丁某飛、王某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初230號
2024年08月28日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕203號起訴書指控被告人丁某飛、王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2024年8月5日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序。本院受理后，依法適用簡易程序并組成合議庭，于2024年8月28日公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員汪事成出庭支持公訴，被告人丁某飛、王某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2024年1月初,被告人丁某飛、王某事先商定到合肥市去“跑分”、洗錢賺錢,并于1月15日攜帶銀行卡、手機(jī)等物品從安慶乘車至合肥市,王某明知轉(zhuǎn)賬的錢系非法資金,仍將銀行卡、手機(jī)及相關(guān)密碼提供給對方進(jìn)行操作,同時在操作的過程中提供人臉識別和到銀行取款行為,非法獲利人民幣10000元。經(jīng)查實,王某取現(xiàn)的20000元中,核實上游詐騙被害人達(dá)某被詐騙資金為19891.54元（扣除轉(zhuǎn)賬前王某銀行卡余額108.46元）。當(dāng)日因時間來不及丁某飛未進(jìn)行操作,后于同月19日乘車前往合肥進(jìn)行“跑分”,并將銀行卡、手機(jī)及相關(guān)密碼提供給對方,丁某飛明知轉(zhuǎn)賬的錢系非法資金,仍將手機(jī)及銀行卡提供給上家進(jìn)行操作,同時在操作的過程中提供人臉識別和到銀行取款行為,非法獲利人民幣5000元。經(jīng)查實,丁某飛取現(xiàn)的38000元中,核實上游詐騙被害人李某被詐騙資金為37989.91元（扣除轉(zhuǎn)賬前丁某飛銀行卡余額10.09元）。案發(fā)后,丁某飛、王某經(jīng)電話通知主動到案,到案后二人均退出全部違法所得。
公訴機(jī)關(guān)就指控的事實向法庭提供了樅陽縣公安局受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書，涉案賬戶主體信息、資金流水，被告人丁某飛、王某的相互辨認(rèn)及同案犯蔣某的辨認(rèn)筆錄及被辨認(rèn)人照片、身份情況說明，靳某東、李某被詐騙案件受案登記表、立案決定書、詢問筆錄，達(dá)某被詐騙案轉(zhuǎn)賬明細(xì)、詢問筆錄，扣押決定書、扣押清單，到案經(jīng)過，戶籍證明、前科查詢證明，同案犯蔣某的供述，被告人丁某飛、王某的供述與辯解，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表，調(diào)查評估意見書等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人丁某飛、王某明知是犯罪所得而協(xié)助他人轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。丁某飛、王某認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。丁某飛、王某在共同犯罪中起次要或者輔助作用,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。丁某飛、王某犯罪以后自動投案,如實供述自己的犯罪事實,屬自首,可以從輕或者減輕處罰。建議判處丁某飛拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣五千元；建議判處王某拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣五千元。
被告人丁某飛、王某對起訴指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。丁某飛、王某均申請以取保候?qū)彵ＷC金2000元折抵部分罰金。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本案審理期間，被告人丁某飛、王某分別預(yù)繳財產(chǎn)刑保證金3000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人丁某飛、王某明知他人轉(zhuǎn)入自己賬戶的資金系犯罪所得，仍然提供銀行卡、手機(jī)、密碼、人臉識別、取現(xiàn)等幫助，協(xié)助他人將資金轉(zhuǎn)移，均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，予以支持。丁某飛、王某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。丁某飛、王某犯罪后自動投案并如實供述犯罪事實，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。丁某飛、王某均系初犯，到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并主動退出違法所得，且積極預(yù)繳部分財產(chǎn)刑保證金，亦可以酌情從輕處罰。綜合衡量丁某飛、王某具備的量刑情節(jié)，依法對二人從輕處罰，并可宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款,《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人丁某飛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月,緩刑六個月,并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納三千元，余款二千元限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月,緩刑六個月,并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納三千元，余款二千元限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人丁某飛、王某退出的違法所得計人民幣一萬五千元予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)樅陽縣公安局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長吳新輝
人民陪審員王晶
人民陪審員毛勝友
二〇二四年八月二十八日
法官助理朱霞萍
書記員（代）朱霞萍
