王某刑事一審刑事判決書
安慶市宜秀區(qū)人民法院
（2024）皖0811刑初113號(hào)
2024年06月12日
案件概述
安慶市宜秀區(qū)人民檢察院以宜檢刑訴[2024]82號(hào)起訴書指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年6月4日受理后，適用簡(jiǎn)易程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安慶市宜秀區(qū)人民檢察院指派檢察官潘娟娟、書記員楊曼婷出庭支持公訴，被告人王某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年12月,被告人王某明知提供一類銀行卡刷流水系幫助接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪的資金,仍在上線（未核實(shí)身份）安排下提供其名下興業(yè)銀行卡（卡號(hào):6229********）接收轉(zhuǎn)賬共計(jì)67199.1元,取現(xiàn)共計(jì)67000元,其中查明系被害人網(wǎng)絡(luò)被騙資金共計(jì)53000元,并從上線處獲取好處費(fèi)共計(jì)499.1元。同時(shí),被告人王某還介紹謝亮亮（已判決）提供銀行卡接收轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)186523元，取現(xiàn)共計(jì)186500元,其中查明系被害人網(wǎng)絡(luò)被騙資金共計(jì)138023元,被告人王某從上線處獲取介紹費(fèi)200元。上述被告人王某通過(guò)提供銀行卡及介紹他人提供銀行卡接收轉(zhuǎn)賬共計(jì)253722.1元,取現(xiàn)共計(jì)253500元，已查明系被害人網(wǎng)絡(luò)被騙資金共計(jì)191023元,被告人王某共計(jì)非法獲利699.1元。具體如下:
一、被告人王某提供銀行卡涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)：
1.2022年12月27日,被告人王某提供其名下興業(yè)銀行卡（卡號(hào):6229********）接收被害人胡某被詐騙資金轉(zhuǎn)賬18000元,之后在上線帶領(lǐng)下來(lái)到安慶市宜秀區(qū)××路交通銀行24小時(shí)自助銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)合計(jì)18000元。
2.2022年12月28日,被告人王某提供其名下興業(yè)銀行卡（卡號(hào):6229********）接收資金49199.1元,之后在上線帶領(lǐng)下先后來(lái)到安慶市宜秀區(qū)祥和路興業(yè)銀行安慶××、大觀區(qū)孝肅路中國(guó)建設(shè)銀行安慶××中支行24小時(shí)自助銀行等網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)合計(jì)49000元?，F(xiàn)已查明該銀行卡接收被害人王某被詐騙資金30000元、被害人焦某被詐騙資金5000元,合計(jì)35000元。以上被告人王某個(gè)人非法獲利共計(jì)499.1元。
二、被告人王某介紹他人提供銀行卡涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)：
1.2022年12月27日,謝亮亮（已判決）經(jīng)被告人王某介紹,明知他人讓其轉(zhuǎn)賬的錢款系違法犯罪所得,仍提供其名下中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào):6217********）幫助他人收款86010元,當(dāng)日取現(xiàn)86000元交給上線。其中已查明系被詐騙資金合計(jì)58023元,包括被害人張某被騙的30023元、曹森華被騙的20000元、黃杰彬被騙的8000元。謝亮亮個(gè)人從中非法獲利510元。
2.2022年12月28日,謝亮亮明知系違法犯罪所得資金,仍提供其名下中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào):6212********）幫助他人收款100513元,當(dāng)日取現(xiàn)100500元交給上線。其中已查明系被詐騙資金合計(jì)80000元,包括被害人梁某被騙的10000元、王柳被騙的15000元、許萍被騙的25000元、黃紹條被騙的25000元、陳騰被騙的5000元。謝亮亮個(gè)人從中獲利513元。
以上被告人王某從中非法獲利200元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易流水、刑事判決書等書證，辨認(rèn)筆錄及照片，視聽(tīng)資料:光盤三張，被害人胡某、王某、焦某的陳述，同案人謝亮亮、江勝明的供述和辯解，被告人王某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人王某明知是犯罪所得,為獲取非法利益結(jié)伙幫助他人轉(zhuǎn)移資金共計(jì)191023元,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人王某在共同犯罪中起次要、輔助作用,系從犯，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑一年二個(gè)月,緩刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣六千元。提請(qǐng)本院依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定,予以判處。
被告人王某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2023年6月9日偵查員前往王某位于安慶市宜秀區(qū)××鄉(xiāng)××村××莊組家中，王某不在家中，經(jīng)其母親聯(lián)系，王某返回家中，偵查員現(xiàn)場(chǎng)傳喚其到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。安慶市宜秀區(qū)社區(qū)矯正管理局出具調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書，認(rèn)為被告人王某基本具備社區(qū)矯正條件。本案審理期間，被告人王某退繳違法所得人民幣699.1元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人王某明知是犯罪所得,仍伙同他人幫助接收轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣191023元,情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人王某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法予以減輕處罰；自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，依法予以從輕處罰；退繳違法所得，酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理，鑒于其無(wú)違法犯罪前科，結(jié)合社區(qū)評(píng)估意見(jiàn)，公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定,判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月,緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
二、被告人王某退繳的違法所得人民幣六百九十九點(diǎn)一元，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)何燕
人民陪審員程章
人民陪審員方勤華
二〇二四年六月十二日
書記員儲(chǔ)冰晶
