湖南省湘陰縣人民法院
刑 事 判 決 書
(2022)湘0624刑初525號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湘陰縣人民檢察院。
湘陰縣人民檢察院以岳湘陰檢刑訴(2022)517號(hào)起訴書,指控被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2022年12月27日向本院提起公訴,本院于同日受理后,依法組成合議庭,適用普通程序,于2023年1月9日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湘陰縣人民檢察院指派檢察員李茉出庭支持公訴,被告人劉某到庭參加了訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控,2019年10月份,被告人劉某明知他人利用個(gè)人銀行賬戶實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),仍將自己的一張華融湘江銀行卡(含配套U盾)及一張手機(jī)卡,出售給上線人員陳睿(待查),為其犯罪提供幫助。經(jīng)查明,被告人劉某出售的華融湘江銀行卡自2020年2月11日至2020年3月21日單向流入資金合計(jì)人民幣7427057元。該銀行卡關(guān)聯(lián)到2020年2月江蘇省常州市經(jīng)開(kāi)區(qū)錢某2被詐騙案,被害人錢某1騙人民幣89960元。
2022年9月28日,被告人劉某主動(dòng)到湘陰縣**局投案。
為證實(shí)上述指控,公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了以下證據(jù):1.抓獲經(jīng)過(guò)、銀行卡交易流水、戶籍資料等書證;2.證人錢某2的證言;3.被告人劉某的供述與辯解;4.提取筆錄。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》二百八十七條之二第一款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任;被告人劉某具有自首情節(jié),自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議對(duì)被告人劉某判處有期徒刑六個(gè)月,并處罰金,可以適用緩刑。
被告人劉某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議無(wú)異議,且簽字具結(jié),在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明,2019年10月份,被告人劉某明知他人利用個(gè)人銀行賬戶實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),仍將自己的一張華融湘江銀行卡(含配套U盾)及一張手機(jī)卡,出借給上線人員陳睿(待查),為其犯罪提供幫助。經(jīng)查明,被告人劉某出售的華融湘江銀行卡自2020年2月11日至2020年3月21日單向流入資金合計(jì)人民幣7427057元。該銀行卡關(guān)聯(lián)到2020年2月江蘇省常州市經(jīng)開(kāi)區(qū)錢某2被詐騙案,被害人錢某2被騙人民幣89960元。
另查明,2022年9月28日,被告人劉某主動(dòng)到湘陰縣**局投案,如實(shí)供述了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)。案發(fā)后,被告人劉某繳納罰金3000元。被告人劉某具備社區(qū)矯正條件。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定:1.抓獲經(jīng)過(guò)、銀行卡交易流水、建議適用社區(qū)矯正評(píng)估報(bào)告、戶籍資料等書證;2.證人錢某2的證言;3.被告人劉某的供述與辯解;4.提取筆錄。
本院認(rèn)為,被告人劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人劉某主動(dòng)向公**關(guān)投案后能如實(shí)供述自己的罪行,是自首,且愿意接受處罰,退繳違法所得,予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。被告人劉某具備社區(qū)矯正條件,可以適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定,判決如下:
被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣三千元(已繳納)。
(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算。限被告人劉某自本判決生效之日起十日內(nèi)到湘陰縣司法局社區(qū)矯正股報(bào)到,接受社區(qū)矯正。)
如不服本判決,可在收到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向湖南省岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長(zhǎng) 姚春華
人民陪審員 楊 政
人民陪審員 周 利
二〇二三年一月九日
法官 助理 尹宣姣
書 記 員 曾 樂(lè)