案件概述
平陽縣人民檢察院以溫平檢刑訴（2022）464號起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2022年7月8日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡易程序，后轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。公訴機關(guān)指派檢察員陳榮毅出庭支持公訴，被告人劉某某，證人徐某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
平陽縣人民檢察院指控，2017年以來，“九哥”（另案處理）等人向國內(nèi)招募、組織被告人劉某某等人出境至菲律賓馬尼拉通過電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙犯罪，形成較為固定的詐騙犯罪集團。
該犯罪集團在菲律賓馬尼拉“贏天下”大廈，以“彩家園”名義實行集中管理、分工協(xié)助，下設(shè)“九鼎”“九天”“九歐”等盤口，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一支付底薪加提成薪資標準，統(tǒng)一收集微信、支付寶賬號收款，由“九哥”等擔任管理者，下設(shè)財務(wù)、人事、客服、行政、組長、推廣員等崗位。其中，組長負責督促、管理組內(nèi)推廣員尋找詐騙對象實施詐騙；客服負責提供賭博平臺的咨詢、收取投注款上下分等；人事負責人員招聘、食宿安排、物資采購等生活保障幫助。組內(nèi)推廣員總詐騙金額達到公司規(guī)定的金額，組長可以額外獲取提成。
該犯罪集團以開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場“詐賭”形式實施詐騙：犯罪集團成員對內(nèi)對外全部使用化名。犯罪集團下設(shè)多個小組，組長帶領(lǐng)推廣員，使用犯罪集團統(tǒng)一提供的作案手機和話術(shù)利用網(wǎng)絡(luò)在QQ、微信等社交軟件上選定國內(nèi)詐騙對象添加為好友，以聊天、交朋友等方式獲取被害人信任，爾后誘使被害人進入該犯罪集團控制的“彩家園”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進行投注賭博，向被害人提供編造的投注計劃表，誘使被害人不斷陷于賭博，越賭越大、越賭越輸。一旦被害人大額贏錢向“彩家園”賭博平臺申請大額提現(xiàn)，犯罪集團通過控制賭博平臺和后臺提現(xiàn)審核，編造各種理由限制提現(xiàn)，并要求被害人“提高下注流水”后方可提現(xiàn)為借口繼續(xù)行騙，直至充值錢款全部被騙，更甚至直接關(guān)停被害人賬號。期間，該犯罪集團以此“詐賭”形式共騙取曾某等人錢款共計300萬元以上，賭資流水達6000萬元以上。
被告人劉某某于2018年12月22日至2019年2月19日、2019年4月2日至2019年11月3日、2019年11月17日至2020年1月，在菲律賓參與彩家園犯罪集團，在公司旗下的九天盤口擔任推廣員，獲利6萬元。
案發(fā)后，被告人劉某某向××機關(guān)退出違法所得2000元。
在本院審理過程中，被告人劉某某退出違法所得3000元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭出示了被告人劉某某的供述，同案犯鄭曉東的供述，被害人曾某、譚某、姚周燕、沈佳佳、賈永亮、呂博凡、賀啟田等人的陳述，證人徐某的證言，辨認筆錄，微信交易電子數(shù)據(jù)，銀行交易電子數(shù)據(jù)，手機電子數(shù)據(jù)，出入境記錄查詢單，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，微信支付交易明細證明，銀行交易流水，扣押決定書，扣押清單，戶籍信息，抓獲經(jīng)過，認罪認罰具結(jié)書等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為被告人劉某某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。建議判處被告人劉某某有期徒刑一年三個月，并處罰金5000元。
被告人劉某某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
一審法院認為
本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，結(jié)伙參與詐騙犯罪集團累計時間30日以上，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且歸案后能如實供述自己的罪行，認罪認罰，并能積極退贓，本院依法予以減輕處罰。公訴機關(guān)調(diào)整后的量刑建議，予以采納。被告人退出的違法所得，依法予以沒收；尚未退賠的違法所得，責令繼續(xù)退賠。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣5000元。罰金限判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。）
二、被告人劉某某退出的違法所得人民幣5000元，予以沒收，上繳國庫。責令被告人劉某某繼續(xù)退賠違法所得人民幣55000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向溫州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判人員
審判長郭朝暉
人民陪審員蔡茜茜
人民陪審員毛小敏
二○二二年十月二十日
法官助理蔡臻榮
代書記員胡文瀧
