湖南省永州市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）湘11刑終798號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)湖南省新田縣人民檢察院。
湖南省新田縣人民法院審理湖南省新田縣人民檢察院指控原審被告人劉某2、丁某1、胡某3、胡某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于二〇二三年十月七日作出（2023）湘1128刑初179號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人丁某1不服，于2023年10月13日向本院提起上訴。湖南省新田縣人民法院于2023年11月14日移送案卷，本院于同日立案受理。本院受理后，依法組成合議庭，于2023年12月20日在湖南省新田縣××審理了本案。永州市人民檢察院指派檢察員鄧云云出庭履行職務(wù)，上訴人丁某1到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省新田縣人民法院認(rèn)定，2022年10月中旬，被告人劉某2聯(lián)系上線“大頭”，愿意出租本人銀行卡為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供支付結(jié)算幫助。后與“大頭”等人組建幫助詐騙團(tuán)伙“洗錢”的團(tuán)隊(duì)，由劉某2負(fù)責(zé)聯(lián)系“卡農(nóng)”出租銀行卡以及陪同取現(xiàn)，劉某2招募丁某1負(fù)責(zé)開(kāi)車并提供銀行卡轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，劉某2發(fā)展被告人胡某3、丁某1、陳某（另案處理）等卡農(nóng)為下線，胡某3發(fā)展被告人胡某4為下線，并由“卡農(nóng)”提供刷臉、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等操作。在2022年10月底至2023年1月中旬，被告人劉某2、丁某1、胡某3、胡某4、陳某出租銀行卡為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供支付結(jié)算幫助，交易流水共計(jì)8727240元，單向流水共計(jì)4223470元，涉及六起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉詐金額328700元。其中：劉某2三張銀行卡總流水3487340元，單向流水1743670元，涉詐金額49600元，分別為江西銀行卡（尾號(hào)3219）在2022年10月24日至11月7日的交易流水為748340元，單向流水為374170元，涉及汪某被詐騙案49600元，劉某2持該卡在ＡＴＭ機(jī)和柜臺(tái)取現(xiàn)33700元；江西農(nóng)商銀行卡（尾號(hào)1407）在2022年12月1日至2023年1月17日的交易流水2500000元，單向流水1250000元，劉某2持該卡在ＡＴＭ機(jī)和柜臺(tái)取現(xiàn)1008000元；江西工商銀行卡（尾號(hào)1371）在2022年10月24日至25日的交易流水239000元，單向流水119500元，劉某2持該卡在ＡＴＭ機(jī)和柜臺(tái)取現(xiàn)69700元。丁某1三張銀行卡總流水585600元，單向流水292800元，涉詐金額99500元，分別為華夏銀行卡（尾號(hào)4300，二級(jí)卡）在2022年10月23日至27日的交易流水為386600元，單向流水為193300元，丁某1持該卡在ＡＴＭ機(jī)和柜臺(tái)取現(xiàn)192500元；其中涉及張某被詐騙案49800元；建設(shè)銀行卡（尾號(hào)5126，二級(jí)卡）在2022年10月27日的交易流水199000元，單向流水99500元，丁某1持該卡在柜臺(tái)取現(xiàn)98800元，其中涉及李某被詐騙案49700元。胡某3七張銀行卡總流水1404400元，單向流水702200元，涉詐金額50000元，分別為建設(shè)銀行卡（尾號(hào)7968，二級(jí)卡）在2022年11月7日至14日的交易流水397800元，單向流水198900元，胡某3持該卡在ＡＴＭ機(jī)和柜臺(tái)取現(xiàn)197500元；其中涉及宋某被詐騙案50000元；農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)1016）在2022年11月1日的交易流水195600元，單向流水97900元，胡某3持該卡在ＡＴＭ機(jī)和柜臺(tái)取現(xiàn)97800元；交通銀行卡（尾號(hào)1746）在2022年10月24日的交易流水234200元，單向流水117100元，胡某3持該卡在ＡＴＭ機(jī)和柜臺(tái)取現(xiàn)117100元；工商銀行卡（尾號(hào)6788）在2022年11月7至11月11日的交易流水199200元，單向流水99600元，胡某3持該卡在ＡＴＭ機(jī)和柜臺(tái)取現(xiàn)98000元；中國(guó)銀行卡（尾號(hào)0484）在2022年10月26日至28日的交易流水297600元，單向流水297600元，胡某3持該卡在ＡＴＭ機(jī)和柜臺(tái)取現(xiàn)148800元；招商銀行卡（尾號(hào)3962）在2022年10月24日至25日的交易流水40000元，單向流水20000元，胡某3持該卡在柜臺(tái)取現(xiàn)20000元；平安銀行卡（尾號(hào)1018）在2022年10月24日至25日的交易流水40000元，單向流水20000元，胡某3持該卡在柜臺(tái)取現(xiàn)20000元。胡某4三張銀行卡總流水991200元，單向流水495600元，涉詐金額49600元，分別為農(nóng)商銀行卡（尾號(hào)0162）在2022年10月28日至11月1日的交易流水396800元，單向流水198400元，胡某4持該卡在柜臺(tái)取現(xiàn)198200元；工商銀行卡（尾號(hào)3931）在2022年10月28日至11月1日的交易流水395600元，單向流水197800元，胡某4持該卡在柜臺(tái)取現(xiàn)197600元；中國(guó)銀行卡（尾號(hào)2914）在2022年11月1日的交易流水198800元，單向流水99400元，胡某4持該卡在柜臺(tái)取現(xiàn)99200元；其中涉及朱某被詐騙案49600元。陳某三張銀行卡總流水1958700元，單向流水989200元，涉詐金額80000元，分別為建設(shè)銀行卡（尾號(hào)3559）在2022年11月3日的交易流水79700元，單向流水49700元，陳某持該卡在柜臺(tái)取現(xiàn)30000元；交通銀行卡（尾號(hào)9742）在2022年10月24日的交易流水139000元，單向流水69500元，陳某持該卡在柜臺(tái)取現(xiàn)69500元；江西農(nóng)商銀行卡（尾號(hào)0301，二級(jí)卡）在2022年12月5日至2023年1月17日的交易流水1740000元，單向流水870000元，陳某持該卡在柜臺(tái)取現(xiàn)870000元；其中涉及伏某被詐騙案80000元。2023年2月3日，被告人胡某3、胡某4主動(dòng)到江西省吉安市泰和縣公安局、螺溪派出所投案，并如實(shí)供述上述事實(shí)；同日，被告人劉某2在江西省吉安市吉州區(qū)被新田縣公安局民警抓獲到案，并如實(shí)供述上述事實(shí)；2023年3月6日，被告人丁某1在江西省吉安市吉州區(qū)被新田縣公安局民警抓獲到案，并如實(shí)供述上述事實(shí)。2023年3月14日、5月11日，被告人胡某3、胡某4、劉某2分別賠償宋某經(jīng)濟(jì)損失40000元、30000元、10000元，取得了宋某的諒解。2023年3月7日、8日、6月7日，被告人胡某4、丁某1、胡某3分別向新田縣公安局退繳違法所得3000元、6000元、7000元。另查明，1.被告人劉某2在本案中獲取違法所得30000元。2.2023年8月11日，湖南省新田法院決定對(duì)被告人胡某4逮捕。同日，被告人胡某4向公安機(jī)關(guān)提供同案犯陳某的電話號(hào)碼（177××××****）及其所在單位（吉安市銅鑼灣廣場(chǎng)2樓）位置，并將同案犯陳某的上述線索信息告知其親友彭煒幫，要求其親友協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯陳某。2023年9月12日16時(shí)，新田縣公安局城東派出所民警接到彭煒幫電話，反映陳某在江西省吉安市中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)公司上班，愿意協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕陳某。次日11時(shí)許，在彭煒幫的帶領(lǐng)下，公安民警來(lái)到該公司。通過(guò)前臺(tái)稱述，公司無(wú)陳某這名職員。隨后彭煒幫通過(guò)微信電話將陳某約至公司樓下，公安民警隨即將陳某抓獲。2023年9月14日，陳某被刑事拘留。3.案件審理過(guò)程中，被告人丁某1近親屬主動(dòng)為其預(yù)繳納罰金10000元；被告人胡某3近親屬主動(dòng)為其預(yù)繳納罰金10000元；被告人胡某4近親屬主動(dòng)為其預(yù)繳納罰金6000元。4.經(jīng)湖南省新田縣人民法院委托江西省吉安市泰和縣社區(qū)矯正局對(duì)被告人胡某3、胡某4進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，其評(píng)估意見(jiàn)均為建議適用社區(qū)矯正。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：接報(bào)案登記表、立案決定書、人身安全檢查登記表／筆錄、常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、中國(guó)建行銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、受案登記表、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)截圖、銀行流水、新田縣公安局前科查詢記錄表、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、新田縣公安局認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、新田縣公安局認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表、社會(huì)危險(xiǎn)性情況證據(jù)表、諒解書、收條、湖南省非稅收入一般繳款書、接受證據(jù)清單、通話截圖、情況說(shuō)明、江西省吉安市吉州區(qū)人民檢察院不起訴決定書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及相關(guān)強(qiáng)制措施法律文書等書證；被害人宋某、朱某、李某、張某、伏某、汪某的陳述；被告人劉某2、丁某1、胡某3、胡某4的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄及其照片、提取筆錄及其提取照片截圖、監(jiān)控視頻截圖；電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)筆錄，訊問(wèn)視頻資料等。
湖南省新田縣人民法院認(rèn)為，被告人劉某2、丁某1、胡某3、胡某4明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；其中被告人劉某2、丁某1情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，四名被告人均系從犯，應(yīng)當(dāng)分別予以減輕、從輕處罰。被告人劉某2、丁某1到案后，如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，可以從輕處罰；被告人胡某3、胡某4犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰。被告人胡某3協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯胡某4，有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。四名被告人愿意接受處罰，均可對(duì)其從寬處理。被告人胡某4親屬代為“立功”，可酌情對(duì)其從輕處罰。被告人劉某2、胡某3、胡某4分別積極賠償被害人宋某經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，均可酌情從輕處罰。被告人丁某1、胡某3、胡某4均主動(dòng)預(yù)繳納罰金，且主動(dòng)退繳違法所得，均有悔罪表現(xiàn)，亦可酌情從輕處罰。被告人劉某2之辯護(hù)人謝某提出“被告人劉某2到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)。到案后認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；主動(dòng)退賠，取得被害人的諒解，可以酌情從輕處罰；被告人劉某2無(wú)犯罪前科”的辯護(hù)意見(jiàn)及被告人胡某3之辯護(hù)人郭某提出“被告人胡某3的犯罪情節(jié)沒(méi)有達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的程度；被告人胡某3系初犯、偶犯、從犯，具有自首、立功情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，亦退贓、取得被害人諒解、在押期間表現(xiàn)良好。請(qǐng)求對(duì)被告人胡某3適用緩刑”的辯護(hù)意見(jiàn)，均符合客觀事實(shí)及法律規(guī)定，該院依法予以采納。辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見(jiàn)，因無(wú)證據(jù)證實(shí)，且不符合客觀事實(shí)及法律規(guī)定，該院依法不予采納。公訴機(jī)關(guān)對(duì)劉某2、丁某1量刑建議適當(dāng)；對(duì)被告人胡某3的量刑建議適當(dāng)，但其符合宣告緩刑條件；對(duì)胡某4調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人胡某3、胡某4的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，可對(duì)其適用緩刑。緩刑考驗(yàn)期間，被告人應(yīng)某到其居住地接受社區(qū)矯正。在此期間，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從司法行政機(jī)關(guān)的監(jiān)督和管理，積極參加公益勞動(dòng)，做一名有益于社會(huì)的公民。
據(jù)此，對(duì)被告人劉某2、丁某1、胡某3、胡某4適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十一條，第六十二條，第五十二條，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條，對(duì)被告人劉某2、丁某1還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十三條第一款，第六十七條第三款，對(duì)被告人劉某2還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第五十三條第一款，對(duì)被告人胡某3還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，對(duì)被告人胡某3、胡某4還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決：一、被告人劉某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金二萬(wàn)元；二、被告人丁某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；三、被告人胡某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；四、被告人胡某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金六千元；五、被告人劉某2在本案中的違法所得款二萬(wàn)元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
宣判后，原審被告人丁某1不服，上訴提出：1、自己從未收取過(guò)司機(jī)的相關(guān)費(fèi)用，不存在本人作為司機(jī)協(xié)助犯罪一說(shuō)；2、本人系坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)退繳違法所得，預(yù)繳罰金，第三、四被告提供的銀行卡及銀行卡流水都比本人高很多，一審對(duì)第三、四被告量刑卻比本人輕。請(qǐng)求從輕處罰。
二審查明的事實(shí)與證據(jù)與一審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)一致，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人丁某1、原審被告人劉某2、原審被告人胡某3、原審被告人胡某4明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；經(jīng)查，按照劉某2的指示，丁某1負(fù)責(zé)開(kāi)車且提供銀行卡轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，這一基本事實(shí)應(yīng)予以確認(rèn)；丁某1具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰，丁某1、胡某3、胡某4均主動(dòng)預(yù)繳納罰金，且主動(dòng)退繳違法所得，均有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰，但丁某1沒(méi)有自首、立功、取得被害人諒解等情節(jié)，一審法院綜合丁某1的犯罪事實(shí)及量刑情節(jié)，對(duì)其判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元，量刑適當(dāng)；故對(duì)其上訴請(qǐng)求不予支持。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 曹 江
審 判 員 吳玲君
審 判 員 黃校軍
二〇二三年十二月二十五日
法官助理 肖 群
書 記 員 周祖君
