湖南省祁陽(yáng)市人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)湘1121刑初27號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院。
湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院以永祁檢刑訴〔2022〕630號(hào)起訴書指控被告人于某平犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月5日受理后，依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院指派檢察官金建陽(yáng)出庭支持公訴，被告人于某平到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院指控：2022年3月29日，被告人于某平在廣東省深圳市龍華區(qū)××街道××小區(qū)為辦信用卡將自己名下的一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6230********）及手機(jī)出借給“長(zhǎng)毛”等人用于“洗錢”，并告知自己的微信、支付寶等支付密碼幫助他人轉(zhuǎn)移非法資金，且在轉(zhuǎn)賬過(guò)程中進(jìn)行人臉認(rèn)證兩次分別幫助轉(zhuǎn)賬28300元、21500元，共獲利900元。經(jīng)查實(shí)，被告人于某平出借的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡在涉案期間進(jìn)賬91633元，出賬91620元，總流水183253元，涉及兩起網(wǎng)絡(luò)詐騙案，分別是成都市XX局青羊分局立案?jìng)刹榈牧耗潮辉p騙案和中山市XX局南區(qū)分局立案?jìng)刹榈陌材潮辉p騙案，涉及詐騙資金共10000元，其中2022年3月29日被詐騙人安某將被詐騙資金5000元轉(zhuǎn)至被告人于某平的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，同日被詐騙人梁某將被詐騙資金5000元轉(zhuǎn)賬至被告人賬戶，后均被非法轉(zhuǎn)移。
2022年4月15日9時(shí)許,被告人于某平主動(dòng)到祁陽(yáng)市XX局觀音灘派出所投案并自愿如實(shí)供述自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)提交1、受立案文書、到案經(jīng)過(guò)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易流水、戶籍證明等書證；2、證人梁某、安某的證言；3、被告人于某平的供述與辯解；4、視聽資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人于某平與他人結(jié)伙，明知是違法犯罪所得而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，造成公私財(cái)物損失無(wú)法挽回，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人于某平系從犯，有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議對(duì)被告人于某平判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
被告人于某平對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用速裁程序，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人于某平構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人于某平起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免予處罰。被告人于某平主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人于某平自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人于某平的違法所得應(yīng)予以追繳。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人于某平犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，共折抵1日。罰金限于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳清。)
二、追繳被告人于某平違法所得人民幣900元，沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。（XX機(jī)關(guān)已追繳）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向永州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本伍份。
審 判 員 王曉君
二〇二三年一月十三日
法官助理 鄭 峰
書 記 員 黃麗媛
