性，本院均予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某甲、沈某甲無(wú)視國(guó)法，以營(yíng)利為目的，招引多人購(gòu)買私彩進(jìn)行賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三第二款之規(guī)定，均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，依法應(yīng)予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某甲、沈某甲的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人李某甲、沈某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控亦無(wú)異議。被告人李某甲、沈某甲開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)累計(jì)接受他人投注95萬(wàn)余元，屬于情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處以三年以上十年以下有期徒刑。在共同犯罪中，被告人李某甲起主要作用，是主犯；被告人沈某甲起次要作用，是從犯，依法應(yīng)對(duì)沈某甲予以從輕或減輕處罰。鑒于被告人李某甲、沈某甲在歸案后均能如實(shí)供述其罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可對(duì)二被告人予以從輕處罰。且被告人李某甲在歸案后主動(dòng)向司法機(jī)關(guān)上繳其非法所得，有悔罪表現(xiàn)，亦可酌情予以從輕處罰。根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及被告人的認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，對(duì)被告人李某甲予以從輕處罰，對(duì)被告人沈某甲予以減輕處罰。且對(duì)二被告人適用緩刑不致再危害社會(huì)，可依法適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于二被告人的量刑意見(jiàn)，有事實(shí)和法律依據(jù)，本院均予以采納。
為打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)管理秩序，根據(jù)本案犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)、對(duì)社會(huì)的危害程度，以及被告人的認(rèn)罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條，以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第八條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某甲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已向本院繳納，由本院上繳國(guó)庫(kù)）。
二、被告人沈某甲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決生效后三十日內(nèi)本院繳納，由本院上繳國(guó)庫(kù)）。
三、繳獲的犯罪工具手機(jī)，及被告人李某甲退出的非法所得款，均予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)（手機(jī)一部由湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局依法處理，非法所得款人民幣10000元由本院直接上繳國(guó)庫(kù)）。
審判人員
審判長(zhǎng)鐘勝
審判員梁毅
審判員范麗萍
裁判日期
二〇一六年二月三日
書(shū)記員
書(shū)記員吳宇
