案件概述
陜西省略陽縣人民檢察院以略陽檢刑訴[2022]13號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2022年6月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。略陽縣人民檢察院指派檢察官張凡、檢察官助理?xiàng)钊~出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人余慶到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2015年3月，被告人劉某某與被害人吳某某（男，1975年XX月XX日出生)閑聊時(shí)，吳某某讓劉某某給其介紹工程，劉某某同意。幾天后，劉某某稱可以合伙承包中鐵一局陽安二線土方工程，但需要吳某某支付活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，吳某某同意并于2015年5月11日給劉某某轉(zhuǎn)賬2.5萬元，后劉某某稱沒有承包到中鐵一局陽安二線土方工程，但可以聯(lián)系到中鐵一局陽安二線勉縣XX段線路工程，吳某某遂讓其繼續(xù)聯(lián)系。劉某某用吳某某所轉(zhuǎn)2.5萬元中的3000多元聯(lián)系上述兩個(gè)工程，其余全部用于個(gè)人花銷。后劉某某謊稱聯(lián)系工程還需要活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，繼續(xù)讓吳某某給其轉(zhuǎn)錢，并虛構(gòu)繳納工程保證金的事實(shí)，分別于同年6月4日、6月5日、7月2日、7月15日騙取吳某某共45萬元。吳某某多次催問工程進(jìn)度，劉某某怕事情敗露，遂偽造中鐵一局陽安二線指揮部與其簽訂的勞務(wù)分包合同，并于2015年11月12日以簽訂合同為由將吳某某騙至咸陽中鐵一局集團(tuán)鐵路建設(shè)有限公司樓下，然后獨(dú)自攜帶偽造的合同進(jìn)入辦公樓，十余分鐘后出來告知吳某某合同已簽好，吳某某信以為真。2016年1月13日，劉某某又以繳納工程保證金為由騙取吳某某10萬元。同年1月25日，劉某某以給劉春明（已死亡）的工人發(fā)工資為由騙取吳某某20萬元。2015年6月4日至2016年1月25日期間，被告人劉某某虛構(gòu)事實(shí)、先后七次騙取吳某某共75萬元，全部用于歸還個(gè)人借款、賭博和個(gè)人揮霍。吳某某于2017年初發(fā)現(xiàn)被騙后，多次找劉某某要求退賠損失，劉某某陸續(xù)向吳某某退賠116120元，后更換聯(lián)系方式并逃匿，斷絕與被害人聯(lián)系。期間，略陽縣XX局接到線索舉報(bào)后兩次對(duì)劉某某實(shí)施抓捕，劉某某以翻窗、冒充他人的方式逃跑。2021年12月17日，劉某某在略陽縣鋼廠農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)被略陽縣XX局民警抓獲。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、拘留證、逮捕證、劉某某戶籍證明、勞務(wù)分包合同、項(xiàng)目合作合同、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、略陽縣樂素河信用社貸款信息及還款明細(xì)、略陽縣人民法院刑事判決書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等，證人王某某、蔡某某、翟某某、楊某某、張某甲、陳某某、譚某某、張某乙、毛某某、廖某某、淡某某、劉某某的證言，被害人吳某某的陳述，被告人劉某某的供述和辯解等證據(jù)。
公認(rèn)機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，以承包工程需要活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、繳納工程保證金等為由，先后七次騙取吳某某共75萬元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有前科和多次詐騙的從重處罰情節(jié)，具有坦白和部分退賠的從輕處罰情節(jié)，建議判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金。
被告人劉某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人對(duì)指控犯罪事實(shí)、罪名沒有異議，但公訴機(jī)關(guān)量刑建議偏重，請(qǐng)求判處被告人劉某某有期徒刑十年，并結(jié)合其罰金繳納能力適當(dāng)判處罰金，以利于其減輕其家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和服刑改造。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2015年3月，被告人劉某某與被害人吳某某閑聊時(shí)答應(yīng)為其介紹工程。幾日后劉某某稱可與吳某某合伙承包中鐵一局陽安二線土方工程，但需要吳某某支付活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，吳某某同意，并于同年5月11日給劉某某轉(zhuǎn)賬2.5萬元。后劉某某稱未承包到該工程，但其可聯(lián)系到中鐵一局陽安二線勉縣XX段線路工程，吳某某遂讓其繼續(xù)聯(lián)系。劉某某用其中3000多元聯(lián)系上述兩個(gè)工程，其余活動(dòng)經(jīng)費(fèi)全部用于個(gè)人開支。之后劉某某謊稱聯(lián)系工程還需要活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，繼續(xù)讓吳某某轉(zhuǎn)款，同時(shí)虛構(gòu)繳納工程保證金的事實(shí)，于同年6月4日、6月5日、7月2日、7月15日騙取吳某某共計(jì)45萬元。期間吳某某多次催問工程聯(lián)系進(jìn)度，劉某某怕事情敗露，遂偽造中鐵一局陽安二線指揮部（甲方）與略陽建友勞動(dòng)服務(wù)隊(duì)（乙方，負(fù)責(zé)人劉某某）的《勞務(wù)分包合同》，并于同年11月12日以簽訂合同為由將吳某某騙至咸陽中鐵一局集團(tuán)鐵路建設(shè)有限公司辦公樓下，然后獨(dú)自攜帶偽造的合同進(jìn)入辦公樓，十余分鐘后出來告知吳某某合同已簽好，吳某某信以為真。2016年1月13日，劉某某又以繳納工程保證金為由騙取吳某某10萬元。同年1月25日，劉某某以給其父劉春明（已死亡）的工人發(fā)工資為由騙取吳某某20萬元。
自2015年6月4日至2016年1月25日期間，劉某某先后七次騙取吳某某共計(jì)75萬元，全部用于歸還個(gè)人借款、賭博以及個(gè)人揮霍。吳某某于2017年初發(fā)現(xiàn)被騙后，多次找劉某某要求退賠損失，劉某某陸續(xù)向吳某某退賠共計(jì)116120元，后逃匿并斷絕與吳某某的聯(lián)系。吳某某于同年12月14日?qǐng)?bào)案，略陽縣XX局于2018年2月24日立案，并對(duì)劉某某實(shí)施兩次抓捕，其以翻窗、冒充他人的方式逃跑。2021年12月17日，劉某某在略陽縣鋼廠農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)被略陽縣XX局民警抓獲。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書證受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、拘留證、逮捕證、戶籍證明、勞務(wù)分包合同、項(xiàng)目合作合同、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、略陽縣樂素河信用社貸款信息及還款明細(xì)、略陽縣人民法院刑事判決書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等，證人王某某、蔡某某、翟某某、楊某某、張某甲、陳某某、譚某某、張某乙、毛某某、廖某某、淡某某、劉某某的證言，被害人吳某某的陳述，被告人劉某某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人現(xiàn)金共計(jì)75萬元，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人劉某某多次實(shí)施詐騙，有前科，應(yīng)當(dāng)酌定從重處罰；到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以依法從輕處罰；案發(fā)前部分退贓，可以酌定從輕處罰。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，綜上量刑情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納；對(duì)辯護(hù)人的量刑辯護(hù)意見，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十二條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第二條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月18日起至2032年6月17日止。)
二、被告人劉某某違法所得人民幣633880元，予以追繳并退還被害人吳某某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省漢中市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡錕
人民陪審員任國權(quán)
人民陪審員王瓊
二〇二二年八月十日
法官助理鄭婷
書記員段小丹
