浙江省金華市金東區(qū)人民法院
刑事判決書
（2023）浙0703刑初4號
公訴機關浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院。
金華市金東區(qū)人民檢察院以金東檢刑訴［2022］323號起訴書指控被告人許佳犯掩飾隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案；金華市金東區(qū)人民檢察院檢察員徐劍文出庭支持公訴，被告人許佳到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控：2022年3月7日至3月10日，被告人許佳在明知打入賬戶內(nèi)的資金系違法犯罪所得情況下，仍根據(jù)上家“敏阿著”（身份不明在逃）的要求，將自己名下的一張郵政儲蓄銀行卡（卡號×××）提供給上家“敏阿著”使用，并配合上家將轉入的錢款轉出至其本人名下的微信、支付寶賬戶，幫助轉移犯罪所得。經(jīng)查，許佳幫助上家轉賬資金金額共計11萬余元，未拿到非法獲利。
其中查實被害人的有：2022年3月7日，金華市金東區(qū)傅村鎮(zhèn)被害人詹某在網(wǎng)上被人以裸聊方式敲詐8888元人民幣，錢款轉入許佳名下的郵政儲蓄銀行賬戶，后被許佳轉出；
2022年3月10日，江蘇省南通市被害人黃某在網(wǎng)上被人以做淘寶推廣為由詐騙，其中7155元人民幣轉入許佳名下的郵政儲蓄銀行賬戶，后被許佳轉出；
2022年3月9日，江蘇省南京市被害人楊某在網(wǎng)上被人以裸聊方式敲詐2.5萬余元，其中4422元人民幣轉入許佳名下的郵政儲蓄銀行賬戶，后被許佳轉出。
2022年5月26日，被告人許佳經(jīng)民警電話聯(lián)系后至湖南省邵陽市新寧縣黃龍派出所投案。
公訴機關認為被告人許佳已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，根據(jù)情節(jié)，建議判處被告人許佳有期徒刑七個月至十個月，并處罰金。
被告人許佳對公訴機關指控的犯罪及量刑建議無異議，表示認罪認罰。
本院查明的事實與公訴機關一致。
證明上述事實的證據(jù)有：經(jīng)庭審舉證質證的戶籍信息、歸案經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品清單、手機照片、銀行賬戶明細、支付寶、微信交易明細；被害人詹某、黃某、楊某的陳述；被告人許佳的供述和辯解；刑事扣押筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人許佳明知是犯罪所得而提供資金賬戶，并幫助轉賬，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應當追究其刑事責任。被告人許佳犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，本院依法給予從輕處罰。被告人許佳自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人許佳犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、在案扣押被告人許佳黑色iphone手機一只，依法予以沒收，由扣押機關金華市公安局金東分局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省金華市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判員 盧炳奎
二O二三年一月九日
書記員 盛雯
