江蘇省揚(yáng)中市人民法院
刑 事 判 決 書
(2022)蘇1182刑初262號
揚(yáng)中市人民檢察院以揚(yáng)檢刑訴〔2022〕251號起訴書指控被告人董某、王某某、李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年11月29日向本院提起公訴。本院依法轉(zhuǎn)換程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。揚(yáng)中市人民檢察院指派檢察官王華出庭支持公訴。被告人董某、王某某及其辯護(hù)人房某、被告人李某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2022年4月，被告人董某明知他人收購銀行卡用于違法犯罪活動，為牟取非法利益，仍提供本人銀行卡或介紹被告人王某某、李某某及雷某、劉某（均另案處理）至福建省寧德市提供銀行卡給上線使用。經(jīng)查，被告人董某等人提供銀行卡接收資金共計(jì)人民幣665萬余元，包含詐騙案款共計(jì)人民幣1469515.7元。其中，被告人董某從中非法獲利人民幣6476元，被告人王某某從中非法獲利人民幣5140元，被告人李某某從中非法獲利人民幣5400元。具體犯罪事實(shí)分述如下：
1.2022年4月18日，被告人董某在浙江省桐鄉(xiāng)市，明知他人收購銀行卡用于違法犯罪活動，仍提供本人3套銀行卡給他人使用。經(jīng)查，被告人董某尾號6275中國農(nóng)業(yè)銀行卡接收資金共計(jì)人民幣252656元，包含李某等人被詐騙案款人民幣89000元。該中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)資金流入被告人董某尾號9002平安銀行卡、3312招商銀行卡后轉(zhuǎn)至他人賬戶，被告人董某從中非法獲利人民幣3676元。
2.2022年4月21日，被告人董某明知他人收購銀行卡用于違法犯罪活動，仍介紹劉某至福建省寧德市提供2套銀行卡給他人使用。經(jīng)查，劉某尾號8046蘇州銀行卡接受資金共計(jì)人民幣674910元，包含王某乙等人被詐騙案款人民幣233462元。劉某尾號6870江蘇銀行卡接收資金共計(jì)人民幣241171元。被告人董某從中非法獲利人民幣1200元。
3.2022年4月27日至28日，被告人王某某、李某某明知他人收購銀行卡用于違法犯罪活動，仍按照被告人董某的安排與雷某乙先后至福建省寧德市，各提供1套銀行卡給他人使用。經(jīng)查，被告人王某某尾號6073中國工商銀行卡接收資金共計(jì)人民幣616725元，包含楊某某等人被詐騙案款人民幣208036元。被告人李某某尾號4922中國銀行卡接收資金共計(jì)人民幣592690元，包含李某乙等人被詐騙案款人民幣368417.70元。雷某乙尾號3806中國工商銀行卡接收資金共計(jì)人民幣4280705元，包含孟某等人被詐騙案款人民幣570600元。其中，被告人董某從中非法獲利人民幣1600元，被告人李某某從中非法獲利人民幣5400元，被告人王某某從中非法獲利人民幣5140元。
案發(fā)后，被告人董某主動向公安機(jī)關(guān)投案，并能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。被告人王某某、李某某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。被告人李某某退出違法所得人民幣5400元。
上述事實(shí)，被告人董某、王某某、李某某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人李某乙等人的證言，抓獲經(jīng)過，辨認(rèn)筆錄，銀行卡交易記錄及前科材料等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人董某、王某某、李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍收購、出售銀行卡，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。揚(yáng)中市人民檢察院指控被告人董某、王某某、李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。被告人王某某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。案發(fā)后，被告人董某主動向公安機(jī)關(guān)投案，并能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰。被告人王某某、李某某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人董某、王某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人李某某退清違法所得，可以酌定從輕處罰。關(guān)于被告人王某某的辯護(hù)人提出被告人王某某具有從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，符合法律規(guī)定，本院予以采納。根據(jù)被告人李某某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，對其適用緩刑不致再有犯罪的危險(xiǎn)和對其所居住的社區(qū)沒有重大不良影響。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十五條第一款、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第十二條第一款第（二）項(xiàng)、第二款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人董某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣三千元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2022年8月30日起至2023年4月29日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納)。
二、被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣三千元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2022年8月30日起至2023年4月27日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納)。
三、被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元(緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納)。
四、對被告人李某某所退違法所得人民幣5400元予以沒收，對被告人董某未退違法所得人民幣6476元予以追繳，對被告人王某某未退違法所得人民幣5140元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省鎮(zhèn)江市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王 鋒
人民陪審員 唐 飛
人民陪審員 王全富
二〇二三年一月十二日
法官 助理 王 輝
書 記 員 唐平平
