董某1掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
巢湖市人民法院
（2024）皖0181刑初316號(hào)
2024年08月02日
案件概述
巢湖市人民檢察院以巢檢刑訴[2024]299號(hào)起訴書指控被告人董某、戴某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。巢湖市人民檢察院指派檢察員孫啟寬出庭支持公訴，被告人董某及其辯護(hù)人馬宏博到庭參加訴訟。巢湖市法律援助中心指派安徽福達(dá)律師事務(wù)所律師袁晶晶為被告人董某提供了法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2024年3月26日,被告人董某1、戴某2為獲取非法利益,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng),仍以刷臉驗(yàn)證方式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪資金。期間,董某1按照上線指示對(duì)供卡人進(jìn)行操作轉(zhuǎn)賬。戴某2提供其名下興業(yè)銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡給董某1進(jìn)行操作轉(zhuǎn)賬,并通過刷臉驗(yàn)證幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金人民幣67000元。經(jīng)查,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人徐玲梅被詐騙資金人民幣84000元轉(zhuǎn)入戴某2涉案銀行賬戶,董某1非法獲利人民幣500元,戴某2非法獲利人民幣7550元。
2024年4月3日,被告人戴某2經(jīng)巢湖市公安局民警電話通知主動(dòng)到案;同月8日,被告人董某1在合肥市瑤海區(qū)被巢湖市公安局民警抓獲歸案。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人董某1、戴某2明知是犯罪所得，仍通過銀行卡刷臉轉(zhuǎn)賬的方式協(xié)助他人轉(zhuǎn)移財(cái)物，二被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人董某1起主要作用，系主犯；被告人戴某2起次要作用，系從犯；被告人董某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，被告人戴某2主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款之規(guī)定予以處罰。
被告人董某1、戴某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及證據(jù)沒有異議，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
被告人董某1的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人董某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名不持異議，有以下情節(jié)：1、被告人董某1系自首，其在接受民警核查時(shí)，主動(dòng)交代罪行。2、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已全額退贓。3、主觀惡性較小，家庭負(fù)擔(dān)較重，綜上，對(duì)其從輕處罰或減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，2024年4月8日，巢湖市公安局民警依法扣押被告人董某1供犯罪所用黑色蘋果手機(jī)一部（未隨案移送）。在本院審理期間，被告人董某1退出違法所得人民幣500元，被告人戴某2退出違法所得人民幣7550元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人董某1、戴某2明知是犯罪所得，仍通過銀行卡刷臉轉(zhuǎn)賬的方式予以轉(zhuǎn)移，二被告人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予科刑。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人董某1起主要作用，系主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人戴某2起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。被告人董某1到案后能如實(shí)供述其罪行，系坦白，被告人戴某2主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法均可從輕處罰。二被告人能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。二被告人主動(dòng)退出違法所得，可酌情從輕處罰。對(duì)二被告人退出的違法所得、公安機(jī)關(guān)依法扣押的作案工具蘋果手機(jī)一部，予以沒收，上繳國(guó)庫。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人戴某2的量刑建議。經(jīng)查，在共同犯罪中，被告人戴某2具有自首、從犯，退贓情節(jié)，從輕處罰情節(jié)更為突出，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議并未體現(xiàn)，故對(duì)該量刑建議，不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出董某1構(gòu)成自首的辯護(hù)意見。經(jīng)查，到案經(jīng)過能證實(shí)被告人董某1于2024年4月8日被巢湖市公安局民警在合肥市瑤海區(qū)抓獲歸案，不屬于自動(dòng)到案，對(duì)該辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出董某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退贓并建議從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人董某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年4月8日起至2024年11月7日。罰金已繳納。）
二、被告人戴某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即扣除之前羈押的14日。罰金于本判決生效之日起十日一次性繳納。）
三、對(duì)被告人董某1、戴某2退出的違法所得人民幣500元、7550元，予以沒收，上繳國(guó)庫，對(duì)依法扣押的作案工具黑色蘋果手機(jī)一部，依法沒收，由公安機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周可平
二〇二四年八月二日
法官助理程林
書記員程林（兼）
