侯某刑事一審刑事判決書(shū)
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初176號(hào)
2024年06月13日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2024﹞159號(hào)起訴書(shū)指控被告人侯某某犯掩飾、掩瞞犯罪所得罪，于2024年5月13日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序,依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員孫雯倩出庭支持公訴，被告人侯某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控:2023年4月,被告人侯某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到“上線”,按對(duì)方指示于2023年5月1日乘車前往河南省開(kāi)封市與“上線”見(jiàn)面。同年5月3日,侯某某在“上線”安排的車輛內(nèi),明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng),仍將尾號(hào)為4682的中國(guó)銀行卡、尾號(hào)5243的中國(guó)建設(shè)銀行卡以及自己的手機(jī)、身份證交給對(duì)方某手機(jī)銀行接收并轉(zhuǎn)移非法資金,過(guò)程中,侯某某在現(xiàn)場(chǎng)提供手機(jī)、銀行卡和網(wǎng)銀密碼、刷臉等幫助配合對(duì)方實(shí)施轉(zhuǎn)賬。當(dāng)日，侯某某提供的銀行卡賬戶流入資金177萬(wàn)余元后被轉(zhuǎn)移。經(jīng)查,上述非法資金關(guān)聯(lián)到詐騙案件22起，被害人朱某1、劉某等人被他人詐騙錢款共計(jì)937661.5元流入后被轉(zhuǎn)移,侯某某非法獲利1100元。
案發(fā)后,侯某某經(jīng)公安民警電話通知到案,能如實(shí)供述自己的罪行,自愿退賠部分被害人損失。
公訴機(jī)關(guān)提供了受案登記表，戶籍信息，到案經(jīng)過(guò)，國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)銀行明細(xì)詳情、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)資金流水一覽表，對(duì)賬單，轉(zhuǎn)賬記錄，行政處罰決定書(shū)，賬單詳情，被害人朱某1、劉某、張某1、張某2、李某1、呂某、繆某、申某、李某2、孫某、唐某、田某、王某1、王某2、吳某、徐某、張某3、張某4、張某5、鄭某、朱某2、朱某3的陳述，被告人侯某某的供述和辯解等證據(jù)予以證實(shí)。
指控認(rèn)為，被告人侯某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移。情節(jié)嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人侯某某認(rèn)罪認(rèn)罰；其在共同犯罪中起幫助作用,系從犯；具有自首情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議為判處被告人侯某某有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金。
被告人侯某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明:案發(fā)后，被告人侯某某退賠被害人朱某1經(jīng)濟(jì)損失19980元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為:被告人侯某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成掩飾、掩瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，予以支持。被告人侯某某經(jīng)電話通知到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，予以從輕處罰；其與他人共同犯罪，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，予以減輕處罰；其積極賠償被害人朱某1的經(jīng)濟(jì)損失，酌情予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人侯某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金20000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人侯某某的違法所得1100元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省池州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)余莉玲
人民陪審員劉秀云
人民陪審員楊艷
二〇二四年六月十三日
法官助理竇曉紅
書(shū)記員汪婷婷
