黑龍江省哈爾濱市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）黑01刑終861號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院。
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人民法院審理哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院指控原審被告人姚某偉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年10月10日作出（2023）黑0103刑初609號(hào)刑事判決。姚某偉不服，提出上訴。本院于2023年12月22日立案后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，2023年2月，被告人姚某偉在明知上線人員轉(zhuǎn)移資金系犯罪所得的情況下，于2023年2月3日、2月6日分別將本人名下的中國銀行卡（卡號(hào)6217********）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228********）提供給上線人員用于接收犯罪資金，并按照上線人員李某丁（另案處理）等人的指示，由黃某飛（另案處理）開車?yán)d姚某偉至多家銀行，姚某偉在銀行柜臺(tái)取現(xiàn)后，將裝有現(xiàn)金的手提包交給李某丁。經(jīng)審計(jì)，姚某偉名下銀行卡收入金額為人民幣2008674元，為上線人員取現(xiàn)金額合計(jì)人民幣2008707.60元，其中包含劉某等5名被害人轉(zhuǎn)入的詐騙贓款人民幣658000元。姚某偉獲利人民幣18000元，現(xiàn)已上交人民幣10000元。
經(jīng)偵查，被告人姚某偉于2023年2月18日在江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證、確認(rèn)的案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，證人黎某生、馬某豪、劉某、李某甲、駱某、李某乙、李某丙、笪雪兵、徐某超、江某杰、江某宏的證言，銀行交易流水清單、流水明細(xì)、開戶信息、取款簽名、中行潤州支行營業(yè)部、被騙案件相關(guān)材料，陶某倫被騙案件情況，路某羽向公安機(jī)關(guān)提供向姚某偉轉(zhuǎn)賬的電子數(shù)據(jù)截圖，審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充說明，扣押、返還物品清單，民事調(diào)解書，情況說明，辨認(rèn)筆錄，銀行取款視頻，被告人姚某偉及另案處理被告人李某丁、黃某飛的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
原審法院認(rèn)為，被告人姚某偉明知是犯罪所得而協(xié)助轉(zhuǎn)移錢款，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。姚某偉自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且上交部分贓款，可對其從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第二十七條、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，認(rèn)定姚某偉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣1萬元；追繳姚某偉違法所得人民幣8000元，上繳國庫。宣判后，姚某偉以原判對其量刑過重為由，提出上訴。其辯護(hù)人提出姚某偉與上游犯罪人員不相識(shí)，亦不明知上游犯罪的錢款性質(zhì)，故認(rèn)為姚某偉的行為應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；提出姚某偉系被偵查機(jī)關(guān)傳喚到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)構(gòu)成自首；且姚某偉系初犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，亦主動(dòng)上繳違法所得，故請求二審法院依法裁判，并對姚某偉從輕、減輕處罰。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)、證據(jù)與一審判決相一致。
本院認(rèn)為，上訴人姚某偉明知是犯罪所得，仍協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。姚某偉無正當(dāng)理由，協(xié)助他人轉(zhuǎn)移財(cái)物，并收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”，故應(yīng)認(rèn)定姚某偉明知其轉(zhuǎn)移錢款的性質(zhì)。姚某偉明知轉(zhuǎn)移錢款系犯罪所得的情況下，提供銀行卡為他人收取錢款，又按指示到銀行柜臺(tái)取現(xiàn)，故原判認(rèn)定姚某偉行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的裁斷準(zhǔn)確。立案登記表記載姚某偉系被抓獲到案，其到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)僅屬坦白，原判對此已予認(rèn)定；同時(shí)原判考慮了姚某偉認(rèn)罪認(rèn)罰、上繳違法所得等從輕處罰情節(jié)，對姚某偉所處有期徒刑三年三個(gè)月屬量刑適當(dāng)。綜上，姚某偉及其辯護(hù)人所提相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見均不成立，不予采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 李成林
審 判 員 何富鑫
審 判 員 宋 研
二〇二三年十二月二十八日
法官助理 于智超
書 記 員 郭 琦
