大連市甘井子區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）遼0211刑初661號
公訴機關(guān)大連市甘井子區(qū)人民檢察院。
大連市甘井子區(qū)人民檢察院以甘檢刑訴〔2022〕661號起訴書指控被告人劉某、王某強涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2022年11月18日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。大連市甘井子區(qū)人民檢察院指派檢察官晏飛、檢察官助理唐鳴出庭支持公訴，被告人劉某、王某強及辯護人均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
大連市甘井子區(qū)人民檢察院指控，2022年6月，被告人劉某在廣東省饒平縣結(jié)識陳某（身份不明，另案處理）。陳某提出租用劉某銀行卡“走錢”，并許諾免除劉某生意上應(yīng)付代辦費2000元。劉某遂將名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡交給陳某使用。事后陳某又額外支付給劉某好處費2000元。
2022年6月下旬，被告人劉某在安徽省阜陽市，將出借銀行卡牟利之事告訴給被告人王某強。王某強欲出借銀行卡給陳某牟利，請托劉某為其介紹聯(lián)絡(luò)。劉某遂將王某強介紹給陳某并促成王某強將名下銀行卡出租給陳某“走錢”使用。2022年7月2日，王某強乘坐高鐵從安徽省阜陽市到達廣東省潮汕市；次日王某強將名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡、郵政儲蓄銀行卡交給陳某使用。事后王某強獲得好處費8000元。
現(xiàn)已查明：
1、被告人劉某名下卡號6228********中國農(nóng)業(yè)銀行卡涉嫌電信詐騙案件3起，涉案金額226800元，該卡相關(guān)流水金額總計達人民幣1871388元。
2、被告人王某強名下卡號6230********中國農(nóng)業(yè)銀行卡涉嫌電信詐騙案件5起，涉案金額346456元，其中涉及大連市甘井子區(qū)滕升偉被電信詐騙案件的涉案資金人民幣139852元，該卡相關(guān)流水金額總計達人民幣1473919.01元。
3、被告人王某強名下卡號6221********郵政儲蓄銀行卡涉嫌電信詐騙案件12起，涉案金額201138.5元，該卡相關(guān)流水金額總計達456034.17元。
公訴機關(guān)向本院提供了1.書證：案件來源、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易流水明細、立案決定書等書證；2.被告人劉某、王某強的供述與辯解；3.扣押清單等證據(jù)支持其指控。
公訴機關(guān)認為，被告人劉某、王某強明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。二被告人系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。鑒于二被告人均認罪認罰，建議判處被告人劉某有期徒刑十個月，并處罰金；判處被告人王某強有期徒刑七個月，并處罰金。提請本院依法懲處。
被告人劉某、王某強對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，且簽字具結(jié)，當庭表示認罪認罰。
被告人劉某的辯護人對起訴書指控被告人的犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的定性沒有異議，認為被告人系初犯，有坦白情節(jié)，因自身法律意識不強走上犯罪道路，懇請法庭給其一個改過自新的機會。
被告人王某強的辯護人對指控被告人王某強犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的定性無異議，認為被告人劉某利用王某強出借銀行卡牟利，王某強獲得的好處費有5000元在劉某處，王某強是從犯。王某強主動投案，是自首也是坦白，系初犯、偶犯，主觀惡性小，認罪認罰。被告人認罪態(tài)度好，已賠償被害人部分損失，取得諒解，愿意繳納罰金，被害人自身有過錯。希望法庭對被告人王某強從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2022年6月，被告人劉某在廣東省饒平縣結(jié)識陳某（身份不明，另案處理）。陳某提出租用劉某銀行卡“走錢”，并許諾免除劉某生意上應(yīng)付代辦費人民幣2000元。劉某遂將名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡交給陳某使用，事后陳某又額外支付給劉某好處費人民幣2000元。
2022年6月下旬，被告人劉某在安徽省阜陽市將出借銀行卡牟利之事告訴給被告人王某強。王某強欲出借銀行卡給陳某牟利，請托劉某為其介紹聯(lián)絡(luò)。劉某遂將王某強介紹給陳某并促成王某強將名下銀行卡出租給陳某“走錢”使用。2022年7月2日，王某強乘坐高鐵從安徽省阜陽市到達廣東省潮汕市，次日王某強將名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡、郵政儲蓄銀行卡交給陳某使用。事后王某強獲得好處費人民幣8000元。
現(xiàn)已查明：
1、被告人劉某名下卡號6228********中國農(nóng)業(yè)銀行卡涉嫌電信詐騙案件3起，涉案金額人民幣226800元，該卡相關(guān)流水金額總計達人民幣1998188.5元。
2、被告人王某強名下卡號6230********中國農(nóng)業(yè)銀行卡涉嫌電信詐騙案件5起，涉案金額人民幣346456元，其中涉及大連市甘井子區(qū)滕升偉被電信詐騙案件的涉案資金人民幣139852元，該卡相關(guān)流水金額總計達人民幣2483872.01元。
3、被告人王某強名下卡號6221********郵政儲蓄銀行卡涉嫌電信詐騙案件12起，涉案金額人民幣198137.5元，該卡相關(guān)流水金額總計達人民幣456034.17元。
另查明，被告人劉某經(jīng)電話傳喚到案。被告人王某強主動賠償詐騙案件被害人騰某人民幣28000元，取得諒解。
上述事實，有業(yè)經(jīng)庭審質(zhì)證并經(jīng)本院審查采信的照片、戶籍證明、前科查詢證明、案件來源、到案經(jīng)過、銀行結(jié)算賬戶開立使用風(fēng)險提示書、銀行流水明細、情況說明、諒解書、收條等書證；被告人劉某、王某強的供述與辯解；詐騙案件被害人的陳述；扣押清單等證據(jù)在卷佐證，足以認定。
本院認為，被告人劉某、王某強明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的主要事實及罪名成立。公訴機關(guān)指控的事實中數(shù)額計算有誤，依據(jù)在案證據(jù)予以調(diào)整。二被告人系共同犯罪。被告人劉某經(jīng)電話傳喚到案，如實供述犯罪事實，可以認定為自首，予以從輕處罰。被告人王某強到案后如實供述犯罪事實，依法從輕處罰。二被告人均自愿認罪認罰，依法從寬處罰。被告人王某強自愿賠償詐騙案件被害人損失，并取得諒解，酌情從輕處罰。關(guān)于被告人王某強是否構(gòu)成自首的問題，依法被告人主動投案并如實供述犯罪事實的系自首，本案被告人王某強雖然主動到某機關(guān)，但其并未投案，而是向工作人員咨詢事務(wù)，過程中被發(fā)現(xiàn)系網(wǎng)絡(luò)逃犯后被控制，故被告人的行為不符合自首的規(guī)定，不予認定。各辯護人與上述認定一致的辯護意見予以采納。綜上所述，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押
的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年7月24日起至2023年5月16日止。罰金應(yīng)自本判決生效之日起十日內(nèi)交至本院。）
被告人王某強犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押
的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年11月22日起至2023年6月21日止。罰金應(yīng)自本判決生效之日起十日內(nèi)交至本院。）
二、繼續(xù)向被告人劉某追繳違法所得人民幣四千元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省大連市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 段 麗
人民陪審員 宋玉鳳
人民陪審員 邵 麗
二〇二三年一月十日
書 記 員 潘烏蒙
