重慶市南岸區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
(2023)渝0108刑初21號(hào)
公訴機(jī)關(guān)重慶市南岸區(qū)人民檢察院。
重慶市南岸區(qū)人民檢察院以渝南檢刑訴[2022]1041號(hào)起訴書(shū)指控被告人易某春犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院受理后依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。重慶市南岸區(qū)人民檢察院指派檢察官俞琬出庭支持公訴，被告人易某春到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年6月27日，被告人易某春在明知蔡某杰、“缺牙巴”(二人在逃)等人用其銀行卡從事洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己尾號(hào)2118的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡和尾號(hào)8600天津金城銀行卡提供給蔡某杰、“缺牙巴”等人使用。“缺牙巴”等人使用后，將易某春的天津金城銀行卡內(nèi)部分贓款轉(zhuǎn)到易某春的尾號(hào)4081中國(guó)銀行卡和尾號(hào)2065中國(guó)建設(shè)銀行卡，讓易某春將卡內(nèi)贓款3.1萬(wàn)元取出，事后，易某春分得4000元。經(jīng)查，尾號(hào)2118中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)8600天津金城銀行卡共計(jì)被用于走流水890332.09元，其中，尾號(hào)2118的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡涉及被害人被騙后匯入金額347595.96元。具體事實(shí)如下：
2022年6月26日，劉某紅在京東貸款被詐騙10000元，其中一筆5000元于當(dāng)日被轉(zhuǎn)至易某春的農(nóng)業(yè)銀行卡。
2022年6月27日，洪某前被人以快遞丟失賠償為由詐騙36679.96元，其中一筆29881.96元于當(dāng)日14時(shí)31分轉(zhuǎn)至易某春尾號(hào)2118的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。
同日，吳某倩在京東貸款被詐騙66000元，其中一筆40000元于當(dāng)日14時(shí)13分被轉(zhuǎn)至易某春的同一張農(nóng)業(yè)銀行卡。
同日，林某南被人以購(gòu)買(mǎi)豬肉為由詐騙90000元，其中一筆30000元于當(dāng)日14時(shí)53分轉(zhuǎn)至易某春的農(nóng)業(yè)銀行卡。
同日，余某鵬在京東貸款被詐騙63798元，其中一筆20000元于當(dāng)日14時(shí)29分被轉(zhuǎn)至易某春的農(nóng)業(yè)銀行卡。
同日，嚴(yán)林被人以快遞丟失賠償為由詐騙53362元，其中一筆22500元于當(dāng)日14時(shí)18分被轉(zhuǎn)至易某春的農(nóng)業(yè)銀行卡。
2022年6月26日至27日，黃某龍被人以消防隊(duì)采購(gòu)為由詐騙318600元，其中一筆104000元被轉(zhuǎn)至易某春尾號(hào)2118中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。
2022年6月27日，張某波被人以快遞丟失賠償為由詐騙272700元，其中一筆2915元于當(dāng)日14時(shí)59分被轉(zhuǎn)至易某春的農(nóng)業(yè)銀行卡。
同年6月27日，王某歡在京東貸款被詐騙17299元，其中一筆1299元于當(dāng)日14時(shí)28分被轉(zhuǎn)至易某春尾號(hào)2118的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。
同日，丘某詠被人以消除學(xué)生貸為由詐騙92600元，其中一筆92000元于當(dāng)日14時(shí)36分被轉(zhuǎn)至易某春的農(nóng)業(yè)銀行卡，
2022年7月11日，被告人易某春經(jīng)南坪鎮(zhèn)派出所民警電話通知到案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。同年9月27日，被告人易某春退賠吳某倩4000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人易某春明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為之提供兩張銀行卡用于支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人易某春有自首情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；其是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議判處被告人易某春有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、破案信息、到案經(jīng)過(guò)、退贓筆錄及收條、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)賬戶交易明細(xì)查詢?cè)斍?、情況說(shuō)明、戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說(shuō)明、前科刑事判決書(shū)、釋放證明等書(shū)證，證人洪某前、吳某倩等十人的證言，被告人易某春的供述及指認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
被告人易某春對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)、證據(jù)及量刑建議均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人易某春明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予支持。被告人易某春曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)依法從重處罰。被告人易某春經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，能退出違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十五條第一款、第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人易某春犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限本判決生效次日即繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向重慶市第五中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 陳強(qiáng)華
二〇二三年一月十日
書(shū)記員 張海鳳
