四川省江安縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）川1523刑初4號
公訴機關(guān)四川省江安縣人民檢察院。
四川省江安縣人民檢察院以江檢刑訴〔2022〕130號起訴書指控被告人向某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判公開開庭審理了本案。四川省江安縣人民檢察院指派檢察員魏茜出庭支持公訴。被告人向某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，被告人向某為非法獲利，受他人邀約提供銀行卡為他人洗錢。2021年11月25日，向某提供自己名下中國郵政儲蓄銀行卡（尾號5800）及支付寶、微信為他人進(jìn)行違法洗錢活動，并為他人轉(zhuǎn)賬提供刷臉驗證。被告人向某以該方式非法獲利600元。當(dāng)日，向某的中國郵政儲蓄銀行卡收取了被害人夏某被騙資金12800元后轉(zhuǎn)出，收取了被害人茹某被騙資金3000元后轉(zhuǎn)出；向某提供的中國郵政儲蓄銀行卡（尾號5800）為他人洗錢158705元。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人向某明知他人是犯罪所得的情況下，提供銀行卡為他人轉(zhuǎn)賬，并為他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)提供刷臉等驗證服務(wù)的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。向某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。向某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對被告人向某判處有期徒刑六個月并適用緩刑，并處罰金。
公訴機關(guān)提交了書證、被害人陳述、被告人供述、電子數(shù)據(jù)提取筆錄等證據(jù)予以證實。
被告人向某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，2021年12月2日，被告人向某經(jīng)公安民警電話通知后到案，其到案后如實供述了案件事實。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定：1.受案登記表、立案決定書；2.戶籍證明；3.到案情況說明；4.不參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙承諾書；5.向某的手機微信、支付寶、短信截圖；6.向某的微信支付交易明細(xì)證明；7.國家反詐大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)截圖；8.被害人夏某、茹某的陳述；9.被告人向某的供述；10.向某的尾號5800郵政儲蓄卡流水；11支付寶涉案情況說明；12.前科查證及上家查證情況說明；13.涉案賬戶情況說明；14.電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄等證據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人向某明知他人是犯罪所得的情況下，提供銀行卡為他人轉(zhuǎn)賬，并為他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)提供刷臉驗證服務(wù)的行為，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控罪名成立，本院予以支持。
被告人向某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，依法對其從輕處罰。被告人向某經(jīng)公安民警電話通知到案，并如實供述案件事實，系自首，依法對其從輕處罰。被告人向某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對其從寬處理。被告人向某獲取的違法所得，應(yīng)當(dāng)予以追繳。被告人認(rèn)罪態(tài)度較好，具有悔罪表現(xiàn)，綜合本案的犯罪事實、情節(jié)和對社會危害程度，本院決定對被告人適用緩刑，進(jìn)行社區(qū)矯正。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第五十二條，第五十三第一款，第六十四條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十條第二款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人向某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、繼續(xù)追繳被告人向某獲取的違法所得人民幣六百元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省宜賓市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 汪 澤
二〇二三年一月十一日
法官助理 萬加強
書 記 員 雷 莉
