湖南省新邵縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0522刑初470號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省新邵縣人民檢察院。
湖南省新邵縣人民檢察院以邵新檢刑訴〔2022〕403號(hào)起訴書指控被告人廖某豐犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年11月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省新邵縣人民檢察院指派檢察官余黎出庭支持公訴，被告人廖某豐到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年5月16日，被告人廖某豐在邵東市××附近將自己的手機(jī)、身份證、郵政銀行卡提供給一名身份不詳?shù)哪凶佑糜谒y行卡流水。廖某豐在現(xiàn)場(chǎng)提供人臉識(shí)別及幫忙在ＡＴＭ機(jī)上取現(xiàn)后非法獲利700元。其間，廖某豐的郵政銀行卡累計(jì)進(jìn)賬不明流水13萬(wàn)余元，涉及陳某等人的被騙資金共計(jì)9萬(wàn)余元。
為支持指控，公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)等書證、證人陳某等人的證言、被告人的供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人廖某豐明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而提供銀行卡支付結(jié)算幫助，轉(zhuǎn)移詐騙資金，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。廖某豐主動(dòng)投案，如實(shí)供述及認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)其判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金。
被告人廖某豐對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：2022年5月16日，被告人廖某豐在邵東市××附近將自己的手機(jī)、身份證、郵政銀行卡（卡號(hào)為6217********）提供給一名身份不詳?shù)哪凶佑糜谒y行卡流水。廖某豐在現(xiàn)場(chǎng)提供人臉識(shí)別及幫忙在ＡＴＭ機(jī)上取現(xiàn)后非法獲利700元。經(jīng)查明，廖某豐的郵政銀行卡累計(jì)進(jìn)賬不明流水13萬(wàn)余元，包括被騙人陳某轉(zhuǎn)入的3000元、李某3轉(zhuǎn)入的37233元、袁某3轉(zhuǎn)入的3500元、曹某3轉(zhuǎn)入的10000元及陳某3轉(zhuǎn)入的40000元等被騙資金共計(jì)9萬(wàn)余元。2022年6月1日，廖某豐主動(dòng)投案，同年10月17日，退繳了違法所得700元。另查明，xx機(jī)關(guān)扣押了涉案銀行卡。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書、銀行卡交易流水、證人陳某等人的證言、被告人廖某豐的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人廖某豐明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而提供銀行卡支付結(jié)算幫助，轉(zhuǎn)移詐騙資金，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。廖某豐犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的罪行，系自首，且愿意接受處罰，退繳了贓款，可以對(duì)其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人廖某豐犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月5日起至2024年2月29日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
2、追繳被告人廖某豐違法所得人民幣七百元（已追繳），上繳國(guó)庫(kù)；
3、xx機(jī)關(guān)扣押的物品，由xx機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李超成
審 判 員 譚笑風(fēng)
人民陪審員 黃禮認(rèn)
二〇二三年一月九日
法官 助理 何孟蘭
書 記 員 謝曉琴
