湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）湘0182刑初6號
公訴機關湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院。
寧鄉(xiāng)市人民檢察院以長寧檢刑訴〔2022〕1144號起訴書指控被告人李某清、劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭進行了審理。寧鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察員魯旺出庭支持公訴，被告人李某清、劉某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
寧鄉(xiāng)市人民檢察院指控：
2022年9月27至9月29日，經(jīng)被告人李某清聯(lián)系，被告人李某清、劉某為獲取利益從寧鄉(xiāng)來到廣西壯族自治區(qū)桂林市，在明知資金系違法犯罪資金的情況下，仍提供本人名下的銀行賬戶幫助他人進行多次取款，其中被告人李某清的銀行賬戶資金流水共計19.85萬元，共計取款17.7萬元；被告人劉某的銀行賬戶資金流水共計11.6萬元，共計取款11.53萬元。兩被告人取款后均交給他人，在被告人李某清、劉某取款的款項中，有被害人鄭某被詐騙的46600元流入被告人李某清建設銀行（尾數(shù)1438）賬戶中，被害人嚴某被詐騙的6000元、被害人楊某被詐騙的13000元流入被告人李某清農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾數(shù)7870）中；被害人白某被詐騙的10000元、被害人錢某被詐騙的5375元流入被告人劉某交通銀行（尾數(shù)4137）賬戶，被害人蔡某被詐騙的10000元、被害人司某被詐騙的4800元、被害人何某被詐騙的10000元流入被告人劉某中國銀行賬戶（尾數(shù)3400）。另查明，被告人李某清非法獲利6500元、被告人劉某非法獲利4600元。
2022年10月17日，被告人李某清主動到案，并勸解被告人劉某投案，被告人李某清、劉某到案后如實供述了自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人李某清主動上繳違法所得6500元，被告人劉某主動上繳違法所得4600元，被告人李某清退還被害人嚴某6500元，被告人劉某退還被害人司某4800元，取得相應被害人的諒解。
為認定上述事實，公訴機關列舉了如下證據(jù)：1.書證：戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、到案經(jīng)過、自首材料審批表、立案決定書、受案登記表、扣押決定書、扣押物品文件清單、湖南非稅收入繳款憑證、收條、諒解書等；2.被害人陳述：被害人鄭某、嚴某、楊某、白某、錢某、蔡某、司某、何某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人李某清、劉某的供述和辯解。
公訴機關認定上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某清對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
該院認為，被告人李某清、劉某明知系犯罪所得的資金，以幫助他人從銀行取現(xiàn)交給他人的方式予以掩飾，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某清、劉某在相應的共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人李某清勸解同案人投案，系立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。xx機關扣押被告人李某清、劉某的違法所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條，應當予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請本院依法判處。并以長寧檢量建〔2022〕743號量刑建議書提出：其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。因其具有以下量刑情節(jié)：1．被告人李某清、劉某主動到案，到案后如實供述自己的犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。2．被告人李某清、劉某在相應的共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。3．被告人李某清有勸解同案人投案的立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。4．被告人李某清、劉某在審查起訴階段認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。5．被告人李某清、劉某退繳違法所得，賠償部分被害人損失，取得部分被害人諒解，酌情從輕處罰。綜合以上量刑情節(jié)，建議對被告人李某清判處六個月拘役，并處罰金；對被告人劉某判處拘役五個月，并處罰金；均不適用緩刑。
本院審理查明的事實與起訴書指控的事實相符，被告人李某清、劉某當庭認罪認罰。本院對起訴書指控的事實及公訴機關列舉的證據(jù)均予以確認。
本院認為，被告人李某清、劉某明知是犯罪所得而伙同他人予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。寧鄉(xiāng)市人民檢察院對被告人李某清、劉某指控的罪名成立，本院予以支持。在各自相應共同犯罪中，被告人李某清、劉某起次要作用，系從犯，依法應當從輕、減輕處罰。被告人李某清、劉某主動投案，到案后如實供述了自己的犯罪事實，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人李某清有勸解同案人投案的立功表現(xiàn)，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人李某清、劉某當庭自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人李某清、劉某退繳違法所得，賠償部分被害人損失，取得部分被害人諒解，均可酌情從輕處罰。被告人李某清向xx機關退繳的違法所得6500元、劉某退繳的違法所得4600元，依法應予沒收，上繳國庫。寧鄉(xiāng)市人民檢察院提出對被告人李某清判處拘役六個月，并處罰金；對被告人劉某判處拘役五個月，并處罰金，均不適用緩刑的量刑建議符合法律規(guī)定和本案具體情節(jié)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某清犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣五千元（限于本判決生效后十日內繳納）；
二、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣五千元（限于本判決生效后十日內繳納）；
三、沒收被告人李某清向xx機關退繳的違法所得人民幣6500元、劉某退繳的違法所得人民幣4600元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向湖南省長沙市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 夏 霞
二〇二三年一月九日
書記員 朱明鈺
