案件概述
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2023）500號起訴書指控被告人李某某1、楊某某2犯詐騙罪，于2023年5月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院依法指派檢察員李偉鈺出庭支持公訴，被告人、辯護人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海寶山區(qū)人民檢察院指控：2022年4月至9月，被告人李某某1伙同李某等人（另案處理）在遼寧省朝陽市雙塔區(qū)XX街道XX大街XX段XX號XX城XX室、XX室成立沐賢公司，招募被告人楊某某2為公司顧問，負責培訓業(yè)務員及冒充第三方公司工作人員，周某（另案處理）為經(jīng)理兼組長，王明亮等人（另案處理）為業(yè)務員，孫某等人（另案處理）為行政人員，通過電話、微信等聯(lián)系有碳排放管理師證、一級消防證等閑置證書的被害人，虛構(gòu)有合作的第三方公司需要掛靠前述證件，許諾高額兼職回報，之后又冒充第三方公司工作人員要求被害人辦理人才入庫證、薪稅師證等配合使用才能上崗等為幌子，誘騙被害人通過沐賢公司辦理配套證書并收費，從而實施詐騙。經(jīng)審計，被告人李某某1、楊某某2等人詐騙被害人共計人民幣360余萬元。
2022年1月17日，被告人楊某某2至河北省平泉市公安局小寺溝派出所投案但未如實供述，后在審查起訴階段如實供述自己罪行；同年1月18日，被告人李某某1至河北省邯鄲市曲周縣公安局第四疃派出所投案，如實供述了上述犯罪事實。
為證實前述指控的事實，公訴機關當庭宣讀或出示了公安機關工作情況、被害人統(tǒng)計表、微信聊天記錄、被害人報案陳述、培訓協(xié)議書、轉(zhuǎn)賬記錄、證人證言、審計報告、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、提取電子數(shù)據(jù)清單、到案經(jīng)過、抓獲證明、被告人供述等證據(jù)，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，追究二名被告人的刑事責任。
被告人李某某1及其辯護人對指控的罪名無異議，辯護人提出李某某1有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，是初犯、偶犯，希望從輕處罰。
被告人楊某某2對指控的罪名和事實無異議，辯稱其是自首。辯護人對罪名無異議，認為楊某某2是從犯，有坦白情節(jié)，未參與核心經(jīng)營活動，認罪認罰，希望從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年4月至9月，被告人李某某1伙同李某等人（另案處理）在遼寧省朝陽市雙塔區(qū)XX街道XX大街XX段XX號XX城XX室、XX室成立沐賢公司，招募被告人楊某某2為公司顧問，負責培訓業(yè)務員及冒充第三方公司工作人員，周某（另案處理）為經(jīng)理兼組長，王明亮等人（另案處理）為業(yè)務員，孫某等人（另案處理）為行政人員，通過電話、微信等聯(lián)系有碳排放管理師證、一級消防證等閑置證書的被害人，虛構(gòu)有合作的第三方公司需要掛靠前述證件，許諾高額兼職回報，之后又冒充第三方公司工作人員要求被害人辦理人才入庫證、薪稅師證等配合使用才能上崗等為幌子，誘騙被害人通過沐賢公司辦理配套證書并收費，從而實施詐騙。經(jīng)審計，被告人李某某1、楊某某2等人詐騙被害人共計人民幣360余萬元。
2022年1月17日，被告人楊某某2至河北省平泉市公安局小寺溝派出所投案但未如實供述主要犯罪事實，后在審查起訴階段對全部罪行供認不諱；同年1月18日，被告人李某某1至河北省邯鄲市曲周縣公安局第四疃派出所投案，如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，被告人李某某1、楊某某2在開庭審理中亦無異議，且有上海市公安局寶山分局《工作情況》、制作的被害人統(tǒng)計表；上海市公安局寶山分局調(diào)取的微信聊天記錄；被害人報案陳述、提供的《薪稅師培訓協(xié)議書》等及微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄；同案關系人李某、孫某、周某等人的供述；上海XX事務所《審計報告》及補充審計報告；上海市公安局寶山分局《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》《提取電子證據(jù)清單》；上海市公安局寶山分局劉行派出所《工作情況》、平泉市公安局小寺溝派出所《到案經(jīng)過》、曲周縣公安局第四疃派出所《抓獲證明》及人口基本信息；被告人到案供述等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人李某某1、楊某某2結(jié)伙他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，以電信網(wǎng)絡手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，應依法予以懲處。公訴機關指控的罪名成立。被告人楊某某2主動投案后第一次訊問時未如實供述主要犯罪事實，不構(gòu)成自首，其相關辯解本院不予采納。被告人李某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當按照其所組織的全部犯罪處罰。被告人楊某某2在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應當減輕處罰。被告人李某某1具有自首情節(jié)，被告人楊某某2具有坦白情節(jié)，均可依法從輕處罰，自愿認罪認罰，亦可依法從寬處理。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月18日起至2033年1月17日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人楊某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月17日起至2028年1月16日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、責令被告人退賠各被害人的損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長白楠
人民陪審員余湘瑜
人民陪審員徐國英
書記員牛玲玲
二〇二三年五月三十日
