湖南省炎陵縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0225刑初142號(hào)
公訴機(jī)關(guān)炎陵縣人民檢察院。
炎陵縣人民檢察院以株炎檢刑訴[2022]132號(hào)起訴書指控被告人郝曉龍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月26日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。炎陵縣人民檢察院指派檢察官劉方弘出庭支持公訴，被告人郝曉龍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
炎陵縣人民檢察院指控：
1.2022年5月5日，被告人郝曉龍?jiān)诿髦跄常戆柑幚恚├眯畔⒕W(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下，為獲取非法利益，主動(dòng)前往王某位于天津市西青區(qū)××街××村××的家中，將自己綁定好網(wǎng)銀手機(jī)銀行的一張卡號(hào)為6217********中國(guó)銀行卡交給王某使用。2022年5月6日，王某和郝曉龍輪流使用該銀行卡為境外人員“刷流水”，當(dāng)日，該銀行卡一共幫助境外人員轉(zhuǎn)賬人民幣60458元。郝曉龍非法獲利人民幣700元。
2.2022年6月下旬，被告人郝曉龍明知微信昵稱及ＱＱ昵稱為“特”（未查清真實(shí)身份）為境外人員流轉(zhuǎn)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪不法資金的情況下，為非法牟利，主動(dòng)聯(lián)系“特”，欲“跑分”賺錢，“特”在明知郝曉龍已經(jīng)辦理了四張銀行卡后，約好郝曉龍去廣東省潮州市“跑分”。2022年7月21日，“特”把郝曉龍從潮州市饒平縣接到潮州市市區(qū)偏僻山頂?shù)囊患颐穹?，承諾給郝曉龍總流水三個(gè)點(diǎn)的收益，郝曉龍便將自己綁定好網(wǎng)銀手機(jī)銀行的一張卡號(hào)為6217********的中國(guó)銀行卡、一張卡號(hào)為6217********的中國(guó)建設(shè)銀行卡、一張卡號(hào)為6222********的交通銀行卡、一張卡號(hào)為6217********的中信銀行卡交給“特”跑分。具體資金流轉(zhuǎn)情況如下：
2022年7月21日，被詐騙人劉某、劉娟、魏為壽、吳秋艷、袁秋平、許浩文、王葉、周麗麗、袁磊、張**、楊佩佩等42人被詐騙的部分錢款合計(jì)168190元人民幣直接經(jīng)郝曉龍卡號(hào)為6217********中國(guó)銀行卡流轉(zhuǎn)，該卡當(dāng)日的進(jìn)項(xiàng)資金合計(jì)人民幣446564.10元。
2022年7月21日，被詐騙人張娜娜、汪小鵬、李燦、張某1、戴勛、丁紀(jì)偉等21人被詐騙的部分錢款合計(jì)人民幣249976元直接經(jīng)郝曉龍卡號(hào)為6217********的中國(guó)建設(shè)銀行卡流轉(zhuǎn)，該卡當(dāng)日的進(jìn)項(xiàng)資金合計(jì)人民幣572653元。
2022年7月21日，被詐騙人張格、何碧容、李志鋒、肖忠、文玉偉、吳明慧6人被詐騙的部分錢款合計(jì)人民幣103163.20元直接經(jīng)郝曉龍卡號(hào)為6222********的交通銀行卡流轉(zhuǎn)，該卡當(dāng)日的進(jìn)項(xiàng)資金合計(jì)人民幣424329.20元。
2022年7月21日，被詐騙人任超、李昌琴、曹竹霞、文玉偉4人被詐騙的部分錢款合計(jì)62466.64元人民幣直接經(jīng)郝曉龍卡號(hào)為6217********的中信銀行卡流轉(zhuǎn)，該卡當(dāng)日的進(jìn)項(xiàng)資金合計(jì)為人民幣450162.64元。
以上郝曉龍4張銀行卡共流入人民幣1893708.94元，其中被詐騙資金合計(jì)人民幣583795.84元，郝曉龍非法獲利人民幣5000元。
綜上，2022年5月6日、7月21日，郝曉龍兩次提供銀行卡流入銀行卡資金共計(jì)人民幣1954166.94元，其中被詐騙資金合計(jì)人民幣583795.84元，非法獲利人民幣5700元。
2022年7月23日，廣州鐵路XXX惠州公安處饒平站派出所民警將網(wǎng)上通緝的郝曉龍抓獲歸案。案發(fā)后，被告人郝曉龍主動(dòng)退賠被詐騙人劉某損失人民幣10000元，并主動(dòng)退繳違法所得人民幣5700元。
公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人郝曉龍有期徒刑九個(gè)月，并處罰金。
2022年12月15日，被告人郝曉龍?jiān)诠V機(jī)關(guān)自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。
上述事實(shí)，被告人郝曉龍?jiān)陂_庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有證人王某、劉某、張某1、張某2等人的證言，炎陵縣XXX制作的提取筆錄、涉案資金及銀行卡流水匯總表、辨認(rèn)筆錄、扣押物品、文件清單，辦案說(shuō)明，歸案情況說(shuō)明，無(wú)犯罪記錄證明，被告人郝曉龍的戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人郝曉龍涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年7月23日被炎陵縣XXX決定刑事拘留，同年12月7日被炎陵縣人民檢察院決定逮捕，均因疫情原因未實(shí)際執(zhí)行。
本院認(rèn)為，被告人郝曉龍明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。炎陵縣人民檢察院指控被告人郝曉龍的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人郝曉龍歸案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且主動(dòng)退繳全部違法所得，賠償部分被害人損失，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十二條、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郝曉龍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
2、追繳被告人郝曉龍違法所得5700元，上繳國(guó)庫(kù)；
3、對(duì)隨案移送本院的被告人郝曉龍所有的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)6217********）一張、中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217********）一張、交通銀行卡（卡號(hào)為6222********）一張，中信銀行卡（卡號(hào)為6217********）一張，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省株洲市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 王麗榮
二〇二三年一月六日
法官助理 劉 媛
書 記 員 葉美玲
