河北省滄州市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）冀09刑終450號
原公訴機(jī)關(guān)河北省任丘市人民檢察院。
河北省任丘市人民法院審理河北省任丘市人民檢察院指控原審被告人彭某強(qiáng)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年11月14日作出（2023）冀0982刑初707號刑事判決。原審被告人彭某強(qiáng)不服，在法定期限內(nèi)提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人彭某強(qiáng)，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為事實清楚，決定不開庭審理本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2021年6月至2022年6月11日，被告人彭某強(qiáng)伙同他人投資成立工作室、組織團(tuán)隊利用境外“歐易”網(wǎng)絡(luò)交易平臺從事國家明令禁止的虛擬貨幣交易，伙同林某鈺、吳某帆等人私下販賣虛擬貨幣，使用多張銀行卡進(jìn)行交易，被公安機(jī)關(guān)多次止付，在明知交易款項可能是違法犯罪所得的情況下，仍進(jìn)行虛擬貨幣兌換，幫助他人轉(zhuǎn)移違法所得，涉案34個銀行賬戶被止付60次，被止付金額共計人民幣3262663.61元。2022年4月14日，涉案一級卡賬戶姜某順的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入河北省任丘市南新宅的被詐騙款35萬元，其中5萬元后轉(zhuǎn)入涉案二級卡賬戶林某鈺的銀行卡內(nèi)，其中10.9萬元后轉(zhuǎn)入涉案二級卡賬戶賴某華（林某鈺、吳某帆工作室的工作人員）尾號5155的銀行卡中。2022年6月11日，被告人彭某強(qiáng)被依法傳喚到案后如實供述上述犯罪事實。2022年6月13日，被告人彭某強(qiáng)家屬賠償南新宅經(jīng)濟(jì)損失15.9萬元，取得南新宅諒解。
原審人民法院認(rèn)為，被告人彭某強(qiáng)投資國家明令禁止的虛擬貨幣交易，成立工作室、組織團(tuán)隊利用境外網(wǎng)絡(luò)交易平臺長期從事虛擬幣交易活動，使用多張銀行卡進(jìn)行交易，被公安機(jī)關(guān)多次止付，在明知交易款項可能是贓款的情況下仍進(jìn)行虛擬貨幣兌換，幫助他人轉(zhuǎn)移違法所得，涉案34個銀行賬戶被止付60次，被止付金額共計3262663.61元，已查明涉詐資金15.9萬元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬于情節(jié)嚴(yán)重。被告人彭某強(qiáng)一審?fù)徶须m不認(rèn)罪認(rèn)罰，但考慮其到案后能夠如實供述犯罪事實，其家屬在偵查階段主動賠償關(guān)聯(lián)詐騙案件被害人南新宅涉案全部經(jīng)濟(jì)損失并取得其諒解，酌情予以從輕處罰。綜合被告人彭某強(qiáng)的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、對社會的危害程度，結(jié)合其在共同犯罪中所處的地位、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等情節(jié)，參考公訴機(jī)關(guān)的量刑建議綜合確定其刑罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第六十七條第三款，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：被告人彭某強(qiáng)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年二個月，并處罰金人民幣三萬元。
彭某強(qiáng)上訴及辯護(hù)人均提出：一審法院認(rèn)定事實不清、證據(jù)不足，法律適用錯誤，其沒參與任何違法犯罪活動，懇請二審法院以事實為據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，查明真相，還彭某強(qiáng)清白。
二審審理查明的事實和證據(jù)與一審認(rèn)定一致，本院對經(jīng)一審法院開庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以確認(rèn)。
關(guān)于彭某強(qiáng)上訴及指定辯護(hù)人所提意見，經(jīng)查，1、彭某強(qiáng)伙同他人投資國家明令禁止的虛擬貨幣交易，成立工作室、組織團(tuán)隊利用境外“歐易”網(wǎng)絡(luò)交易平臺從事虛擬幣交易活動，明知參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風(fēng)險，亦明知交易過程中的資金可能存在“黑錢”，其在偵查階段亦供稱“公安機(jī)關(guān)告訴他們被凍結(jié)的銀行卡里有涉案資金時，他們會記錄被凍結(jié)的銀行卡以及解凍的時間，等解凍后就會把錢轉(zhuǎn)走，然后把被凍結(jié)的卡注銷掉”，上述事實足以證明其明知涉案資金涉犯罪活動仍幫助轉(zhuǎn)移。2、彭某強(qiáng)投資管理的團(tuán)隊交易模式異常。根據(jù)彭某強(qiáng)及同案犯林某鈺等人供述，該團(tuán)隊的部分交易行為繞過“歐易”平臺的正常交易，通過平臺外私下交易方式獲取更高的利潤，屬于異常交易行為。3、彭某強(qiáng)組織、招募多人長期從事虛擬幣交易，根據(jù)涉案銀行賬戶交易記錄和其他證據(jù)材料，足以認(rèn)定有關(guān)賬戶主要用于接收、流轉(zhuǎn)涉案資金，交易過程中流水巨大，涉及34個賬戶被止付60次，被止付金額達(dá)3262663.61元，上述數(shù)字均系通過國家反詐中心網(wǎng)絡(luò)平臺查詢統(tǒng)計，在金融機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)止付提醒后，其在明知止付資金來源存在問題的情況下仍進(jìn)行交易，并轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣進(jìn)行轉(zhuǎn)移，明顯屬于轉(zhuǎn)移犯罪所得。綜上，縱觀整個交易團(tuán)隊交易行為和交易過程的異常，彭某強(qiáng)在投資、管理虛擬幣交易團(tuán)隊中所處的地位和所起的作用，以及其對交易性質(zhì)的認(rèn)知能力，能夠認(rèn)定彭某強(qiáng)對其投資、管理的虛擬幣交易團(tuán)隊通過虛擬幣交易轉(zhuǎn)移的涉案資金系犯罪所得，且主觀明知，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。綜上，上訴及辯護(hù)意見均不能成立，不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）彭某強(qiáng)投資國家明令禁止的虛擬貨幣交易，成立工作室、組織團(tuán)隊利用境外網(wǎng)絡(luò)交易平臺長期從事虛擬幣交易活動，使用多張銀行卡進(jìn)行交易，被公安機(jī)關(guān)多次止付，在明知交易款項可能是贓款的情況下仍進(jìn)行虛擬貨幣兌換，幫助他人轉(zhuǎn)移違法所得，涉案34個銀行賬戶被止付60次，被止付金額共計3262663.61元，已查明涉詐資金15.9萬元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬于情節(jié)嚴(yán)重。彭某強(qiáng)其到案后能夠如實供述犯罪事實，其家屬在偵查階段主動賠償關(guān)聯(lián)詐騙案件被害人南新宅涉案全部經(jīng)濟(jì)損失并取得其諒解，酌情予以從輕處罰。原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。上訴理由及辯護(hù)意見經(jīng)查均不能成立，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一項、第二百四十四條之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 李 莉
審判員 張 蕾
審判員 紀(jì)召雷
二〇二三年十二月二十八日
書記員 陸琦琦
