湖南省桃源縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0725刑初294號
公訴機(jī)關(guān)湖南省桃源縣人民檢察院。
桃源縣人民檢察院以常桃檢刑訴[2022]279號起訴書指控被告人李平犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年10月25日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。桃源縣人民檢察院指派檢察員陳娟出庭支持公訴，被告人李平到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年1月，被告人李平明知燕某、羅某（均已起訴）、周某等人收購銀行卡幫助他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將本人名下的1張中國工商銀行卡（賬號6222********）、1張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號6228********）及其妻子袁某名下的1張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號6228********）連同綁定的手機(jī)卡出借給上述團(tuán)伙，李平從中獲利人民幣（下同）2000元。經(jīng)查，李平出借的上述三張銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，出借期間，上述三張銀行卡流入資金180余萬元，其中電信詐騙被害人曹某、陳某、梅某等6人被詐騙資金3.3萬余元流入上述銀行卡中。
案發(fā)后，被告人李平主動投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，退繳其違法所得2000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了銀行流水，被害人報(bào)案材料，鑒定意見，燕某、李某、劉某等人的證言，被告人李平的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李平為明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。李平具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，建議判處拘役五個月，并處罰金。
被告人李平對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明，2021年1月，被告人李平明知燕某、羅某（另案處理）、周某等人收購銀行卡幫助他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將其名下的1張中國工商銀行卡（賬號6222********）、1張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號6228********）及其妻子袁某名下的1張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號6228********）出借，非法獲利2000元。出借期間，上述三張銀行卡單向轉(zhuǎn)入資金1851737.16元，其中涉及曹某、陳某、梅某等6名被害人被詐騙案涉案資金33001元。
2021年10月30日，被告人李平主動向某機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述上述案件事實(shí)，退繳違法所得2000元，并在檢察院審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí),有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的中國工商銀行銀行卡交易明細(xì)，中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)，辦理銀行賬戶（銀行卡）法律責(zé)任告知書，微信支付交易明細(xì)證明，桃源豐源聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）鑒定意見書，證人羅某、燕某、袁某等的證言，被害人曹某、陳某等人的報(bào)案、立案、陳述材料，到案情況說明，扣押清單，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人李平的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李平明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。李平主動投案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從輕、從寬處罰；退繳違法所得，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。違法所得依法應(yīng)當(dāng)予以追繳。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十四條，第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百條第一項(xiàng)規(guī)定，判決如下：
一、被告人李平犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；罰金限本判決生效后三日內(nèi)繳納）
二、某機(jī)關(guān)扣押在案的被告人李平的違法所得人民幣二千元，予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省常德市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 蔡 婷
人民陪審員 向 輝
人民陪審員 曾錦星
二〇二三年一月四日
法官 助理 陳 進(jìn)
書 記 員 程 鳳
