湖南省祁陽(yáng)市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘1121刑初736號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院。
湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院以永祁檢刑訴〔2022〕608號(hào)起訴書指控被告人楊某軍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月31日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判公開開庭審理了本案。湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院指派檢察官金建陽(yáng)出庭支持公訴，被告人楊某軍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：在2022年3月5日被告人楊某軍明知他人系用其銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢，依舊在廣東省深圳市××賓館房××里將自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡出借給他人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢并在旁輸入密碼、使用微信支付寶轉(zhuǎn)賬幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得。經(jīng)查實(shí)，被告人楊某軍出借的涉案中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡在涉案期間進(jìn)賬流水為233934.5元，出賬流水為233938元，流水總計(jì)為467881元，涉及三起網(wǎng)絡(luò)詐騙案，分別是傅某被詐騙案、張某被詐騙案及王某被詐騙案，涉及詐騙資金共計(jì)60688元，具體為2022年3月5日12時(shí)35分被詐騙人傅某將被詐騙資金5000元轉(zhuǎn)入被告人楊某軍的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行；2022年3月5日13時(shí)1分，被詐騙人張某將被詐騙資金26800元轉(zhuǎn)入被告人的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；2022年3月5日14時(shí)3分，被詐騙人王某將被詐騙資金28888元轉(zhuǎn)入被告人的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。
2022年3月26日8時(shí)許，被告人楊某軍主動(dòng)到祁陽(yáng)市XX局進(jìn)寶塘派出所投案且到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)提交了1、受立案文書、到案經(jīng)過、涉案銀行卡情況說明、交易記錄、戶籍證明等書證；2、證人王某、張某、傅某等人的證言；3、被告人楊某軍的供述與辯解；4、視聽資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，楊某軍明知是犯罪所得而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，非法轉(zhuǎn)移三次以上且金額達(dá)到5萬元以上，致使上游犯罪無法及時(shí)查處，并造成公私財(cái)物損失無法挽回，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人楊某軍起了輔助、次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人楊某軍主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人楊某軍認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人楊某軍判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
被告人楊某軍對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人楊某軍構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人楊某軍起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人楊某軍主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人楊某軍自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
被告人楊某軍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限于本判決發(fā)生法律效力之日起10日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向永州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 員 蔣文勝
二〇二三年一月十一日
法官助理 鄭 峰
書 記 員 劉漢卿
