廣西壯族自治區(qū)恭城瑤族自治縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）桂0332刑初14號(hào)
公訴機(jī)關(guān)恭城瑤族自治縣人民檢察院
適用程序速裁程序
指控意見(jiàn)公訴機(jī)關(guān)根據(jù)恭檢刑訴（2022）169號(hào)起訴書(shū)，指控被告人李某寧犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，建議對(duì)被告人李某寧判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，可適用緩刑。
辯護(hù)意見(jiàn)被告人李某寧對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
查明事實(shí)2020年5月，被告人李某寧以營(yíng)利為目的將其名下的中國(guó)銀行卡、中國(guó)工商銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡、交通銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡共5張卡出賣(mài)給他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，獲利人民幣10800元（以下幣種均為人民幣）。經(jīng)查證，其販賣(mài)的中國(guó)銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡、交通銀行卡涉案的流水進(jìn)賬金額為7964118.67元；販賣(mài)的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡和中國(guó)工商銀行卡出賣(mài)后無(wú)異常流水。其中有受害人戴某俊、鄔某紅、李某、陳某鴿、張某、范某雨、王某鴻、呂某超8名被電信詐騙案的被騙資金233341.7元經(jīng)其販賣(mài)的銀行卡流轉(zhuǎn)。案發(fā)后，被告人李某寧于2021年10月13日向公安機(jī)關(guān)投案自首。經(jīng)恭城瑤族自治縣人民檢察院委托，桂林市臨桂區(qū)司法局于2022年12月9日對(duì)被告人李某寧進(jìn)行了社會(huì)調(diào)查，同意對(duì)其實(shí)行社區(qū)矯正。被告人李某寧于2023年1月4日主動(dòng)退出了違法所得10800元,并預(yù)交了罰金5000元。
本院意見(jiàn)被告人李某寧明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍為他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。依照該條款之規(guī)定，應(yīng)處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。被告人李某寧犯罪后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其罪行，愿意接受處罰，系自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某寧主動(dòng)退出了違法所得10800元，并預(yù)交了罰金，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。
被告人李某寧退出的違法所得10800元，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
鑒于被告人李某寧的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住的社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第七十二條、第七十三條之規(guī)定，本院決定對(duì)被告人李某寧宣告緩刑。
判決主文一、被告人李某寧犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人李某寧退出的違法所得人民幣一萬(wàn)零八百元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
判決依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條。
上訴權(quán)利如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向桂林市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 韋紹松
二〇二三年一月六日
書(shū)記員 李立楠
