案由 貪污受賄職務(wù)侵占挪用資金
案號(hào) （2019）鄂0304刑初1號(hào)
湖北省十堰市鄖陽區(qū)人民檢察院以鄂十鄖檢刑訴[2018]201號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯貪污罪、受賄罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，向本院提起公訴。本院于2019年1月2日受理此案后，依法組成合議庭，于2019年3月5日公開開庭審理了本案。十堰市鄖陽區(qū)人民檢察院指派檢察員王向東、代理檢察員覃春華出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人王崇武到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
十堰市鄖陽區(qū)人民檢察院指控：
一、貪污罪
2015年以來，被告人劉某某利用擔(dān)任十堰市鄖陽區(qū)楊溪鋪鎮(zhèn)伏山村黨支部書記、村委會(huì)主任的職務(wù)之便，采取簽訂虛假合同的方式，套取國家扶貧等專項(xiàng)資金，貪污公款4筆共計(jì)189290元。具體事實(shí)如下：
（一）2015年2月，劉某某借用挖掘機(jī)維修老板鄭某的身份證在鄖縣農(nóng)商行城東支行開設(shè)賬戶，偽造伏山村與鄭某簽訂核桃基地管護(hù)合同，虛假申報(bào)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，套取鄖陽區(qū)2013年度核桃基地建設(shè)項(xiàng)目中央財(cái)政專項(xiàng)資金222080元。該筆資金到位后，除用于發(fā)放村民挖核桃樹窩補(bǔ)助款及村級(jí)日常等支出162080元外，2015年4月24日，劉某某讓村民趙某1打虛假領(lǐng)條套取60000元，將其中2000元支付了村集體購買的茶葉款，其余58000元用于個(gè)人挖掘機(jī)干活燃油等支出。
（二）2015年5月，劉某某以個(gè)體老板周某1的名義偽造伏山村劉家坪150畝核桃基地改造項(xiàng)目合同等資料，向區(qū)扶貧辦虛假申報(bào)核桃基地改造項(xiàng)目，套取鄖陽區(qū)2014年度財(cái)政扶貧資金50000元。2015年5月15日，該筆資金由區(qū)國庫收付局劃撥至周某1個(gè)人賬戶后，周某1將50000元取出交給劉某某，劉某某支付該村2015年教師節(jié)慰問金1000元，將剩余49000元非法占為己有，用于個(gè)人汽車燃油、抽煙等生活開支，其中，返給周某1好處費(fèi)2000元，支付稅金2965元。
（三）2017年6月，劉某某以個(gè)體老板李某的名義偽造伏山村五組核桃基地環(huán)形公路新開路基工程合同，向區(qū)扶貧辦虛假申報(bào)核桃基地配套項(xiàng)目公路建設(shè)，套取財(cái)政扶貧資金50000元，用于其個(gè)人挖掘機(jī)干活燃油等支出。其中支付李某好處費(fèi)1000元，支付稅金2330元。
（四）2015年10月，個(gè)體老板蘭某借用湖北祥隆市政工程有限公司資質(zhì)，中標(biāo)伏山村六組尖曹洼至白果石埡2.2公里硬化公路工程，伏山村與該公司委托代理人顏某簽訂工程施工合同，合同價(jià)445600元。施工過程中，蘭某雇傭劉某某挖機(jī)為其干活。工程完工后，該村分4次向施工方支付工程款共計(jì)493000元，其中2016年1月18日，伏山村在給蘭某結(jié)算第一筆工程款100000元過程中，劉某某與蘭某協(xié)商，蘭某先轉(zhuǎn)給劉某某本人挖機(jī)工時(shí)費(fèi)和個(gè)人周轉(zhuǎn)金共計(jì)30000元，2016年1月25日，蘭某扣除稅金后，向劉某某轉(zhuǎn)賬27890元，其中劉某某挖機(jī)工時(shí)費(fèi)16000元，個(gè)人周轉(zhuǎn)金11890元。2016年年初，劉某某用該筆11890元資金慰問本村黨員支付7300元。
因截止2017年，伏山村還欠蘭某修路工程款2600元及劉某某的周轉(zhuǎn)金11890元。劉某某、蘭某經(jīng)過協(xié)商，確定再支付蘭某15000元工程款。2017年3月，劉某某安排村會(huì)計(jì)周某2偽造伏山村黑埡茶場至岔路口250米公路硬化工程合同等資料，向區(qū)扶貧辦虛假申報(bào)2015年財(cái)政扶貧資金50000元。資金到位后，2017年4月5日，蘭某扣除欠款及抵扣借款后，向劉某某轉(zhuǎn)賬35000元，2016年年底，劉某某用該筆資金慰問本村黨員支付7300元。剩余32290元被劉某某非法占為己有，用于個(gè)人日常生活開支。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)材料有被告人劉某某的戶籍證明、任職文件等書證；證人鄭某、趙某1、周某1、李某、蘭某等人的證言；被告人劉某某的供述和辯解等。
二、職務(wù)侵占罪
2012年4月，武漢武昌萬路達(dá)商貿(mào)公司鄖縣分公司授權(quán)委托人俞某1在伏山村小黑埡開鐵礦，租用村民的山林和伏山村集體樓房、水庫、道路、土地等。2016年5月，俞某1向伏山村村民及村組集體兌付山林、土地、水庫等租金，經(jīng)與伏山村委會(huì)協(xié)商，俞某1將補(bǔ)償資金850000元轉(zhuǎn)入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶中，由武漢武昌萬路達(dá)商貿(mào)公司鄖縣分公司職工郭某與伏山村來共同兌付征地租金款。但在兌付過程中，伏山村六組打領(lǐng)條80000元，實(shí)際領(lǐng)到水庫租金50000元，五組打領(lǐng)條40000元，但實(shí)際沒有領(lǐng)的到錢，該70000元集體資金被劉某某非法占有，后以支付協(xié)調(diào)費(fèi)的名義將其中20000元分給伏山村書記趙某3。2016年9月,劉某某從該資金中支付該村教師節(jié)慰問金1000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)材料有被告人劉某某的戶籍證明、任職文件、合同、領(lǐng)款單等書證；證人俞某1、郭某等人的證言；被告人劉某某的供述和辯解等。
三、挪用資金罪
2010年4月，鄖縣云彩山礦業(yè)工貿(mào)有限公司與伏山村委會(huì)簽訂云彩山鐵礦開采租用伏山村集體土地、涼水泉水庫、礦區(qū)公路、辦公樓等設(shè)施的協(xié)議書。協(xié)議約定，租用期限自2010年4月1日至2019年4月1日，為保證鄖縣云彩山礦業(yè)工貿(mào)有限公司履行清淤義務(wù)，鄖縣云彩山礦業(yè)工貿(mào)有限公司向伏山村委會(huì)分期繳納履約保證金150000元，合同到期后，由鄖縣云彩山礦業(yè)工貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)水庫清淤，如合同到期后不履行清淤義務(wù)，則保證金不予退還，由伏山村負(fù)責(zé)清淤。
2010年6月，伏山村原任村支部書記趙某2經(jīng)手從鄖縣云彩山礦業(yè)工貿(mào)有限公司領(lǐng)取清淤保證金80000元，隨即將該筆資金轉(zhuǎn)交劉某某保管。2015年4月，鄖縣云彩山礦業(yè)有限公司將該公司股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓至伏山村委會(huì)，因工商變更登記要求，村集體不能作為公司法人，經(jīng)村委會(huì)開會(huì)研究，將該公司變更登記在趙某2、趙某5、卜某2三人名下。至此鄖縣云彩山礦業(yè)工貿(mào)有限公司不能在履行清淤義務(wù)，該筆清淤保證金轉(zhuǎn)為村集體水庫清淤專項(xiàng)資金。2015年7月20日趙某2交給劉某某清淤保證金5萬元，2016年12月30日，趙某2交給劉某某清淤保證金5800元。劉某某共收到趙某2轉(zhuǎn)交的清淤保證金共計(jì)135800元。2016年1月18日劉某某從該筆資金中經(jīng)手支付硬化伏山七組公路所欠沈兆明工程款17000元。劉某某未及時(shí)將剩余資金118800元入村集體賬戶和專款專存，而用于個(gè)人生意周轉(zhuǎn)及日常開銷。2017年10月30日因伏山村群眾上訪，劉某某自籌資金繳入楊溪鋪財(cái)政所村級(jí)財(cái)務(wù)代理專戶133000元，其中孳息14200元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)材料有被告人劉某某的戶籍證明、任職文件、合同等書證；證人趙某2、周某2等人的證言；被告人劉某某的供述和辯解等。
四、受賄罪
2007年12月，曹某與其姐夫陳某合伙承攬了伏山村至卜家河村12.3公里通村公路工程，合同總價(jià)款2285340元，該項(xiàng)目資金一直沒有撥付完結(jié)。2015年7月，曹某為了結(jié)該項(xiàng)目工程款，向鄖陽區(qū)交通局爭取300000元通村公路補(bǔ)助款，需要伏山村幫忙完善相關(guān)手續(xù)，劉某某以修復(fù)伏山村委會(huì)辦公樓為名，提出向曹某索要現(xiàn)金30000元。曹某同意后，曹某遂以湖北安某建筑有限公司名義與伏山村簽訂虛假道路施工合同向區(qū)交通局申請劃撥交通獎(jiǎng)補(bǔ)資金300000元。該筆資金到賬后，根據(jù)事前約定，曹某在劉某某家附近，將30000元現(xiàn)金交給劉某某，劉某某收受該筆30000元后，用于其個(gè)人生活開支。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)材料有被告人劉某某的戶籍證明、任職文件、合同等書證；證人曹某等人的證言；被告人劉某某的供述和辯解等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某在擔(dān)任十堰市鄖陽區(qū)楊溪鋪鎮(zhèn)伏山村村支部書記、村委會(huì)主任期間，利用協(xié)助人民政府從事行政管理的職務(wù)便利，非法占有公共財(cái)物，數(shù)額較大;索取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十五條規(guī)定；利用職務(wù)便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大;挪用本單位資金，超過3個(gè)月未還，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條、第二百七十二條規(guī)定，以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)其數(shù)罪并罰，以貪污罪、受賄罪、職務(wù)侵占罪和挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。
被告人劉某某在留置調(diào)查期間，除主動(dòng)交代了組織已經(jīng)掌握貪污、挪用資金的問題外，還主動(dòng)交代了組織尚未掌握的大部分貪污問題、受賄和職務(wù)侵占的問題，在后兩種犯罪上，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定，屬于自首情節(jié)，可以從輕或減輕處罰，情節(jié)較輕的，可以免除處罰。
被告人劉某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名沒有異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人認(rèn)為，被告人劉某某主動(dòng)交代了組織已經(jīng)掌握的貪污問題，還主動(dòng)交代了組織沒有掌握的大部分貪污犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；其職務(wù)侵占和受賄犯罪數(shù)額剛達(dá)到刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，具有自首情節(jié)，退繳全部贓款，可以免予刑事處罰；其挪用資金在監(jiān)察委員會(huì)介入調(diào)查期間已主動(dòng)歸還了本金及利息，結(jié)合犯罪的事實(shí)和情節(jié)，可以免予刑事處罰。其歸案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，提起公訴前積極退繳贓款，減少損害結(jié)果的發(fā)生，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、貪污罪
2015年以來，被告人劉某某利用擔(dān)任十堰市鄖陽區(qū)楊溪鋪鎮(zhèn)伏山村黨支部書記、村委會(huì)主任的職務(wù)之便，采取偽造虛假合同的方式，套取國家扶貧等專項(xiàng)資金，貪污公款4筆共計(jì)189290元。具體犯罪事實(shí)如下：
（一）2015年2月，劉某某借用挖掘機(jī)維修老板鄭某的身份證在鄖縣農(nóng)商行城東支行開設(shè)賬戶，偽造伏山村與鄭某簽訂核桃基地管護(hù)合同，虛假申報(bào)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，套取鄖陽區(qū)2013年度核桃基地建設(shè)項(xiàng)目中央財(cái)政專項(xiàng)資金222080元。該筆資金到位后，除用于發(fā)放村民挖核桃樹窩補(bǔ)助款及村級(jí)日常等支出162080元外，2015年4月24日，劉某某讓村民趙某1打虛假領(lǐng)條套取60000元，將其中2000元支付了村集體購買的茶葉款，其余58000元用于個(gè)人挖掘機(jī)干活燃油等支出。
上述事實(shí)，被告人劉某某在開庭審理過程中亦無異議，且有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1、書證
（1）鄖陽區(qū)林業(yè)局、財(cái)政局2015年1月12日劃撥2013年度現(xiàn)代農(nóng)業(yè)核桃基地建設(shè)項(xiàng)目資金的請示，中央財(cái)政專項(xiàng)資金分配表。證明該筆資金屬于中央財(cái)政專項(xiàng)資金，為公款。
（2）2015年3月31日，伏山村委會(huì)劃撥核桃基地建設(shè)資金支付憑證、合同、稅票等資料。證明該筆資金劃撥至鄭某名下。
（3）劉某某中國農(nóng)商行賬戶81×××64，卡號(hào)62×××55的銀行賬戶交易明細(xì)。證明2015年2月17日，鄭某81010000440374114賬戶向劉某某轉(zhuǎn)賬222092.56元。
（4）伏山村出具的10張共計(jì)22萬余元領(lǐng)款條。證明該筆222080元資金去向，其中包含2015年4月24日，趙某1出具的60000元工程款領(lǐng)條。
（5）2014年4月30日，以劉某某名義簽訂的5萬元核桃基地建設(shè)資金撥款憑證、合同等資料；2014年12月31日，以趙某1名義簽訂的修復(fù)水毀公路工程款30000元撥款憑證、合同等資料。證明趙某1的工程款是趙某2通過這兩筆資金支付的。
（6）趙某1農(nóng)商銀行存折81010000101099428交易記錄。證明2014年12月26日，趙某1收到水毀公路資金30000元。
2、證人證言
（1）證人鄭某的證言。證明劉某某確實(shí)借用了鄭某的身份證在鄖縣農(nóng)商銀行城東支行開設(shè)了尾號(hào)為4114的賬戶，并辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，鄭某到了銀行現(xiàn)場，但對(duì)于辦理的具體業(yè)務(wù)并不知情。鄭某沒有收到過這筆錢，也沒有到財(cái)政所辦理過這項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（2）證人石某的證言。證明劉某某確實(shí)向鄭某借過身份證。
（3）證人周某2的證言。證明趙某1的工程款是原村書記趙某2結(jié)算的。劉某某給了周某2以趙某1名義打的60000元領(lǐng)條，但周某2并不清楚劉某某是否將60000元交給了趙某1。
（4）證人趙某1的證言。證明趙某1在伏山村承包了水毀公路修復(fù)工程，工程款是由趙某2結(jié)算的，劉某某沒有給趙某1結(jié)算該筆工程款。這個(gè)領(lǐng)條是劉某某讓他打的，打領(lǐng)條時(shí)，劉某某并沒有支付給趙某160000元。
（5）證人趙某2的證言。證明趙某1確實(shí)承攬了伏山村水毀公路修復(fù)工程，工程款是由趙某2結(jié)算清楚。
（6）證人趙某3的證言。證明劉某某墊付過趙某32015年村集體所購茶葉款2000元。
3、被告人劉某某的供述。證明劉某某借用鄭某名義在銀行開戶，并偽造假合同套取項(xiàng)目資金222080元，后又將該筆資金轉(zhuǎn)至劉某某個(gè)人賬戶名下，除用于村集體開支外，剩余58000元被劉某某用于其個(gè)人挖掘機(jī)加油了。
（二）2015年5月，劉某某以個(gè)體老板周某1的名義偽造伏山村劉家坪150畝核桃基地改造項(xiàng)目合同等資料，向鄖陽區(qū)扶貧辦虛假申報(bào)核桃基地改造項(xiàng)目，套取鄖陽區(qū)2014年度財(cái)政扶貧資金50000元。2015年5月15日，該筆資金由鄖陽區(qū)國庫收付局劃撥至周某1個(gè)人賬戶后，周某1將50000元取出交給劉某某，劉某某支付該村2015年教師節(jié)慰問金1000元，將剩余49000元非法占為己有，用于個(gè)人汽車燃油、抽煙等生活開支，其中，返給周某1好處費(fèi)2000元，支付稅金2965元。
上述事實(shí)，被告人劉某某在開庭審理過程中亦無異議，且有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1、書證
（1）鄖陽區(qū)楊溪鋪鎮(zhèn)伏山村于2018年10月20日出具的村集體記賬憑證等資料。證明鄖陽區(qū)國庫收付局支付周某12014年度財(cái)政扶貧資金50000元。
（2）鄖陽區(qū)農(nóng)商行2018年6月4日出具的周某1個(gè)人銀行賬戶明細(xì)。證明2015年5月19日，周某1收到這筆扶貧資金50000元。
2、證人證言
（1）證人周某1的證言。證明劉某某以周某1名義虛假申報(bào)項(xiàng)目資金，周某1并沒有實(shí)施該項(xiàng)目，該筆資金到周某1賬上后，周某1留了2000元好處費(fèi)，將剩余48000元交給了劉某某。
（2）證人周某2的證言。證明周某2沒有參與此事，周某1未實(shí)施該工程。劉某某在2015年教師節(jié)時(shí)給他1000元現(xiàn)金慰問教師。
3、被告人劉某某的供述。證明劉某某以周某1名義套取扶貧資金50000元，其從中支付了2015年村集體教師節(jié)慰問金1000元后，將剩余的49000元非法占為己有。
（三）2017年6月，劉某某以個(gè)體老板李某的名義偽造伏山村五組核桃基地環(huán)形公路新開路基工程合同，向鄖陽區(qū)扶貧辦虛假申報(bào)核桃基地配套項(xiàng)目公路建設(shè)，套取財(cái)政扶貧資金50000元，用于其個(gè)人挖掘機(jī)干活燃油等支出。其中支付李某好處費(fèi)1000元，支付稅金2330元。
上述事實(shí)，被告人劉某某在開庭審理過程中亦無異議，且有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1、書證
（1）鄖陽區(qū)財(cái)政局楊溪鋪鎮(zhèn)財(cái)政所在2018年11月6日出具的該所2017年7月31日記賬憑證和支付憑證。證明2017年6月29日，該所向李某轉(zhuǎn)賬財(cái)政扶貧資金50000元。
（2）劉某某個(gè)人銀行卡尾號(hào)為855的農(nóng)商行銀行賬戶交易明細(xì)。證明2017年7月16日，李某向劉某某該賬戶轉(zhuǎn)賬49000元。
2、證人證言
（1）證人李某的證言。證明李某并沒有實(shí)施該項(xiàng)目，劉某某以他名義申報(bào)的項(xiàng)目資金打給他了50000元，李某留下1000元后，將剩余49000元返給了劉某某。
（2）證人周某2的證言。證明周某2受劉某某委托，以李某名義偽造了申請核桃基地建設(shè)資金50000元資料，這個(gè)項(xiàng)目實(shí)際沒有實(shí)施，周某2不知道這筆50000元資金去向。
3、被告人劉某某的供述。證明劉某某以李某的名義簽訂假合同等資料，套取財(cái)政扶貧資金50000元，該筆資金劃撥至李某名下后，李某扣留1000元，將剩余49000元轉(zhuǎn)給劉某某，劉某某除支付稅金外，剩余資金被其用于個(gè)人日常開支。
（四）2015年10月，個(gè)體老板蘭某借用湖北祥隆市政工程有限公司資質(zhì)，中標(biāo)伏山村六組尖曹洼至白果石埡2.2公里硬化公路工程，伏山村與該公司委托代理人顏某簽訂工程施工合同，合同價(jià)445600元。施工過程中，蘭某雇傭劉某某挖機(jī)為其干活。工程完工后，該村分4次向施工方支付工程款共計(jì)493000元，其中2016年1月18日，伏山村在給蘭某結(jié)算第一筆工程款100000元過程中，劉某某與蘭某協(xié)商，蘭某先轉(zhuǎn)給劉某某本人挖機(jī)工時(shí)費(fèi)和個(gè)人周轉(zhuǎn)金共計(jì)30000元，2016年1月25日，蘭某扣除稅金后，向劉某某轉(zhuǎn)賬27890元，其中劉某某挖機(jī)工時(shí)費(fèi)16000元，個(gè)人周轉(zhuǎn)金11890元。2016年年初，劉某某在慰問本村黨員時(shí)從該筆11890元資金中支付了7300元，剩余4590元被其非法占為己有。
因截止2017年，伏山村還欠蘭某修路工程款2600元及支付給劉某某的周轉(zhuǎn)金11890元。劉某某與蘭某經(jīng)過協(xié)商，確定再支付蘭某15000元工程款。2017年3月，劉某某安排村會(huì)計(jì)周某2偽造伏山村黑埡茶場至岔路口250米公路硬化工程合同等資料，向鄖陽區(qū)扶貧辦虛假申報(bào)2015年財(cái)政扶貧資金50000元。資金到位后，2017年4月5日，蘭某扣除應(yīng)收的欠款及支付的周轉(zhuǎn)金后，向劉某某轉(zhuǎn)賬35000元。扣除劉某某于2016年年底慰問本村黨員時(shí)支付的7300元，剩余27700元被劉某某非法占為己有，用于個(gè)人日常生活開支。
上述事實(shí)，被告人劉某某在開庭審理過程中亦無異議，且有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1、書證
（1）鄖陽區(qū)財(cái)政局楊溪鋪鎮(zhèn)財(cái)政所2017年12月出具的伏山村2016年財(cái)務(wù)記賬憑證，區(qū)交通局出具的財(cái)務(wù)支付憑證。證明伏山村向蘭某及其借資質(zhì)的公司支付工程款共計(jì)493000元。
（2）劉某某個(gè)人尾號(hào)為855的農(nóng)商行賬戶交易記錄。證明2016年1月25日，蘭某向劉某某轉(zhuǎn)賬27890元；2017年4月5日，蘭某向劉某某轉(zhuǎn)賬35000元。
2、證人證言
（1）證人蘭某的證言。證明蘭某承攬了該工程，蘭某分兩筆向劉某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)62890元，其中16000元是劉某某挖機(jī)工時(shí)費(fèi)，剩余46890元是按劉某某要求轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶的。
(2)證人周某2的證言。證明蘭某承攬了該工程，周某2參與負(fù)責(zé)報(bào)賬做資料，周某2并不清楚蘭某實(shí)際轉(zhuǎn)給劉某某多少錢，也不清楚具體用途。劉某某個(gè)人墊付過陰歷2015年、2016年年底慰問本村黨員資金共計(jì)14600元。
3、被告人劉某某的供述。證明劉某某在向蘭某支付工程款的過程中，向區(qū)扶貧辦虛假申報(bào)套取2015年財(cái)政扶貧資金50000元。抵扣2016年1月蘭某借其個(gè)人周轉(zhuǎn)金11890元。另外返給劉某某共計(jì)35000元，劉某某個(gè)人墊付陰歷2015年、2016年年底慰問本村黨員資金共計(jì)14600元后，將剩余的32290元非法占為己有。
二、職務(wù)侵占罪
2012年4月，武漢武昌萬路達(dá)商貿(mào)公司鄖縣分公司授權(quán)委托人俞某1負(fù)責(zé)在伏山村小黑埡開采鐵礦，租用村民的山林和伏山村集體樓房、水庫、道路、土地等。2016年5月，俞某1向伏山村村民及村組集體兌付山林、土地、水庫等租金，經(jīng)與伏山村委會(huì)協(xié)商，俞某1將補(bǔ)償資金850000元轉(zhuǎn)入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶中，由武漢武昌萬路達(dá)商貿(mào)公司鄖縣分公司職工郭某與伏山村來共同兌付征地租金款。但在兌付過程中，伏山村六組打領(lǐng)條80000元，實(shí)際領(lǐng)到水庫租金50000元，五組打領(lǐng)條40000元，但實(shí)際沒有領(lǐng)到錢，該70000元集體資金被劉某某非法占有。后以支付協(xié)調(diào)費(fèi)的名義將其中20000元分給伏山村書記趙某3。2016年9月,劉某某從該資金中支付該村教師節(jié)慰問金1000元。
上述事實(shí)，被告人劉某某在開庭審理過程中亦無異議，且有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
（一）書證
1、2010年4月1日，鄖縣楊溪鋪鎮(zhèn)伏山村村民委員會(huì)與武漢市武昌萬路達(dá)商貿(mào)有限公司鄖縣分公司簽訂的協(xié)議書；2012年11月19日，鄖縣楊溪鋪鎮(zhèn)伏山村民委員會(huì)與武漢市武昌萬路達(dá)商貿(mào)有限公司鄖縣分公司簽訂的補(bǔ)充協(xié)議書。
2、2014年6月11日，伏山村五組和武漢市武昌萬路達(dá)商貿(mào)有限公司鄖縣分公司關(guān)于郭應(yīng)國屋前至十億關(guān)水泥路段租用協(xié)議；2014年6月11日，伏山村五組和武漢市武昌萬路達(dá)商貿(mào)有限公司鄖縣分公司關(guān)于大柿子樹地一塊及選用場兩場約十畝地租用協(xié)議。
3、2012年12月26日，伏山村六組和武漢市武昌萬路達(dá)商貿(mào)有限公司鄖縣分公司關(guān)于租用鵓鴿巖水塘租用協(xié)議書。
4、武漢市武昌萬路達(dá)商貿(mào)有限公司鄖縣分公司法人俞某1個(gè)人信息及尾號(hào)0973的中國農(nóng)業(yè)銀行卡銀行賬戶流水。證明俞某1向劉某某農(nóng)行62×××74賬號(hào)轉(zhuǎn)入850000元
5、2018年3月27日，中國農(nóng)業(yè)銀行鄖陽支行出具的劉某某農(nóng)行62×××74賬戶流水。證明2016年5月2日、5月9日共計(jì)收到俞某1轉(zhuǎn)賬850000元。
6、2012年至2014年，2016年伏山村五、六組水庫補(bǔ)償款領(lǐng)取花名冊。證明村民領(lǐng)款情況。
7、農(nóng)戶（村委會(huì)）年度土地使用、押金、租金、補(bǔ)償協(xié)議書匯總表。
8、2016年5月18日至2016年5月20日，武漢市武昌萬路達(dá)商貿(mào)有限公司鄖縣分公司出具的伏山村征地租金、水塘租金共97頁領(lǐng)款單復(fù)印件。證明伏山村六組打領(lǐng)條80000元，五組打領(lǐng)條40000元。證明村民領(lǐng)款情況。
（二）證人證言
1、證人周某2的證言。證明劉某某給了周某2村組集體租金共計(jì)229000元，其中支付給該村六組水庫租金，領(lǐng)款單顯示的是80000元，實(shí)際只領(lǐng)到了50000元；該村五組場地租金40000元，這筆錢實(shí)際沒有收到，村集體帳上也沒有這筆收入。
2、證人趙某3的證言。證明該村五組租金40000元，沒有入村集體賬戶。劉某某給了趙某320000元。
3、證人俞某1的證言。證明俞某1給了劉某某850000元，租用村民山林土地和集體的資產(chǎn)都按照領(lǐng)款票據(jù)全額支付了；其中支付給伏山村六組水庫租金80000元、支付給小黑埡水庫租金144000元、支付給伏山村五組場地租金40000元、支付給伏山村村委會(huì)樓及場地租金35000元。
4、證人郭某的證言。證明在兌付村組集體租金過程中，劉某某書寫了伏山村6組水庫80000元及5組場地租金40000元的領(lǐng)款單。
5、證人趙某4的證言。證明趙某440000元的收款單，本人并未領(lǐng)取也并未簽字。
6、證人趙某5的證言。證明趙某5名義領(lǐng)取的80000元收款單，本人并未領(lǐng)取也并未簽字，但周某2給他了50000元，他全部用來兌付給老百姓水庫租金了。
（三）被告人劉某某的供述。證明俞某1向劉某某轉(zhuǎn)賬850000元，劉某某向村組集體兌付過程中，個(gè)人侵占了70000元后，將其中的1000元用于支付2016年村集體教師節(jié)慰問金。
三、挪用資金罪
2010年4月，鄖縣云彩山礦業(yè)工貿(mào)有限公司與伏山村委會(huì)簽訂云彩山鐵礦開采租用伏山村集體土地、涼水泉水庫、礦區(qū)公路、辦公樓等設(shè)施的協(xié)議書。協(xié)議約定，租用期限自2010年4月1日至2019年4月1日，為保證鄖縣云彩山礦業(yè)工貿(mào)有限公司履行清淤義務(wù)，鄖縣云彩山礦業(yè)工貿(mào)有限公司向伏山村委會(huì)分期繳納履約保證金150000元，合同到期后，由鄖縣云彩山礦業(yè)工貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)水庫清淤，如合同到期后不履行清淤義務(wù)，則保證金不予退還，由伏山村負(fù)責(zé)清淤。
2010年6月，伏山村原村支部書記趙某2經(jīng)手從鄖縣云彩山礦業(yè)工貿(mào)有限公司領(lǐng)取清淤保證金80000元，隨即將該筆資金轉(zhuǎn)交劉某某保管。2015年4月，鄖縣云彩山礦業(yè)有限公司將該公司股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓至伏山村委會(huì)，因工商變更登記要求，村集體不能作為公司法人，經(jīng)村委會(huì)開會(huì)研究，將該公司變更登記在趙某2、趙某5、卜某2三人名下。至此鄖縣云彩山礦業(yè)工貿(mào)有限公司不能再履行清淤義務(wù)，該筆清淤保證金轉(zhuǎn)為村集體水庫清淤專項(xiàng)資金。2015年7月20日趙某2交給劉某某清淤保證金50000元，2016年12月30日，趙某2交給劉某某清淤保證金5800元。劉某某共收到趙某2轉(zhuǎn)交的清淤保證金共計(jì)135800元。2016年1月18日劉某某從該筆資金中經(jīng)手支付硬化伏山村七組公路所欠沈兆明工程款17000元。劉某某未及時(shí)將剩余資金118800元入村集體賬戶和?？顚４妫怯糜趥€(gè)人生意周轉(zhuǎn)及日常開銷。2017年10月30日因伏山村群眾上訪，劉某某自籌資金繳入楊溪鋪鎮(zhèn)財(cái)政所村級(jí)財(cái)務(wù)代理專戶133000元，其中孳息14200元。
上述事實(shí)，被告人劉某某在開庭審理過程中亦無異議，且有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
（一）書證
1、伏山村村委與鄖縣云彩山礦業(yè)工貿(mào)有限公司簽訂的協(xié)議書。證明協(xié)議約定該公司繳納清淤保證金150000元。
2、伏山村村委六組、七組群眾代表關(guān)于孟家莊涼水泉水庫清淤押金的處理意見會(huì)議記錄。
3、伏山村出具的共計(jì)31200元資金去向的領(lǐng)款條。證明150000元清淤保證金中開支的部分。
4、2010年6月8日，劉某某出具的收到2010年水庫清淤費(fèi)80000元整；2015年7月20日，劉某某出具的收到趙某2交來的原孟家莊水庫清淤押金50000元整；2016年12月30日，劉某某出具的收到趙某2交來水庫押金5800元。證明劉某某收到趙某2轉(zhuǎn)交的清淤保證金共計(jì)135800元。
5、趙某2出具的關(guān)于鄖縣云彩山礦業(yè)公司過戶至伏山村委會(huì)名下的資料。證明2015年4月，鄖縣云彩山礦業(yè)公司所有責(zé)、權(quán)、利全部轉(zhuǎn)讓至伏山村委會(huì)名下。
6、2017年10月30日，湖北省農(nóng)村信用社出具的現(xiàn)金繳款單，十堰市鄖陽區(qū)財(cái)政局楊溪鋪鎮(zhèn)財(cái)政所收到伏山村繳納現(xiàn)金133000元。證明劉某某在2017年10月上交了該筆資金共計(jì)133000元。
（二）證人證言
1、證人趙某2的證言。證明劉某某分三筆，共收到清淤保證金150000元，其中包括趙某2轉(zhuǎn)交的現(xiàn)金135800元，以及辦理云彩山轉(zhuǎn)礦手續(xù)支出14200元票據(jù)。
2、證人周某2的證言。證明劉某某收到118800元保證金后，一直放在本人手中，并未上交村集體。直到2017年9月份劉某某將133000元繳入楊溪鋪鎮(zhèn)財(cái)政所村級(jí)財(cái)務(wù)代理專戶。
3、證人趙某3的證言。證明云彩山鐵礦公司確實(shí)將150000元保證金交于伏山村，伏山村用于支付修建公路款17000元，其余情況趙某3不知情。
（三）被告人劉某某的供述。證明趙某2交給了劉某某清淤保證金共計(jì)135800元，扣除劉某某支付的17000元后，還剩118800元沒有入村集體賬戶也沒有?？顚４?，用于個(gè)人生意周轉(zhuǎn)和日常開支，直到2017年10月，才將清淤保證金入村集體賬戶。
四、受賄罪
2007年12月，曹某與其姐夫陳某合伙承攬了伏山村至卜家河村12.3公里通村公路工程，合同總價(jià)款2285340元，該項(xiàng)目資金一直沒有撥付完結(jié)。2015年7月，曹某為了結(jié)該項(xiàng)目工程款，向鄖陽區(qū)交通局爭取300000元通村公路補(bǔ)助款，需要伏山村幫忙完善相關(guān)手續(xù)，劉某某以修復(fù)伏山村委會(huì)辦公樓為名，向曹某索要現(xiàn)金30000元。曹某同意后，遂以湖北安某建筑有限公司名義與伏山村簽訂虛假道路施工合同向鄖陽區(qū)交通局申請劃撥交通獎(jiǎng)補(bǔ)資金300000元。該筆資金到賬后，根據(jù)事前約定，曹某在劉某某家附近將30000元現(xiàn)金交給劉某某，劉某某收受該筆30000元后，用于其個(gè)人生活開支。
上述事實(shí)，被告人劉某某在開庭審理過程中亦無異議，且有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
（一）書證。十堰市鄖陽區(qū)交通運(yùn)輸局關(guān)于兌現(xiàn)2014年第三批通村水泥路建設(shè)補(bǔ)助資金的通知（30萬元）；2015年7月31日，鄖陽區(qū)國庫收付局支付湖北安東建筑有限公司楊溪伏山村通村路補(bǔ)助款39500元、165000元、95500元憑證、合同、采購計(jì)劃協(xié)議、發(fā)票、公共資源交易項(xiàng)目申請表；伏山村會(huì)議記錄等。證明資金來源。
（二）證人證言
1、證人曹某的證言。證明劉某某以維修村委會(huì)的名義向曹某索要30000元，并且表示不給就不辦相關(guān)手續(xù)。
2、證人卜某1的證言。證明曹某承攬了伏山村至卜家河村12.3公里通村公路工程，以及部分工程款的結(jié)算情況。
3、證人陳某的證言。證明曹某是以陳某的名義承攬了伏山村至卜家河村12.3公里通村公路工程，該工程實(shí)際控制人為曹某，陳某把身份證和銀行卡都交給了曹某，該工程款都是由曹某負(fù)責(zé)爭取和結(jié)算。
4、證人周某2的證言。證明曹某確實(shí)收到了鄖陽區(qū)交通局支付的300000元工程款。
5、證人趙某2的證言。證明曹某確實(shí)收到了鄖陽區(qū)交通局支付的300000元工程款。
（三）被告人劉某某的供述。證明曹某確實(shí)承攬了卜伏公路工程，在2015年結(jié)算工程款過程中，劉某某以村委會(huì)名義向曹某要了30000元，并用于個(gè)人生活開支。
此外，公訴機(jī)關(guān)還提供了如下綜合證據(jù)：
（1）戶籍證明。證明劉某某的自然人身份信息情況。
（2）劉某某的任職及辭職申請。證明2014年鄖陽區(qū)村“兩委”換屆工作中，劉某某當(dāng)選為楊溪鋪鎮(zhèn)伏山村黨支部書記兼村委會(huì)主任，2015年1月10日中共十堰市鄖陽區(qū)楊溪鋪鎮(zhèn)委員會(huì)以楊批（2015）1號(hào)文件批復(fù)，劉某某任伏山村黨支部書記。2017年9月5日劉某某向十堰市鄖陽區(qū)楊溪鋪鎮(zhèn)黨委書面申請辭職。
（3）湖北省罰沒收入票據(jù)。證明劉某某于2018年11月15日向十堰市鄖陽區(qū)紀(jì)委退繳違紀(jì)金人民幣263995元。
（4）2018年11月15日鄖陽區(qū)監(jiān)委出具的情況說明。證明2018年3月，鄖陽區(qū)紀(jì)委、監(jiān)委第一審查調(diào)查室根據(jù)群眾舉報(bào)，成立調(diào)查組對(duì)劉某某違紀(jì)問題開展初步核實(shí)，2018年8月27日對(duì)其違紀(jì)問題立案調(diào)查，2018年8月28日經(jīng)十堰市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，同日，鄖陽區(qū)監(jiān)察委員會(huì)電話通知?jiǎng)⒛衬车桨覆?duì)其采取留置措施。劉某某在被留置審查期間，能夠如實(shí)交代組織已掌握的涉嫌貪污90290元和挪用資金118800元的問題，同時(shí)主動(dòng)交代了組織未掌握的向曹某索賄30000元和職務(wù)侵占70000元的問題。
（5）立案決定書。證明十堰市鄖陽區(qū)監(jiān)察委員會(huì)于2018年8月27日決定對(duì)劉某某涉嫌職務(wù)侵占等問題立案調(diào)查。
（6）使用留置措施審批表、留置決定書。證明2018年8月28日經(jīng)湖北省十堰市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，同日，十堰市鄖陽區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)劉某某采取留置措施。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，且相互印證，合法有效，足以認(rèn)定，應(yīng)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人劉某某在擔(dān)任十堰市鄖陽區(qū)楊溪鋪鎮(zhèn)伏山村黨支部書記、村委會(huì)主任期間，利用協(xié)助人民政府從事行政管理的職務(wù)便利，騙取國家扶貧專項(xiàng)資金并非法占有189290元，數(shù)額較大;利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，索要他人財(cái)物人民幣30000元，數(shù)額較大，其行為已分別構(gòu)成貪污罪和受賄罪。其利用職務(wù)便利，將本單位財(cái)物69000元非法占為己有，數(shù)額較大;利用職務(wù)便利，挪用本單位資金118800元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額較大，且超過3個(gè)月未還，其行為已分別構(gòu)成職務(wù)侵占罪和挪用資金罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。其貪污國家扶貧專項(xiàng)資金，具有索賄情節(jié)，對(duì)貪污和受賄犯罪依法應(yīng)從重處罰；在被留置審查期間，能夠如實(shí)交代組織已掌握的貪污和挪用資金犯罪事實(shí)，是坦白，對(duì)貪污和挪用資金犯罪依法可以從輕處罰；其在被留置審查期間，能夠如實(shí)交代組織未掌握的受賄和職務(wù)侵占犯罪事實(shí)，以自首論，其受賄和職務(wù)侵占犯罪數(shù)額剛剛達(dá)到刑事追究認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，犯罪較輕，對(duì)此依法可以從輕、減輕處罰或者免除處罰；其在提起公訴前能夠如實(shí)供述自己貪污和受賄罪行、積極退贓，減少損害結(jié)果的發(fā)生，對(duì)貪污和受賄犯罪依法可以從輕、減輕或者免除處罰；其真誠悔罪，積極退繳全部犯罪贓款，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以酌情從輕處罰。辯護(hù)人與此相關(guān)的辯護(hù)意見與查明的事實(shí)一致，符合法律規(guī)定，予以采納，其他辯護(hù)意見與法律規(guī)定不符，不予采納。根據(jù)被告人劉某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條，第九十三條第二款，第三百八十三條第一款第一項(xiàng)、第二款、第三款，第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第二百七十一條第一款，第二百七十二條第一款，第六十七條，第六十九條，第六十四條，第五十二條，第五十三條和《中華人民共和國監(jiān)察法》第三十三條，第四十四條第三款以及《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第一條第一款，第六條，第十一條第一款、第二款，第十三條，第十八條，第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯貪污罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；犯挪用資金罪，判處有期徒刑六個(gè)月；犯職務(wù)侵占罪，免予刑事處罰；犯受賄罪，免予刑事處罰。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2020年2月27日止），并處罰金人民幣十萬元(罰金已繳納)。
二、對(duì)被告人劉某某受賄犯罪所得贓款人民幣30000元，依法予以追繳，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫；對(duì)其貪污犯罪所得贓款人民幣189290元，挪用資金犯罪所得贓款人民幣118800元及利息（已退還），職務(wù)侵占犯罪所得贓款人民幣69000元，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省十堰市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判長 朱 序
審判員 許敬剛
審判員 蘭苗苗
二〇一九年三月十四日
法官助理?xiàng)钼?/p>
書記員許小琴
