廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑事判決書(shū)
（2022）桂0721刑初614號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院以靈檢刑訴〔2022〕528號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某有犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月28日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序獨(dú)任審理，于2023年1月10日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指派檢察官陳源出庭支持公訴，被告人李某有到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年7月份，被告人李某有為非法獲利，將自己其名下的工商銀行卡借給他人收取違法犯罪所得，而后配合他人提取現(xiàn)金97210元（人民幣，下同），獲利6500元。經(jīng)查，其中有被害人報(bào)案被詐騙共計(jì)90000元。2022年9月9日，李某有經(jīng)公安民警電話通知主動(dòng)到靈山縣公安局平南派出所配合調(diào)查，如實(shí)供述其罪行。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某有向他人出借銀行卡后，明知是犯罪所得的情況下，提供轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)服務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某有認(rèn)罪認(rèn)罰。建議有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下；若退出違法所得，則建議有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下；若全部退贓退賠，則建議有期徒刑一年六個(gè)月，可以緩刑，并處罰金人民幣20000元以下。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、人員基本信息、辦案說(shuō)明，搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單，銀行卡交易流水明細(xì)、借記卡賬戶明細(xì)清單，被害人王某珠、田某梅、王某雄被詐騙案的受案登記表、立案決定書(shū)及各被害人的陳述，被告人李某有的供述等證據(jù)證實(shí)。
被告人李某有對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑均沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人李某有構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。
被告人李某有經(jīng)民警通知主動(dòng)投案，到案后直至法庭審理過(guò)程中如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，是自首，依法可以對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人李某有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以對(duì)其從寬處罰。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
1、被告人李某有犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二、追繳被告人李某有的違法所得人民幣6500元，沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)；
三、繳獲供犯罪所用的蘋(píng)果11Pro手機(jī)1臺(tái)（公安機(jī)關(guān)已扣押），予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 員 陳邦超
二〇二三年一月十二日
法官助理 黃龍寶
書(shū) 記 員 謝冬梅
