安徽省壽縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）皖0422刑初441號(hào)
公訴機(jī)關(guān)壽縣人民檢察院。
壽縣人民檢察院以壽檢刑訴（2022）389號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某興犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月14日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，壽縣人民檢察院指派檢察院李瑤出庭支持公訴。被告人張某興到庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
壽縣人民檢察院指控：2022年1月份，被告人張某興為謀取非法利益，明知其銀行卡會(huì)被用于違法犯罪活動(dòng)，仍按照李權(quán)（另案處理）的安排，將其名下的兩張銀行卡提供給李兵和詹煒標(biāo)（均另案處理）二人操作轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，其在資金支付結(jié)算的過(guò)程中提供人臉識(shí)別認(rèn)證服務(wù)。張某興從中非法獲利2300元。現(xiàn)查明:馮某、張某、高某、蘇某、吳某、陳某、楊某,因被詐騙分別從各自的銀行卡向張某興尾號(hào)8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款129520元、4816元、85400元、4650元、6300元、20000元、10000元；許某因被詐騙通過(guò)魏彬賬戶向張某興尾號(hào)8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款21958元，共計(jì)282644元。案發(fā)后，張某興補(bǔ)償馮某50000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù):1、受案登記表、銀行交易流水等書(shū)證；2、證人馮某、張某等人的證言；3、被告人張某興的供述和辯解；4、辨認(rèn)筆錄。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某興明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某興在共同犯罪中起次要或者輔助作用，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某興認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，若退繳贓款，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。
被告人張某興對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議不持異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明，2022年1月份，被告人張某興為謀取非法利益，明知其銀行卡會(huì)被用于違法犯罪活動(dòng)，仍按照李權(quán)（另案處理）的安排，將其名下尾號(hào)8999中信銀行卡、尾號(hào)為2978的農(nóng)業(yè)銀行卡提供給李兵和詹煒標(biāo)（均另案處理）二人操作轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，其在資金支付結(jié)算的過(guò)程中提供人臉識(shí)別認(rèn)證服務(wù)。張某興從中非法獲利2300元?，F(xiàn)查明:馮某、張某、高某、蘇某、吳某、陳某、楊某,因被詐騙分別從各自的銀行卡向張某興尾號(hào)8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款129520元、4816元、85400元、4650元、6300元、20000元、10000元；許某因被詐騙通過(guò)魏彬賬戶向張某興尾號(hào)8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款21958元，共計(jì)282644元。
另查明，2022年3月17日被告人張某興補(bǔ)償馮某5萬(wàn)元，取得馮某諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
一、書(shū)證
1、受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)：本案由被害人馮某于2022年1月7日?qǐng)?bào)案至壽縣公安X，壽縣公安于當(dāng)日立案?jìng)刹椤?/p>
2、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)：被告人張某興于2022年3月12日被抓獲歸案。
3、諒解書(shū)，證實(shí)：2022年3月17日被告人張某興補(bǔ)償馮某5萬(wàn)元，取得馮某諒解。
4、涉案銀行卡流水，證實(shí)：（1）張某興尾號(hào)為8999的中信銀行卡于2022年1月5日流入資金474611.74元，其中馮某尾號(hào)為5802、張某尾號(hào)為6517、高某尾號(hào)為5890、蘇某尾號(hào)為7195、吳某尾號(hào)為4253、陳某尾號(hào)為5518、楊某尾號(hào)為4877、許某通過(guò)魏彬尾號(hào)為3675的銀行卡分別向該卡轉(zhuǎn)款129520元、4816元、85400元、4650元、6300元、20000元、10000元、21958元。（2）張某興尾號(hào)為2978的農(nóng)業(yè)銀行卡在2022年1月5日流入資金情況。
二、證人證言
1、馮某的證言，證實(shí)：其被詐騙298520元，其中在2022年1月5日分三次向張某興尾號(hào)8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款129520元。
2、許某的證言，證實(shí)：其被詐騙136717元，其中在2022年1月5日其通過(guò)魏彬尾號(hào)為3675的銀行卡向張某興尾號(hào)8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款21958元。
3、楊某的證言，證實(shí)：其被詐騙10000元，其中在2022年1月5日其向張某興尾號(hào)8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款10000元。
4、高某的證言，證實(shí)：其被詐騙85400元，其中在2022年1月5日向張某興尾號(hào)8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款85400元。
5、張某的證言，證實(shí)：其被詐騙47574元，其中在2022年1月5日向張某興尾號(hào)8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款4816元。
6、陳某的證言，證實(shí)：其被詐騙20000元，其在2022年1月5日向張某興尾號(hào)8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款20000元。
7、吳某的證言，證實(shí)：其被詐騙27300元，其在2022年1月5日向張某興尾號(hào)8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款6300元。
8、蘇某的證言，證實(shí)：其被詐騙10850元，其在2022年1月5日向張某興尾號(hào)8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款4650元。
以上共計(jì)向張某興尾號(hào)8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款282644元。
三、被告人張某興的供述與辯解，證實(shí)：2022年1月5日，李權(quán)當(dāng)時(shí)說(shuō)要用其的銀行卡幫他轉(zhuǎn)錢(qián)，其也知道可能轉(zhuǎn)的錢(qián)不是什么干凈錢(qián)。李權(quán)跟其講不會(huì)白用其的銀行卡，不會(huì)虧待其的，其給了他一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)2978）、一張中信銀行卡（尾號(hào)8999），李權(quán)當(dāng)時(shí)讓其到賓館找他給他銀行卡用，賓館里還有兩男一女，有一個(gè)叫李兵，那個(gè)女的是李兵女朋友，還有一個(gè)男的其不認(rèn)識(shí)，但是這個(gè)男的和李兵他們兩個(gè)是拿其手機(jī)轉(zhuǎn)賬的人，他們?cè)诓僮縻y行卡轉(zhuǎn)賬時(shí)，其當(dāng)時(shí)給他們刷過(guò)幾次臉，其不刷一下臉?biāo)麄兙娃D(zhuǎn)不了錢(qián)。李權(quán)跟其說(shuō)總共用其的銀行卡轉(zhuǎn)了四十多萬(wàn)塊錢(qián)，然后李權(quán)通過(guò)微信轉(zhuǎn)給其2300塊錢(qián)。其也看過(guò)中信銀行卡的流水大概有四十多萬(wàn)塊錢(qián)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡的流水其就沒(méi)看過(guò)了。
四、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：1、2022年9月29日，在偵查人員的組織下，張某興辨認(rèn)指出5號(hào)照片中的人就是找其提供銀行卡的李權(quán)；2、2022年9月30日，在偵查人員的組織下，張某興辨認(rèn)指出4號(hào)照片中的人就是操作其銀行卡轉(zhuǎn)賬的其中一個(gè)男的，即李兵；5號(hào)照片中的人就是操作其銀行卡轉(zhuǎn)賬的其中一個(gè)男的，即詹煒標(biāo)。
本院認(rèn)為，被告人張某興明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為觸犯了刑法，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人張某興接受上線安排提供銀行卡并提供人臉識(shí)別給他人操作轉(zhuǎn)移資金，在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某興到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白；在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對(duì)其從輕、減輕處罰。補(bǔ)償了被害人馮某部分損失且取得諒解，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條第一款規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某興犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月5日起至2025年6月28日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、對(duì)被告人張某興違法所得二千三百元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 高道田
人民陪審員 繆存寶
人民陪審員 陶良定
二〇二三年一月十日
法官 助理 王明珠
書(shū) 記 員 胡建東
