湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0903刑初658號(hào)
公訴機(jī)關(guān)益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院。
益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院以益赫檢刑訴﹝2022﹞615號(hào)起訴書指控被告人黃某林犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年10月13日向本院提起公訴。2022年10月28日，益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院以益赫檢刑變?cè)V﹝2022﹞37號(hào)變更起訴決定書，向本院變更起訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院指派檢察員鄧志偉出庭支持公訴，被告人黃某林到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2021年10月中旬，被告人黃某林邀集蔣某（另案處理）在益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)××小區(qū)××房組××室，通過(guò)繳納保證金的形式，專門幫助上線“三爺”（身份不詳）“跑分”（接收、轉(zhuǎn)移違法資金），賺取返利。期間，蔣某提供的2張銀行卡（建設(shè)銀行卡：6217××××6798、中國(guó)銀行卡：6217××××2911）和鐘某（已判決）提供的3張銀行卡（工商銀行卡：6212××××2707、中國(guó)銀行卡：6217××××8064、農(nóng)村商業(yè)銀行卡：6230××××2950）用于“跑分”。經(jīng)查，上述銀行卡被用于李某2、盧某等多人被詐騙案中，進(jìn)賬總資金共計(jì)409萬(wàn)余元。
2021年11月份，黃某林再次組織臧某（已判決）等人專門收購(gòu)他人銀行卡用于“跑分”。期間，先后有帥某、何某兵、何某光、莊某、龍某才、呂剛（均另案處理）提供銀行卡進(jìn)行“跑分”，其中帥某提供2張銀行卡（郵政銀行卡：6217××××2354、工商銀行卡：6222××××9524）；何某光提供2張銀行卡（工商銀行卡：6212××××5093、農(nóng)業(yè)銀行卡：6228××××2877）；何某兵提供4張銀行卡（工商銀行卡：6215××××3663、郵政銀行卡：6217××××6640、農(nóng)業(yè)銀行卡：6230××××0278、長(zhǎng)沙銀行卡：6214××××4394）；莊某提供2張銀卡（交通銀行卡：6222××××8164、工商銀行卡：6222××××4599）；龍某才提供1張銀行卡（農(nóng)業(yè)銀行卡：6228××××8279）；呂剛提供2張銀行卡（中國(guó)光大銀行卡：6231××××7374、華融湘江銀行：6213××××7285）。
經(jīng)查證，涉案上述銀行卡被用于王某2、李傲等多人被騙案中，涉案13張銀行卡總進(jìn)賬資金共計(jì)1243091.04元。
被告人黃某林通過(guò)“跑分”獲利3000元。2022年7月13日，黃某林經(jīng)某機(jī)關(guān)電話通知后到案后，僅供述了組織臧睿等人“跑分”的事實(shí)，直至2022年8月31日才供述與蔣某等人共同犯罪的事實(shí)。同年9月14日，黃某林退繳違法所得3000元，已由某機(jī)關(guān)依法扣押。黃某林在審查起訴階段簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)黃某林判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金。
上述事實(shí)，被告人黃某林在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有共同作案人臧某、呂剛、蔣某、鐘某、龍某才、帥某、何某光、莊某、何某兵的供述，證人蘆某、李某1、王某1、曹某、李某2、盧某、武某、薛某、陳某1、關(guān)某、廖某、虞某、袁某、丁某、鐘某、楊某1、杜某、楊某2、陳某2、張某、劉某、鄭某、韓某、葉某、王某2、陳某3、付某、藍(lán)某的證言，受案登記表、立案決定書、拘留證、扣押決定書、扣押物品清單、非稅收入一般繳款書、本院（2022）湘0903刑初284號(hào)刑事判決書、益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院（2022）湘0903刑初185號(hào)刑事判決書、拘留證、銀行交易流水、情況說(shuō)明等書證，黃某林的供述、常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明等證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人黃某林明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，黃某林起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理；退繳違法所得3000元，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。對(duì)黃某林的違法所得3000元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃某林犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；
二、對(duì)被告人黃某林的違法所得三千元予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。被告人黃某林刑期自2022年7月13日起至2026年5月12日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王雪鋒
人民陪審員 諶志遠(yuǎn)
人民陪審員 張志光
二〇二三年一月九日
法官 助理 廖益萍
書 記 員 羅柯云
