朱ＸＸ、王Ｘ刑事一審刑事判決書
黟縣人民法院
（2024）皖1023刑初62號(hào)
2024年08月14日
案件概述
黟縣人民檢察院以黟檢刑訴[2024］56號(hào)起訴書指控被告人朱XX、王X涉嫌詐騙罪,于2024年8月1日向本院提起公訴。本院立案受理后,依法適用簡易程序于2024年8月14日公開開庭進(jìn)行了審理。黟縣人民檢察院指派檢察員鮑X出庭支持公訴，被告人朱XX、王X到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年7月至11月,被告人朱某1、王某2明知?jiǎng)⒛?（另案處理）成立工作室組織話務(wù)員冒充淘寶、抖音等電商平臺(tái)客服撥打電話,以贈(zèng)送禮品為名,篩選、套取他人物流地址等信息,是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助,為牟取非法利益,仍按照劉某1提供的“料子”和“話術(shù)”,在安徽省滁州市冒充電商平臺(tái)客服撥打電話,將套取、收集的被害人物流地址等信息提供給詐騙團(tuán)伙,后詐騙團(tuán)伙以刷單返利等手段實(shí)施詐騙。具體犯罪事實(shí)如下:
1.2023年8月至11月,被告人朱某1提供并使用192××××****、192××××****等手機(jī)號(hào)碼,按照固定“話術(shù)”要求,多次撥打電話套取他人物流地址等信息,共撥打電話7300多個(gè),非法獲利人民幣1萬元。2023年10月28日、11月5日,被告人朱某1持192××××****撥打電話先后套取到被害人李某1、高某的物流地址等信息,后李某1、高某被詐騙團(tuán)伙以刷單返利方式詐騙人民幣1.0488萬元、179.112萬元。被告人朱某1參與詐騙金額共計(jì)人民幣180.1608萬元。
2.2023年7月至11月,被告人王某2提供并使用192××××****、192××××****等手機(jī)號(hào)碼,按照固定“話術(shù)”要求,多次撥打電話套取他人物流地址等信息,共撥打電話9900多個(gè),非法獲利1.3萬元。2023年10月4日,被告人王某2持192××××****撥打電話套取到被害人陳某物流地址等信息,后陳某被詐騙團(tuán)伙以刷單返利方式詐騙人民幣15.1萬元。期間,被告人王某2提供名下186××××****、186××××****等手機(jī)號(hào)碼給劉某1分配話務(wù)組其他話務(wù)員使用。2023年8月15日、8月22日,話務(wù)員（具體信息不詳）先后持186××××****、186××××2404號(hào)碼撥打電話套取到被害人吳某1、楊某的物流地址等信息,后吳某1、楊某分別被詐騙團(tuán)伙以刷單返利方式詐騙人民幣1萬元、11.74萬元。被告人王某2參與詐騙金額共計(jì)人民幣27.84萬元。
2023年12月4日,被告人王某2主動(dòng)到XX機(jī)關(guān)投案,2024年1月5日,被告人朱某1接XX機(jī)關(guān)電話通知后到案,兩被告人到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。案發(fā)后,被告人朱某1、王某2退出全部違法所得,且朱某1退賠被害人損失合計(jì)人民幣2.0488萬元,并取得部分被害人諒解。
為支持上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了書證立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、關(guān)聯(lián)案件、虛擬身份作案號(hào)碼一覽表、廣電號(hào)碼開戶信息、聯(lián)通號(hào)碼開戶信息、電信號(hào)碼開戶信息、通話詳單、話單節(jié)選等，證人劉某1、祁某、劉某2、詹某、付某、夏某、金某、李某2、殷某、時(shí)某、吳某2、項(xiàng)某、吳某3、吳某4、李某3、潘某、胡某等的證言，被害人李某1、高某、陳某、楊某、吳某1等的陳述，電子數(shù)據(jù)光盤1張，被告人朱某1、王某2的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人朱某1、王某2為獲取非法利益,明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助,詐騙他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大或數(shù)額巨大,二被告人的行為均觸犯了刑法，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。提請法庭考慮被告人朱某1具有利用互聯(lián)網(wǎng)多次幫助詐騙、從犯、自首、初犯、退出全部違法所得、自愿退賠被害人損失并取得諒解,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié),建議對(duì)其判處有期徒刑三年,可適用緩刑,并處罰金。被告人王某2具有利用互聯(lián)網(wǎng)多次幫助詐騙、從犯、自首、初犯、退出全部違法所得、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié),建議判處有期徒刑一年八個(gè)月,可適用緩刑,并處罰金。
被告人朱某1、王某2對(duì)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，庭審過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)和公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人朱某1、王某2明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助，詐騙他人財(cái)物，其中被告人朱某1詐騙他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，被告人王某2詐騙他人財(cái)物數(shù)額巨大，二被告人的行為均已觸犯刑法,構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。二被告人多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，應(yīng)從重處罰；二被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，可依法從輕、減輕處罰；二被告人主動(dòng)到案并如實(shí)供述所犯罪行，系自首，可依法從輕處罰；二被告人均系初犯、到案后退出全部違法所得、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可依法或酌情從輕、從寬處理。綜合考量被告人朱某1、王某2犯罪的事實(shí)和量刑情節(jié)，對(duì)其減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，值班律師關(guān)于二被告人具有相關(guān)從輕、減輕處罰情節(jié)的意見可予采納。據(jù)此，根據(jù)本案被告人犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十三條第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人朱某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
二、被告人王某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
三、被告人朱某1、王某2犯罪所得贓款予以追繳，由扣押機(jī)關(guān)依法處理；責(zé)令二被告人與其他同案行為人退賠被害人損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李征軍
二〇二四年八月十四日
法官助理施婷婷
書記員周陽
快速目錄
文書正文
當(dāng)事人信息
案件概述
控辯方主張
一審法院查明
一審法院認(rèn)為
-一審裁判結(jié)果
審判人員
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