案件概述
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2023）500號(hào)起訴書指控被告人李某某1、楊某某2犯詐騙罪，于2023年5月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院依法指派檢察員李偉鈺出庭支持公訴，被告人、辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海寶山區(qū)人民檢察院指控：2022年4月至9月，被告人李某某1伙同李某等人（另案處理）在遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)XX街道XX大街XX段XX號(hào)XX城XX室、XX室成立沐賢公司，招募被告人楊某某2為公司顧問(wèn)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員及冒充第三方公司工作人員，周某（另案處理）為經(jīng)理兼組長(zhǎng)，王明亮等人（另案處理）為業(yè)務(wù)員，孫某等人（另案處理）為行政人員，通過(guò)電話、微信等聯(lián)系有碳排放管理師證、一級(jí)消防證等閑置證書的被害人，虛構(gòu)有合作的第三方公司需要掛靠前述證件，許諾高額兼職回報(bào)，之后又冒充第三方公司工作人員要求被害人辦理人才入庫(kù)證、薪稅師證等配合使用才能上崗等為幌子，誘騙被害人通過(guò)沐賢公司辦理配套證書并收費(fèi)，從而實(shí)施詐騙。經(jīng)審計(jì)，被告人李某某1、楊某某2等人詐騙被害人共計(jì)人民幣360余萬(wàn)元。
2022年1月17日，被告人楊某某2至河北省平泉市公安局小寺溝派出所投案但未如實(shí)供述，后在審查起訴階段如實(shí)供述自己罪行；同年1月18日，被告人李某某1至河北省邯鄲市曲周縣公安局第四疃派出所投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
為證實(shí)前述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀或出示了公安機(jī)關(guān)工作情況、被害人統(tǒng)計(jì)表、微信聊天記錄、被害人報(bào)案陳述、培訓(xùn)協(xié)議書、轉(zhuǎn)賬記錄、證人證言、審計(jì)報(bào)告、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、提取電子數(shù)據(jù)清單、到案經(jīng)過(guò)、抓獲證明、被告人供述等證據(jù)，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，追究二名被告人的刑事責(zé)任。
被告人李某某1及其辯護(hù)人對(duì)指控的罪名無(wú)異議，辯護(hù)人提出李某某1有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，是初犯、偶犯，希望從輕處罰。
被告人楊某某2對(duì)指控的罪名和事實(shí)無(wú)異議，辯稱其是自首。辯護(hù)人對(duì)罪名無(wú)異議，認(rèn)為楊某某2是從犯，有坦白情節(jié)，未參與核心經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，認(rèn)罪認(rèn)罰，希望從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年4月至9月，被告人李某某1伙同李某等人（另案處理）在遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)XX街道XX大街XX段XX號(hào)XX城XX室、XX室成立沐賢公司，招募被告人楊某某2為公司顧問(wèn)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員及冒充第三方公司工作人員，周某（另案處理）為經(jīng)理兼組長(zhǎng)，王明亮等人（另案處理）為業(yè)務(wù)員，孫某等人（另案處理）為行政人員，通過(guò)電話、微信等聯(lián)系有碳排放管理師證、一級(jí)消防證等閑置證書的被害人，虛構(gòu)有合作的第三方公司需要掛靠前述證件，許諾高額兼職回報(bào)，之后又冒充第三方公司工作人員要求被害人辦理人才入庫(kù)證、薪稅師證等配合使用才能上崗等為幌子，誘騙被害人通過(guò)沐賢公司辦理配套證書并收費(fèi)，從而實(shí)施詐騙。經(jīng)審計(jì)，被告人李某某1、楊某某2等人詐騙被害人共計(jì)人民幣360余萬(wàn)元。
2022年1月17日，被告人楊某某2至河北省平泉市公安局小寺溝派出所投案但未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，后在審查起訴階段對(duì)全部罪行供認(rèn)不諱；同年1月18日，被告人李某某1至河北省邯鄲市曲周縣公安局第四疃派出所投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人李某某1、楊某某2在開庭審理中亦無(wú)異議，且有上海市公安局寶山分局《工作情況》、制作的被害人統(tǒng)計(jì)表；上海市公安局寶山分局調(diào)取的微信聊天記錄；被害人報(bào)案陳述、提供的《薪稅師培訓(xùn)協(xié)議書》等及微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄；同案關(guān)系人李某、孫某、周某等人的供述；上海XX事務(wù)所《審計(jì)報(bào)告》及補(bǔ)充審計(jì)報(bào)告；上海市公安局寶山分局《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》《提取電子證據(jù)清單》；上海市公安局寶山分局劉行派出所《工作情況》、平泉市公安局小寺溝派出所《到案經(jīng)過(guò)》、曲周縣公安局第四疃派出所《抓獲證明》及人口基本信息；被告人到案供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某某1、楊某某2結(jié)伙他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人楊某某2主動(dòng)投案后第一次訊問(wèn)時(shí)未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不構(gòu)成自首，其相關(guān)辯解本院不予采納。被告人李某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織的全部犯罪處罰。被告人楊某某2在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某某1具有自首情節(jié)，被告人楊某某2具有坦白情節(jié)，均可依法從輕處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，亦可依法從寬處理。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月18日起至2033年1月17日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人楊某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月17日起至2028年1月16日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令被告人退賠各被害人的損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)白楠
人民陪審員余湘瑜
人民陪審員徐國(guó)英
書記員牛玲玲
二〇二三年五月三十日
