案件概述
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕445號(hào)起訴書指控被告人陶某某犯詐騙罪，于2022年6月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員徐某某出庭支持公訴，被告人陶某某及其辯護(hù)人金建鋒到庭參加訴訟。經(jīng)報(bào)請(qǐng)上海市第一中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：
2018年7月至2019年8月期間，被告人陶某某以替他人擔(dān)保、支付公司違約金和投資生意等虛假事由，騙取被害人徐某錢款共計(jì)人民幣（以下幣種同）310余萬(wàn)元，后將錢款用于本人賭博或者歸還賭博欠債等，經(jīng)徐某催討歸還部分錢款，導(dǎo)致徐某實(shí)際被騙290余萬(wàn)元。
2020年10月至2021年初，被告人陶玉麗以合伙投資或者資金周轉(zhuǎn)等虛假事由，騙取被害人鐘某投資款及借款共計(jì)53萬(wàn)余元，后將錢款用于歸還本人賭博欠債及日常開銷等，經(jīng)鐘某催討歸還部分錢款，導(dǎo)致鐘某實(shí)際被騙30萬(wàn)余元。
2020年9月15日，被告人陶某某自行前往公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，到案后未如實(shí)供述上述事實(shí)。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)指派的公訴人當(dāng)庭宣讀或出示了被害人徐某、鐘某的陳述及辨認(rèn)筆錄；被害人徐某、鐘某提供的銀行交易明細(xì)、支付寶交易記錄截圖、微信交易記錄截圖、微信聊天記錄截圖等；證人王某1、秋某、張某、姜某等的證言及證人姜某提供的工程承攬合同；證人孫某出具的情況說(shuō)明；證人王某2提供的增值稅專用發(fā)票復(fù)印件及上海XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱XX公司）出具的證明材料；被告人陶某某提供的出生醫(yī)學(xué)證明、不干膠標(biāo)簽紙等網(wǎng)購(gòu)記錄截圖；公安機(jī)關(guān)調(diào)取的結(jié)婚（離婚）登記摘要、出入境記錄、刑事判決書、執(zhí)行通知書、銀行交易記錄、戶籍資料等；公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)、工作情況；被告人陶某某的供述等證據(jù),并當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人陶某某。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人陶某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；陶某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此提請(qǐng)本院依法審判。
被告人陶某某對(duì)指控的數(shù)額部分無(wú)異議，但辯稱：（1）被害人徐某部分，其并非詐騙；徐某系其前夫，基于雙方的感情主動(dòng)出借，幫其歸還賭債；其在向徐某借款時(shí)沒(méi)有向徐某隱瞞借款用于歸還賭博欠下的債務(wù)，其沒(méi)有詐騙徐某的行為。（2）被害人鐘某部分，與鐘某合作的不干膠生意、消防工程等生意都是真實(shí)的；事后生意沒(méi)做成，對(duì)于鐘某投入的款項(xiàng)，其也事先告知鐘某暫時(shí)借用，并征得鐘某的同意；借用其余款項(xiàng)也都是和鐘某說(shuō)清楚用于歸還信用卡等，其沒(méi)有詐騙鐘某的行為。
辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人陶某某犯詐騙罪的事實(shí)不成立,（1）被害人徐某部分，徐某陳述的被騙經(jīng)過(guò)系徐某的片面之辭，并無(wú)其他證據(jù)相佐證且有違常理；徐某作為公務(wù)員，具有大學(xué)文化，不可能一次次被騙，基于徐某是陶某某前夫的身份，只能說(shuō)明是徐某出于感情自愿幫助被害人陶某某度過(guò)難關(guān)，徐某給予陶某某的款項(xiàng)系贈(zèng)與或者借款。（2）被害人鐘某部分，不干膠生意和消防工程生意都是真實(shí)的，其他借款事由也是真實(shí)的，只是陶某某事后不能歸還債務(wù)而已，事實(shí)上陶某某也一直在努力還款。為證明其主張，辯護(hù)人提交了陶某某的社保繳費(fèi)記錄，以證明陶某某在XX公司上班時(shí)間為2020年3月至2021年2月；提交了2020年12月6日轉(zhuǎn)賬給張某1萬(wàn)元的微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，以證明陶某某因?yàn)橄拦こ淌马?xiàng)向張某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元；提交了案發(fā)后陶某某向徐某、鐘某的轉(zhuǎn)賬記錄，以證明案發(fā)后的還款情況。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2018年7月至2019年8月期間，被告人陶某某明知自已無(wú)還款能力，以非法占有為目的，以替他人擔(dān)保、支付公司違約金和投資生意等事由為借口向被害人徐某借款，騙取被害人徐某錢款共計(jì)310余萬(wàn)元，后將錢款用于本人賭博或者歸還賭博欠債等，經(jīng)徐某催討歸還部分錢款，導(dǎo)致徐某實(shí)際被騙290余萬(wàn)元。
2020年2月至2021年3月，被告人陶某某明知自己無(wú)還款能力，以非法占有為目的，以合伙投資出資或者資金周轉(zhuǎn)借款等事由為借口，騙取被害人鐘某投資款及借款共計(jì)53萬(wàn)余元，后將錢款用于歸還本人賭博欠債及日常開銷等，經(jīng)鐘某催討歸還部分錢款，導(dǎo)致鐘某實(shí)際被騙30萬(wàn)余元。
2020年9月15日，被告人陶某某自行前往公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，到案后未如實(shí)供述上述事實(shí)。案發(fā)后陶某某歸還徐某25,100元，歸還鐘某22,450元。
另查明，被告人陶某某因犯盜竊罪于2016年4月28日被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。緩刑考驗(yàn)期自2016年5月10日起至2019年5月9日止。陶某某因該案于2015年1月11日被抓獲，次日被刑事拘留，2015年2月10日被取保候?qū)彙?/p>
上述事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí):
1.被害人徐某的陳述，證實(shí)，2017年下半年徐某與被告人陶某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)，2017年12月登記結(jié)婚，2018年2月離婚。2018年6月，陶某某聯(lián)系徐某，希望復(fù)合，雙方繼續(xù)交往。2018年7月，陶某某說(shuō)替他人擔(dān)保一筆債務(wù)被追債，向徐某借款80萬(wàn)元周轉(zhuǎn)，借款時(shí)陶某某說(shuō)她有100萬(wàn)元的理財(cái)產(chǎn)品于2019年10月到期，還說(shuō)她有一套位于奉賢區(qū)XX鎮(zhèn)的房子，因?yàn)檎J(rèn)為陶某某有還款能力，徐某陸續(xù)借給陶某某80多萬(wàn)元。隨后不久，陶某某又以做生意資金周轉(zhuǎn)為由將徐某的信用卡套現(xiàn)30多萬(wàn)元。2018年12月到2019年1月，陶某某說(shuō)其公司要派她出國(guó)，但是因?yàn)樗^父生病沒(méi)辦法去了，因?yàn)槭撬齻€(gè)人原因違約的，所以要支付公司100萬(wàn)元的違約金，向徐某借款支付該筆違約金，并提議徐某將金悅?cè)A庭小區(qū)的房子抵押貸款，2019年1月，該房子抵押了98萬(wàn)元，款項(xiàng)直接給到陶某某。2019年5、6月份，因無(wú)力還款，徐某將該房子賣掉，除歸還抵押貸款后，還剩下約60多萬(wàn)元，又被陶某某以投資的名義借去。此外陶某某還多次以投資、周轉(zhuǎn)等名義從徐某處借款。2019年8、9月份時(shí)，徐某找陶某某要求還款，陶某某約了徐某去了她說(shuō)的奉賢南橋的那個(gè)房子里，陶某某才告訴徐某說(shuō)錢都被她賭博輸?shù)袅?，然后說(shuō)會(huì)把南橋的房子賣掉還錢。后來(lái)徐某要求陶某某理財(cái)產(chǎn)品的錢拿來(lái)歸還，陶某某一開始說(shuō)理財(cái)產(chǎn)品要到10月份到期；到了11月份徐某再問(wèn)，陶某某又說(shuō)理財(cái)產(chǎn)品的錢被用于還債了，南橋的房子是在她女兒名下，她前夫不同意賣。對(duì)于多次借款給陶某某，徐某稱一是本來(lái)打算復(fù)婚的，其次陶某某給她看過(guò)100萬(wàn)的理財(cái)產(chǎn)品，而且還帶她去看過(guò)位于奉賢區(qū)XX鎮(zhèn)的一套房子，相信陶某某有還款能力。基于上述兩方面的原因才出借錢款給陶某某。徐某另稱其不知道雙方交往期間，陶某某在2018年8月與他人結(jié)婚，于2019年12月與他人生下女兒，報(bào)案后才知道上述事實(shí)。
2.被害人鐘某的陳述，證實(shí)，2020年2月起，其前同事陶某某讓鐘某投資陶某某表哥的典當(dāng)行生意，鐘某將錢款轉(zhuǎn)給陶某某，共投資了13萬(wàn)元，僅最初拿回點(diǎn)利息。2020年10月，陶某某以做在職的XX公司的不干膠生意為由，要求其投資，其共先后轉(zhuǎn)賬給陶某某8萬(wàn)多元。2020年12月陶某某又和其說(shuō)起在投資一個(gè)XX公司的消防工程，邀請(qǐng)鐘某投資，其轉(zhuǎn)給陶某某2萬(wàn)元。上述生意的本金和利潤(rùn)都沒(méi)有拿到。2020年底，陶某某還稱為了向同學(xué)借款，讓鐘某先把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給“老俞”，“老俞”再轉(zhuǎn)給陶某某，這樣陶某某的同學(xué)就能把錢借給陶某某，通過(guò)該方式，轉(zhuǎn)給陶某某4萬(wàn)多元。期間，陶某某還以投資做生意、還信用卡辦貸款、臨時(shí)周轉(zhuǎn)等多種名義從鐘某處借款，鐘某以轉(zhuǎn)賬、信用卡刷卡套現(xiàn)、花唄套現(xiàn)等方式給鐘某錢款。鐘某稱，共計(jì)給了陶某某60多萬(wàn)元，陶某某陸續(xù)歸還20多萬(wàn)元，還欠40多萬(wàn)元。鐘某還稱陶某某在找其借款時(shí)，極力表明自己是有錢的，還給鐘某看銀行理財(cái)余額，還說(shuō)徐某欠了她很多錢，要把徐某的車抵押出去還錢等等。后來(lái)感覺(jué)被陶某某騙了，所以就報(bào)警了。
3.證人王某1的證言，證實(shí)，王某1與陶某某2016年開始就在一起打牌，后來(lái)發(fā)展到去澳門參與賭博，2018年由于陶某某還在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)不能出去，所以兩人約好合賭，由王某1去澳門賭博，輸贏各一半，一共輸了400萬(wàn)元，一人一半。2019年6月，陶某某緩刑考驗(yàn)期滿，兩人一起去澳門賭博，這次沒(méi)有合賭，陶某某又輸了很多錢。
4.被告人陶某某的供述與辯解，證實(shí)，陶某某到案后供述稱2018年7月份，其因?yàn)樘妗胺挤肌睋?dān)保在澳門的賭債被債主“阿剛”索債，其向徐某說(shuō)替他人擔(dān)保被追債，向徐某借款六七十萬(wàn)元用于還債。2018年9月，因?yàn)槠湓诰徯炭简?yàn)期內(nèi)無(wú)法出境去澳門賭博，故與王某1合伙，由王某1到澳門賭博，其分擔(dān)輸贏的一半，王某1在澳門輸了400萬(wàn)元，其承擔(dān)一半即200萬(wàn)元，2018年12月，為了歸還該債務(wù)，其以公司派其出國(guó)，但因其個(gè)人原因違約為由，需要向公司支付100萬(wàn)元違約金，并向徐某借款100萬(wàn)元，徐某將自己房子抵押辦理借款，在辦理抵押手續(xù)前，其向徐某坦白是因?yàn)橘€博欠下的賭債，徐某在知情的情況下借款給其，并讓其盡快將賭債還掉。2019年5月，其緩刑考驗(yàn)期滿后，為了回本又去澳門賭博，最后總共輸了700萬(wàn)元?；氐缴虾：?，其多次向徐某借款，徐某也是知道其是為了歸還賭債的。關(guān)于騙取鐘某錢款部分，陶某某辯解稱2020年2月至2021年初，其在XX公司工作，負(fù)責(zé)人事和采購(gòu)，不干膠生意和消防工程的生意都是真實(shí)的，后來(lái)生意沒(méi)做成，因?yàn)榍穫?，其將鐘某投資款用于歸還個(gè)人債務(wù)，但也都事先和鐘某說(shuō)好先由其借用，包括其他借款也沒(méi)有欺騙鐘某，其本意是要還的。關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品，陶某某稱是其母親的，被用于還債了；關(guān)于南橋的房子，陶某某在XX段XX房子是其前夫的，也沒(méi)有向他人說(shuō)過(guò)該房子是其自己的；庭審中陶玉稱該房子是其租的，沒(méi)有向他人說(shuō)過(guò)該房子是其自己的。陶某某同時(shí)稱，因?yàn)橘€博輸了很多錢，家里也沒(méi)有什么資產(chǎn)了，當(dāng)時(shí)只能是拆東墻補(bǔ)西墻，借款時(shí)雖然沒(méi)有能力還款，但其可以慢慢賺錢歸還。
5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行交易記錄、被害人徐某、陶某某提供的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行交易記錄截圖等，證實(shí)，2018年7月至案發(fā)，徐某流向陶某某的資金共310余萬(wàn)元，期間陶某某流向徐某的資金約20萬(wàn)元，徐某凈流向陶某某資金290余萬(wàn)元。2020年2月至案發(fā)，鐘某流向陶某某的資金66萬(wàn)余元，陶某某流向鐘某的資金23萬(wàn)余元，扣除鐘某通過(guò)陶某某投給典當(dāng)行的13萬(wàn)元，鐘某凈流向陶某某資金30萬(wàn)余元。
6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的結(jié)婚/離婚登記摘要、被害人徐某提供的離婚協(xié)議書、證人孫某出具的情況說(shuō)明，證人秋某的證言，陶某某提供的出生醫(yī)學(xué)證明，證實(shí)，2009年12月，被告人陶某某與曾瑞豐離婚；2017年12月20日陶某某與徐某結(jié)婚，2018年2月26日與徐某離婚；2018年8月17日與孫某結(jié)婚，2018年12月28日與孫某離婚。2019年初，陶某某懷孕，2019年12月26日生下一女兒，生父不詳。
7.被害人鐘某提供的與證人王某2的微信聊天記錄截圖、證人王某2提供的增值稅專用發(fā)票復(fù)印件、被告人陶某某提供的不干膠物品網(wǎng)購(gòu)記錄、XX公司出具的證明材料，證實(shí)2020年6月，陶某某以XX公司的名義從王某2處購(gòu)買了2,200元的不干膠標(biāo)簽紙；2020年4月至6月，陶某某自行從網(wǎng)上分5次購(gòu)買共計(jì)4200余元的不干膠標(biāo)簽紙等物品。合計(jì)6400余元。2020年10月之后未購(gòu)買過(guò)不干膠物品。XX公司出具證明，陶某某工作職責(zé)中無(wú)權(quán)采購(gòu)1萬(wàn)元以上不干膠業(yè)務(wù)，公司也未委托她從事該業(yè)務(wù)。
8.證人張某、姜某的證言及姜某提供的工程合同，證實(shí)，XX公司的消防工程由陶某某介紹給張某，張某再介紹給其有資質(zhì)的朋友姜某，該工程造價(jià)36萬(wàn)元，由XX公司預(yù)付一半的工程款用于購(gòu)買材料，不需要先行墊資。張某僅是介紹該工程，并未參與投資，陶某某也未參與投資該工程。
9.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的出入境記錄，證實(shí)，被告人陶某某在2014年20次往返上海與澳門兩地；2019年6月10日至2019年8月9日，4次往返上海與澳門兩地。
10.被告人陶某某提供的轉(zhuǎn)賬截圖，證明案發(fā)后陶某某歸還被害人徐某25,100元，歸還被害人鐘某22,450元。
11.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的刑事判決書、執(zhí)行通知書，證實(shí)，被告人陶某某因犯盜竊罪于2016年4月28日被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。緩刑考驗(yàn)期自2016年5月10日起至2019年5月9日止。陶某某因該案于2015年1月11日被抓獲，次日被刑事拘留，2015年2月10日被取保候?qū)彙?/p>
12.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人陶某某于2020年9月15日自行到派出所接受調(diào)查，當(dāng)日公安機(jī)關(guān)對(duì)徐某被騙案立案?jìng)刹?，陶某某到案后未作如?shí)供述。
13.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的人口信息資料，證實(shí)被告人陶某某的年齡等身份情況。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，且能相互印證，形成證據(jù)鏈，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
針對(duì)被告人、辯護(hù)人的辯護(hù)與辯解意見，本院評(píng)判如下：經(jīng)查，被告人陶某某因賭博等原因，欠下巨額債務(wù)。在此情況下，被告人陶某某明知自己沒(méi)有償還能力，卻仍向被害人徐某、鐘某大量借款，并將所借錢款用于歸還其所欠賭債或繼續(xù)用于賭博。致使被害人遭受損失。陶某某主觀上有非法占有的目的。詐騙被害人徐某部分，陶某某雖辯解其在2018年12月讓徐某抵押房屋借款時(shí)便向徐某坦白借款用于歸還賭債，后續(xù)徐某仍多次自愿幫其歸還賭債，該說(shuō)辭被害人徐某予以否認(rèn)。陶某某在欠下徐某100多萬(wàn)元的情況下，仍于2019年6月至8月4次前往澳門賭博并欠下巨額債務(wù)，回上海后仍多次向徐某借款還賭債，并隱瞞在澳門賭博的事實(shí)。陶某某在向徐某借款期間，利用徐某想復(fù)婚的心理，不斷向徐某借款，卻隱瞞其與他人結(jié)婚和與他人懷孕生子的事實(shí)。被告人具有隱瞞真相的行為。詐騙被害人鐘某部分，陶某某此時(shí)已因在澳門賭博欠下徐某等人巨額債務(wù)無(wú)法歸還，在此情況下，仍以投資不干膠、消防工程項(xiàng)目等為噱頭讓鐘某出資或借款，實(shí)際并未將鐘某的出資款項(xiàng)用于相關(guān)項(xiàng)目，也無(wú)能力還款，實(shí)際是以投資或借款為名，騙取錢款的行為。陶某某在向徐某、鐘某借款期間，雖有部分還款行為，但并不影響其無(wú)法歸還欠款的實(shí)質(zhì)，還款僅是為了繼續(xù)借款，致使被害人損失金額持續(xù)增大。綜上，被告人陶某某具有非法占有的目的與虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，其行為符合詐騙的構(gòu)成。被告人及辯護(hù)人的辯解、辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)不符，于法無(wú)據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人陶某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)與罪名成立。陶某某在案發(fā)后有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。陶某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第七十七條第一款、第六十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陶某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；撤銷前判“有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元”中的緩刑部分，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納，罰金已繳納部分予以扣除。）
二、責(zé)令被告人陶某某于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳德鋒
審判員沈磊
人民陪審員莫玉賢
書記員王珠玨
二〇二二年十二月二十日
