案件概述
上林縣人民檢察院以南市上檢刑訴〔2022〕67號(hào)起訴書指控被告人丘某犯合同詐騙罪，于2022年6月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。上林縣人民檢察院指派檢察員譚海萍出庭支持公訴，被告人丘某到庭參加訴訟。在訴訟過程中因不可抗力，本院依法裁定中止審理，于2022年9月15日裁定恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年5月份開始，被告人丘某先后擔(dān)任上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司和上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司豐嶺路分店（以下均簡稱“潔克雅公司”）的法人代表，主營汽車銷售和汽車維修等業(yè)務(wù)，在經(jīng)營過程中該公司出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，丘某亦個(gè)人債務(wù)纏身。被告人丘某明知自己沒有履約能力的情況下，仍以潔克雅公司名義與被害人韋某1、楊某1等人簽訂協(xié)議。在履行協(xié)議過程中，被告人丘某以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式，騙取被害人的購車款和墊資款累計(jì)人民幣（下同）3837374元，用于償還個(gè)人債務(wù)、消費(fèi)等開支。直至案發(fā)前，被告人丘某已歸還韋某1等人共計(jì)586339元，尚未歸還3251035元。具體事實(shí)如下：
1.2021年3月28日，被告人丘某以潔克雅公司名義與被害人韋某2簽訂《汽車購銷協(xié)議》，在明知自己無法履行協(xié)議約定的情況下，先后騙取韋某2購車款共計(jì)91038元。案發(fā)前，丘某已歸還韋某230000元，尚未歸還61038元。
2.2021年5月22日，被告人丘某虛構(gòu)潔克雅公司新車采購事實(shí)，以墊資采購新車為由，與被害人藍(lán)某1達(dá)成口頭協(xié)議，先后騙取被害人藍(lán)某1墊資款共計(jì)235000元。案發(fā)前，丘某已歸還藍(lán)某116000元，尚未歸還219000元。
3.2021年6月12日，被告人丘某以墊資采購新車為由，以潔克雅公司名義與被害人韋某1簽訂《投資合作協(xié)議》。之后，被告人丘某冒用張某2、韋某5等人名義，制作虛假的《汽車購銷協(xié)議》，先后騙取韋某1墊資款共計(jì)2405700元。案發(fā)前，丘某已歸還韋某1、張某1302339元，尚未歸還2103361元。
4.2021年6月30日，被告人丘某以潔克雅公司名義與被害人覃某1簽訂《汽車購銷協(xié)議》，在明知自己無法履行協(xié)議約定的情況下，騙取覃某1購車款30000元。
5.2021年7月3日，被告人丘某以潔克雅公司名義與被害人侯某1達(dá)成口頭汽車購銷協(xié)議，在無法履行協(xié)議約定的情況下，先后騙取侯某1購車款共計(jì)160000元。案發(fā)前，丘某已歸還侯某15000元，尚未歸還155000元。
6.2021年7月16日，被告人丘某以潔克雅公司名義與被害人黃某4簽訂《汽車購銷協(xié)議》，在明知自己無法履行協(xié)議約定的情況下，先后騙取黃某4的購車款共計(jì)91136元。案發(fā)前，丘某已歸還黃某43000元，尚未歸還88136元。
7.2021年7月20日，被告人丘某以潔克雅公司名義與被害人楊某1簽訂《汽車購銷協(xié)議》，在明知自己無法履行協(xié)議約定的情況下，先后騙取楊某1的購車款共計(jì)120000元。
8.2021年8月3日，被告人丘某以墊資采購新車為由，以潔克雅公司名義與被害人鄧某簽訂《潔克雅新車墊資合作協(xié)議》，先后騙取鄧某的墊資款共計(jì)90000元。
9.2021年8月8日，被告人丘某以潔克雅公司名義與被害人史某簽訂《汽車購銷協(xié)議》，在明知自己無法履行協(xié)議約定的情況下，先后騙取史某購車款共計(jì)60000元。
10.2021年8月12日，被告人丘某以潔克雅公司名義與被害人顏某達(dá)成口頭汽車購銷協(xié)議，在明知自己無法履行協(xié)議約定的情況下，先后騙取顏某的購車款共計(jì)80000元。
11.2021年3月至8月期間，被告人丘某以墊資采購新車為由，以潔克雅公司名義與被害人莫某1簽訂一份《分紅協(xié)議書》，騙取莫某1墊資款共計(jì)474500元。案發(fā)前，丘某已歸還莫某1共計(jì)230000元，尚未歸還244500元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了書證、證人證言、被害人的陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見等證據(jù)材料。據(jù)此認(rèn)為，被告人丘某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人丘某辯稱其和被害人簽訂有協(xié)議，出現(xiàn)客戶定車逾期是因?yàn)楣举Y金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題導(dǎo)致，其沒有以非法占有為目的去騙取被害人的投資款和訂車款，其行為是民事糾紛，不構(gòu)成合同詐騙罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2019年5月份開始，被告人丘某先后擔(dān)任上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司和上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司豐嶺路分店（以下均簡稱“潔克雅公司”）的法人代表，主營汽車銷售和汽車維修等業(yè)務(wù)，在經(jīng)營過程中該公司出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，丘某個(gè)人亦債務(wù)纏身。被告人丘某明知自己沒有履約能力的情況下，仍以潔克雅公司名義與被害人韋某1、楊某1等人簽訂協(xié)議。在履行協(xié)議過程中，被告人丘某以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式，騙取被害人的購車款和墊資款累計(jì)3837374元，用于償還個(gè)人債務(wù)、消費(fèi)等開支。直至案發(fā)前，被告人丘某已歸還韋某1等人共計(jì)586339元，尚未歸還3251035元。具體事實(shí)如下：
1.2021年3月28日，被告人丘某以潔克雅公司名義與被害人韋某2簽訂《汽車購銷協(xié)議》，在明知自己無法履行協(xié)議約定的情況下，先后騙取韋某2購車款共計(jì)91038元。案發(fā)前，丘某已歸還韋某230000元，尚未歸還61038元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）受理案件登記表、立案決定書，證實(shí)案件來源系被害人楊某1于2021年9月9日?qǐng)?bào)案，同日公×機(jī)關(guān)予以立案?jìng)刹椤?/p>
（2）《汽車購銷協(xié)議》、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2021年3月28日，韋某2與上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司簽訂協(xié)議，購買一輛豐田凱美瑞，價(jià)格為221038元；同日廣西宏信建材有限公司支付定金1萬元、次日支付81038元給潔克雅公司。
（3）證人龔某的證言，證實(shí)2021年5月11日，丘某找其訂一輛豐田凱美瑞轎車并通過微信轉(zhuǎn)5000元訂車款給其，但后因丘某不付車款，所訂的輛車被4Ｓ店賣給別人，訂金也不退回。其和丘某說過該輛車可以上公司戶。
（4）被害人韋某2的陳述、辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片，證實(shí)2021年3月28日，其到潔克雅汽車公司找丘某簽合同，丘某讓李美美和其簽訂《汽車購銷協(xié)議》，購買一輛豐田凱美瑞，價(jià)款共235000元。當(dāng)天其轉(zhuǎn)賬10000元定金給丘某，次日又轉(zhuǎn)了81038元給丘某。當(dāng)時(shí)丘某承諾一個(gè)月內(nèi)提車，但兩個(gè)月后其還是沒有拿到車，后丘某共轉(zhuǎn)賬3萬元給其，余下的款項(xiàng)丘某以各種理由推脫，尚有61038元給沒有退給其。其要求車輛上公司戶，但丘某說不能上公司戶。其辨認(rèn)出丘某。
（5）被告人丘某的供述，證實(shí)2021年3月，韋某2向其訂購一輛豐田凱美瑞轎車并簽訂了《汽車購銷協(xié)議》，韋某2于3月28日和29日給轉(zhuǎn)賬91038元的首付給其。當(dāng)年5月，其向“龔總”訂車并通過微信轉(zhuǎn)5000元訂金給“龔總”幫訂車；余下首付款用于償還“五菱蒙總”、黃某3、寧某等人的欠款以及支付公司小股東覃中的分紅等。后韋某2要求退款，其共退30000元給韋某2，還有61038元未退還。之后韋某2多次催促其退款，但其拿不出錢來給他。
2.2021年5月至7月，被告人丘某虛構(gòu)潔克雅公司新車采購事實(shí)，以墊資采購新車為由，與被害人藍(lán)某1達(dá)成口頭協(xié)議，先后騙取被害人藍(lán)某1墊資款共計(jì)235000元。案發(fā)前，丘某已歸還藍(lán)某116000元，尚未歸還219000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）受案登記表、立案決定書，證實(shí)案件來源系被害人藍(lán)某1于2022年1月6日?qǐng)?bào)案，同日公×機(jī)關(guān)予以立案?jìng)刹椤?/p>
（2）《借款協(xié)議書》、借條、賬戶對(duì)賬單、轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)2021年5月22日，丘某向藍(lán)某1借款10萬元用于墊資車款，同日藍(lán)某1轉(zhuǎn)賬5萬元到丘某的微信賬戶及轉(zhuǎn)5萬元到丘某的銀行賬戶；2021年7月22日，丘某向藍(lán)某1借款13.5萬元，同日藍(lán)某1轉(zhuǎn)賬7萬元到丘某的微信賬戶、轉(zhuǎn)60000元丘某的銀行賬戶、刷丘某刷卡機(jī)5000元。
（3）被害人藍(lán)某1的陳述、辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片，證實(shí)2021年5月22日，丘某說有政府單位向他訂購車輛，但是他沒有資金去購進(jìn)車輛回來，如果其能夠墊資車款給他把車輛購進(jìn)回來，等政府單位付完車款就分部分利潤給其，其和丘某談好后簽訂了一份內(nèi)容為其借10萬元給丘某用于用于墊資車款的《借款協(xié)議書》并轉(zhuǎn)錢給丘某。7月12日，丘某說財(cái)政局需要購買10輛車，讓其再墊資135000元，其就轉(zhuǎn)135000元給丘某并和丘某簽了一份《借條》。之后其找到丘某要錢但他以各種理由推脫。其總共給丘某235000元墊資購車，丘某給其利潤16000元，其被詐騙了219000元。其辨認(rèn)出丘某。
（4）被告人丘某的供述，稱2021年5月，其跟藍(lán)某1說近期有政府單位訂購車輛，想讓她墊資給其用來采購車輛回來，等政府付車款后再回款給她，每墊資10萬元可以按月給8000元利潤。藍(lán)某1同意并叫其寫《借款協(xié)議書》后，便轉(zhuǎn)了10萬元給其。2021年7月，其跟藍(lán)某1說政府單位要采購10輛電動(dòng)車，想讓她再墊資一些錢并承諾給她12000元的利潤，藍(lán)某1同意并叫其寫《借條》后，便轉(zhuǎn)了135000元給其。收到藍(lán)某1墊資款后，因債主追債且公司需要錢支出，其將款項(xiàng)用于支付彭某的車款、退款給韋某2、支付“百晟家電經(jīng)營部”的貨款、償還黃某3等人的欠款以及其個(gè)人日常支出。藍(lán)某1墊資給其235000元，其回款給藍(lán)某1墊16000元，尚欠219000元。
3.2021年6月12日，被告人丘某以墊資采購新車為由，以潔克雅公司名義與被害人韋某1簽訂《投資合作協(xié)議》。之后，被告人丘某冒用張某2、韋某5等人名義，制作虛假的《汽車購銷協(xié)議》，先后騙取韋某1墊資款共計(jì)2405700元。案發(fā)前，丘某已歸還韋某1、張某1302339元，尚未歸還2103361元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）受理案件登記表、立案決定書，證實(shí)案件來源系被害人韋某1于2021年9月13日?qǐng)?bào)案，次日公×機(jī)關(guān)予以立案?jìng)刹椤?/p>
（2）投資合作協(xié)議，證實(shí)2021年6月12日，上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司豐嶺路分店（丘某在協(xié)議上簽名）與韋某1簽訂投資合作協(xié)議，項(xiàng)目為：新車采購墊支資金項(xiàng)目，潔克雅公司負(fù)責(zé)新車采購的相關(guān)業(yè)務(wù)等，韋某1負(fù)責(zé)墊支新車采購的全部車款（按揭除外）、負(fù)責(zé)收取客戶提車時(shí)所結(jié)的車款，并約定有利潤分成。
（3）韋某1尾號(hào)9718的農(nóng)村信用社賬戶對(duì)賬單、電子回單等，證實(shí)該賬戶與丘某、彭某、韋某3相關(guān)賬戶的交易情況。
（4）丘某尾號(hào)5517的柳州銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)該賬戶與彭某、韋某3相關(guān)賬戶的交易情況。
（5）彭某尾號(hào)9874農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)清單、微信號(hào)×××ｉｎ支付交易明細(xì)證明，證實(shí)彭某上述銀行賬戶、微信號(hào)的交易情況。
（6）丘某微信號(hào)×××12的微信支付交易明細(xì)證明，證實(shí)丘某上述微信的交易情況。
（7）微信賬號(hào)信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)張某1微信號(hào)×××22與丘某的微信號(hào)×××12的交易情況。
（8）汽車購銷協(xié)議，證實(shí)相關(guān)協(xié)議顯示周某、龍某等人與潔克雅公司簽訂協(xié)議購買車輛的情況。
（9）證人彭某的證言，證實(shí)其在南寧市××鄉(xiāng)××路××號(hào)××經(jīng)營廣西領(lǐng)航汽車銷售有限公司。2021年6月起，丘某找其幫他墊資購進(jìn)幾輛車；后丘某叫韋某1轉(zhuǎn)款給其幫他墊資，韋某1每筆轉(zhuǎn)賬均備注是什么車輛的車款；韋某1每次轉(zhuǎn)錢后，丘某就讓其留下幾千到兩萬元不等的訂車金，剩下大部分墊資車款都要轉(zhuǎn)給丘某。經(jīng)對(duì)其水流進(jìn)行核對(duì)，韋某1總共轉(zhuǎn)給其2155700元，其共轉(zhuǎn)給丘某1582468.2元；經(jīng)丘某同意，剩下573231.8元用于支付其幫丘某墊資后給其的回款、支付潔克雅的其他客戶車輛的的訂車款、尾款、運(yùn)費(fèi)、購置稅等。
（10）證人韋某3的證言，證實(shí)2021年7月1日，韋某1轉(zhuǎn)15萬元給其（備注：代付上林潔克雅付五十鈴皮卡車款），因丘某并未向其所在公司訂五十鈴皮卡車，其就問江某是怎么回事，江某說丘某說讓其所在的公司扣除之前墊資的錢，剩下的退回去給丘某，其扣除公司之前墊資的寶駿Ｅ200電動(dòng)汽車的錢，剩下121200元其退回去給丘某。
（11）證人張某2、韋某4、莫某2、韋某5、白某、龍某、周某、孔某、韋某6、王某1、楊某2的證言，證實(shí)張某2等人未與潔克雅公司簽訂《汽車購銷協(xié)議》。
（12）被害人張某1的陳述，證實(shí)2021年6月，其跟韋某1一起投資丘某的潔克雅公司。經(jīng)核對(duì)，丘某分別是2021年8月8日轉(zhuǎn)13600元、50000元，8月10日轉(zhuǎn)50600元，8月11日轉(zhuǎn)3839元，8月12日轉(zhuǎn)3480元給其。
（13）被害人韋某1的陳述、辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片，證實(shí)2021年6月12日，丘某以上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司豐嶺路分店的名義與其簽署《投資合作協(xié)議》，協(xié)議的內(nèi)容是：丘某是甲方，其是乙方；合作的項(xiàng)目名稱是新車采購墊支資金項(xiàng)目，經(jīng)營地點(diǎn)是上林縣大豐鎮(zhèn)轉(zhuǎn)盤加油旁，甲方負(fù)責(zé)新車采購的業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)每個(gè)月提供給乙方新車采購數(shù)量至少六輛以上，乙方負(fù)責(zé)墊支新車采購的全部車款（按揭除外）等內(nèi)容。合作的流程：丘某將與購車人簽訂《汽車購銷協(xié)議》的照片發(fā)到微信群后，其查看確認(rèn)并將出資款通過手機(jī)銀行打入丘某指定的銀行賬戶及將賬單截圖發(fā)到微信群里；后丘某將購車的發(fā)票發(fā)到群里，車輛發(fā)回上林后，客戶將車款直接給其用于歸還其出資款。協(xié)議簽署后，其拉張某1一起來投資給丘某。其按照要求將墊支款轉(zhuǎn)到丘某指定的銀行賬戶后，便隨時(shí)追蹤新車到位情況，但丘某總是找各種理由推脫；后車某彭某告訴其，他按照丘某的要求將大部分墊支款轉(zhuǎn)給丘某；而丘某告訴其他將大部分墊支款用于償還個(gè)人債務(wù)及高利貸。經(jīng)對(duì)其交易記錄進(jìn)行核對(duì)，其共轉(zhuǎn)賬給丘某及丘某指定的車某彭某、韋某3的銀行賬戶共計(jì)2400570元。丘某返還給其和張某1共302339元，其共被騙了2103361元。其辨認(rèn)出丘某。
（14）被告人丘某的供述，稱2021年6月12日，其以上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司豐嶺路分店的名義與韋某1《投資合作協(xié)議》，協(xié)議的內(nèi)容是：其是甲方，韋某1是乙方；合作的項(xiàng)目名稱是新車采購墊支資金項(xiàng)目，其負(fù)責(zé)新車采購的相關(guān)業(yè)務(wù)，韋某1負(fù)責(zé)出資投錢給其去做新車的采購等。其和韋某1合作的流程是：有客戶下訂單后其以公司的名義跟客戶簽訂《汽車購銷協(xié)議》，韋某1只有看到協(xié)議才會(huì)付墊資款。當(dāng)時(shí)韋某1拉張某1一起投錢給其。簽訂協(xié)議后，韋某1將墊支款轉(zhuǎn)到其銀行賬戶及其指定彭某和韋某3的銀行賬戶，所轉(zhuǎn)給彭某的都備注清楚哪輛車的車款即專款專用；其讓彭某留少部分的墊支款訂車或償還彭某之前的墊支購車款，讓彭某將大部分的墊支款轉(zhuǎn)到其銀行賬戶并用于償還個(gè)人債務(wù)、發(fā)給員工的工資以及個(gè)人生活開支等。因債主催得急，其用韋某6、張某2、韋某5、莫某2、周某、龍某、孔某、楊某2、王某1、韋某4、白奇?zhèn)サ纳矸菪畔⒃旒俚摹镀囐忎N協(xié)議》給韋某1騙取墊資款。經(jīng)核對(duì)，韋某1轉(zhuǎn)給其及彭某、韋某3的墊資款總共2405700元，其共返還給韋某1、張某1302339元，尚欠2103361元。
4.2021年6月30日，被告人丘某以潔克雅公司名義與被害人覃某1簽訂《汽車購銷協(xié)議》，在明知自己無法履行協(xié)議約定的情況下，騙取覃某1購車款30000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）受案登記表、立案決定書，證實(shí)案件來源系被害人覃某1于2022年1月3日?qǐng)?bào)案，次日公×機(jī)關(guān)予以立案?jìng)刹椤?/p>
（2）《汽車購銷協(xié)議》、轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)，證實(shí)2021年7月3日，覃某1與潔克雅公司簽訂汽車購銷協(xié)議，訂購一輛歐拉好貓2021款車，價(jià)款為106400元，已支付定金3萬元（銷售顧問簽字為李某2）。
（4）被害人覃某1的證言，證實(shí)2021年7月3日，其到“上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司”想要訂購一輛“歐拉好貓2021款400ｋｍ標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版”，當(dāng)時(shí)是銷售員李某2接待其，后其簽了一份《汽車購銷協(xié)議》，當(dāng)時(shí)銷售員說要交30000元的定金，其就在店里面掃微信二維碼付了20000元；次日再以微信掃碼支付的方式付了10000元訂金后，李某2就寫了一張收據(jù)給其。8月31日銷售員李美美給其打電話說他們老板出事被抓獲了，其便報(bào)案。
（5）被告人丘某的供述，證實(shí)2021年7月，覃某1來到店里看上一款歐拉好貓轎車并問其報(bào)價(jià)和贈(zèng)送方面的情況，其叫李某2與覃某1談，后覃某1決定訂車，其讓李某2與覃某1簽訂《汽車購銷協(xié)議》并讓李某2收取覃某130000元的車款。因當(dāng)時(shí)其還訂不到車且急需拿錢還債，便將覃某1的車款用于償還龍某、黃某3等人的欠款及支付酒吧消費(fèi)等日常花銷。
5.2021年7月3日，被告人丘某以潔克雅公司名義與被害人侯某1達(dá)成口頭汽車購銷協(xié)議，在無法履行協(xié)議約定的情況下，先后騙取侯某1購車款共計(jì)160000元。案發(fā)前，丘某已歸還侯某15000元，尚未歸還155000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）受案登記表、立案決定書，證實(shí)案件來源系被害人侯某1于2021年9月24日?qǐng)?bào)案，次日公×機(jī)關(guān)予以立案?jìng)刹椤?/p>
（2）農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)憑證、微信轉(zhuǎn)賬賬單等，證實(shí)侯某1于2021年7月3日微信轉(zhuǎn)賬1萬元給丘某；于2021年7月5日微信轉(zhuǎn)賬5萬元給丘某，通過侯某2的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬8.5萬元到丘某尾號(hào)7235的賬戶；于7月6日微信轉(zhuǎn)賬16000元給丘某。
（3）證人肖某（車某）的證言，證實(shí)丘某找其幫訂過一輛本田ＣＲＶ，該車輛的車主叫侯某1。丘某于2021年8月18日轉(zhuǎn)2500元購車訂金給其，但因丘某未轉(zhuǎn)錢給4Ｓ店，故該輛車沒有提車回來。
（4）被害人侯某1的陳述，證實(shí)其電話聯(lián)系丘某想要買本田ＣＲＶ白色都市版車，丘某說他是廣西區(qū)汽車銷售經(jīng)理且可以給其優(yōu)惠，價(jià)款為195800元，丘某叫其交1萬元的定金且說可以得到2000元的油卡；其答應(yīng)跟丘某買車。2021年7月3日，其通過微信轉(zhuǎn)1萬元給丘某；7月5日丘某說交夠16萬元月底就可以提車，其便通過微信及父親侯某2銀行賬戶轉(zhuǎn)賬15萬元給丘某。之后其多次催丘某提車回來給其但他以各種理由推脫。8月23日，丘某微信轉(zhuǎn)賬5000元給其；之后其就再聯(lián)系不到他了。其認(rèn)為被騙便報(bào)案。
（5）被告人丘某的供述，稱2021年7月上旬，侯某1打電話找其訂購一輛本田ＣＲＶ，其和侯某1確認(rèn)他要購買的車型、款式、價(jià)格等情況后，給定該款車落地價(jià)是20萬多元，其讓侯某1先交了10000元訂金。兩天后，因公司需要錢支出及債主追債很急，其就叫侯某1再交了15萬元的車款給其，其收到錢后，一部分用來償還債務(wù)，一部分用于公司的支出。8月中旬，其才花了4000元向車某“肖總”訂車，但當(dāng)時(shí)其沒有錢交車款，以致侯某1這輛車也沒有能夠提回來。8月23日，侯某1一直在催要車，后來其通過微信轉(zhuǎn)了5000元給侯某1作為違約金。
6.2021年7月16日，被告人丘某以潔克雅公司名義與被害人黃某4簽訂《汽車購銷協(xié)議》，在明知自己無法履行協(xié)議約定的情況下，先后騙取黃某4的購車款共計(jì)91136元。案發(fā)前，丘某已歸還黃某43000元，尚未歸還88136元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）受理案件登記表、立案決定書，證實(shí)案件來源系被害人黃某4于2021年8月24日?qǐng)?bào)案，同日公×機(jī)關(guān)予以立案?jìng)刹椤?/p>
（2）《汽車購銷協(xié)議》、購車定金、首付款收據(jù)及轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2021年7月16日，黃某4與潔克雅公司簽訂購車協(xié)議，購買一輛寶馬車，價(jià)格為261636元。當(dāng)天已支付定金2萬元；7月18日支付首付款71136元。
（3）證人肖某的證言，證實(shí)丘某找其幫訂過一輛寶馬Ｘ1，車主叫黃某4。丘某于2021年7月18日轉(zhuǎn)給其購車訂金5000元，后丘某未轉(zhuǎn)錢給4Ｓ店，故該輛車沒有提車回來。
（4）被害人黃某4的陳述、辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片，證實(shí)2021年7月16日，其到上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司店里訂車并交了20000元定金，丘某承諾8月15日前能提車。2021年7月18日，丘某讓交71136元首付款并說7月25日前可以提車，其就交了71136元首付款給丘某。但丘某收錢后沒有交付車輛，也沒有把定金和首付款共91136元退還給其。后經(jīng)多次追索，丘某于2021年8月8日通過微信轉(zhuǎn)賬3000元違約金給其。丘某是以公司名義與其簽訂《汽車購銷協(xié)議》，其訂購的是寶馬Ｘ1緊湊型ＳＵＶ，型號(hào)2021款ｓｏｒｉｅ251ｉ領(lǐng)先版，車身白色，車款價(jià)格為229800元。其辨認(rèn)出丘某。
（5）被告人丘某的供述，稱2021年7月16日，黃某4到其店里與其簽訂購車協(xié)議買車，購買寶馬Ｘ1領(lǐng)先版并轉(zhuǎn)2萬元定金給其，當(dāng)天其轉(zhuǎn)0.5萬元給廣州的“肖總”訂車；剩下的15000元其通過微信轉(zhuǎn)賬5000元分紅給羅某，余下的款項(xiàng)用于償還龍某等人債務(wù)及利息等。幾天后，其就讓黃某4交首付款，他通過微信轉(zhuǎn)賬了71136元給其，當(dāng)天其將該款全部用于其他地方。8月2日，黃某4要求其退款91136元給他，其以廣州那邊沒有退錢為由搪塞他，為了穩(wěn)住黃某4，其轉(zhuǎn)了3000元違約金給他。
7.2021年7月20日，被告人丘某以潔克雅公司名義與被害人楊某1簽訂《汽車購銷協(xié)議》，在明知自己無法履行協(xié)議約定的情況下，先后騙取楊某1的購車款共計(jì)120000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）受理案件登記表、立案決定書，證實(shí)案件來源系被害人楊某1于2021年8月24日?qǐng)?bào)案，同日公×機(jī)關(guān)予以立案?jìng)刹椤?/p>
（2）《汽車購銷協(xié)議書》、收據(jù)兩張、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)2021年7月20日，楊某1與上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司簽訂合同，購買一輛軒逸2021款，合計(jì)價(jià)款139300元。當(dāng)日楊某1支付給該公司2萬元，8月8日支付車款給該公司10萬元。
（3）李某2提供的微信信息及轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)李某2于2021年7月20日收到丘某轉(zhuǎn)賬銷售工資16500元，同日李某2轉(zhuǎn)賬7400元給李美美。
（4）證人江某的證言、微信截圖，證實(shí)其是廣西盛世安達(dá)科技發(fā)展有限公司執(zhí)行經(jīng)理，負(fù)責(zé)汽車采購工作。2020年10月起，其和丘某一起合作做汽車銷售的生意。2021年7月，丘某跟其訂過一部白色2021款日產(chǎn)軒逸銳享版，當(dāng)時(shí)丘某只給其2000元定金，該款車的客戶叫楊某1；該輛車原先是車某彭某幫訂購的，但他不愿意墊資提車，后丘某讓其墊資提車出來且開具過購車發(fā)票以及上牌等手續(xù)，其共收到丘某的定金6000元；后丘某沒有把剩下的尾款轉(zhuǎn)給公司，公司沒有將該車交給楊某1。楊某1說已經(jīng)把購車定金以及購車尾款交給了丘某。
（5）證人彭某的證言，證實(shí)其幫楊某1訂購過車一輛2021款日產(chǎn)軒逸悅享版白色小轎車，這款車于2021年7月23日已向南寧廣源仙葫汽車銷售服務(wù)有限公司（4Ｓ店）轉(zhuǎn)了1000元訂金訂車，當(dāng)時(shí)其訂好車后問丘某什么時(shí)候提車，丘某回復(fù)說在8月初提車。后4Ｓ店催其交訂車尾款，丘某讓楊某1的老公聯(lián)系其去驗(yàn)車，驗(yàn)車后其問楊某1的老公是不是在該4Ｓ店交購車的尾款，楊某1的老公告訴其由楊某1在上林縣刷尾款給丘某；后來其催丘某交該車的訂車尾款，但丘某推脫說這兩天內(nèi)交，但丘某遲遲沒有交尾款給該4Ｓ店；后楊某1還問其是否收到尾款，其回答說未收到任何的尾款，4Ｓ店也沒有收到丘某的任何尾款。后其才知道江某墊資尾款去提該款車回來，但因丘某沒有將該車的尾款轉(zhuǎn)給江某，最終楊某1也沒有拿到該車。
（6）被害人楊某1的陳述，辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片，證實(shí)2021年7月20日，其到上林縣大豐鎮(zhèn)皇周轉(zhuǎn)盤加油附近的潔克雅汽車公司看車，當(dāng)時(shí)是公司的老板丘某接待其，當(dāng)天雙方簽訂了《汽車購銷協(xié)議》，以139300元的價(jià)款購買一款日產(chǎn)軒逸悅享版的小轎車，當(dāng)天其就交了20000元的定金，潔克雅汽車公司開了一張《收據(jù)》給其，丘某說交定金定車之后兩周后就可以拿到車。2021年8月8日，丘某聯(lián)系彭某帶其丈夫到南寧市“廣源仙湖”店倉庫看所訂購的白色軒逸小轎車。當(dāng)天下午，經(jīng)丘某催促，其向丘某指定的支付寶賬號(hào)及微信收款碼各轉(zhuǎn)賬了5萬元并說驗(yàn)車沒問題后就交剩下的19300元尾款，丘某說次日就可以提車。后丘某讓其寄身份證原件到南寧給江某幫其辦理上車牌及相關(guān)手續(xù)。8月13日，其向丘某提出要去提車，但他以各種理由推托。8月19日，其到南寧問江某能不能拿發(fā)票給其，江某說不行且說丘某只轉(zhuǎn)了6000元定金來訂車，丘某要把剩下的錢轉(zhuǎn)過來后他才能辦理好手續(xù)讓其把車提走。其發(fā)現(xiàn)被騙后便報(bào)案。其辨認(rèn)出丘某。
（7）被告人丘某的供述，稱2021年7月20日，楊某1到店里與其簽訂訂車協(xié)議購買日產(chǎn)軒逸悅享版車，定于8月5日或7日提車，其當(dāng)場(chǎng)收取了楊某1的定金2萬元。后其聯(lián)系江某訂該款車并支付定金0.2萬元及約定8月10日左右去拿車。8月8日，江某說車輛已拿回來，其將情況告訴楊某1，楊某1的丈夫去驗(yàn)車后沒有問題后，其叫楊某1將10萬元車款轉(zhuǎn)賬給廖某。收到楊某1的購車款后，其將款項(xiàng)用于支付員工李某2、李某1的工資，償還李某4、黎某3、張某1等人的債務(wù)、支付黃某4的違約金及結(jié)算公司購買零配件的款項(xiàng)等。8月12日，楊某1催其要車且說一定要看到購車發(fā)票，因其已把她的車款挪用到其他地方，沒有錢去提車，其讓江某墊資先把車提出來，江某讓其補(bǔ)6000元的訂車款后幫其提車和開好發(fā)票。之后楊某1聯(lián)系江某提車，江某跟她說其沒有把購車款轉(zhuǎn)給他不能提車。后楊某1質(zhì)問為什么沒有把購車款交給江某，其就找借口拖延。
8.2021年8月3日，被告人丘某以墊資采購新車為由，以潔克雅公司名義與被害人鄧某簽訂《潔克雅新車墊資合作協(xié)議》，先后騙取鄧某的墊資款共計(jì)90000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）受案登記表、立案決定書，證實(shí)案件來源系被害人鄧某于2021年12月16日?qǐng)?bào)案，次日公×機(jī)關(guān)予以立案?jìng)刹椤?/p>
（2）《新車墊資合作協(xié)議》，證實(shí)2021年8月3日，丘某與鄧某簽訂新車墊資合作協(xié)議書（加蓋上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)專用章），約定鄧某墊資10萬元，用途為周轉(zhuǎn)，墊資期限一個(gè)月，利潤為14000元。
（3）被害人鄧某的陳述、辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片，證實(shí)2021年8月2日，丘某說他的“潔克雅公司”采購一批新車回來銷售且已經(jīng)交了30%的訂金，但是他的資金不夠，讓其找10萬元投資給他。2021年8月3日，其通過微信及手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬9萬元投資給丘某，他說等把一輛車賣出去后分給其利潤1.4萬元；當(dāng)天其和丘某簽訂了一份《潔克雅新車墊資合作協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容為其墊資10萬元給丘某，期限為2021年8月3日至2021年8月31日，利潤為1.4萬元；當(dāng)晚其想再找1萬元補(bǔ)給丘某但沒找到錢，其跟丘某說第二天把協(xié)議改一下，丘某說不用了。后黃文昌說他投資4萬元給丘某但丘某一直找借口不回款給他，其覺得被騙后，便找丘某退錢但丘某以各種借口搪塞其，一直都沒有退錢給其。其辨認(rèn)出丘某。
（4）被告人丘某的供述，證實(shí)2021年8月初，其跟鄧某說潔克雅公司需要資金來墊資采購新車，墊資10萬元一個(gè)月可以給他14000元利潤；鄧某同意墊資10萬元，但當(dāng)天他只湊到了9萬元并轉(zhuǎn)給其。后其和鄧某簽訂了一份《新車墊資合作協(xié)議》，協(xié)議大致內(nèi)容是鄧某墊資10萬元，期限為一個(gè)月，利潤是14000元。簽訂協(xié)議后，鄧某一直湊不夠錢并說只墊資9萬元，當(dāng)時(shí)其說不用改協(xié)議了，利潤就按14000元給他。收到購車款后，其轉(zhuǎn)8萬元給彭某償還墊資款，轉(zhuǎn)1萬元給“五菱蒙總”。
9.2021年8月8日，被告人丘某以潔克雅公司名義與被害人史某簽訂《汽車購銷協(xié)議》，在明知自己無法履行協(xié)議約定的情況下，先后騙取史某購車款共計(jì)60000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）受理案件登記表、立案決定書，證實(shí)案件來源系被害人楊某1于2021年8月31日?qǐng)?bào)案，同日公×機(jī)關(guān)予以立案?jìng)刹椤?/p>
（2）銀行交易明細(xì)、收據(jù)、《汽車購銷協(xié)議》等，證實(shí)2021年8月8日，史永才與潔克雅公司簽訂協(xié)議，購買一輛伊蘭特車，價(jià)格為120751元，已支付定金6萬元。簽名字為史某。
（3）證人彭某的證言，證實(shí)2021年8月18日，其幫過史某訂購一輛北京現(xiàn)代伊蘭特轎車。其了解到丘某已收到6萬元的車款，當(dāng)時(shí)4Ｓ店工作人員說客戶已經(jīng)去驗(yàn)車，讓其盡快轉(zhuǎn)尾款，后其聯(lián)系丘某，但丘某未轉(zhuǎn)款給4Ｓ店，故客戶沒辦法提車出來。史某是丘某的購車客戶。
（4）被害人史某的陳述，證實(shí)2021年7月底，其堂哥史力才說想要賣一輛車，其就通過微信與丘某商談購車事宜，在確定全款11萬元提車后其通過微信轉(zhuǎn)1萬元給丘某，約定幾天后再支付尾款。8月5日，丘某叫其支付剩下的尾款，其提出先支付5萬元，等提車后再支付5萬元，丘某同意。8月8日，其來到潔克雅公司公司并與丘某簽訂《汽車購銷協(xié)議》后，通過史貽超的農(nóng)行賬戶把5萬元訂車款轉(zhuǎn)到丘某農(nóng)業(yè)銀行卡上；當(dāng)天下午，彭某叫其堂哥把身份證寄到南寧辦理汽車的上牌手續(xù)。后其問丘某何時(shí)提車但他以各種理由推脫，其和堂哥找到彭某，彭某說沒有收到丘某交來的任何定金并提供了南寧北京現(xiàn)代4Ｓ店一個(gè)經(jīng)理的電話，來到該4Ｓ店后發(fā)現(xiàn)丘某未將車款打過來，經(jīng)聯(lián)系丘某但他以各種理由敷衍。其覺得被騙后便報(bào)案。
（5）被告人丘某的供述，稱2021年8月初的一天，史某說想幫他親戚訂購一輛北京現(xiàn)代伊蘭特轎車，其就報(bào)價(jià)全款購車的落地價(jià)約115000元并叫他交1萬元的訂金，史某同意并通過微信轉(zhuǎn)10000元給其。之后其問史某要了5萬元車款并讓銷售員和史某簽了一份《汽車購銷協(xié)議》；之后其讓彭某幫其訂車，因其在彭某處還有訂車款20000元，便讓他從那些錢里面扣訂金。8月15日左右，彭某帶史某和車主去4Ｓ店驗(yàn)車，4Ｓ店的銷售人員聯(lián)系其說客戶驗(yàn)車完畢，等其交完車款就可以把車提回上林。收到購車款后，其用于償還龍某、黃某3等人的欠款及支付張某1等人的分紅。因沒有錢交車款提車，其就跟史某說還要走流程，要到月底才能提車。后來，史某隔三差五地追其要車或退錢。
10.2021年8月12日，被告人丘某以潔克雅公司名義與被害人顏某達(dá)成口頭汽車購銷協(xié)議，在明知自己無法履行協(xié)議約定的情況下，先后騙取顏某的購車款共計(jì)80000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）受理案件登記表、立案決定書，證實(shí)案件來源系被害人顏某于2021年8月31日?qǐng)?bào)案，同日公×機(jī)關(guān)予以立案?jìng)刹椤?/p>
（2）提取筆錄、提取清單及相關(guān)照片，證實(shí)公×機(jī)關(guān)依法從丘某手機(jī)微信內(nèi)提取到切換賬號(hào)列表界面及“南寧弘天日產(chǎn)”的微信賬號(hào)信息，其中，“南寧弘天日產(chǎn)”的微信昵稱是“南寧弘天日產(chǎn)”，微信號(hào)：×××22。
（3）證人黎某1的證言、微信賬號(hào)信息、微信交易記錄，證實(shí)其在廣西岑溪市駿建汽車貿(mào)易有限公司工作。2021年8月，丘某向其定過一輛日產(chǎn)軒逸轎車，車主名為藍(lán)某2；當(dāng)時(shí)丘某轉(zhuǎn)20000元給其訂車，后丘某說定金只需要2000元并讓其退18000元給他，其扣除18元手續(xù)費(fèi)后退了17982元給丘某。后催丘某交尾款提車但他一直不理，至今該輛車沒有交付成功，按照協(xié)議該筆交易取消了，定金不予退還。其未用過微信號(hào)“×××22”（昵稱為“南寧弘天日產(chǎn)”），系有人冒用其頭像。
（4）證人藍(lán)某2的證言，證實(shí)2021年8月，其家人讓其姐夫顏某在潔克雅公司幫其訂購一輛日產(chǎn)軒逸轎車。
（5）被害人顏某的陳述、辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片，證實(shí)2021年8月12日，其在上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司以135000元的價(jià)款向丘某訂購一輛軒逸悅享版的小轎車給藍(lán)某2并交了2萬元定金給丘某，丘某承諾幫辦理所有手續(xù)。8月17日，丘某說今天交車款的話，19日拖車就將車送到他店里，當(dāng)天其通過微信轉(zhuǎn)賬6萬元給他。19日其到潔克雅公司問丘某是否已經(jīng)將錢轉(zhuǎn)給4Ｓ店，丘某說已轉(zhuǎn)賬且打開轉(zhuǎn)賬記錄給其看，其看到他轉(zhuǎn)2萬元給廣西弘天日產(chǎn)，還有一筆5萬元車款給南寧弘天日產(chǎn)。后其催丘某，他說車在東風(fēng)日產(chǎn)南寧廣緣專營店。23日其到南寧廣緣專營店問，對(duì)方說只有訂車單，沒有收到定金及車款。后丘某一直沒有把車輛交給其，也沒有退款給其，其覺得被騙后便報(bào)案。其辨認(rèn)出丘某。
（6）被告人丘某的供述，稱2021年8月中旬的一天，顏新贊說他幫內(nèi)弟買一輛日產(chǎn)軒逸，總價(jià)是136000元；顏新贊說他只有8萬元，想讓其幫他找剩下的5.6萬元，作為他提前支出或者退股，其同意。當(dāng)天其叫顏新贊交2萬元定金給其。后其聯(lián)系廣西弘天日產(chǎn)的一個(gè)女資源商訂車并通過微信轉(zhuǎn)20000元給她，后她又轉(zhuǎn)了17982元回來給其，留下2000元作為定金。幾天后，“廣西弘天日產(chǎn)”說車輛已經(jīng)到南寧廣緣日產(chǎn)4Ｓ店，8月底之前把尾款交完就可以提車。其叫顏新贊把剩下的6萬元轉(zhuǎn)給其并說后天可以去驗(yàn)車。但其沒有錢交給4Ｓ店，顏新贊驗(yàn)車之后未能提車；過后顏新贊多次找其提車，但其沒有錢提那輛車。2021年8月17日，因顏某通過微信轉(zhuǎn)給其5萬元后，其轉(zhuǎn)5萬元到其微信小號(hào)“南寧弘天日產(chǎn)”（微信號(hào)“×××22”），因顏某催得很急，其就用微信小號(hào)把頭像換成“廣西弘天日產(chǎn)”的頭像，造假轉(zhuǎn)賬記錄給顏某看。收到購買車后，其給韋某12萬元，剩下的拿去還債。
11.2021年3月至8月期間，被告人丘某以墊資采購新車為由，以潔克雅公司名義與被害人莫某1簽訂一份《分紅協(xié)議書》，騙取莫某1墊資款共計(jì)474500元。案發(fā)前，丘某已歸還莫某1共計(jì)230000元，尚未歸還244500元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）受案登記表、立案決定書，證實(shí)案件來源系被害人莫某1于2022年1月9日?qǐng)?bào)案，次日公×機(jī)關(guān)予以立案?jìng)刹椤?/p>
（2）《分紅協(xié)議書》，證實(shí)2021年4月25日，丘某與莫某1簽訂分紅協(xié)議，莫某1用20萬元入股并享有公司虛擬股份和參與公司分紅，虛擬股份比例為公司注冊(cè)資本的10%，分紅金額為15000元，期限為2021年4月25日至2022年4月25日。
（3）莫某1尾號(hào)2277農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)、借條等，證實(shí)莫某1農(nóng)業(yè)銀行賬戶的交易情況；2021年7月21日，丘某出具借條（加蓋上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司的公章），以經(jīng)商需要資金周轉(zhuǎn)為由向莫某1借款238000元并承諾于2021年8月1日前歸還該借款。
（4）接受證據(jù)材料清單、營業(yè)執(zhí)照、銀行電子回單，證實(shí)莫某1是南寧市江南區(qū)信達(dá)汽車服務(wù)中心的經(jīng)營者。2021年8月10日，廖某通過尾號(hào)8176的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)5萬元到該中心對(duì)公賬號(hào)尾號(hào)0368的建行賬戶；標(biāo)注用途：潔克雅。
（5）證人覃某2的證言，微信賬號(hào)信息、轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)2021年4月，其全款向丘某購買了一輛雷克薩斯，共支付車款369276元，車輛已交付。該輛車落地價(jià)格是426097元，其還差5萬元沒有支付的原因系丘某承諾違約的話優(yōu)惠五萬元。
（6）證人韋某3的證言，證實(shí)其在廣西盛世安達(dá)科技發(fā)展有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)。丘某曾多次找該公司訂購車輛、墊資采購車輛。2021年3月4日，莫某1轉(zhuǎn)賬到其建行賬戶的48000元是丘某讓公司墊資采購車輛的回款。
（7）被害人莫某1的陳述、辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片，證實(shí)2021年3月，丘某說有客戶跟他訂購車輛但他資金不夠，想讓其墊資去把新車購回來，等客戶付車款后再分利潤給其，其表示同意。3月4日其將92500元轉(zhuǎn)到丘某指定的韋麗江及丘某的銀行賬戶中。2021年3月19日，丘某又說需要其墊資，其同意并轉(zhuǎn)賬144000元到丘某的銀行賬戶中，之后雙方簽訂了一份《分紅協(xié)議書》。2021年7月初，丘某說客戶覃某2訂了一輛雷克薩斯ＥＳ300Ｈ且交首付款17萬元，需要到大連的4Ｓ店墊資238000元尾款才能將車提回來，其同意并于2021年7月13日到大連市高新園區(qū)中升雷克薩斯4Ｓ店驗(yàn)車并支付了238000元。2021年7月31日左右，其墊資的車輛已經(jīng)托運(yùn)到南寧市，丘某在其不知道的情況下把車交給了客戶并說是客戶急著要車；其意識(shí)被騙后便追丘某要錢。其共墊資給丘某474500元，丘某通過銀行賬戶、微信、支付寶以及廖某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶總共返還230000元給其，其被騙了244500元。其辨認(rèn)出丘某。
（8）被告人丘某的供述，稱2021年3月，其跟莫某1說其正在做銷售新車的生意但其資金不夠，想讓莫某1墊資給其用于采購車輛回來賣給客戶并分利潤給他，莫某1同意。后其讓莫某1直接轉(zhuǎn)48000元給韋某3支付車款，將44500元轉(zhuǎn)給其。一段時(shí)間后，其說需要墊資款，莫某1同意并轉(zhuǎn)144000元給其。2021年7月，客戶覃某2訂購的雷克薩斯汽車準(zhǔn)備要到期，當(dāng)時(shí)該輛車是在大連市的一家雷克薩斯4Ｓ店，但其已將客戶交的車款花掉，沒有錢去支付這輛雷克薩斯的車款，便叫莫某1去幫墊資車款238000元，莫某1同意到大連市支付了該輛雷克薩斯的車款，車輛運(yùn)回來后其就讓車主把車開走。莫某1共給其墊資款474500元（經(jīng)統(tǒng)計(jì)），其通過微信、支付寶、銀行賬戶及妻子廖某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給莫某123萬元（經(jīng)統(tǒng)計(jì)）。其還將墊資款用于償還寧某、龍某等人的債務(wù)以及用于支付李某2和李某1的工資等。
認(rèn)定上述事實(shí)，還有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的綜合證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、搜查筆錄、扣押清單，證實(shí)2021年8月24日，公×機(jī)關(guān)依法對(duì)丘某隨身攜帶物品進(jìn)行搜查，查獲一部黑色的ｏｐｐｅｒｅｎ5Ｐｒｏ＋手機(jī)。2021年8月25日，依法對(duì)丘某經(jīng)營的位于上林縣大豐鎮(zhèn)豐嶺路“潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司”分店進(jìn)行搜查，查獲借條一份、投資合作協(xié)議一份（丘某與韋某1的投資合作協(xié)議）、利潤分紅協(xié)議書貳份（丘某與顏某、袁洪明簽訂的利潤分紅協(xié)議）、股東合作協(xié)議書貳份（丘某與韋敏生簽訂的股東合作協(xié)議）。
2、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過，證實(shí)公×機(jī)關(guān)于2021年8月24日將被告人丘某抓獲歸案。
3、電腦咨詢單、上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)基本信息等材料，證實(shí)上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司于2019年5月20日成立，法定代表人是丘某，注冊(cè)資本400萬元；股東：丘某（出資160萬元）、廖某（出資100萬元）、毛某（出資140萬元）。經(jīng)營范圍：汽車修理與維護(hù)，汽車銷售等業(yè)務(wù)。2019年9月5日，丘某、廖某投資成立該公司豐嶺路分店，負(fù)責(zé)人是丘某。
4、借條，證實(shí)2021年2月8日，丘某向藍(lán)挺順借款10萬元。
5、利潤分紅協(xié)議書二份，證實(shí)2018年10月23日，袁洪明與冠錦名車維修養(yǎng)護(hù)中心簽署利潤分紅協(xié)議書，甲方由丘某簽字，乙方只參與利潤分配，不得參與公司經(jīng)營管理。2018年10月19日，顏某與冠錦汽車服務(wù)有限公司二店簽署利潤分紅協(xié)議書，甲方由丘某簽字，乙方只參與利潤分配，不參得與公司經(jīng)營管理。
6、股東合作協(xié)議，證實(shí)2019年3月21日，韋敏生與冠錦名車維修養(yǎng)護(hù)中心汽修廠簽署股東合作協(xié)議，甲方由丘某簽字，韋敏生出資10萬元。
7、戶籍證明，證實(shí)被告人丘某及有關(guān)人員的身份情況，其中丘某案發(fā)時(shí)已年滿十八周歲，達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
8、覃武龍?zhí)峁┑暮贤环?，證實(shí)覃武龍與潔克雅公司簽訂分銷經(jīng)理協(xié)議，合作金1.5萬元。
9、羅貫芳提供的分銷經(jīng)理協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)羅貫芳與潔克雅公司簽訂分銷經(jīng)理協(xié)議，合作金1.5萬元。
10、丘某微信號(hào)×××12的支付交易明細(xì)證明，證實(shí)丘某微信號(hào)的交易情況。
11、丘某尾號(hào)6061中國建設(shè)銀行賬號(hào)、尾號(hào)5517柳州銀行賬戶、尾號(hào)1139及1204中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶、尾號(hào)7425桂林銀行賬號(hào)、尾號(hào)6838及7235農(nóng)商行開設(shè)的賬戶、尾號(hào)5776農(nóng)業(yè)銀行賬戶、尾號(hào)1695交通銀行賬戶賬戶、尾號(hào)7235農(nóng)村信用社賬號(hào)，廖某尾號(hào)1965中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶、尾號(hào)0778及6275農(nóng)商行賬戶、尾號(hào)8176農(nóng)業(yè)銀行賬戶、尾號(hào)5369交通銀行賬戶、尾號(hào)3463及2952平安銀行賬戶、尾號(hào)2804浦發(fā)銀行賬戶、尾號(hào)0778農(nóng)村信用社賬號(hào)，上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司尾號(hào)4983農(nóng)業(yè)銀行賬戶，上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司豐嶺分店尾號(hào)0502建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)丘某、廖某及潔克雅公司上述銀行賬戶的交易情況。
12、調(diào)取證據(jù)通知書、客戶消費(fèi)明細(xì)表、商品結(jié)賬單、辦案說明等，證實(shí)2020年1月1日至2022年5月31日，丘某在上林縣唐會(huì)上上演藝俱樂部（上上酒吧）消費(fèi)66次，消費(fèi)金額共計(jì)126339元，在上林縣蘇格休閑娛樂俱樂部（瑪莎酒吧）消費(fèi)16次，消費(fèi)金額共計(jì)47897元，在上林縣“66純K”消費(fèi)12次，消費(fèi)金額24366元；共消費(fèi)92次，消費(fèi)金額共198602元。
13、證人廖某的證言，證實(shí)其和丘某是夫妻關(guān)系。其和丘某在上林經(jīng)營“上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司”和“上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司分店”，法人代表是丘某，股東是其和毛某。其負(fù)責(zé)管錢即負(fù)責(zé)維修、保養(yǎng)、洗護(hù)方面的收支，但新車銷售方面的收支其不負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)也沒有記賬。新車銷售收支是丘某自己負(fù)責(zé)，但是公司前臺(tái)的微信、支付寶收款二維碼是其的，所以一些客戶把購車款轉(zhuǎn)到其的微信或者支付寶，丘某就讓其把購車款轉(zhuǎn)給他或者安排其用于其他支出。其不清楚是哪些客戶的購車款。2020年10月起，公司營業(yè)情況很差，總是虧損，很多員工的工資都遲發(fā)。
14、證人陸某的證言，證實(shí)其是上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)人員，主要負(fù)責(zé)潔克雅公司賬目的核對(duì)統(tǒng)計(jì)。潔克雅賣車的車款都不走公司的賬，都是丘某對(duì)接，一般是他自己收取或者掃描前臺(tái)收款二維碼來收??；前臺(tái)收款二維碼是老板娘廖某的微信和支付寶賬戶。2020年12月起，其在公司做財(cái)務(wù)，公司就處于虧損狀態(tài)，2021年5月起丘某已經(jīng)出現(xiàn)支付不了員工工資的情況；丘某在外面借了很多人的錢。
15、證人李某1的證言，證實(shí)2020年10月起，其在上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司豐嶺路分店做銷售員，平時(shí)別人都叫其李美美。李某2也是公司的銷售員；大多數(shù)情況下其和李某2跟客戶簽訂的《汽車購銷協(xié)議》都是按照丘某的意思寫。其經(jīng)手簽訂的《汽車購銷協(xié)議》有楊某1、黃某4、史某、韋某2。公×機(jī)關(guān)向其出示與楊某2、周某、韋某6、王某1、孔某、白奇?zhèn)ズ炗喌?份《汽車購銷協(xié)議》系丘某把客戶的個(gè)人信息和購車信息告訴其，其按照丘某的指示填寫進(jìn)《汽車購銷協(xié)議》并蓋好潔克雅公司的公章；由其或丘某代客戶簽字，當(dāng)時(shí)楊某2等6人并不在場(chǎng)。
16、證人李某2的證言，證實(shí)2020年10月起，其在上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司豐嶺路店做銷售員，主要負(fù)責(zé)向客戶介紹車輛情況、幫客戶辦理訂車手續(xù)等。其和李某1、李美美均是公司銷售人員。客戶確定想要購買車輛并付訂金給丘某后，丘某安排其等填寫與客戶簽訂《汽車購銷協(xié)議》后，由他負(fù)責(zé)訂車、安排提車等后續(xù)工作。丘某還欠其2021年7、8月份的工資共10216元。其記得有五份購車協(xié)議是丘某將客戶信息發(fā)給其并叫其按照客戶信息寫購車協(xié)議，該五份購車協(xié)議的客戶是龍某、莫某2、韋某5、韋某4、張某2；其將這五個(gè)客戶購車協(xié)議寫好后交給丘某，丘某都簽好客戶名后再交給其蓋上公司的公章并發(fā)給丘某；當(dāng)時(shí)龍某等五人并未在場(chǎng)，該五份客戶購車協(xié)議是別人幫簽的。
17、證人李某3的證言，證實(shí)其在上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司豐嶺路分店做鈑金師傅。2021年6月起，丘某開始就給不了工資了，尚欠其工資共15623元。
18、證人李某4的證言及借條、轉(zhuǎn)賬憑證、微信賬單信息、轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)2021年8月10日，丘某以新車采購業(yè)務(wù)資金不夠?yàn)橛善浣枇?0萬元；2021年8月12日及15日，其收到丘某微信轉(zhuǎn)賬共9000元。
19、證人謝某的證言，證實(shí)2021年4月其墊資給丘某116000元。
20、證人李某5的證言，證實(shí)2020年12月至2021年7月，丘某叫其幫他墊資訂購車輛給客戶，然后分利潤給其。其共給丘某553148元，丘某給其利息49055.20元。
21、證人龍某的證言、微信賬號(hào)信息及轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2021年，丘某多次向其借錢，至今尚欠其54萬元。
22、證人黃某3的證言，證實(shí)2021年初，丘某向其借了12萬元。丘某轉(zhuǎn)給其的錢有部分系償還借款。
23、證人蒙某1的證言、微信賬號(hào)信息及轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2019年丘某向其借了30000元，至今尚欠其3500元。
24、證人黃某2的證言，證實(shí)兩年來，丘某向其借錢，至今還欠其約2萬元。
25、證人莫某3的證言，借條、轉(zhuǎn)賬憑證，證實(shí)2020年2月至2021年5月，丘某共向其借了123000元，其還幫丘某墊資保費(fèi)約15000元，至今丘某還欠其約120000元。
26、證人藍(lán)某3的證言、微信截圖，證實(shí)2020年12月，丘某向其借了30萬元，至今尚欠其約20萬元。
27、證人寧某的證言，證實(shí)2020年7月，丘某以周轉(zhuǎn)為由向其借25萬元，丘某已還給其。
28、證人羅某的證言、借條，證實(shí)其在上林縣大豐鎮(zhèn)經(jīng)營一家百晟家電經(jīng)營部。2020年9月丘某向其借了20萬元，至今尚欠其17萬元。另外丘某在其家電店里買家電，至今還欠其幾千元的貨款。
29、證人徐某的證言，證實(shí)2021年3月，丘某向其借了32萬元并承諾給其三分的利息；本金基本還清，2021年3月19日，丘某轉(zhuǎn)的12萬元系還錢給其。
30、證人毛某的證言，證實(shí)2020年，丘某拉其投資他經(jīng)營的“上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司”和“上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司分店”。其共投資70萬元，應(yīng)得利潤20萬元并讓丘某把利潤算進(jìn)本金里繼續(xù)投資，因覺得這樣合作不夠可靠，其和丘某商量把其列入“潔克雅公司”的股東列表里正式入股，2020年8月丘某便把其名字列進(jìn)來“潔克雅公司”。其占有35%的股份，丘某和廖某總共占有65%；其和丘某決定每年分紅給其50萬元。其不參與經(jīng)營，只要丘某按期給其固定分紅就行了。2021年過完年后，其了解到，丘某拖了很久都沒有拿車回來給一些客戶，丘某說是車某的問題而不是他的問題，但公司的汽車銷售員告訴其公司的經(jīng)營情況其實(shí)很差。出事之前，丘某經(jīng)常請(qǐng)朋友出去大吃大喝，去酒吧消費(fèi)也是大手大腳的；出事后，其了解到丘某在外面欠了很多錢且很多都是高利貸。
31、證人王某2的證言，證實(shí)其是丘某的舅舅。2020年8月，丘某說他在上林開一家“潔克雅公司”分店，但資金不夠，想讓其投資給他，其便和妹夫共籌了55萬元投資給丘某。
32、證人黎某2的證言、借條，證實(shí)之前其經(jīng)營一家“上林縣峰明商貿(mào)有限公司”，經(jīng)營范圍是汽車維修、養(yǎng)護(hù)等，后丘某加入一起經(jīng)營，因公司前期的裝修、設(shè)備等方面其投入了很多錢，當(dāng)時(shí)其和丘某約定，丘某接手經(jīng)營每個(gè)月要給其5000元的工資，房租另算即每年12萬元，且年底如果生意好也要分分紅給其；丘某同意接手經(jīng)營并把公司名稱換為“潔克雅公司”，但丘某一直都不按時(shí)給其工資和房租。2020年1月至4月，丘某還向其借了20萬元。
33、證人蒙某2的證言，證實(shí)2020年7月，其在上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司龍湖店工作，主要負(fù)責(zé)接待客人、接受訂單的工作。龍湖店經(jīng)營狀況一般，北歸大道封閉維修后經(jīng)營狀況更差；豐嶺路店經(jīng)營情況相對(duì)比較好一點(diǎn)，但豐嶺路店的賬目比較亂；因?yàn)槭艿揭咔楹托蘼返挠绊懀瑑杉业甑纳舛疾辉趺礃?，公賬上基本都沒有錢；如果公司需要支出，只能是跟丘某說，讓丘某找錢來支出。其和丘某是情侶關(guān)系，其知道丘某欠了很多債。丘某平時(shí)比較大方，出手闊綽，經(jīng)常請(qǐng)朋友大吃大喝。
34、證人劉某的證言、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)其在廣西翔鈴順汽車銷售服務(wù)公司任銷售員。2021年4月12日，丘某轉(zhuǎn)賬113000元和6726元的購置稅到公司訂購一輛江西五十鈴ＥＣ5卡車，后因該車輛超重問題一直不能幫他上牌，丘某不愿意買該輛車且催促退款，其就讓公司財(cái)務(wù)把車款和購置稅原路退還給他；是通過公司公戶退113000元到尾號(hào)0502潔克雅公戶，通過公司王海斌的賬戶退6726元到潔克雅公司公戶上。
35、證人彭某的證言及其提供雙方的對(duì)賬單、款項(xiàng)流向表、微信聊天記錄、微信交易記錄，證實(shí)2021年8月3日，丘某轉(zhuǎn)給其80000元錢，這筆錢是之前其幫丘某墊資雷克薩斯的回款，當(dāng)時(shí)其總共墊資了150000元。其是2021年6月30日幫丘某墊資雷克薩斯的。墊資的這輛雷克薩斯的車主是覃某2。其墊資了150000元。其是直接支付150000元錢車款給4Ｓ店，4Ｓ店的名稱叫“大連高新園區(qū)中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司”。丘某已經(jīng)返還完墊資款給其。
37、被告人丘某的供述，稱2020年5月起，其在上林縣所經(jīng)營“上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司”、“上林縣潔克雅汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司豐嶺路分店”一直處于虧損狀態(tài)，其只能通過借高利貸來維持經(jīng)營，資金缺口越來越大，其通過不斷借錢和挪用客戶的購車款來償還舊債，拆東墻補(bǔ)西墻，其共欠債400多萬元。其收取楊某1、黃某4、顏某、韋某2、史立榮、覃某1、侯某1、鄧某、藍(lán)某1、莫某1等人的購車款、墊資款及騙取韋某1的墊資款后，用于償還其個(gè)人債務(wù)、發(fā)給公司員工工資及個(gè)人生活開支等。一些股東即投資人系其私下跟他們簽協(xié)議且他們只參與分紅；另外公司登記的股東不管經(jīng)營，有固定分紅，公司的運(yùn)營權(quán)歸其，亦由其負(fù)責(zé)虧損。被害人將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其帳戶、公司帳戶及約定的第三方帳戶，相關(guān)款項(xiàng)的用途由其決定。
38、提取筆錄、提取清單，丘某支付寶賬號(hào)1869********交易流水證明、微信號(hào)×××12交易明細(xì)證明，證實(shí)丘某上述支付寶賬號(hào)、微信號(hào)的交易情況。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人丘某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人丘某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可予以從輕處罰。
至于被告人丘某提出其沒有以非法占有為目的，其行為是民事糾紛，不構(gòu)成合同詐騙罪的意見，經(jīng)查，（1）在案證據(jù)充分證實(shí)“潔克雅公司”出現(xiàn)嚴(yán)重虧損及被告人丘某身負(fù)巨額債務(wù)且沒有償債能力的事實(shí)，丘某本身并沒有履行合同的實(shí)際能力；其“拆東墻補(bǔ)西墻”的行為不屬于履約行為，而是一種詐騙行為，并沒有履行合同的誠意。（2）丘某在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人的財(cái)物，且肆意揮霍騙取的資金。綜上，在案證據(jù)足以認(rèn)定丘某主觀上具有非法占有的目的，其行為符合合同詐騙罪的特征，應(yīng)以合同詐騙罪定罪處罰，故此意見本院不予采納。
綜上，根據(jù)本案被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第六十七第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人丘某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金二十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月24日起至2032年2月23日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期不交，將強(qiáng)制繳納。）
二、責(zé)令被告人丘某退賠被害人韋某2經(jīng)濟(jì)損失61038元、被害人藍(lán)某1經(jīng)濟(jì)損失219000元、被害人韋某1經(jīng)濟(jì)損失2103361元、被害人覃某1經(jīng)濟(jì)損失30000元、被害人侯某1經(jīng)濟(jì)損失155000元、被害人黃某4經(jīng)濟(jì)損失88136元、被害人楊某1經(jīng)濟(jì)損失120000元、被害人鄧某經(jīng)濟(jì)損失90000元、被害人史某經(jīng)濟(jì)損失60000元、被害人顏某經(jīng)濟(jì)損失80000元、被害人莫某1經(jīng)濟(jì)損失244500元。
如不服本判決，可在接到判決書之次日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向南寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長盧翠班
人民陪審員林莉?qū)?/p>
人民陪審員韋娟
二〇二二年十月二十日
書記員蘇柳婷
