董某1掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
巢湖市人民法院
（2024）皖0181刑初316號
2024年08月02日
案件概述
巢湖市人民檢察院以巢檢刑訴[2024]299號起訴書指控被告人董某、戴某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。巢湖市人民檢察院指派檢察員孫啟寬出庭支持公訴，被告人董某及其辯護人馬宏博到庭參加訴訟。巢湖市法律援助中心指派安徽福達律師事務所律師袁晶晶為被告人董某提供了法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
公訴機關指控：2024年3月26日,被告人董某1、戴某2為獲取非法利益,明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪活動,仍以刷臉驗證方式幫助他人轉移犯罪資金。期間,董某1按照上線指示對供卡人進行操作轉賬。戴某2提供其名下興業(yè)銀行卡、中國建設銀行卡給董某1進行操作轉賬,并通過刷臉驗證幫助轉移犯罪資金人民幣67000元。經(jīng)查,電信網(wǎng)絡詐騙被害人徐玲梅被詐騙資金人民幣84000元轉入戴某2涉案銀行賬戶,董某1非法獲利人民幣500元,戴某2非法獲利人民幣7550元。
2024年4月3日,被告人戴某2經(jīng)巢湖市公安局民警電話通知主動到案;同月8日,被告人董某1在合肥市瑤海區(qū)被巢湖市公安局民警抓獲歸案。
為證明上述事實，公訴機關提供了相應證據(jù)。公訴機關認為,被告人董某1、戴某2明知是犯罪所得，仍通過銀行卡刷臉轉賬的方式協(xié)助他人轉移財物，二被告人的行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。二被告人自愿認罪認罰,可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人董某1起主要作用，系主犯；被告人戴某2起次要作用，系從犯；被告人董某1到案后如實供述自己的罪行，系坦白，被告人戴某2主動到案后如實供述自己的罪行，系自首，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款之規(guī)定予以處罰。
被告人董某1、戴某2對公訴機關指控的犯罪事實、罪名及證據(jù)沒有異議，并自愿簽署認罪認罰具結書。
被告人董某1的辯護人提出辯護意見：對公訴機關指控被告人董某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名不持異議，有以下情節(jié)：1、被告人董某1系自首，其在接受民警核查時，主動交代罪行。2、自愿認罪認罰，已全額退贓。3、主觀惡性較小，家庭負擔較重，綜上，對其從輕處罰或減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。
另查明，2024年4月8日，巢湖市公安局民警依法扣押被告人董某1供犯罪所用黑色蘋果手機一部（未隨案移送）。在本院審理期間，被告人董某1退出違法所得人民幣500元，被告人戴某2退出違法所得人民幣7550元。
一審法院認為
本院認為：被告人董某1、戴某2明知是犯罪所得，仍通過銀行卡刷臉轉賬的方式予以轉移，二被告人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應予科刑。公訴機關指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人董某1起主要作用，系主犯，應按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人戴某2起次要作用，系從犯，依法應從輕處罰。被告人董某1到案后能如實供述其罪行，系坦白，被告人戴某2主動到案后如實供述自己的罪行，系自首，依法均可從輕處罰。二被告人能自愿認罪認罰，依法可從寬處理。二被告人主動退出違法所得，可酌情從輕處罰。對二被告人退出的違法所得、公安機關依法扣押的作案工具蘋果手機一部，予以沒收，上繳國庫。
關于公訴機關對被告人戴某2的量刑建議。經(jīng)查，在共同犯罪中，被告人戴某2具有自首、從犯，退贓情節(jié)，從輕處罰情節(jié)更為突出，公訴機關的量刑建議并未體現(xiàn)，故對該量刑建議，不予采納。
關于辯護人提出董某1構成自首的辯護意見。經(jīng)查，到案經(jīng)過能證實被告人董某1于2024年4月8日被巢湖市公安局民警在合肥市瑤海區(qū)抓獲歸案，不屬于自動到案，對該辯護意見，本院不予采納。關于辯護人提出董某1自愿認罪認罰，主動退贓并建議從輕處罰的辯護意見，經(jīng)查屬實，予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人董某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年4月8日起至2024年11月7日。罰金已繳納。）
二、被告人戴某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即扣除之前羈押的14日。罰金于本判決生效之日起十日一次性繳納。）
三、對被告人董某1、戴某2退出的違法所得人民幣500元、7550元，予以沒收，上繳國庫，對依法扣押的作案工具黑色蘋果手機一部，依法沒收，由公安機關上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周可平
二〇二四年八月二日
法官助理程林
書記員程林（兼）
