廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑事判決書(shū)
（2022）桂0721刑初610號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院以靈檢刑訴〔2022〕523號(hào)起訴書(shū)指控被告人鄧勇坤、賴芝昊、賴枝超犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月28日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序獨(dú)任審理，于2023年1月10日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指派檢察官陳源出庭支持公訴，被告人鄧勇坤、賴芝昊、賴枝超到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年4月期間，被告人鄧勇坤、賴芝昊、賴枝超和蒙某冬（另案處理）在明知他人利用銀行賬戶轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，提供銀行卡和手機(jī)給他人使用，并配合他人轉(zhuǎn)賬提供刷臉驗(yàn)證、取現(xiàn)等幫助。其中，鄧勇坤負(fù)責(zé)組織、介紹并帶領(lǐng)人員到達(dá)指定地點(diǎn)以及陪同到銀行取現(xiàn)；賴芝昊、賴枝超和蒙某冬負(fù)責(zé)提供本人的銀行卡和手機(jī)，提供刷臉驗(yàn)證和取現(xiàn)等幫助。鄧勇坤、賴芝昊、賴枝超和蒙某冬予以轉(zhuǎn)移的多名被害人被詐騙金額分別為62900元（人民幣，下同）、29500元、20600元和12800元。具體如下：
1、2022年4月9日，被告人鄧勇坤組織介紹被告人賴芝昊出借其本人手機(jī)和其名下的工商銀行卡給他人使用，協(xié)助轉(zhuǎn)移被害人陳某甲等6名被害人被詐騙金額共計(jì)17600元，其中包括被害人陳某甲被詐騙3000元、被害人王某婷被詐騙3000元、被害人潘某蓉被詐騙2300元、被害人羅某艷被詐騙2300元、被害人陳某霞被詐騙4000元、被害人陳某斐被詐騙3000元。后賴芝昊獲利600元，鄧勇坤獲利300元。
2、2022年4月12日，被告人鄧勇坤組織介紹蒙某冬出借其本人手機(jī)和其名下的農(nóng)業(yè)銀行卡給他人使用，協(xié)助轉(zhuǎn)移被害人彭某蘭等2名被害人被詐騙金額共計(jì)12800元，其中被害人彭某蘭被詐騙3800元、被害人王某秀被詐騙9000元。過(guò)后，蒙某冬從中獲利800元，鄧勇坤獲利355元。
3、2022年4月19日，被告人鄧勇坤組織介紹被告人賴芝昊、賴枝超出借其二人本人手機(jī)和其二人名下的農(nóng)業(yè)銀行卡給他人使用。賴枝超協(xié)助轉(zhuǎn)移被害人張某蕾等4名被害人被詐騙金額共計(jì)20600元，其中包括被害人張某蕾被詐騙5800元、被害人周某被詐騙5800元、被害人張某媛被詐騙6000元、被害人劉某麗被詐騙3000元；賴芝昊協(xié)助轉(zhuǎn)移被害人鐘某英等2名被害人被詐騙金額共計(jì)11900元，其中包括被害人鐘某英被詐騙3500元、被害人蘇某被詐騙8400元。過(guò)后，賴芝昊從中獲利700元，賴枝超獲利900元，鄧勇坤獲利650元。
2022年5月5日，被告人鄧勇坤在其位于靈山縣**街道**街**號(hào)的家中被抓獲。2022年5月6日，被告人賴芝昊到靈山縣公安局靈城派出所投案。2022年5月6日，被告人賴枝超在靈山縣**街道**村委會(huì)被抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄧勇坤、賴芝昊、賴枝超明知是犯罪所得而提供刷臉認(rèn)證、取現(xiàn)等服務(wù)予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人鄧勇坤有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下，若退贓則建議有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下，若退贓退賠則建議有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下，可以適用緩刑；判處被告人賴芝昊有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下，若退贓則建議有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下，若退贓退賠則建議拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下，可以適用緩刑；判處被告人賴枝超有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下，若退贓則建議有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下，若退贓退賠則建議拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下，可以適用緩刑。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、人員基本信息，搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單，電子證據(jù)提取筆錄、微信支付交易明細(xì)證明、指認(rèn)相片、ＡＴＭ機(jī)領(lǐng)錢視頻截圖，刑事判決書(shū)，涉案銀行卡賬單，被害人王某秀、張某敏、劉某麗、張某嬡、周某、張某蕾、鐘某英、蘇某、王某婷、潘某蓉、羅某艷、陳某甲、陳某斐、陳某霞被詐騙案的受案登記表、立案決定書(shū)及各被害人的陳述，同案犯蒙某冬的供述，被告人鄧勇坤、賴芝昊、賴枝超的供述，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
被告人鄧勇坤、賴芝昊、賴枝超對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑均沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦均無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，2023年1月9日，被告人賴芝昊將30800元匯交至本院代管賬戶作為退出違法所得、退出涉案款項(xiàng)、預(yù)交罰金。在法庭審理期間，被告人賴枝超將21500元匯交至本院代管賬戶作為退出違法所得、退出涉案款項(xiàng)、預(yù)交罰金。
本院認(rèn)為，被告人鄧勇坤、賴芝昊、賴枝超構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控均成立。
在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的共同犯罪中，被告人鄧勇坤、賴芝昊、賴枝超均經(jīng)事前共謀，分工配合，并積極參與實(shí)施，對(duì)犯罪的完成均起主要作用，均是主犯，均應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰。
被告人賴芝昊主動(dòng)投案，到案后直至法庭審理過(guò)程中均如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，是自首，依法可對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人鄧勇坤、賴枝超歸案后直至法庭審理過(guò)程中均如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依法可以對(duì)其從輕處罰。
被告人賴芝昊、賴枝超退出全部的違法所得，并退出部分涉案款項(xiàng)，可以對(duì)其酌情從輕處罰。
被告人鄧勇坤、賴芝昊、賴枝超自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以對(duì)其從寬處罰。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第三款、第七十二、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄧勇坤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二、被告人賴枝超犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
三、被告人賴芝昊犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣20000元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
四、被告人賴芝昊退出的違法所得人民幣1300元（已交至本院代管賬戶），沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)；
五、追繳被告人鄧勇坤的違法所得人民幣1305元，沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)；
六、被告人賴枝超的違法所得人民幣900元（已交至本院代管賬戶），沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)；
七、繳獲的作案漸藍(lán)色VivoS6手機(jī)1臺(tái)、漸藍(lán)色HUAWEIMate20手機(jī)1臺(tái)、青色VivoZ3i手機(jī)1臺(tái)（公安機(jī)關(guān)均已扣押），予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 員 陳邦超
二〇二三年一月十二日
法官助理 黃龍寶
書(shū) 記 員 謝冬梅
