懷化鐵路運輸法院
刑 事 判 決 書
（2023）湘8603刑初53號
公訴機關(guān)懷化鐵路運輸檢察院。
懷化鐵路運輸檢察院以懷鐵檢刑訴〔2023〕38號起訴書指控被告人劉某齊、許某俊、朱某慶、馬某平、張某亮、王某明犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，指控被告人王某君、陳某若犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2023年11某22日向本院提起公訴。本院于2023年11某27日立案，并依法適用簡易程序，組某合議庭，公開開庭審理了本案。懷化鐵路運輸檢察院指派檢察員王早春出庭支持公訴，被告人劉某齊及其辯護人程志文、被告人許某俊、被告人朱某慶及其辯護人曾麗冰、被告人馬某平及其辯護人陳奕麗、被告人張某亮及其辯護人任研宇、被告人王某明、被告人王某君、被告人陳某若及其辯護人羅宜燕到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
懷化鐵路運輸檢察院指控，一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪。2023年2某至6某間，被告人劉某齊（紙飛機昵稱“冬瓜”“大?！保⒅炷硲c（紙飛機昵稱“西瓜”）、許某?。堬w機昵稱“ＱＱ888”）、馬某平（紙飛機昵稱“達摩”“六某”）、張某亮（紙飛機昵稱“葉子”）、王某明（紙飛機昵稱“浩浩”）等人為獲取非法利益，先后在廣東省惠州市、安徽省蕪湖市組某“跑分”團伙，通過銀行卡、ＰＯＳ機等為違法犯罪活動接收、轉(zhuǎn)移資金。該團伙分工明確，“火?！薄昂蜕小保ㄉ矸莶幻鳎谔樱┦菆F伙的組織者和管理者，負責在“紙飛機”（一款社交聊天軟件）群中發(fā)布取卡、轉(zhuǎn)賬信息以及資金結(jié)算等；“一星期”（身份不明，在逃）負責為團伙辦理ＰＯＳ機；劉某齊主要負責協(xié)助“火?！薄昂蜕小惫芾怼芭芊帧眻F伙，共獲利人民幣15萬余元；許某俊主要負責招募二級卡主，辦理營業(yè)執(zhí)照、公司賬戶，接收ＰＯＳ機和取現(xiàn)，共獲利人民幣2萬余元；朱某慶主要負責操作ＰＯＳ機轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，共獲利人民幣5萬余元；馬某平主要負責收驗銀行卡、操作ＰＯＳ機轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，共獲利人民幣2萬余元；張某亮、王某明主要負責收驗銀行卡和取現(xiàn)，其中張某亮共獲利人民幣3萬余元，王某明共獲利人民幣1萬余元。具體犯罪事實如下：（一）2023年3某8日，被告人朱某慶、馬某平在廣東省惠州市收取林克武廣東省農(nóng)村信用社卡（卡號6217********），交由被告人劉某齊接收違法犯罪資金，再通過ＰＯＳ機轉(zhuǎn)移。經(jīng)查，該銀行卡當日流入不明資金共計人民幣258377.5元，其中有白某等4人被詐騙資金人民幣122187.5元。（二）2023年3某至4某，根據(jù)“火?！薄昂蜕小币约氨桓嫒藙⒛除R的安排，被告人馬某平在安徽省蕪湖市先后收取了張宇航、石權(quán)等人（均另案處理）10張銀行卡（一級卡），交由被告人朱某慶用于接收違法犯罪資金，并通過刷ＰＯＳ機將流入的資金轉(zhuǎn)移至安國斌、王**等人（均另案處理）名下公司賬戶綁定的銀行卡（二級卡）內(nèi)，再通過銀行卡轉(zhuǎn)賬繼續(xù)流轉(zhuǎn)至其他銀行卡（三級卡）。經(jīng)查：1.張宇航郵政儲蓄銀行卡（卡號6217********）當日流入不明資金共計人民幣575049元，其中有吳立華等4人被詐騙資金人民幣230414元；2.石權(quán)中國銀行卡（卡號6216********）當日流入不明資金共計人民幣537026元，其中有李愛梅等5人被詐騙資金人民幣173824元；3.郭大峰中國建設(shè)銀行卡（卡號6217********）當日流入不明資金共計人民幣513762元，其中有劉挺真等5人被詐騙資金人民幣112893元；4.柳楊華夏銀行卡（卡號6230********）當日流入不明資金共計人民幣622885元，其中有吳惠惠等12人被詐騙資金人民幣216380元；5.柳楊中國建設(shè)銀行卡（卡號6217********）當日流入不明資金共計人民幣234007元，其中有宋豐保等3人被詐騙資金人民幣24099元；6.陳冬先中國建設(shè)銀行卡（卡號6217********）當日流入不明資金共計人民幣576926.55元，其中有孫培聞等8人被詐騙資金人民幣276871.1元；7.張茂田中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）當日流入不明資金共計人民幣316007.6元，其中有糕鴻顯等4人被詐騙資金人民幣97022元；8.宋鑫晨交通銀行卡（卡號6222********），當日流入不明資金共計人民幣804411.61元，其中有劉思曄等10人被詐騙資金人民幣145012元；9.周靖涵中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6230********）當日流入不明資金共計人民幣526983元，其中有張登城等7人被詐騙資金人民幣217067元；10.葉含華夏銀行卡（卡號6230********）,當日流入不明資金共計人民幣574744元，其中有王志華等7人被詐騙資金人民幣407573元。上述一級卡共流入不明資金共計人民幣5281801.76元，其中有吳立華、李愛梅等60余人被詐騙資金人民幣1901155.1元。（三）2023年4某6日，根據(jù)“火牛”“和尚”以及被告人劉某齊的安排，被告人馬某平、張某亮在安徽省蕪湖市收取唐玉忠1張銀行卡（一級卡），交由被告人朱某慶用于接收違法犯罪資金，并通過刷ＰＯＳ機將流入的資金轉(zhuǎn)移至安國斌等人名下公司賬戶綁定的銀行卡（二級卡）內(nèi)，再通過銀行卡轉(zhuǎn)賬繼續(xù)流轉(zhuǎn)至其他銀行卡（三級卡）。經(jīng)查，上述一級卡共流入不明資金共計人民幣610070元，其中有張國梁等11人被詐騙資金人民幣185846元。（四）2023年4某至5某，根據(jù)“火?！薄昂蜕小币约氨桓嫒藙⒛除R的安排，被告人張某亮在安徽省蕪湖市先后收取李中平、王文欣等人（均另案處理）15張銀行卡（一級卡），交由被告人朱某慶用于接收違法犯罪資金，并通過刷ＰＯＳ機將流入的資金轉(zhuǎn)移至王**、余二龍等人（均另案處理）名下公司賬戶綁定的銀行卡（二級卡）內(nèi)，再通過銀行卡轉(zhuǎn)賬繼續(xù)流轉(zhuǎn)至其他銀行卡（三級卡）。經(jīng)查：1.李中平中國建設(shè)銀行卡（卡號6236********）當日流入不明資金共計人民幣459802元，其中有曾鑫等6人被詐騙資金人民幣78235元；2.張某道必力格郵政儲蓄銀行卡（卡號6217********）當日流入不明資金共計人民幣830106元，其中有文翔等12人被詐騙資金人民幣239108元；3.王文欣江某銀行卡（卡號6228********）當日流入不明資金共計人民幣924588.6元，其中有陳文輝等9人被詐騙資金人民幣266550.6元；4.陸宇極中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6230********）當日流入不明資金共計人民幣958658.6元，其中有劉福江等13人被詐騙資金人民幣483610元；5.楊杰中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6230********）當日流入不明資金共計人民幣764993.17元，其中有陳乃鵬等15人被詐騙資金人民幣171254元；6.宋超飛華夏銀行卡（卡號6230********）當日流入不明資金共計人民幣641029元，其中有吉玲霄等6人被詐騙資金人民幣202910元；7.柴彭亮中國郵政儲蓄銀行卡（卡號6217********）當日流入不明資金共計人民幣720077.9元，其中有張曉明等12人被詐騙資金人民幣499892元；8.柴彭亮江某銀行卡（卡號6228********）當日流入不明資金共計人民幣563199元，其中有康麗娜等8人被詐騙資金人民幣269698元；9.劉鳳偉中國民生銀行卡（卡號6226********）當日流入不明資金共計人民幣830984.11元，其中有張?zhí)鸬?7人被詐騙資金人民幣580601.06元；10.張前方中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）當日流入不明資金共計人民幣682622.89元，其中有楊坪等10人被詐騙資金人民幣440071.29元；11.彭升交通銀行卡（卡號6222********）當日流入不明資金共計人民幣45930元，其中有花妍妍被詐騙資金人民幣20000元；12.張賓中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）當日流入不明資金共計人民幣653539.06元，其中有田崢彬等9人被詐騙資金人民幣490208.06元；13.周亮亮中國郵政儲蓄銀行卡（卡號6221********）當日流入不明資金共計人民幣62554元，其中有鄭秋被詐騙資金人民幣52673元；14.劉偉中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）當日流入不明資金共計人民幣731370元，其中有何美萍等11人被詐騙資金人民幣354332元；15.谷萬峰中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6213********）當日流入不明資金共計人民幣451234.16元，其中有王志勇等3人被詐騙資金人民幣115560元。上述一級卡共流入不明資金共計人民幣9320688.49元，其中有張國梁、葛明敏等130余人被詐騙資金共計人民幣4264703.01元。（五）2023年5某至6某，根據(jù)“火?！薄昂蜕小币约氨桓嫒藙⒛除R的安排，被告人王某明在安徽省蕪湖市先后收取陳貝、吉木干等人（均另案處理）5張銀行卡（一級卡），交由被告人馬某平用于接收違法犯罪資金，并通過刷ＰＯＳ機將流入的資金轉(zhuǎn)移至魯政權(quán)等人（均另案處理）名下公司賬戶綁定的銀行卡（二級卡）內(nèi)，再通過銀行卡轉(zhuǎn)賬繼續(xù)流轉(zhuǎn)至其他銀行卡（三級卡）。經(jīng)查：1.陳貝交通銀行卡（卡號6222********）當日流入不明資金共計人民幣311328.1元，其中有胡立某等4人被詐騙資金人民幣57224.5元；2.吉木干中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6230********）當日流入不明資金共計人民幣94500元，其中有曾楚惠被詐騙資金人民幣9000元；3.劉鐵健濰坊銀行卡（卡號6223********）當日流入不明資金共計人民幣72219元，其中有李維維被詐騙資金人民幣34219元；4.鄭盟安徽省農(nóng)村信用社卡（卡號6217********）當日流入不明資金共計人民幣842489.6元，其中有陳東洋等10人詐騙資金人民幣305930元；5.李政宜中國銀行卡（卡號6217********）當日流入不明資金共計人民幣977395.28元，其中有高偉雄等9人被詐騙資金人民幣256877.28元。上述一級卡共流入不明資金共計人民幣2297931.98元，其中有李卓旭、李維維等20余人被詐騙資金663250.78元。綜上所述，32張一級卡單向流入不明資金共計17768869.73元，涉及詐騙資金7137142.39元。被告人劉某齊掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為人民幣7137142.39元；被告人許某俊掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為人民幣7137142.39元；被告人朱某慶掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為人民幣6473891.61元；被告人馬某平掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為人民幣2872439.38元；被告人張某亮掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為人民幣4450549.01元；被告人王某明掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為人民幣663250.78元。另查明，被告人許某俊到案后，協(xié)助公安機關(guān)抓獲了被告人王某君、馬某平。2023年11某16日，被告人劉某齊主動退繳違法所得人民幣15萬元。
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。（一）2022年11某至2023年6某，被告人王某君為獲取非法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，仍提供自己的銀行卡給他人使用或者為“跑分”團伙介紹他人辦理公司營業(yè)執(zhí)照、銀行卡等，供“跑分”團伙轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。具體事實如下：1.2022年11某21日，被告人王某君在河北辛集市××賓館內(nèi)將本人的中國建設(shè)銀行卡（卡號6217********）出售給某曉輝等人（均另案處理）。上述銀行卡當日流入不明資金共計人民幣345061元，其中有馮華被詐騙資金人民幣24000元。2.2023年2某至6某，被告人王某君根據(jù)被告人許某俊的安排，介紹林飛、王**、余二龍、魯政權(quán)辦理公司營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶、電話卡等，供被告人劉某齊等人組某的“跑分”團伙用作轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。另外，王某君還根據(jù)許某俊的安排，對接被告人陳某若接收了部分涉案ＰＯＳ機。經(jīng)查，上述公司銀行賬戶共計流入不明資金人民幣1400余萬元，其中有尹某等人被詐騙資金。王某君從中獲利人民幣3萬余元。（二）2023年2某至6某，被告人陳某若為獲取非法利益，明知通過網(wǎng)絡(luò)銷售的ＰＯＳ機可能會被他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍根據(jù)微信好友“正義的光芒”（身份不明，在逃）提供的魯政權(quán)、王**、余二龍等5人的身份信息、公司營業(yè)執(zhí)照等資料，為“正義的光芒”辦理了隨行付、杉德支付等支付公司的各種ＰＯＳ機30余臺，然后將上述ＰＯＳ機郵寄給被告人許某俊、王某君等人，用于“跑分”團伙轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。經(jīng)查，其中魯政權(quán)、王**等5人注冊的公司綁定賬戶通過陳某若提供的ＰＯＳ機共轉(zhuǎn)移不明資金1400余萬元，其中有尹某等被害人被騙資金。陳某若從中獲利3萬余元。2023年9某24日、11某20日，被告人陳某若主動退繳違法所得共計人民幣3萬元，其中2萬元于2023年10某18日由公安機關(guān)發(fā)還給詐騙案被害人尹某。
被告人劉某齊、許某俊、朱某慶、馬某平、張某亮、王某明的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某君、陳某若的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。1.被告人劉某齊自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人劉某齊有期徒刑三年八個某，并處罰金人民幣一萬元。2.被告人許某俊自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人許某俊有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。3.被告人朱某慶自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人朱某慶有期徒刑三年七個某，并處罰金人民幣一萬元。4.被告人馬某平自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人馬某平有期徒刑三年一個某，并處罰金人民幣一萬元。5.被告人張某亮自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人張某亮有期徒刑三年三個某，并處罰金人民幣一萬元。6.被告人王某明自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人王某明有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金人民幣五千元。7.被告人王某君自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人王某君有期徒刑一年二個某，并處罰金人民幣一萬元。8.被告人陳某若自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人陳某若有期徒刑十個某，適用緩刑，并處罰金人民幣五千元。
上述事實，被告人劉某齊、許某俊、朱某慶、馬某平、張某亮、王某明、王某君、陳某若在開庭審理過程中亦無異議，并有物證照片，銀行交易明細、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、歸案情況說明、電子檢查筆錄等書證，詐騙案被害人尹某、白某、高某等230余人證言，被告人劉某齊、許某俊、朱某慶、馬某平、張某亮、王某明、王某君、陳某若的供述與辯解，視頻監(jiān)控截圖、視聽資料等證據(jù)證實，足以認定。本案審理過程中，被告人朱某慶主動退繳違法所得人民幣3萬元至本院，被告人張某亮主動退繳違法所得人民幣1萬元至本院。
本院認為，被告人劉某齊、許某俊、朱某慶、馬某平、張某亮、王某明為謀取非法利益，明知是犯罪所得，仍為他人提供資金賬戶，并協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪資金，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)某掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人王某君、陳某若為謀取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。
在掩飾、隱瞞犯罪所得罪的共同犯罪中，被告人劉某齊、許某俊、朱某慶、馬某平、張某亮起主要作用，系主犯，應按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人王某明起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人許某俊協(xié)助抓捕同案犯，有立功表現(xiàn)，依法予以從輕處罰。8名被告人如實供述自己的罪行，依法予以從輕處罰。8名被告人自愿認罪認罰，依法予以從寬處理。被告人劉某齊、陳某若主動退繳違法所得，酌情從輕處罰。被告人王某明、陳某若犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可依法宣告緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當，予以采納。被告人朱某慶、張某亮在本案審理過程中主動退繳部分違法所得至本院，依法予以從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款、第八條、第十條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某齊犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年八個某，并處罰金人民幣一萬元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年7某13日起至2027年3某12日止。）
二、被告人許某俊犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年6某2日起至2026年6某1日止。）
三、被告人朱某慶犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個某，并處罰金人民幣一萬元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年5某13日起至2026年7某12日止。）
四、被告人馬某平犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年一個某，并處罰金人民幣一萬元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年6某3日起至2026年7某2日止。）
五、被告人張某亮犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年一個某，并處罰金人民幣一萬元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年5某13日起至2026年6某12日止。）
六、被告人王某明犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
七、被告人王某君犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個某，并處罰金人民幣一萬元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年6某2日起至2024年8某1日止。）
八、被告人陳某若犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個某，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
九、沒收已由公安機關(guān)扣押的被告人劉某齊手機1部，被告人馬某平銀行卡6張、手機SIM卡5張、手機3部、銀行密碼器1個、POS機1臺，被告人許某俊公章5個、公章印鑒留存卡5張、手機3部、銀行卡2張、營業(yè)執(zhí)照2張、POS機1臺、快遞包裹1個，被告人張某亮POS機14臺、銀行卡9張、手機6部（包含朱某慶手機1部）、手機卡6張、印章5個、合同2份、身份證1張，被告人王某明手機1部，被告人王某君公章5個、公章印鑒留存卡5張、營業(yè)執(zhí)照4份、銀行密碼器2個、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單2份、銀行賬戶開戶資料1份、公司章程1份，被告人陳某若手機1部，由公安機關(guān)負責處理；
沒收已由公安機關(guān)扣押的被告人張某亮違法所得人民幣8500元、被告人劉某齊主動退繳的違法所得人民幣150000元、被告人陳某若主動退繳的違法所得人民幣10000元，上繳國庫，由公安機關(guān)依法處理。
沒收已由被告人朱某慶主動退繳至本院的違法所得人民幣30000元、被告人張某亮主動退繳至本院的違法所得人民幣10000元，上繳國庫。
十、繼續(xù)追繳被告人許某俊、朱某慶、馬某平、張某亮、王某明、王某君的違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣州鐵路運輸中級法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 鐘奇峰
審 判 員 朱璐穎
人民陪審員 張青華
二〇二三年十二某二十二日
法官 助理 李岸楓
書 記 員 陳 鈺
