案件概述
平陽(yáng)縣人民檢察院以溫平檢刑訴（2023）129號(hào)起訴書指控被告人沈某某犯詐騙罪，于2023年3月1日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。公訴機(jī)關(guān)指派檢察員陳榮毅出庭支持公訴，被告人沈某某及辯護(hù)人陳欣瑤，證人徐某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
平陽(yáng)縣人民檢察院指控，2018年以來(lái)，梅陳杰敏（另案處理）等人在國(guó)內(nèi)招募、組織被告人沈某某等人前往柬埔寨、尼泊爾通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，形成較為固定的詐騙犯罪集團(tuán)。
該犯罪集團(tuán)實(shí)行集中管理、分工協(xié)作，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一固定底薪加高額提成薪資標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一提供話術(shù)劇本進(jìn)行培訓(xùn)，由蘇延鐘、陳葉彬、陳培亮（均另案處理）等擔(dān)任管理者，下設(shè)一級(jí)代理、組長(zhǎng)、組員、后勤、財(cái)務(wù)、客服等崗位。其中，組員負(fù)責(zé)尋找被害人實(shí)施詐騙，并由組長(zhǎng)對(duì)個(gè)人詐騙“業(yè)績(jī)”在“whatsApp”聊天群中進(jìn)行播報(bào)。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)督促、教導(dǎo)組內(nèi)成員尋找被害人實(shí)施詐騙，并對(duì)組內(nèi)成員的個(gè)人詐騙“業(yè)績(jī)”在“whatsApp”聊天群中進(jìn)行播報(bào)。一級(jí)代理和組長(zhǎng)對(duì)組內(nèi)組員總詐騙金額按比例抽取提成，組員以其所騙金額按一定比例抽取提成。
該犯罪集團(tuán)以俗稱“殺豬盤”的形式實(shí)施詐騙：一是犯罪集團(tuán)下設(shè)多個(gè)一級(jí)代理，每個(gè)一級(jí)代理下面設(shè)多個(gè)小組，組長(zhǎng)帶領(lǐng)組員，由組員使用犯罪集團(tuán)提供的作案手機(jī)利用網(wǎng)絡(luò)在“soul”等社交軟件上選定詐騙對(duì)象，再利用微信添加為好友，使用詐騙話術(shù)劇本，偽裝異性身份以聊天、談感情等方式獲取被害人信任，爾后誘騙被害人進(jìn)入該犯罪集團(tuán)控制的“隨鑫寶”“瑞豐”“聚益寶”“恒益寶”等賭博平臺(tái)進(jìn)行充值賭博。二是組員與客服等人互相配合通過(guò)后臺(tái)操控賭博平臺(tái)的輸贏結(jié)果，先以“代為押注”“小充小賺”為誘，后以“控制輸贏”等方式誘騙被害人在該賭博平臺(tái)不斷充值大額錢款。三是當(dāng)被害人向賭博平臺(tái)申請(qǐng)大額提現(xiàn)時(shí)，組員與客服等人編造各種理由拒絕提現(xiàn)。
其間，該犯罪集團(tuán)騙取劉某、曹某、鮑某、任某等人的錢款共約計(jì)6000萬(wàn)元以上。
被告人沈某某于2018年11月26日至2019年11月25日先后在柬埔寨和尼泊爾電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員和小組長(zhǎng)，個(gè)人詐騙金額達(dá)20余萬(wàn)元，擔(dān)任小組長(zhǎng)期間小組詐騙業(yè)績(jī)達(dá)100余萬(wàn)元，個(gè)人獲利40000元。
案發(fā)后，被告人沈某某于2022年7月20日向××機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，并退出違法所得10000元。
在本院審理過(guò)程中，被告人沈某某退出違法所得30000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人沈某某以非法占有為目的，結(jié)伙參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，建議判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金10000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了被告人沈某某的供述，同案犯肖藝鑫、楊申、李紅的供述，被害人劉某、曹某、鮑某、任某等人的陳述，證人徐某的證言，辨認(rèn)筆錄，微信聊天記錄，手機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告，WhatsApp聊天群業(yè)績(jī)播報(bào)記錄，出入境記錄，銀行交易明細(xì)清單，聊天記錄截圖，扣押決定書，扣押清單，指定管轄決定書，戶籍信息，抓獲經(jīng)過(guò)，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)。
被告人沈某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人沈某某構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人沈某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且犯罪后能自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，并能積極退贓，本院依法予以減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)經(jīng)本院告知調(diào)整后的量刑建議及辯護(hù)人相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院均予以采納。被告人退出的違法所得，依法予以沒(méi)收。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人沈某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。罰金限判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年2月14日起至2026年8月13日止。）
二、被告人沈某某退出的違法所得人民幣40000元（其中10000元扣押于××機(jī)關(guān)），予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向溫州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判人員
審判長(zhǎng)郭朝暉
人民陪審員雷聰
人民陪審員方素秋
二○二三年三月十五日
法官助理蔡臻榮
代書記員陳蘊(yùn)墨
