湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）湘0381刑初7號
公訴機關湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院。
湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院以湘鄉(xiāng)檢刑訴[2022]485號起訴書指控被告人劉潛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月21日向本院提起公訴。本院受理于2023年1月3日后，依法適用速裁程序于2023年1月6日公開開庭審理了本案。湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察官熊楚文出庭支持公訴，被告人劉潛到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院指控:2022年7月20日、8月19日，被告人劉潛在明知上線（綽號“哥”，待查）借用其銀行卡轉移網(wǎng)絡犯罪資金的情況下，仍將其中國民生銀行卡（卡號6226********）、中國銀行卡（卡號6216********）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）以及身份證、手機等交給上線。期間，被告人劉潛在上線進行轉賬操作時，其刷臉認證協(xié)助完成轉賬，并按上線要求多次到銀行ＡＴＭ機、銀行柜臺取現(xiàn)共計61300元，共違法獲利3000元。經(jīng)查，被告人劉潛的上述民生銀行卡，中國銀行卡在2022年7月20日當天分別轉移資金30000元，5300元；上述農(nóng)業(yè)銀行卡在2022年8月19日當天轉移資金137500元，三張銀行卡合計轉移資金172800元。其中，電信詐騙被害人鄭某于7月20日向被告人劉潛的上述民生銀行卡轉賬28000元。
2022年9月15日，被告人劉潛自動投案，并如實供述其犯罪事實。
2022年9月16日，被告人劉潛退繳其非法所得3000元。
為證實上述事實，公訴機關向本院提交了如下證據(jù)：1.銀行交易流水、湖南省非稅收入一般繳款書等書證；2.網(wǎng)絡詐騙被害人鄭某的陳述；3.被告人劉潛的供述與辯解。
公訴機關認為，被告人劉潛明知是犯罪所得資金，而協(xié)助轉移，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉潛在上線轉賬時進行刷臉、幫助上線取款，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法應按其參與的全部犯罪處罰。劉潛犯罪后自動投案并如實供述其罪行，是自首，且自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。建議判處被告人劉潛有期徒刑一年，并處罰金五千元，后公訴機關庭前調整為有期徒刑九個月，并處罰金五千元。提請本院依法判處。
被告人劉潛對公訴機關指控的事實、證據(jù)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用速裁程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關指控的一致。
本院認為，被告人劉潛明知是犯罪所得而幫助予以轉移，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控其犯罪罪名成立。劉潛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應按其參與的全部犯罪處罰；劉潛犯罪后主動投案并如實供述其犯罪事實，系自首，且自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。劉潛的違法所得，應當予以追繳，其主動退繳了全部違法所得，可酌情從輕處罰。公訴機關調整后的量刑建議適當，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第二十五條第一款，第二十六條，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院關于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第一百七十六條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉潛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前于2022年9月15日至9月27日先行羈押十三日折抵刑期十三日；罰金已繳納。）
二、追繳被告人劉潛的違法所得三千元，上繳國庫。
（已退繳）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內通過本院或者直接向湖南省湘潭市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 唐文樂
二〇二三年一月六日
書記員 曹 娌
