湖南省武岡市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0581刑初427號
公訴機關湖南省武岡市人民檢察院。
湖南省武岡市人民檢察院以邵武檢刑訴〔2022〕357號起訴書指控被告人沈敦發(fā)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月29日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭進行了審理。湖南省武岡市人民檢察院指派檢察官劉孝華出庭支持公訴，被告人沈敦發(fā)到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
湖南省武岡市人民檢察院指控：
2021年10月，沈敦發(fā)通過手機58同城與人取得聯(lián)系，對方要求沈敦發(fā)安裝注冊蝙蝠軟件，并要沈敦發(fā)提供銀行卡跑分刷流水，之后對方給沈敦發(fā)購買了車票，讓沈敦發(fā)前往泉州，到達泉州后，沈敦發(fā)明知對方從事違法犯罪活動，仍將自己卡號為6230********的中國平安銀行卡和卡號為6228********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡提供給對方使用，并進行刷臉轉賬支付。經(jīng)統(tǒng)計，沈敦發(fā)的中國平安銀行卡雙向流水2367327元、中國農(nóng)業(yè)銀行卡雙向流水654946.9元，總計雙向流水3022273.9元。串并郝某、秦某、王某、杜某、喬某、金某、韋某、申某等8起被詐騙案，涉案金額297454.96元。
為證明上述事實，公訴機關提供了到案經(jīng)過，戶籍資料，銀行流水統(tǒng)計說明，銀行流水，受案登記表，立案決定書，證人郝某、秦某、王某、杜某、喬某、金某、韋某、申某的證言，被告人沈敦發(fā)的供述與辯解，同步錄音錄像光盤，認罪認罰具結書等證據(jù)。
公訴機關認為，被告人沈敦發(fā)明知是犯罪所得，仍提供銀行卡進行刷臉轉賬，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。在共同犯罪中系從犯、如實供述、認罪認罰，應當分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定處罰。建議判處被告人沈敦發(fā)有期徒刑一年六個月，并處罰金。
被告人沈敦發(fā)對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序且簽字具結，在開庭審理過程亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。
本院認為，被告人沈敦發(fā)明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關的指控成立。在共同犯罪中，沈敦發(fā)起次要作用，系從犯，予以減輕處罰。沈敦發(fā)自愿認罪認罰，且有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十七條，第五十二條，第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人沈敦發(fā)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。所處罰金于判決生效后30日內(nèi)繳清。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省邵陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 黃志光
二〇二三年一月四日
法官 助理 郭 凱
代理書記員 向 芳
