郭某、黎某刑事一審刑事判決書(shū)
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初203號(hào)
2024年08月28日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2024﹞179號(hào)起訴書(shū)指控被告人郭某、黎某均犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年6月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員于國(guó)云出庭支持公訴,被告人郭某、黎某均及辯護(hù)人鄧文護(hù)、林偉健均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2019年8月至2021年期間,被告人郭某通過(guò)紙飛機(jī)軟件認(rèn)識(shí)上線(xiàn)“遇見(jiàn)李”,在明知上線(xiàn)利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下,仍將自己名下十七套銀行卡給上線(xiàn)“遇見(jiàn)李”用于轉(zhuǎn)移犯罪資金,并找到被告人黎某均,讓黎某均提供名下銀行卡給上線(xiàn)使用。被告人黎某均在明知上線(xiàn)使用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪資金的情況下,仍將自己名下的十套銀行卡及陳鍵文（另案處理）等人名下的六套銀行卡提供上線(xiàn)用于轉(zhuǎn)賬;在轉(zhuǎn)賬期間,黎某均和郭某又幫助“遇見(jiàn)李”直接操作轉(zhuǎn)賬?，F(xiàn)已查實(shí),上述期間,郭某提供銀行賬戶(hù)單項(xiàng)流入資金為人民幣1.6億余元（以下幣種均為人民幣）、黎某均提供銀行賬戶(hù)單項(xiàng)流入資金至少為2478萬(wàn)余元、陳鍵文提供銀行賬戶(hù)單項(xiàng)流入資金為4364萬(wàn)余元。其中,涉及被害人楊某信用卡被盜資金49.8萬(wàn)元、被害人李某被電信詐騙資金15.9萬(wàn)元。
綜上,被告人郭某犯罪數(shù)額不少于2.2億余元;被告人黎某均犯罪數(shù)額不少于6842萬(wàn)余元。
指控認(rèn)為，被告人郭某、黎某均明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍提供幫助,情節(jié)嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某、黎某均二人系共同故意犯罪,郭某具有自首情節(jié),黎某均具有坦白情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。
被告人郭某、黎某均對(duì)指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，未作辯解。被告人郭某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為對(duì)指控的罪名沒(méi)有異議，對(duì)指控的數(shù)額有異議；郭某具有自首情節(jié)，積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，請(qǐng)求給予郭某適用緩刑。被告人黎某均辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為對(duì)指控的罪名無(wú)異議，對(duì)指控的數(shù)額有異議，應(yīng)按照明確的上游犯罪認(rèn)定為65.37萬(wàn)元；黎某均具有自首情節(jié)；已自愿退賠被害人楊某經(jīng)濟(jì)損失，請(qǐng)求對(duì)黎某均從輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人郭某通過(guò)“紙飛機(jī)”結(jié)識(shí)上線(xiàn)“遇見(jiàn)李”，2019年9月至2021年12月底期間,郭某在明知上線(xiàn)利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下,仍將自己名下十四張銀行卡及Ｕ盾、電話(huà)卡提供給上線(xiàn)“遇見(jiàn)李”用于轉(zhuǎn)移犯罪資金，郭某提供銀行賬戶(hù)單項(xiàng)流入資金逾1.6億元；在前述期間內(nèi)，郭某聯(lián)系被告人黎某均提供銀行卡與其一并提供給上線(xiàn)“遇見(jiàn)李”使用，黎某均明知上線(xiàn)使用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪資金的情況下,仍將自己名下的九張銀行卡及Ｕ盾、電話(huà)卡和陳鍵文、董某名下的六張銀行卡及Ｕ盾、電話(huà)卡分批交給郭某，由郭某交給上線(xiàn)用于轉(zhuǎn)賬，黎某均提供的銀行賬戶(hù)單項(xiàng)流入資金逾2478萬(wàn)元、陳鍵文及董某名下銀行賬戶(hù)單項(xiàng)流入資金逾4364萬(wàn)元。被告人黎某均的涉案銀行卡涉及被害人楊某信用卡被盜資金49.8萬(wàn)元、被害人李某被電信詐騙資金15.9萬(wàn)元。被告人郭某非法獲利9800元，被告人黎某均非法獲利10800元。
綜上,被告人郭某犯罪數(shù)額逾2.2億元;被告人黎某均犯罪數(shù)額逾6842萬(wàn)元。
另查明，被告人郭某、黎某均經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知到案，郭某歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，黎某均在公安機(jī)關(guān)首次訊問(wèn)中未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。公安機(jī)關(guān)扣押了被告人黎某均持有的銀行卡24張、藍(lán)牙手機(jī)刷卡器7個(gè)、ＰＯＳ機(jī)7部、Ｕ盾3個(gè)等物品。案發(fā)后，被告人郭某、黎某均分別退還被害人楊某經(jīng)濟(jì)損失30000元、40000元。
上述事實(shí)，有受案登記表，戶(hù)籍信息，歸案經(jīng)過(guò)，中國(guó)銀行信用卡交易流水明細(xì)清單，刷卡消費(fèi)交易信息，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)復(fù)函，國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)資金流水一覽表、查詢(xún)信息、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，轉(zhuǎn)賬明細(xì)，賬單詳情，證人董某的證言，被害人楊某、李某的陳述，同案人陳鍵文的供述，被告人郭某、黎某均的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄及照片，搜查筆錄、扣押清單及照片，扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單及照片，提取筆錄、微信交易明細(xì)證明及光盤(pán),電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)1張等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人郭某、黎某均明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍提供幫助,情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，予以支持。關(guān)于被告人郭某、黎某均的辯護(hù)人提出的“對(duì)指控的數(shù)額有異議”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人郭某、黎某均及同案人陳鍵文均供述了各自提供的銀行卡卡號(hào)、開(kāi)戶(hù)行、出借時(shí)間及上線(xiàn)使用銀行卡的用途等事實(shí)；被告人郭某、黎某均亦供述了黎某均及陳鍵文的涉案銀行卡是分多次提供給郭某，由郭某提交給上線(xiàn)的事實(shí)，郭某、黎某均及陳鍵文供述與相應(yīng)的銀行卡轉(zhuǎn)賬流水能夠相互印證，郭某、黎某均、陳鍵文、董某涉案的銀行卡內(nèi)相應(yīng)的交易金額可認(rèn)定為二被告人的犯罪數(shù)額，故二被告人的辯護(hù)人此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)與本案查明的事實(shí)不符，辯護(hù)意見(jiàn)不成立，不予采納。被告人郭某、黎某均系共同故意犯罪，二被告人在共同犯罪中地位作用相當(dāng)，不予區(qū)分主從犯，按照各自作用分別量刑。被告人黎某均雖經(jīng)電話(huà)通知到案，但在首次供述中未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，后能如實(shí)供述，可認(rèn)定為坦白，其辯護(hù)人就黎某均具有自首情節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人郭某具有自首情節(jié)，被告人黎某均具有坦白情節(jié)，均予以從輕處罰；被告人郭某、黎某均已退賠被害人楊某部分經(jīng)濟(jì)損失，均酌情從輕處罰，辯護(hù)人前述相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)成立，予以采納。根據(jù)被告人郭某、黎某均的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)郭某、黎某均不宜適用緩刑，二被告人的辯護(hù)人此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第六十四條、第六十七條第一、三款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人郭某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人黎某均犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人郭某、黎某均的違法所得9800元、10800元，繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省池州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)胡智慧
人民陪審員金玉蘭
人民陪審員潘曉京
二〇二四年八月二十八日
法官助理竇曉紅
書(shū)記員唐珊
