廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑 事 判 決 書
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑事判決書
（2022）桂0721刑初596號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院以靈檢刑訴〔2022〕514號(hào)起訴書指控被告人蒙某樂(lè)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月23日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序獨(dú)任審理，于2023年1月5日公開開庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指派檢察官葉莉莉出庭支持公訴，被告人蒙某樂(lè)到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年5月31日，被告人蒙某樂(lè)為了非法獲利，將自已名下的平安銀行卡借給他人收取違法犯罪所得共28000元（人民幣，下同），配合他人提取現(xiàn)金9400元，人臉識(shí)別轉(zhuǎn)帳18600元。經(jīng)查，其中有被害人報(bào)案被詐騙金額共計(jì)28000元。2022年9月3日，蒙某樂(lè)主動(dòng)到靈山縣公安局新圩派出所投案，到案后如實(shí)供述其罪行。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，蒙某樂(lè)向他人出借銀行卡后，在明知是犯罪所得的情況下，為配合他人轉(zhuǎn)賬提供刷臉驗(yàn)證及取現(xiàn)服務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。建議判處被告人蒙某樂(lè)有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下；若全部退賠被害人，則建議判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下，可以適用緩刑。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明、人員基本信息，資金流水提取說(shuō)明、銀行流水清單、指認(rèn)照片，被害人余某遠(yuǎn)、王某錦、楊某云被詐騙案的受案登記表、立案決定書及各被害人陳述，被告人蒙某樂(lè)的供述，行政處罰決定書證據(jù)證實(shí)。
被告人蒙某樂(lè)對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑均沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人蒙某樂(lè)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。
被告人蒙某樂(lè)主動(dòng)投案，到案后直至法庭審理過(guò)程中如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法可對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人蒙某樂(lè)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以對(duì)其從寬處罰。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
被告人蒙某樂(lè)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 員 陳邦超
二〇二三年一月九日
法官助理 黃龍寶
書 記 員 謝冬梅
