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(2018)魯1082刑初523號(hào)受賄罪刑事判決書(shū)
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)   日期:2022-10-29   閱讀:

案由    受賄     

案號(hào)    (2018)魯1082刑初523號(hào)    

榮成市人民檢察院以榮檢公刑訴[2018]494號(hào)起訴書(shū)指控被告人徐某某犯受賄罪,于2018年11月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。榮成市人民檢察院指派檢察員王玉英、姜伶俐出庭支持公訴,被告人徐某某及其辯護(hù)人徐福衛(wèi)、張衛(wèi)忠到庭參加訴訟。本案經(jīng)依法延期審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。

榮成市人民檢察院指控:2010年至2016年,被告人徐某某利用擔(dān)任萊州市人民檢察院檢察長(zhǎng)職務(wù)上的便利或職權(quán)、地位形成的便利條件,通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為,為龍口市XXXXX有限公司實(shí)際控制人孫某1、山東XX**有限公司實(shí)際控制人葉某、萊州XXXX有限公司法定代表人王某4,在案件辦理、項(xiàng)目用地審批、參與招投標(biāo)等方面提供幫助。2011年春節(jié)前至2017年3月,非法收受上述三人人民幣(以下幣種同)共計(jì)410萬(wàn)元。具體事實(shí)如下:

1、2010年至2013年,被告人徐某某接受孫某1的請(qǐng)托,為其在案件辦理、參與招投標(biāo)方面提供幫助,于2011年春節(jié)前、2013年9月,分別收受孫某1人民幣4萬(wàn)元、6萬(wàn)元。

2、2014年至2016年,被告人徐某某接受王某4的請(qǐng)托,為其在招遠(yuǎn)曲某2黃金礦業(yè)有限公司、梁某等人非法采礦案訴訟過(guò)程中提供幫助,于2015年1月,收受王某4人民幣300萬(wàn)元。

3、2011年至2016年,被告人徐某某接受葉某的請(qǐng)托,為其在案件辦理、項(xiàng)目用地審批、人事調(diào)動(dòng)等方面提供幫助,于2017年3月,收受葉某100萬(wàn)元。

對(duì)于上述指控,公訴機(jī)關(guān)提供了證人證言、書(shū)證、被告人供述等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人徐某某利用職務(wù)上的便利,非法收受他人財(cái)物為他人謀取利益;利用本人職權(quán)或者地位形成的便利條件,通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為,為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益,收受請(qǐng)托人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條、第三百八十三條第一款第(三)項(xiàng)、第二款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以受賄罪追求其刑事責(zé)任。

被告人徐某某辯稱(chēng):1、對(duì)起訴書(shū)指控的第一起犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議。2、對(duì)起訴書(shū)指控的第二起、第三起事實(shí),被告人徐某某認(rèn)為其是借款,且第二起已償還本息330萬(wàn)元,第三起也已經(jīng)部分償還,其中曾用價(jià)值30萬(wàn)元的酒水抵頂借款。3、其檢舉王某5的涉嫌受賄事實(shí),構(gòu)成立功。

辯護(hù)人除同意被告人的上述辯解外,還提出以下辯護(hù)觀點(diǎn):1、對(duì)起訴書(shū)指控的第一起事實(shí),屬于斡旋受賄,因?yàn)樾炷衬硾](méi)有為孫某1謀取不正當(dāng)利益,所以不構(gòu)成受賄罪。2、對(duì)起訴書(shū)指控的第二起事實(shí),認(rèn)為事實(shí)不清,證據(jù)不足。3、對(duì)起訴書(shū)指控的第三起事實(shí),認(rèn)為被告人僅有受賄的主觀故意,沒(méi)有受賄的客觀表現(xiàn),且被告人沒(méi)有為葉某謀取不正當(dāng)利益。

經(jīng)審理查明,2010年至2016年,被告人徐某某利用擔(dān)任萊州市人民檢察院檢察長(zhǎng)職務(wù)上的便利以及職權(quán)、地位形成的便利條件,通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為,為龍口市XXXXX有限公司實(shí)際控制人孫某1、山東XX**有限公司實(shí)際控制人葉某、萊州XXXX有限公司法定代表人王某4,在案件辦理、項(xiàng)目用地審批、人事調(diào)動(dòng)、參與投標(biāo)等方面提供幫助。2011年春節(jié)前至2017年3月,非法收受上述三人人民幣共計(jì)410萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下:

一、2010年至2013年,被告人徐某某接受孫某1的請(qǐng)托,為其在案件辦理、參與投標(biāo)方面提供幫助,于2011年春節(jié)前、2013年9月,分別收受孫某1人民幣4萬(wàn)元、6萬(wàn)元,為其謀取不正當(dāng)利益。

上述事實(shí),有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí):

1、證人證言

(1)證人孫某1(龍口市XXXXX有限公司實(shí)際控制人)證明,2010年其因銷(xiāo)售玻璃鋼柵欄給中礦金業(yè)股份有限公司(羅山礦區(qū))一事,涉嫌生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪被招遠(yuǎn)市公安局刑事拘留,在其被刑事拘留期間,其妻子方某1曾找過(guò)徐某某,徐某某通過(guò)招遠(yuǎn)市檢察院幫助協(xié)調(diào)。其被釋放后,為了感謝徐某某,于2011年春節(jié)前送給了徐某某現(xiàn)金人民幣4萬(wàn)元。2013年6、7月份,山東黃金(鑫匯)有限公司主井筒裝備工程進(jìn)行招投標(biāo),其以龍口市XXXXX有限公司(法定代表人方某1)的名義投標(biāo)。為了能夠中標(biāo),其通過(guò)徐某某向負(fù)責(zé)此次招標(biāo)的山東黃金公司物資裝備部的經(jīng)理?xiàng)钅?打招呼,在宴請(qǐng)楊某1時(shí),楊某1告訴其以最低價(jià)報(bào)價(jià)就可以了。龍口市XXXXX有限公司于2013年7月中標(biāo),其為了感謝徐某某,于2013年8、9月份到萊州送給了徐某某現(xiàn)金人民幣6萬(wàn)元。

(2)證人方某1(龍口市XXXXX有限公司法定代表人,孫某1的妻子)證明,2010年8月份,因其丈夫?qū)O某1被招遠(yuǎn)市公安局刑事拘留,其曾去過(guò)萊州市檢察院找徐某某幫忙協(xié)調(diào)。

(3)證人王某1(煙臺(tái)市人民檢察院檢察委員會(huì)委員,2010年-2016年曾任招遠(yuǎn)市人民檢察院檢察長(zhǎng))證明,2010年8月,孫某1因涉嫌生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪被招遠(yuǎn)市公安局刑事拘留,該案到了批捕階段,徐某某曾給其打電話(huà)說(shuō),孫某1與該案無(wú)關(guān)。該案經(jīng)過(guò)檢察院批捕部門(mén)研究,認(rèn)為孫某1的行為不構(gòu)成犯罪,沒(méi)有批準(zhǔn)逮捕,后來(lái)孫某1就被釋放了。

(4)證人楊某1(山東礦業(yè)有限公司齊魯事業(yè)部物資裝備部經(jīng)理,負(fù)責(zé)山東省內(nèi)金礦物資采購(gòu)、招投標(biāo)工作)證明,2013年6月份,山東黃金(鑫匯)有限公司主井筒裝備工程進(jìn)行招標(biāo),其是招標(biāo)負(fù)責(zé)人。期間徐某某請(qǐng)其吃飯并向其打招呼,讓其在同等條件下關(guān)照孫某1的公司。因?yàn)樾炷衬呈侨R州市檢察院的檢察長(zhǎng),對(duì)國(guó)有企業(yè)有監(jiān)督制約的權(quán)力,所以徐某某親自出面協(xié)調(diào),其肯定會(huì)給徐某某面子。其告訴孫某1讓他以公司的最低價(jià)投標(biāo)。開(kāi)標(biāo)之后雖然孫某1的公司不是投標(biāo)的最低價(jià),但因?yàn)橥稑?biāo)價(jià)格最低的滕州永固公司的成立時(shí)間較短,在山東黃金公司沒(méi)有業(yè)績(jī),也不是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)玻璃鋼的,評(píng)委會(huì)就選定了龍口市XXXXX有限公司中標(biāo)。因?yàn)橹靶炷衬诚蚱浯蜻^(guò)招呼,中標(biāo)文書(shū)在會(huì)簽時(shí),其就在上面簽了字。

2、書(shū)證

(1)煙臺(tái)發(fā)達(dá)玻璃鋼有限公司代理人孫某1與中礦金業(yè)股份有限公司(羅山礦區(qū))簽訂玻璃鋼柵欄供貨合同一份,孫某1生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品卷宗材料接收刑事案件登記表、立案決定書(shū)、拘留證、拘留通知書(shū)、延長(zhǎng)拘留期限通知書(shū)、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)、不予批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、呈請(qǐng)釋放報(bào)告書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、釋放通知書(shū)、釋放證明書(shū)、呈請(qǐng)撤銷(xiāo)案件報(bào)告書(shū)、撤銷(xiāo)案件決定書(shū)、呈請(qǐng)解除取保候?qū)張?bào)告書(shū)、解除取保候?qū)彌Q定書(shū)、呈請(qǐng)偵查終結(jié)報(bào)告書(shū)各一份,訊問(wèn)孫某1筆錄三份,詢(xún)問(wèn)王某6、張某4、李某4筆錄各一份,孫某1案批捕卷宗材料一組,招遠(yuǎn)市人民檢察院討論案件筆錄、招遠(yuǎn)市人民檢察院不予批準(zhǔn)逮捕理由說(shuō)明書(shū)各一份證明,2010年8月25日,孫某1因銷(xiāo)售玻璃鋼柵欄給中礦金業(yè)股份有限公司(羅山礦區(qū)),涉嫌犯生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪被招遠(yuǎn)市公安局刑事拘留并提請(qǐng)招遠(yuǎn)市人民檢察院逮捕;招遠(yuǎn)市人民檢察院根據(jù)相關(guān)證據(jù)材料經(jīng)研究認(rèn)為,孫某1的行為不構(gòu)成生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪,以證據(jù)不符合批捕條件為由,不予批捕;招遠(yuǎn)市公安局對(duì)孫某1采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施及最終撤銷(xiāo)案件的過(guò)程。

(2)山東黃金礦業(yè)股份有限公司《中標(biāo)通知書(shū)》、山東黃金礦業(yè)(鑫匯)有限公司與龍口市XXXXX有限公司代理人孫某1簽訂的《材料采購(gòu)合同》、付款憑證、銀行承兌匯票、中國(guó)銀行支付系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬憑證、銀行承兌匯票、證明一組,山東黃金礦業(yè)(鑫匯)有限公司主井筒裝備材料招投標(biāo)資料、主井井筒裝備材料招標(biāo)會(huì)審表、招標(biāo)廉潔承諾書(shū)、物資招標(biāo)評(píng)審意見(jiàn)表、招標(biāo)紀(jì)律、開(kāi)標(biāo)一覽表(二)、2013年青島鑫匯公司(主)井筒裝備材料招標(biāo)記錄表(一)、開(kāi)標(biāo)一覽表(一)、邀請(qǐng)投標(biāo)單位申請(qǐng)表、井筒裝備材料招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、投標(biāo)書(shū)及相關(guān)文件一宗,山東黃金礦業(yè)股份有限公司齊魯?shù)V業(yè)事業(yè)部于2018年9月20日出具的情況說(shuō)明,山東黃金集團(tuán)有限公司文件魯某人字(2006)385號(hào)關(guān)于推薦修國(guó)林等17名同志任職的通知、山東黃金集團(tuán)有限公司文件魯某股字(2007)第8號(hào)關(guān)于修國(guó)林等4名同志聘任職務(wù)的通知(楊某1任職文件)、山東黃金集團(tuán)有限公司魯某股字(2016)109號(hào)關(guān)于齊魯?shù)V業(yè)事業(yè)部有關(guān)人員職務(wù)調(diào)整通知、山東黃金集團(tuán)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、山東黃金礦業(yè)股份有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照證明,山東黃金集團(tuán)有限公司系國(guó)有控股公司;2006年11月21日山東黃金集團(tuán)有限公司推薦楊某1為山東黃金礦業(yè)股份有限公司物品裝備公司副經(jīng)理人選,山東黃金礦業(yè)股份有限公司于2007年7月26日聘用楊某1為山東黃金礦業(yè)股份有限公司物資裝備公司經(jīng)理,聘用期為三年,負(fù)責(zé)設(shè)備管理、能源管理、物資供應(yīng)等工作,擔(dān)任該職務(wù)三年到期后,公司未作解聘,一直延續(xù)擔(dān)任該職務(wù),后因企業(yè)管理區(qū)域調(diào)整,成立齊魯?shù)V業(yè)事業(yè)部,2016年6月12日楊某1被山東黃金礦業(yè)股份有限公司聘任為齊魯?shù)V業(yè)事業(yè)部物資裝備部經(jīng)理,原職責(zé)不變;2013年7月9日山東黃金礦業(yè)有限公司為所屬青島鑫匯公司進(jìn)行井筒裝備材料招標(biāo),滕州市永固支護(hù)材料有限公司、龍口市XXXXX有限公司、山東省恒信復(fù)合材料有限公司、山東遠(yuǎn)利華礦用裝備有限公司參加投標(biāo),雖然滕州永固公司報(bào)價(jià)最低,但經(jīng)評(píng)審后認(rèn)為該公司業(yè)績(jī)少,對(duì)該公司有疑慮,因此選用龍口宏燁公司作為供應(yīng)商;物資裝備公司楊某1、審計(jì)科尋廣遠(yuǎn)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、評(píng)標(biāo)人員分別在招標(biāo)會(huì)審表上簽字;2013年7月11日山東黃金礦業(yè)公司通知龍口宏燁公司中標(biāo);2013年7月25日山東黃金礦業(yè)股份有限公司通知龍口市XXXXX有限公司以每噸5040元的投標(biāo)價(jià)格中標(biāo)青島鑫匯公司井簡(jiǎn)裝備主風(fēng)井用無(wú)縫管的招標(biāo)項(xiàng)目;2013年8月8日山東黃金礦業(yè)鑫匯有限公司與XXXXX公司簽訂合同,標(biāo)的額6666425元。

3、電子證據(jù)

孫某1農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為95×××10賬戶(hù)交易明細(xì)證明,2010年9月16日孫某1在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行萊州支行支取現(xiàn)金人民幣4萬(wàn)元。

4、被告人供述

徐某某供述,2010年,孫某1為招遠(yuǎn)一家金礦提供玻璃鋼材料,后來(lái)金礦失火,孫某1向其咨詢(xún)是否有法律責(zé)任,其看了合同后,認(rèn)為沒(méi)有問(wèn)題。后來(lái),招遠(yuǎn)公安機(jī)關(guān)調(diào)查案件的時(shí)候,將所有的供貨人員都抓了,案件到了批捕階段,孫某1的妻子“小方”找其幫助協(xié)調(diào)。其就給招遠(yuǎn)檢察院王某1檢察長(zhǎng)打了個(gè)電話(huà),過(guò)問(wèn)了案件的情況。當(dāng)時(shí)王某1說(shuō)還沒(méi)有研究。過(guò)了幾天,王某1給其打電話(huà)說(shuō)案子與孫某1沒(méi)有關(guān)系,無(wú)罪釋放了。2011年春節(jié)前,孫某1到其辦公室留了個(gè)紙袋,里面有現(xiàn)金人民幣4萬(wàn)元。這筆錢(qián)被其用于平時(shí)消費(fèi)了。

2013年8月,孫某1有個(gè)材料工程要進(jìn)行招投標(biāo),讓其幫忙打招呼。有一次其宴請(qǐng)山東黃金公司負(fù)責(zé)此次招投標(biāo)的楊某1,其向楊某1打了招呼,讓楊某1幫助孫某1中標(biāo),后來(lái)孫某1中標(biāo)。2013年8月份左右,孫某1到萊州給其送了6萬(wàn)元現(xiàn)金。這筆款被其平時(shí)零花了。

關(guān)于辯護(hù)人提出的該起事實(shí)屬于斡旋受賄,因?yàn)樾炷衬硾](méi)有為孫某1謀取不正當(dāng)利益,所以不構(gòu)成受賄罪的辯護(hù)觀點(diǎn),本院認(rèn)為,對(duì)該起事實(shí)的第一部分收受孫某1現(xiàn)金人民幣4萬(wàn)元,盡管孫某1的行為本身不構(gòu)成犯罪,但被告人徐某某利用自己的職權(quán)及地位所形成的便利條件,違反檢察機(jī)關(guān)的紀(jì)律規(guī)定,通過(guò)招遠(yuǎn)市檢察院檢察長(zhǎng)的職務(wù)行為,過(guò)問(wèn)案件,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為孫某1謀取了不正當(dāng)利益。對(duì)該起事實(shí)的第二部分收受孫某1現(xiàn)金人民幣6萬(wàn)元,本院認(rèn)為,徐某某作為萊州市檢察院的檢察長(zhǎng),具有對(duì)轄區(qū)內(nèi)國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)相關(guān)人員的職務(wù)犯罪的偵查權(quán),所以其對(duì)轄區(qū)內(nèi)的所有的國(guó)家工作人員具有制約關(guān)系。楊某1系國(guó)有控股公司山東黃金集團(tuán)推薦到山東黃金礦業(yè)股份有限公司任物資裝備公司的經(jīng)理,徐某某利用職務(wù)上的便利,通過(guò)宴請(qǐng)、打招呼的行為,違反公平競(jìng)爭(zhēng)的原則,為孫某1牟取了不正當(dāng)利益。綜上,公訴機(jī)關(guān)指控被告人徐某某收受孫某1賄賂款人民幣10萬(wàn)元,事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,辯護(hù)人的該節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不能成立,本院不予采納。

二、2014年至2016年,被告人徐某某接受王某4的請(qǐng)托,為其在招遠(yuǎn)曲某2黃金礦業(yè)有限公司(下稱(chēng)曲某2公司)、梁某等人非法采礦案的偵查、批捕、審理過(guò)程中提供幫助,于2015年1月,收受王某4人民幣300萬(wàn)元,為其謀取不正當(dāng)利益。

上述事實(shí),有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí):

1、證人證言

(1)證人王某4(萊州XXXX有限公司法定代表人)證明,2013年4月,其和李光興成立萊州市XXXX有限公司(下稱(chēng)光順公司)。2013年10月22日,光順公司以1300萬(wàn)元價(jià)格購(gòu)買(mǎi)山東正元地質(zhì)資源勘查有限公司(下稱(chēng)正元公司)40%的成果權(quán)。2013年11月,光順公司發(fā)現(xiàn)曲某2公司盜采礦石遂報(bào)案,萊州警方抓了曲某2公司七個(gè)人。其打電話(huà)給徐某某說(shuō)了案件情況后要求徐某某幫忙“狠點(diǎn)弄”,讓他們多賠錢(qián),徐某某說(shuō)好。后來(lái)其打電話(huà)將徐某某叫到公司商量,徐某某聯(lián)系了萊州市公安局局長(zhǎng)郭某來(lái)到其公司后,郭某又找了分管刑警的副局長(zhǎng)任照武和刑警隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)李國(guó)文過(guò)來(lái)了,他們認(rèn)為這個(gè)案子已經(jīng)構(gòu)成犯罪,徐某某讓公安加大力度抓人。后來(lái)其又找徐某某在檢察院階段幫忙,能捕就捕,能訴就訴,這樣曲某2公司梁某等人才會(huì)賠償其損失,徐某某當(dāng)時(shí)都同意了。后來(lái),非法采礦案涉及的曲某2公司的大部分人都被批捕了。案件公訴后經(jīng)萊州市人民法院一審,梁某等人全部被判了實(shí)刑,梁某也被收監(jiān)了。案件二審過(guò)程中,徐某某還幫助找了煙臺(tái)中院刑庭“吳庭長(zhǎng)”幫助調(diào)解。后來(lái)他和梁某雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議,梁某賠償光順公司人民幣1700萬(wàn)元。

2014年6、7月份的一天,非法采礦的案子當(dāng)時(shí)過(guò)了半年左右,主犯梁某當(dāng)時(shí)還沒(méi)抓到。其考慮案件到了檢察院階段,還需要徐某某的幫忙,為了和徐某某搞好關(guān)系,就邀請(qǐng)徐某某去滿(mǎn)洲里玩。在滿(mǎn)洲里期間,為了討好徐某某,其將張某1介紹給徐某某。大約過(guò)了一個(gè)月,張某1給其打電話(huà)說(shuō),她懷孕了,孩子是徐某某的。徐某某也對(duì)其講張某1懷孕了并索要人民幣500萬(wàn)元。2015年1月,徐某某說(shuō)張某1答應(yīng)給300萬(wàn)元就把孩子做掉,徐某某讓其幫忙拿上300萬(wàn)元,其答應(yīng)了,徐某某當(dāng)時(shí)還客氣一句稱(chēng)等有錢(qián)了就還。但其清楚徐某某工資不高,還不上這筆錢(qián),也沒(méi)打算讓徐某某還。隨后其安排公司副總張某2向徐某某給的張某1的賬號(hào)打了人民幣300萬(wàn)元。之后徐某某從來(lái)沒(méi)有說(shuō)過(guò)要還錢(qián)。2015年5、6月份,徐某某對(duì)其講,張某1把孩子生下來(lái)了,想去青島居住。之后徐某某又提了幾次,要在青島給張某1買(mǎi)房子。其考慮到案子還需要徐某某的協(xié)調(diào)才能拿回賠償款,在一次酒后答應(yīng)徐某某幫他在青島買(mǎi)房子。后來(lái)其和徐某某交談時(shí)知道徐某某向別人借了人民幣100多萬(wàn)元給張某1在青島買(mǎi)了房子。在一次酒后其和徐某某講,等礦上開(kāi)工錢(qián)寬裕了,就幫徐某某還上借款。2016年9月份的一天,徐某某用手提包裝了人民幣80萬(wàn)元現(xiàn)金,說(shuō)他買(mǎi)房子借了別人160萬(wàn)元,他有80萬(wàn)元,讓其再出80萬(wàn)元,把這160萬(wàn)元轉(zhuǎn)過(guò)去,并要留下對(duì)方的卡號(hào)。其當(dāng)時(shí)就說(shuō)不用留卡號(hào),等有錢(qián)再轉(zhuǎn)。這80萬(wàn)元被其交給朱某(公司員工)用于礦上日常支出,其沒(méi)有告訴徐某某這80萬(wàn)元被公司花了。

2017年1月,金礦一直沒(méi)有開(kāi)工,資金緊張,其就找徐某某幫忙拆借人民幣500萬(wàn)元,月息三分,三個(gè)月以后還。徐某某就幫助聯(lián)系了葉某,準(zhǔn)備從葉某那里借人民幣200萬(wàn)元,后來(lái)葉某的妻子因?yàn)槠涮峁┑氖菑埬?的賬號(hào),而拒絕借款。又過(guò)了幾天,徐某某幫忙借了人民幣150萬(wàn)元打到張某2的卡上,其用這筆錢(qián)給工人發(fā)了工資,后來(lái)徐某某又幫助借了人民幣100萬(wàn)元現(xiàn)金,其將這筆錢(qián)用于給司機(jī)發(fā)工資、海上養(yǎng)殖開(kāi)支以及春節(jié)過(guò)節(jié)用。2017年4月開(kāi)始,徐某某多次催其還款,因其手頭緊張就沒(méi)有還。2017年8、9月份,因資金緊張,其將北京的房子變賣(mài)用于還債及礦上日常支出。徐某某幫忙借的250萬(wàn)元,其沒(méi)有不還的意思,只是資金緊張,等有錢(qián)了肯定會(huì)還。

2017年底,徐某某到其辦公室稱(chēng),有關(guān)部門(mén)正在查他,讓其說(shuō)當(dāng)初那人民幣300萬(wàn)元是徐某某借的,2017年1月份,徐某某向其賬戶(hù)打的人民幣150萬(wàn)元就是償還借款的,徐某某給的人民幣80萬(wàn)元和100萬(wàn)元都是現(xiàn)金,賬面上無(wú)法查出,就不用提了。徐某某在其辦公室打了一張150萬(wàn)元的借條,落款日期是2017年1月。而實(shí)際打借條的日期是2017年12月底。

(2)證人張某1證明,2014年7月,其通過(guò)王某4的介紹認(rèn)識(shí)了徐某某,后來(lái)其和徐某某發(fā)生了性關(guān)系。2014年8月,其發(fā)現(xiàn)自己懷孕了,便打電話(huà)告訴了王某4,王某4勸她將孩子打掉,后來(lái)其將懷孕一事告訴了徐某某,并向徐某某要錢(qián)。2014年9月,徐某某答應(yīng)給付人民幣300萬(wàn)元,讓其將孩子打掉。后來(lái)其改變了主意,想把孩子生下來(lái)。2015年1月27日,其卡內(nèi)存入了人民幣300萬(wàn)元,這筆錢(qián)都被其花掉了。

2015年4月,孩子出生。2015年7月,其和母親、孩子去青島居住。2015年8月,徐某某為其在青島常青藤小區(qū)買(mǎi)了一套房子,花費(fèi)了人民幣166萬(wàn)元。2015年12月,徐某某在煙臺(tái)萊山區(qū)萬(wàn)象城買(mǎi)了一套房子,花費(fèi)人民幣160萬(wàn)元,青島的房子退了用于支付煙臺(tái)的房款。2016年9月,其要求徐某某離婚。2016年10月25日,徐某某和妻子李某2離婚。2016年11月8日,其和徐某某結(jié)婚。所有款項(xiàng)的來(lái)源其均不清楚。

(3)證人李某1(張某1的母親)證明,其聽(tīng)女兒張某1講,張某1與徐某某發(fā)生關(guān)系后懷孕了,張某1想把孩子生下來(lái),后來(lái)徐某某給了張某1人民幣300萬(wàn)元。2015年4月,孩子出生。2015年7月,其和張某1及孩子搬到青島居住。2015年7月,徐某某花了160萬(wàn)元在青島給張某1買(mǎi)了一套房子,后來(lái)房子退了。2016年9月,她們搬到煙臺(tái),用青島的退房款在煙臺(tái)買(mǎi)了套房子。2016年11月8日,徐某某和張某1結(jié)婚。

(4)證人張某2(萊州市金城海珍品有限責(zé)任公司法定代表人)證明,他是萊州市金城海珍品有限責(zé)任公司名義上的法定代表人,公司的實(shí)際出資人及控制人是王某4。2015年1月27日,他按照王某4的安排讓朱某給張某1賬戶(hù)打了300萬(wàn)元,但干什么用其不清楚,這筆錢(qián)沒(méi)有進(jìn)行賬目處理。2017年1月22日,王某4借了150萬(wàn)元打到其賬戶(hù)上,被用來(lái)發(fā)工資。平時(shí)王某4拿回的現(xiàn)金都是朱某保管。公司有8000多萬(wàn)元的銀行貸款。

(5)證人朱某(萊州市金城海珍品有限責(zé)任公司出納)證明,2015年1月27日,其按照張某2的安排向張某1賬戶(hù)打了人民幣300萬(wàn)元,用于干什么其不清楚,這筆錢(qián)也沒(méi)有進(jìn)行賬目處理。2017年1月22日,匯入張某2賬戶(hù)的人民幣150萬(wàn)元,付款方是王某7,張某2說(shuō)是老板借的,用于支付工人工資和電費(fèi)。2016年9月9日左右,王某4曾給其人民幣80萬(wàn)元現(xiàn)金,用于支付材料款、電費(fèi)、借款利息等。公司資金緊張,有8000多萬(wàn)元銀行貸款。

(6)證人連某(正元公司副總經(jīng)理)證明,2013年,正元公司以1600萬(wàn)元的價(jià)格將探礦權(quán)權(quán)益的40%轉(zhuǎn)讓給光順公司,但當(dāng)時(shí)只是簽訂了合同,未經(jīng)國(guó)土部門(mén)公示,未辦理正式探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。也就是說(shuō)光順公司的探礦權(quán)在法律上還未生效。他不知道光順公司獲得1700萬(wàn)元賠償款一事。

(7)證人梁某(山東益興實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng))證明,其因?yàn)榉欠ú傻V一案被萊州市公安局抓獲后被拘留,第二天被取保候?qū)徍螅ㄟ^(guò)他人和王某4協(xié)商賠償,但沒(méi)有談成。其后來(lái)被萊州市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月。二審期間,其家屬與王某4達(dá)成和解協(xié)議,賠償了王某41700萬(wàn)元后,被煙臺(tái)市中級(jí)人民法院改判緩刑。

(8)證人郭某(曾任萊州市公安局局長(zhǎng))證明,2014年1月的一天下午,徐某某找其去王某4的公司商量金礦被盜一案。其到了王某4辦公室后,徐某某和金城派出所所長(zhǎng)鐘衛(wèi)青都在。徐某某認(rèn)為梁某等盜采王某4的金礦已經(jīng)構(gòu)成犯罪,符合立案條件,讓其立案抓人,否則檢察院就啟動(dòng)立案監(jiān)督程序。其感到案情重大,就讓副局長(zhǎng)任照武和刑警隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)李國(guó)文去了,一起商量案情,最后決定抓人。后來(lái)對(duì)梁某網(wǎng)上追逃,徐某某多次催促抓捕梁某。梁某到案后因母親病重被取保候?qū)彛炷衬吃螂娫?huà)過(guò)問(wèn)為什么給梁某辦理取保候?qū)徥掷m(xù),其感覺(jué)到徐某某很不滿(mǎn)意。后來(lái)案件偵查終結(jié)移送檢察院審查起訴。

(9)證人王某2(萊州市人民檢察院副檢察長(zhǎng))、證人孔某(萊州市人民檢察院科員)證明,楊某3等八人非法采礦一案,上報(bào)萊州市人民檢察院檢察委員會(huì)研究決定。

(10)證人吳某(煙臺(tái)市中級(jí)人民法院刑事審判第一庭庭長(zhǎng))證明,2016年6月,梁某非法采礦案一審被判處有期徒刑二年六個(gè)月,梁某等人上訴后,由刑一庭辦理。在法院一樓大廳,其見(jiàn)到了徐某某,徐某某要求其給雙方調(diào)解,盡量讓梁某賠償光順公司錢(qián),取得光順公司的諒解,給梁某等人從輕處理。二審期間,王某10法官召集雙方調(diào)解,梁某等人賠償光順公司1700萬(wàn)元,梁某改判緩刑。按照規(guī)定光順公司當(dāng)時(shí)沒(méi)有取得采礦權(quán),礦產(chǎn)資源屬于國(guó)家,光順公司不能就非法采礦造成的損失提起刑事附帶民事訴訟。

(11)證人程某(海陽(yáng)市方圓街道辦事處里口村黨支部書(shū)記)證明,2017年1月,徐某某給其打電話(huà)稱(chēng),有個(gè)朋友需要錢(qián),要求其借100萬(wàn)元,給利息。后來(lái)其讓妻子取了100萬(wàn)元現(xiàn)金交給了徐某某,當(dāng)時(shí)徐某某和他的兩個(gè)朋友一起去取的。徐某某當(dāng)場(chǎng)給其打了100萬(wàn)元借條,期限三個(gè)月,月息三分。2017年五一前后,其多次催徐某某還款,后來(lái)徐某某將100萬(wàn)元打到其妹妹程娟的賬戶(hù)上。

(12)證人仲某(煙臺(tái)宏發(fā)源船務(wù)代理有限公司實(shí)際控制人)證明,2017年1月,徐某某向其借錢(qián),稱(chēng)三個(gè)月就還,給利息。他聽(tīng)到徐某某給人打電話(huà),知道徐某某是幫別人借的錢(qián)。其和妻子王某7商量后,就安排人給徐某某提供的張某2的賬戶(hù)匯款150萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)沒(méi)有打借條。2017年5月,其催徐某某還款,徐某某一直未還款。2017年底,在其催促下,徐某某聯(lián)系紀(jì)某償還了40萬(wàn)元。2018年春節(jié)后,徐某某對(duì)其說(shuō),錢(qián)暫時(shí)不能還了,紀(jì)委要查他,這150萬(wàn)元算他借的,并拿出事先打的借條。

(13)證人紀(jì)某(煙臺(tái)懋恩商貿(mào)有限公司經(jīng)理)證明,2017年下半年,徐某某給其打電話(huà),稱(chēng)仲某需要用錢(qián)。其只有40萬(wàn)元,徐某某就讓其聯(lián)系仲某將錢(qián)打過(guò)去。第二天,其將40萬(wàn)元打給仲某,沒(méi)打借條也沒(méi)約定利息和期限。

(14)證人葉某證明,2015年8月,徐某某以其老師要在青島買(mǎi)房的名義,幫助老師向其借款166萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)說(shuō)好月底就還。直到2016年9月,還了6萬(wàn)元,2017年12月,還了10萬(wàn)元,2018年1月,用2220箱魚(yú)頂了53萬(wàn)余元。其直到2018年春節(jié)前,才知道徐某某是用這筆錢(qián)在青島給內(nèi)蒙古一個(gè)女的買(mǎi)房子。

2017年1月,徐某某曾幫助王某4向其借款200萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)徐某某說(shuō)是借的,利息是月息二分還是三分其記不清了。過(guò)了幾天,王某4安排人送了個(gè)信封,信封里面是王某4打的借款200萬(wàn)元的借條,上面還寫(xiě)著一個(gè)銀行賬號(hào),銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)人叫張某2。因?yàn)榻杩钊伺c收款人賬號(hào)不是同一個(gè)人的名字,其就沒(méi)有借。

(15)證人錢(qián)某(葉某的妻子)證明,2015年8月,其根據(jù)葉某的安排,借錢(qián)給徐某某的老師在青島順華園置業(yè)有限公司買(mǎi)房,并向該公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬166萬(wàn)元。2016年9月左右,徐某某歸還了6萬(wàn)元。2017年12月,歸還了10萬(wàn)元。2018年春節(jié),她才知道這166萬(wàn)元是徐某某借的款。

(16)證人郝某(萊州市人民檢察院會(huì)計(jì))證明,2011年,其和徐某某每人投資10萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)龍口恒通物流公司的原始股。2016年8、9月份,徐某某安排其去龍口恒通物流公司退股,結(jié)算了153萬(wàn)元,徐某某留了90萬(wàn)元。

(17)證人劉某1證明,2010年底,徐某某在其公司投資購(gòu)買(mǎi)原始股20萬(wàn)元。2016年7月,徐某某給其打電話(huà)稱(chēng)急用錢(qián),要求退股,其將徐某某的股票全部賣(mài)了,加上股息共計(jì)153萬(wàn)元。2016年8月,其將款交給了徐某某安排來(lái)的人

2、書(shū)證

(1)萊州市公安局萊公提捕字〔2014〕00074號(hào)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)、萊州市公安局萊公提捕字〔2016〕00450號(hào)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)、萊州市公安局萊公訴字(2014)00382號(hào)起訴意見(jiàn)書(shū)、萊州市公安局萊公訴字〔2015〕00554號(hào)起訴意見(jiàn)書(shū)、萊州市公安局萊公訴字〔2014〕00551號(hào)起訴意見(jiàn)書(shū)、萊州市公安局萊公訴字〔2016〕00449號(hào)起訴意見(jiàn)書(shū)、萊州市公安局終止偵查決定書(shū)證明,萊州市公安局對(duì)梁某、楊某3、王某8、閆丕恩、張某6、蔣某、劉某2、王某9、汪某等人非法采礦案提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移交起訴的偵辦過(guò)程。

(2)萊州市人民檢察院審查逮捕案件意見(jiàn)書(shū)、萊州市人民檢察院檢察委員會(huì)會(huì)議記錄、萊州市人民檢察院萊檢偵監(jiān)批捕〔2014〕35-41號(hào)批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、山東省萊州市人民檢察院萊檢公刑訴〔2014〕1號(hào)起訴書(shū)、山東省萊州市人民檢察院萊檢公刑追訴〔2015〕1號(hào)追加起訴決定書(shū)、山東省萊州市人民檢察院萊檢公刑訴〔2015〕135號(hào)起訴書(shū)、山東省萊州市人民檢察院萊檢公刑訴〔2016〕330號(hào)起訴書(shū)證明,萊州市人民檢察院對(duì)梁某、楊某3、王某8、閆丕恩、張某6、蔣某、劉某2、王某9、王世觀、汪某、李堂非法采礦案批準(zhǔn)逮捕、審查起訴的過(guò)程;徐某某主持召開(kāi)檢察委員會(huì),研究楊某3、王某8、閆丕恩、張某6、蔣某、劉某2、王某9等人非法采礦案,徐某某同意批捕上述犯罪嫌疑人,并表示“為了案件偵查需要,多逮捕一些,隨著主要人物的出現(xiàn),其他人都可以放了”。

(3)萊州市人民法院(2014)萊州刑初字第516號(hào)刑事判決書(shū)、(2014)萊州刑初字第516-1號(hào)刑判決書(shū)、萊州市人民法院(2015)萊州刑初字第320號(hào)刑事判決書(shū)、萊州市人民法院(2015)萊州刑初字第320-1號(hào)刑事判決書(shū)、萊州市人民法院(2016)魯0683刑初639號(hào)刑事判決書(shū)、煙臺(tái)市中級(jí)人民法院(2016)魯06刑終342號(hào)刑事判決書(shū)、煙臺(tái)市中級(jí)人民法院(2016)魯06刑終343號(hào)刑事裁定書(shū)、梁某與光順公司達(dá)成的和解協(xié)議證明,萊州市人民法院及煙臺(tái)市中級(jí)人民法院對(duì)梁某、楊某3、王某8、閆丕恩、張某6、蔣某、劉某2、王某9、王世觀、汪某非法采礦罪案件的審理情況;梁某、汪某上訴后,在煙臺(tái)市中級(jí)人民法院二審期間,與光順公司達(dá)成和解協(xié)議,梁某賠償光順公司1700萬(wàn)元,光順公司對(duì)梁某、汪某表示諒解;煙臺(tái)市中級(jí)人民法院對(duì)梁某、汪某改判緩刑。

(4)XXXX組織機(jī)構(gòu)代碼證、XXXX營(yíng)業(yè)執(zhí)照、正元公司地質(zhì)勘查資質(zhì)證書(shū)、探礦權(quán)證書(shū)、2013年10月22日探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓合同證明,光順公司工商登記情況;正元公司取得探礦權(quán)情況;正元公司于2013年10月22日將其所擁有的探礦權(quán)前期合作中的40%成果權(quán)益轉(zhuǎn)讓給光順公司。

(5)欠條一張證明,2017年底,徐某某得知紀(jì)委要對(duì)其審查時(shí),在王某4辦公室打的150萬(wàn)元借條,落款日期是2017年1月。

(6)中國(guó)工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、中國(guó)工商銀行網(wǎng)上銀行電子回單、合同評(píng)審會(huì)簽表、探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓合同證明,光順公司與正元公司簽訂探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,光順公司以1600萬(wàn)元的價(jià)格,購(gòu)買(mǎi)正元公司40%成果權(quán)益。光順公司于2013年4月15日支付給正元公司1600萬(wàn)元。

(7)恒通公司提供的徐某某入股的情況登記表、減持明細(xì)、2016年減持明細(xì)表、建設(shè)銀行客戶(hù)回單、德州銀行網(wǎng)上銀行電子回單、建設(shè)銀行取款憑條、德州銀行電子銀行回單、情況說(shuō)明、關(guān)于恒通物流股份有限公司掛牌上市的說(shuō)明及郝某提供的收據(jù)一份證明,徐某某入股恒通公司20萬(wàn)元,每股3元,共66667股。恒通物流公司于2015年6月30日上市。2016年7月,徐某某提出退股要求后,劉某1從公司柳某持有的股份6921308股(其中包括徐某某的66667股)減持了66667股,股票交易后相關(guān)款項(xiàng)轉(zhuǎn)到柳某個(gè)人賬戶(hù),又轉(zhuǎn)到公司控制使用的劉某3個(gè)人賬戶(hù)中。2016年8月6日,劉某1安排會(huì)計(jì)支付給了徐某某1530541元退股款。

(8)借條一張證明,2015年8月11日,徐某某以其為老師買(mǎi)房子的名義向葉某出具的166萬(wàn)元的借條。以及2016年冬天還了6萬(wàn)元,2017年以漁貨抵款10萬(wàn)元的情況。

(9)青島市商品房出售合同、解除合同協(xié)議書(shū)、撤銷(xiāo)商品房預(yù)(銷(xiāo))售合同備案的申請(qǐng)、客戶(hù)收款入賬通知、客戶(hù)付款入賬通知、青島順華園置業(yè)有限公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行分戶(hù)賬交易明細(xì)、順華園公司記賬憑證、附件,客戶(hù)收付款入賬通知、退房申請(qǐng)、客戶(hù)收付款入賬通知、撤銷(xiāo)商品房預(yù)(銷(xiāo))售合同備案的申請(qǐng)、委托書(shū)、調(diào)解協(xié)議書(shū)、解除合同協(xié)議書(shū),張某7的身份證復(fù)印件、張某1身份證復(fù)印件、山東省增值稅普通發(fā)票04761711證明,2015年8月21日,徐某某為張某1在青島順華園置業(yè)有限公司購(gòu)買(mǎi)順昌路21號(hào)常春藤5-1-301樓房,房款總價(jià)值1642417元。2015年8月12日,錢(qián)某62×××77賬戶(hù)轉(zhuǎn)給青島順華園置業(yè)有限公司38XXXX7347賬戶(hù)166萬(wàn)元,后雙方解除合同。2015年12月17日,青島順華園置業(yè)有限公司38XXXX7347賬戶(hù)退房款166萬(wàn)元給煙臺(tái)捷邦商貿(mào)有限公司賬戶(hù)15×××99。

(10)商品房買(mǎi)賣(mài)合同、2015年12月21日山東華都置業(yè)有限公司記賬憑證及附件收款收據(jù)0018809、0018802、農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)收付款入賬通知、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)客戶(hù)回執(zhí),2016年1月21日山東華都置業(yè)有限公司記賬憑證及附件收款收據(jù)0018852、農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根10303720,張某16228XXXX8473賬戶(hù)交易明細(xì)證明,2015年12月17日,徐某某為張某1在山東華都置業(yè)有限公司購(gòu)買(mǎi)煙臺(tái)市萊山區(qū)萬(wàn)象城房產(chǎn)一套,總價(jià)值160萬(wàn)元。2015年12月17日,青島順華園置業(yè)有限公司轉(zhuǎn)給煙臺(tái)捷邦商貿(mào)有限公司1539XXXX5299賬戶(hù)166萬(wàn)元。2016年1月21日,從煙臺(tái)捷邦商貿(mào)有限公司15×××99賬戶(hù)轉(zhuǎn)入張某16228XXXX8473賬戶(hù)6萬(wàn)元退房款。2016年10月10日至11日,張某18473賬戶(hù)被支取現(xiàn)金6萬(wàn)元。

3、電子證據(jù)

(1)中國(guó)工商銀行電子銀行回單證明,2015年1月27日從張某262×××81賬戶(hù)轉(zhuǎn)給張某16222XXXX51727賬戶(hù)300萬(wàn)元。

(2)朱某提供的記錄照片一張證明,2016年9月9日左右,王某4曾給其現(xiàn)金80萬(wàn)元。

(3)仲某提供的交易記錄、張某2、王某7(系仲某妻子)銀行賬戶(hù)交易明細(xì)證明,2017年1月22日從王某7601XXXX2687長(zhǎng)城電子借記卡轉(zhuǎn)賬給張某2工行62×××81賬戶(hù)150萬(wàn)元。

(4)張仁燕賬戶(hù)45×××94中國(guó)銀行交易明細(xì)證明,2017年11月24日,從紀(jì)某賬戶(hù)轉(zhuǎn)入張仁燕8094賬戶(hù)40萬(wàn)元。

(5)程娟中國(guó)銀行62×××45賬戶(hù)交易明細(xì)證明,2018年1月11日,徐某某通過(guò)王子奇622XXXX8651賬戶(hù)轉(zhuǎn)入程娟(程某的妹妹)2645賬戶(hù)100萬(wàn)元。

(6)貸方補(bǔ)充報(bào)單回單、煙臺(tái)市中級(jí)人民法院記賬憑證、業(yè)務(wù)委托書(shū),恒豐銀行煙臺(tái)市中級(jí)人民法院賬戶(hù)交易明細(xì)、業(yè)務(wù)委托書(shū),張某2工行62×××81賬戶(hù)交易明細(xì),光順公司信用社賬戶(hù)9060********交易明細(xì)證明,煙臺(tái)市中級(jí)人民法院于2016年12月7日支付給光順公司1700萬(wàn)元案款。

(7)張某2賬戶(hù)交易明細(xì)證明,2017年9月20日、2017年11月2日、2017年11月13日,張某27821賬戶(hù)收到三筆王某4賣(mài)房款,共計(jì)1609萬(wàn)元。

4、被告人的供述和辯解

被告人徐某某在留置期間的供述和辯解,2010年1月,其到萊州市檢察院擔(dān)任檢察長(zhǎng)后認(rèn)識(shí)了王某4。2014年1月,王某4公司的金礦被招遠(yuǎn)曲某2公司給盜了,王某4希望其在這個(gè)案子中幫忙,在案件初期其幫助王順成協(xié)調(diào)了萊州市公安局,其曾與王順成、萊州市公安局局長(zhǎng)郭某一起商量這個(gè)事情時(shí)說(shuō)過(guò)如果公安要到招遠(yuǎn)抓人的話(huà),其可以聯(lián)系煙臺(tái)市檢察院幫助協(xié)調(diào)。王某4多次跟其說(shuō)過(guò),案子到檢察院之后讓其能多捕就多捕一些,其表示盡力而為。這個(gè)案子的嫌疑人批捕時(shí)萊州市檢察院召開(kāi)過(guò)檢委會(huì)研究。二審期間,其幫王某4找過(guò)煙臺(tái)市中院辦案人王某10、刑庭庭長(zhǎng)吳某。最后王某4的公司在這個(gè)案子中獲得賠償款1700萬(wàn)元。

2014年,其跟著王某4到滿(mǎn)洲里玩,在滿(mǎn)洲里期間,通過(guò)王某4認(rèn)識(shí)了張某1,并發(fā)生了性關(guān)系,其回到煙臺(tái)大概一個(gè)月以后,張某1給其打電話(huà)說(shuō)她懷孕了。張某1向其索要1000萬(wàn)元,否則就讓其身敗名裂。其與王某4協(xié)商,王某4講,一定讓張某1把孩子打掉,能用錢(qián)解決的就用錢(qián)解決,讓其盡管“放心談”。最后,其和張某1談好了給她300萬(wàn)元,她把孩子打掉。其把談判結(jié)果告訴了王某4,并且把張某1的銀行賬號(hào)告訴了王某4,王某4安排人給張某1打了300萬(wàn)元,并對(duì)其說(shuō),張某1是他介紹的,出了這個(gè)事情應(yīng)該由他負(fù)責(zé),錢(qián)就不用其管了,由他出這個(gè)錢(qián)。其表示雖然是通過(guò)王某4認(rèn)識(shí)的張某1,但事情是其自己做的,自己肯定要負(fù)責(zé),這個(gè)錢(qián)由王某4先給付,算是借的,但并沒(méi)有打借條。

2015年4月,張某1的母親給其打電話(huà)說(shuō)孩子已經(jīng)生下來(lái)了,指責(zé)其不關(guān)心張某1了。其跟王某4說(shuō)了張某1把孩子生下來(lái)了,王某4聽(tīng)后大為惱火,指責(zé)其為什么沒(méi)讓張某1把孩子打掉。2015年7月份左右,張某1讓其給她在青島買(mǎi)房,不買(mǎi)房還要告。其跟王某4說(shuō)了這件事,王某4說(shuō),買(mǎi)就買(mǎi)吧,不行他幫忙。后來(lái)其又在王某4面前提到過(guò)給張某1買(mǎi)房子的事,王某4要么不說(shuō)話(huà),要么說(shuō)別的話(huà)搪塞。后來(lái)有一次,王某4假裝喝醉了,說(shuō)滿(mǎn)洲里的親戚和他說(shuō),其和張某1合伙騙王某4,懷孕打個(gè)胎怎么還用300萬(wàn)元。此時(shí)其明白,王某4是不準(zhǔn)備“再掏錢(qián)了”??墒菑埬?的母親一直催,其沒(méi)有辦法找到葉某,跟他說(shuō)其老師的孩子要在青島買(mǎi)房子手頭不寬裕,能不能借點(diǎn)錢(qián)。葉某借了166萬(wàn)元,打給了青島一家開(kāi)發(fā)商。后來(lái)張某1又想來(lái)煙臺(tái)居住,其就把青島的房子退了,花了160萬(wàn)元在煙臺(tái)買(mǎi)了一套房子,剩下的6萬(wàn)元還給了葉某。王某4在得知其借葉某166萬(wàn)元給張某1買(mǎi)了套房子后曾經(jīng)說(shuō)過(guò),等礦上開(kāi)工,錢(qián)寬裕了,就幫其還上這個(gè)錢(qián)。但是王某4一直沒(méi)有還。

2016年9月份,其和郝某在龍口恒通物流公司各投資10萬(wàn)元的收益拿回來(lái)了,共計(jì)150萬(wàn)元左右,他分得90萬(wàn)元。留下10萬(wàn)元本金,拎著其余80萬(wàn)元到了王某4辦公室,告訴王某4,其在龍口的投資回來(lái)了,這些錢(qián)還給他,當(dāng)王某4說(shuō)不用時(shí),其接著說(shuō):“你看錢(qián)我都拿來(lái)了,再說(shuō)了,買(mǎi)房子借老葉的錢(qián)還得靠你幫我還?!蓖跄?聽(tīng)后就讓其把錢(qián)放在那,也沒(méi)有打收據(jù)。

2017年1月,其調(diào)回?zé)熍_(tái)市檢察院后,王某4到煙臺(tái)讓其幫忙借幾百萬(wàn)款,用于結(jié)算工人工資、償還銀行貸款。借款時(shí)間三個(gè)月,月息3分。一開(kāi)始其幫王某4向葉某借錢(qián),但是因?yàn)橥跄?打的借條不規(guī)范沒(méi)有借成。后來(lái)其又從仲某處拆借了150萬(wàn)元、從程某處借了100萬(wàn)元給王某4。期間,其問(wèn)過(guò)王某4怎樣打借條,王某4稱(chēng),既然是其本人出面借的款,就以其本人的名義打借條。仲某的150萬(wàn)元是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給王某4的,其沒(méi)打借條。程某的這100萬(wàn)元是現(xiàn)金,其以自己的名義給程某打了借條。到了約定的還款期限后,王某4一直沒(méi)有還錢(qián),其催過(guò)王某4幾次,可是王某4一直拖著沒(méi)有還。

2017年10月,程某要用錢(qián)催得比較急,王某4還是沒(méi)有錢(qián)還。這時(shí),其大學(xué)同學(xué)黃福玉通過(guò)其買(mǎi)了葉某一套房子,交給其100萬(wàn)元房款。其和葉某協(xié)商后,先用這100萬(wàn)元還給了程某,利息一直沒(méi)算。2017年底,因仲某急需用錢(qián),其又從紀(jì)某那里借40萬(wàn)元給仲某。

2017年底,其聽(tīng)說(shuō)市紀(jì)委要對(duì)其立案調(diào)查,因害怕王某4給其300萬(wàn)元的事情暴露,其就告訴王某4說(shuō)市紀(jì)委要對(duì)其進(jìn)行調(diào)查,為了兩人說(shuō)法能一致,就跟紀(jì)委講,因?yàn)榻柚倌衬?50萬(wàn)元是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給王某4的,到時(shí)候就說(shuō)這150萬(wàn)元是其主動(dòng)借仲某還他的300萬(wàn)元借款,再打150萬(wàn)元借條,300萬(wàn)元的借條就不補(bǔ)了,王某4說(shuō)好。王某4還問(wèn)過(guò),其之前放在這里的80萬(wàn)元是否加上,意思是打150萬(wàn)元的還是打70萬(wàn)元的借款條。其跟王某4說(shuō)那80萬(wàn)元是現(xiàn)金,紀(jì)委問(wèn)起來(lái)還需要解釋?zhuān)痛?50萬(wàn)元就行了。然后其給王某4打了一張150萬(wàn)元的借條,日期按照仲某給其打款的時(shí)間寫(xiě)的是2017年1月。

2018年2月份,其給王某4打了借條之后,又去找仲某,給仲某打了一張借條,內(nèi)容大概是今借仲某人民幣150萬(wàn)元整,借款人徐某某。落款時(shí)間寫(xiě)的2017年1月,就是仲某給王某4打錢(qián)之前的一兩天。

被告人徐某某在庭審階段的供述和辯解,張某1懷孕以后,王某4對(duì)其說(shuō)過(guò),不能讓張某1把孩子生下來(lái),能用錢(qián)解決的問(wèn)題就用錢(qián)解決,由王某4來(lái)處理這個(gè)事情。其最后一次與張某1協(xié)商是在北京,其和王某4一起去的北京。其和張某1協(xié)商好之后就對(duì)王某4說(shuō),張某1要300萬(wàn)元。王某4就把其記的張某1的卡號(hào)拿去了,后來(lái)王某4對(duì)其說(shuō)把錢(qián)匯給張某1了。后來(lái)有一次其在王某4的辦公室談起此事,其說(shuō)過(guò),這筆錢(qián)先借著,以后慢慢還。當(dāng)張某1把孩子生下來(lái)以后,其告訴了王某4,王某4非常的不高興,朝其發(fā)脾氣,最后兩人鬧的不歡而散。后來(lái)張某1想在青島買(mǎi)房子,其和王某4說(shuō)了,王某4當(dāng)時(shí)說(shuō),那就買(mǎi)吧,王某4說(shuō)完這句話(huà)再就沒(méi)有下文了。這中間,其試著和王某4提過(guò)一次兩次的,王某4也不接茬。其知道王某4根本不想買(mǎi)這個(gè)房子。

2016年8、9月份,其拿回90萬(wàn)元的投資收益后,留下了10萬(wàn)元的投資本金,剩下80萬(wàn)元還給了王某4。其和張某1結(jié)婚之后,曾要求張某1拿出剩下的錢(qián),然后再把房子賣(mài)掉,償還借款,但張某1沒(méi)有同意。其還將這件事情告訴了王某4。2016年1月份,王某4讓其幫忙找葉某借款,當(dāng)時(shí)其感覺(jué)到是王某4想把欠他的尾款都轉(zhuǎn)到葉某身上。當(dāng)時(shí)其也沒(méi)有辦法,只能幫著借款。

2018年3月份的時(shí)候,傳言紀(jì)委要對(duì)其進(jìn)行調(diào)查,其跟王某4說(shuō)紀(jì)委可能在調(diào)查,他們的借款要有個(gè)手續(xù),于是打了欠了150萬(wàn)元的欠條。

關(guān)于被告人徐某某提出的王某4替徐某某支付的300萬(wàn)元系借款,且已經(jīng)償還了330萬(wàn)元的本息的辯解,及辯護(hù)人提出的該部分指控事實(shí)不清,證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查,王某4的光順公司發(fā)生金礦被盜以后,應(yīng)王某4的請(qǐng)求,在案件的偵查、起訴階段,徐某某利用職務(wù)之便,直接干預(yù)案件的辦理。在案件的審判階段,利用自己的地位形成的便利條件,違反檢察機(jī)關(guān)的紀(jì)律規(guī)定,通過(guò)煙臺(tái)中院法官的職務(wù)行為,過(guò)問(wèn)案件。另外案發(fā)時(shí),光順公司只是取得了探礦權(quán),并沒(méi)有取得采礦權(quán),被盜金礦的所有權(quán)屬于國(guó)家,因此梁某賠償?shù)?700萬(wàn)元損失不應(yīng)屬于王某4,因此其行為為王某4謀取了不正當(dāng)利益。王某4為了在金礦被盜一案中,得到徐某某的幫助,主動(dòng)邀請(qǐng)徐某某去內(nèi)蒙古旅游,并將張某1介紹給徐某某。后來(lái),張某1因懷孕向徐某某提出上千萬(wàn)元的賠償,徐某某很清楚的知道,以其合法的收入,不可能滿(mǎn)足張某1的要求。因此首先告知了王某4,在得到王某4替其“用錢(qián)解決”的承諾之后,才與張某1協(xié)商,并達(dá)成賠償張某1300萬(wàn)元的協(xié)議。在王某4按照徐某某提供的張某1銀行卡號(hào)支付了300萬(wàn)元之后,盡管徐某某表面提出屬于借款,但王某4當(dāng)場(chǎng)明確表示不用償還,且徐某某也沒(méi)有出具借條,該300萬(wàn)元屬于王某4代徐某某送給張某1的事實(shí),二人都心知肚明。當(dāng)張某1想在青島買(mǎi)房子時(shí),徐某某又將此事立即告知了王某4,并得到了王某4幫忙買(mǎi)房的口頭承諾。只是因?yàn)橥跄?一直沒(méi)有兌現(xiàn),徐某某才將80萬(wàn)元的投資收益交給王某4,要求王某4幫忙償還其借葉某的160萬(wàn)元的買(mǎi)房款。至于后來(lái)徐某某借仲某的150萬(wàn)元及程某的100萬(wàn)元給王某4,是徐某某應(yīng)王某4的要求,替王某4向二人的借款。盡管徐某某向程某、仲某借款時(shí),是徐某某出面借的,甚至徐某某給程某出具了借條,但出借人都很清楚,徐某某是為朋友借款。當(dāng)程某、仲某向徐某某索要借款時(shí),徐某某多次催促王某4還款,只是因?yàn)橥跄?資金緊張才沒(méi)有償還,通過(guò)徐某某催促王某4償還程某、仲某的借款的行為,充分說(shuō)明,徐某某出面向程某、仲某借款并不是為了償還王某4之前給付的300萬(wàn)元,而是替王某4向二人借款。上述事實(shí)有證人王某4、葉某、仲某、程某等人的證言以及徐某某在留置期間及庭審階段的供述等證據(jù)足以證實(shí)。至于徐某某提出的上述共計(jì)支付給王某4的330萬(wàn)元,是償還王某4的借款本息,不僅與上述證據(jù)不符,更不符合常理,因?yàn)榘葱炷衬车恼f(shuō)法,此時(shí)徐某某至少有400多萬(wàn)元的債務(wù),按其本人的合法收入,本金尚且不可能償還,豈能只對(duì)王某4還本付息。綜上,公訴機(jī)關(guān)指控被告人徐某某收受王某4賄賂款人民幣300萬(wàn)元,事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,被告人的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)觀點(diǎn)不能成立,本院不予采納。

三、2011年至2016年,被告人徐某某接受葉某的請(qǐng)托,為其在案件辦理、項(xiàng)目用地審批、人事調(diào)動(dòng)等方面提供幫助,于2017年3月,收受葉某100萬(wàn)元。

上述事實(shí),有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí):

1、證人證言

(1)證人葉某證明,2012年秋天,其通過(guò)徐某某找到萊州市國(guó)土局局長(zhǎng)李某3,在徐某某的協(xié)調(diào)下,萊州市國(guó)土局為其辦理了文景鳳凰城幼兒園用地指標(biāo)。2015年,其通過(guò)徐某某的協(xié)調(diào),將孫某2從萊州市第三人民醫(yī)院調(diào)到了萊州市衛(wèi)生防疫站工作。2015年夏天,徐某某將其名下的萊州運(yùn)磊建材有限公司推薦給了最高人民檢察院基建辦的同志,其在后期的最高人民檢察院石材招投標(biāo)項(xiàng)目中順利中標(biāo),整個(gè)工程的標(biāo)的額在400萬(wàn)元左右。2016年11月,煙臺(tái)芝罘區(qū)檢察院的工作人員通知其到萊州檢察院接受詢(xún)問(wèn),其找到徐某某并告訴他,其共送給國(guó)樹(shù)軍5萬(wàn)多元的購(gòu)物卡,徐某某讓其和辦案人員說(shuō)的時(shí)候,不要超過(guò)5萬(wàn)元。后來(lái)徐某某將其介紹給芝罘區(qū)檢察院辦案人員,并對(duì)辦案人員說(shuō)是他的朋友,后來(lái)其告訴辦案人員共送給國(guó)樹(shù)軍4萬(wàn)元左右購(gòu)物卡。

2016年12月,徐某某讓其幫忙聯(lián)系買(mǎi)房,其向徐某某推薦了朋友王某3開(kāi)發(fā)的茂源碧海山莊的一套房子,徐某某與李某2看好之后,徐某某讓其幫著談價(jià)。其與王某3談好,不包括小棚和車(chē)位,總房款是270萬(wàn)元。其告知徐某某后,徐某某認(rèn)為太貴,覺(jué)得220萬(wàn)元合適。其內(nèi)心清楚,王某3看在其面子上已經(jīng)很便宜了,不可能再便宜50萬(wàn)元,其就對(duì)徐某某講“你出220萬(wàn)元,剩下的50萬(wàn)元算我的”,徐某某稱(chēng)不用,他把原來(lái)兩套房子賣(mài)了就差不多了。2017年1、2月份,其和徐某某聊天時(shí),得知徐某某和李某2離婚了,但沒(méi)有具體說(shuō)離婚的細(xì)節(jié)。2017年春節(jié)前的一天,王某3打電話(huà)讓其通知徐某某交房款,其打電話(huà)告知了徐某某。2017年春節(jié)后,其怕王某3又讓其催徐某某交房款,其考慮到和徐某某關(guān)系一直很好,徐某某之前對(duì)其幫助挺大的,調(diào)到市檢察院還能提供更大的幫助,而且之前其也和徐某某說(shuō)過(guò)要出50萬(wàn)元的房款,雖然當(dāng)時(shí)徐某某推辭說(shuō)不用,但其知道那就是客氣客氣,茂源碧海山莊這么貴的房子,一個(gè)公職人員是很難買(mǎi)的起的,于是在2017年2月底的時(shí)候,其讓妻子錢(qián)某準(zhǔn)備了50萬(wàn)元現(xiàn)金。當(dāng)時(shí)其跟錢(qián)某說(shuō)了這50萬(wàn)元是準(zhǔn)備送給徐某某在茂源碧海山莊買(mǎi)房用。其電話(huà)聯(lián)系王某3后,王某3要求至少要先交個(gè)百八十萬(wàn)元的,于是其改變了主意,打算給徐某某出100萬(wàn)元房款。于是又讓錢(qián)某準(zhǔn)備了50萬(wàn)元現(xiàn)金,并告訴她準(zhǔn)備給徐某某交100萬(wàn)元房款。2017年3月1日,其給徐某某打了個(gè)電話(huà),告訴徐某某,其要為他到茂源碧海山莊交房款。徐某某沒(méi)說(shuō)什么便掛了電話(huà)。之后其到茂源公司財(cái)務(wù)交了100萬(wàn)元的房款。茂源公司的方會(huì)計(jì)在開(kāi)收據(jù)時(shí),其當(dāng)場(chǎng)給徐某某打電話(huà)問(wèn)收據(jù)上寫(xiě)誰(shuí)的名字,徐某某說(shuō)寫(xiě)李某2的名字。其讓方會(huì)計(jì)在收據(jù)上寫(xiě)的交款人是李某2的名字。在交完100萬(wàn)元房款回萊州上,其又給徐某某打電話(huà),告知已經(jīng)交了100萬(wàn)元。第二天其和徐某某見(jiàn)面時(shí),又告知徐某某交了100萬(wàn)元房款,徐某某也沒(méi)有多說(shuō)什么,只是說(shuō)他另一個(gè)小區(qū)的房子不能賣(mài)了。之后其和徐某某都沒(méi)有再提這100萬(wàn)元的事。2017年10月,總房?jī)r(jià)確定為290萬(wàn)元(包括小棚和車(chē)位),徐某某到茂源公司交了100萬(wàn)元房款,之后李某2將剩余90多萬(wàn)元房款電匯到茂源公司。其清楚,這套房子是徐某某離婚后幫李某2購(gòu)買(mǎi)的房子。2018年春節(jié)前的一天,其和徐某某聊天時(shí)得知徐某某離婚的詳情,其感覺(jué)徐某某日子過(guò)得挺困難,就決定為徐某某支付的100萬(wàn)元房款就不要了。

2018年3月底4月初,徐某某懷疑煙臺(tái)紀(jì)委可能正在調(diào)查他,讓其找李某2商量這100萬(wàn)元購(gòu)房款的事。起初其沒(méi)有當(dāng)回事,直到2018年4月7日,才電話(huà)聯(lián)系徐某某商量購(gòu)房款的事,徐某某讓其找李某2。其便和李某2約好當(dāng)天下午去茂源公司王某3的辦公室協(xié)商購(gòu)房款的事。見(jiàn)面后,因茂源公司的方會(huì)計(jì)稱(chēng),其交的100萬(wàn)元沒(méi)有入賬,其便和李某2協(xié)商,對(duì)外就說(shuō)房款還差100萬(wàn)元沒(méi)有交齊,這樣紀(jì)委部門(mén)也不會(huì)查到什么,李某2也同意了,當(dāng)時(shí)方會(huì)計(jì)也在場(chǎng)。

2018年4月19日,網(wǎng)上公布了徐某某被煙臺(tái)市監(jiān)委調(diào)查的消息,其很害怕,總覺(jué)得之前和李某2商量好的對(duì)外聲稱(chēng)的茂源碧海山莊這套房子房款沒(méi)交齊的說(shuō)法不靠譜,所以就想著找李某2再想個(gè)別的辦法。2018年4月25日左右,其又約李某2到了茂源公司王某3辦公室協(xié)商,其對(duì)李某2講“之前商量好的對(duì)外說(shuō)房款沒(méi)交齊的說(shuō)法總感覺(jué)不妥,如果以后紀(jì)委部門(mén)的問(wèn)起來(lái),還是說(shuō)借款比較好,你給我寫(xiě)張借條吧”,李某2稱(chēng)之前協(xié)商的內(nèi)容已經(jīng)告訴徐某某了,現(xiàn)在徐某某出事了,為了不使其受連累,她同意打借條,況且她現(xiàn)在和徐某某離婚了,她打借條外人不會(huì)覺(jué)得這100萬(wàn)元和徐某某有關(guān)系。借條的大體內(nèi)容是:因購(gòu)房借現(xiàn)金壹佰萬(wàn)元整,借款人:李某2,借款時(shí)間寫(xiě)的是2017年10月24日,當(dāng)時(shí)方會(huì)計(jì)在場(chǎng)。其回家后,總是感覺(jué)不放心,后來(lái)看了李某2打的借條,突然意識(shí)到借條的時(shí)間和實(shí)際交款的時(shí)間不一致。2018年5月7日,其又約李某2到了茂源公司王某3辦公室。當(dāng)時(shí)茂源公司的方會(huì)計(jì)在場(chǎng),因?yàn)槠錄](méi)有找到茂源公司當(dāng)初給其出具的100萬(wàn)元收據(jù),方會(huì)計(jì)就把之前交的100萬(wàn)元的收據(jù)存根聯(lián)復(fù)印了一份,其把復(fù)印的收據(jù)給了李某2,并讓李某2按照收據(jù)上的時(shí)間,重新寫(xiě)了借條,落款的時(shí)間是2017年3月1日。李某2在寫(xiě)借條的時(shí)候,對(duì)其說(shuō),要是還不放心,她還有套房子,等把那套房賣(mài)了就還錢(qián)。其當(dāng)場(chǎng)表示讓她打借條是為了應(yīng)付紀(jì)委的調(diào)查。兩人還約定好,一旦紀(jì)委調(diào)查,就說(shuō)2017年3月1日那天,在萊州運(yùn)安駕校借的款并當(dāng)場(chǎng)打的借條,然后一起到茂源公司交的款。

另外,2012年開(kāi)始,逢年過(guò)節(jié),其都要給徐某某送禮品,價(jià)值10余萬(wàn)元。2018年春節(jié),徐某某送給他十幾瓶酒。

(2)證人錢(qián)某(萊州凱潤(rùn)置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)葉某的妻子)證明,2016年12月,葉某說(shuō),徐某某看好了蓬萊市茂源建筑有限公司在萊山區(qū)茂源碧海山莊的那套房子,但徐某某沒(méi)有那么多錢(qián),他打算給徐某某出50萬(wàn)元。2017年2月底,葉某讓其準(zhǔn)備了50萬(wàn)元現(xiàn)金,說(shuō)要到蓬萊給徐某某交房款,其就準(zhǔn)備了50萬(wàn)元現(xiàn)金給了葉某。結(jié)果當(dāng)天,葉某又說(shuō),茂源公司那邊說(shuō)交50萬(wàn)元太少,不行就給徐某某出100萬(wàn)元吧,湊個(gè)整。其又準(zhǔn)備了50萬(wàn)元的現(xiàn)金給了葉某。2017年3月1日,葉某到蓬萊給徐某某交了這100萬(wàn)元的房款。2018年4月中旬,葉某在外邊出差,結(jié)果業(yè)務(wù)還沒(méi)有辦完就回來(lái)了,對(duì)其講,徐某某出事了,可能會(huì)牽扯出100萬(wàn)元購(gòu)房款的事,這套房子是徐某某給李某2買(mǎi)的,不行就找李某2補(bǔ)一張借條,以避免不必要的麻煩。幾天后,葉某找李某2到蓬萊茂源建筑公司補(bǔ)了一張借條,葉某拿回借條后還給其看了,借條時(shí)間是2017年10月。2018年5月7日,葉某又去了蓬萊茂源建筑有限公司,回來(lái)后,葉某給其一張借條,并說(shuō)他到蓬萊和李某2見(jiàn)面了,讓李某2給重新寫(xiě)了一張借條,以前的那張借條時(shí)間錯(cuò)了。這張借條在其手里保管,落款時(shí)間是2017年3月1日。2018年5月8日,葉某被留置。2018年7月1日,一個(gè)40歲左右的男的到其公司,讓其用別人的電話(huà)給徐某某的家屬李某2打電話(huà),李某2讓其提供個(gè)賬號(hào),要償還100萬(wàn)元。2018年7月5日,其發(fā)現(xiàn)李某2打來(lái)三筆款,共100萬(wàn)元。

(3)證人王某3(蓬萊市茂源建筑公司經(jīng)理)證明,2016年12月,葉某對(duì)其說(shuō),要把為他預(yù)留的那套房子轉(zhuǎn)讓給他的朋友徐某某,問(wèn)其能不能便宜了,其答應(yīng)按照以前談好的,不包括小棚和車(chē)位的房款是270萬(wàn)元。2017年春節(jié)前,其給葉某打電話(huà),讓他把房款交上。春節(jié)后,葉某打電話(huà)過(guò)來(lái),說(shuō)要來(lái)交房款。其問(wèn)葉某打算交多少,葉某說(shuō)先交50萬(wàn)元。其要求最少得交個(gè)百八十萬(wàn),葉某答應(yīng)了。2017年3月初,葉某來(lái)交了100萬(wàn)元現(xiàn)金,方會(huì)計(jì)按照葉某的要求開(kāi)了收據(jù)。2017年10月,葉某和徐某某一起到其公司來(lái)。徐某某說(shuō)他再來(lái)交100萬(wàn)元房款,于是其安排會(huì)計(jì)收下了這100萬(wàn)元房款。當(dāng)天葉某和徐某某跟其商量,徐某某想再買(mǎi)一個(gè)小棚和車(chē)位,講好總價(jià)款290多萬(wàn)元。徐某某當(dāng)時(shí)要了公司的銀行賬戶(hù)。過(guò)了幾天,剩余90多萬(wàn)元也到賬了。2018年4月份,葉某給其打電話(huà)說(shuō)要到公司去,其當(dāng)時(shí)不在家,便讓葉某有什么事情找方會(huì)計(jì)處理。2018年5月份,葉某又給其打電話(huà)說(shuō)他交款100萬(wàn)元的收據(jù)丟了,要求再補(bǔ)開(kāi)一份,其讓葉某聯(lián)系方會(huì)計(jì)。

(4)證人方某2(蓬萊茂源建筑公司會(huì)計(jì))證明,2017年3月初的一天,公司經(jīng)理王某3說(shuō),他朋友葉某來(lái)交房款,當(dāng)時(shí)葉某交了100萬(wàn)元的現(xiàn)金,其給葉某開(kāi)收據(jù)時(shí),問(wèn)葉某開(kāi)誰(shuí)的名字,葉某說(shuō)開(kāi)“李某2”的,然后其就按照葉某的要求出具了100萬(wàn)元的收據(jù),交款人寫(xiě)的李某2,當(dāng)時(shí)這100萬(wàn)元沒(méi)有入賬。2017年10月份的一天,葉某和一個(gè)男的一起來(lái)交了100萬(wàn)元房款,并讓其提供銀行賬號(hào),過(guò)了幾天,李某2轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)兩筆錢(qián),一筆43萬(wàn)多元,一筆50萬(wàn)元。2018年4月份,王某3給其打電話(huà),說(shuō)葉某和李某2要來(lái)公司,有什么事情讓其配合他們。后來(lái),葉某和李某2到了公司,葉某問(wèn)第一次交的100萬(wàn)元現(xiàn)金怎么處理的賬目,其稱(chēng)還沒(méi)有上賬。葉某說(shuō)既然這100萬(wàn)元交的是現(xiàn)金,又沒(méi)入賬,如果有人問(wèn)起來(lái),就說(shuō)這100萬(wàn)元沒(méi)有交,房款還沒(méi)交齊。2018年4月底,葉某和李某2又來(lái)公司,他們?cè)谕跄?的辦公室,談的什么事情不記得了。過(guò)了不長(zhǎng)時(shí)間,2018年5月初的一天,葉某和李某2直接到王某3辦公室,葉某說(shuō)他第一次交100萬(wàn)元的收據(jù)找不到了,要求補(bǔ)一張。其當(dāng)時(shí)跟葉某說(shuō)不可能再給他補(bǔ)一份收據(jù)。其就把原來(lái)收據(jù)的存根聯(lián)復(fù)印了一份,又重新蓋了一個(gè)財(cái)務(wù)章,給了葉某。葉某和李某2在王某3辦公室說(shuō)的什么,其不清楚。

(5)證人李某2(徐某某前妻)證明,其與徐某某因感情不和于2016年10月份協(xié)議離婚。2016年11月份左右,其與徐某某離婚后,急于搬出檢察院家屬樓,想把檢察院家屬樓的房子賣(mài)了換套房子住。其讓徐某某幫忙看有沒(méi)有合適的房子。過(guò)了一段時(shí)間,徐某某說(shuō)他萊州的一個(gè)朋友葉某在茂源碧海山莊有套房子,讓其過(guò)去看看。這樣其和徐某某、葉某一塊到了茂源碧海山莊,看完之后就定了這套房子。其當(dāng)時(shí)以為這套房子是葉某與開(kāi)發(fā)商之間的頂賬房,其是從葉某手中買(mǎi)的這套房子,其就催徐某某讓他問(wèn)葉某什么時(shí)候簽合同、什么時(shí)候能裝修。后來(lái),徐某某說(shuō)這套房子是蓬萊市茂源建筑工程有限公司給葉某預(yù)留的,但一直沒(méi)辦理手續(xù),其需要從開(kāi)發(fā)商手中直接買(mǎi)這套房子,但這套房子開(kāi)發(fā)商一直沒(méi)給價(jià)格,房屋總價(jià)沒(méi)定下來(lái)。2017年3月份,徐某某說(shuō)葉某到茂源公司墊付了100萬(wàn)元的房款,可以拉水電裝修了。其當(dāng)時(shí)讓徐某某跟葉某講好,錢(qián)是其借的,以后慢慢還。徐某某講,不著急,讓其先裝修。2017年8月份左右,其在檢察院家屬區(qū)的樓房賣(mài)了176萬(wàn)元,其和徐某某說(shuō)了。2017年10月下旬的一天,徐某某讓其準(zhǔn)備100萬(wàn)元現(xiàn)金用來(lái)交茂源公司的房款,他順便也找茂源公司老板王某3談?wù)劮績(jī)r(jià)優(yōu)惠的事情。其到銀行取了100萬(wàn)元現(xiàn)金給了徐某某,徐某某拿到錢(qián)后就去了茂源公司。交完這100萬(wàn)元房款后,徐某某說(shuō),房子加上車(chē)位和小棚總價(jià)款293萬(wàn)元,再把剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣,茂源這套房子房屋總價(jià)是293萬(wàn)余元,扣除葉某交的100萬(wàn)元和徐某某交的100萬(wàn)元后還剩下93萬(wàn)元,其通過(guò)工商銀行賬戶(hù)分兩筆轉(zhuǎn)到了茂源公司的賬戶(hù)上,轉(zhuǎn)完款后她也和徐某某說(shuō)了。2018年3、4月份的一天,葉某給其打電話(huà)說(shuō),徐某某讓他們倆到茂源公司商量一下茂源房子的事,兩人約好當(dāng)天下午在茂源公司見(jiàn)面。到了茂源公司后,其和葉某去了茂源公司老板王某3的辦公室,王某3不在,葉某把茂源公司的方會(huì)計(jì)叫了過(guò)來(lái),葉某讓方會(huì)計(jì)查查他之前交的100萬(wàn)元房款是否上帳,方會(huì)計(jì)查完之后說(shuō)沒(méi)有入帳,葉某對(duì)其說(shuō),既然這100萬(wàn)元沒(méi)有入帳,就不用體現(xiàn)出來(lái)了,如果有人問(wèn)起來(lái),就對(duì)外說(shuō)房款還沒(méi)交齊,其答應(yīng)了。其印象中方會(huì)計(jì)也說(shuō)了幾句,意思是對(duì)他們商定的這個(gè)事也不反對(duì)。說(shuō)完這個(gè)事之后就各自走了。又過(guò)了一段時(shí)間,葉某又電話(huà)約她到茂源公司去一趟,到了茂源公司后,葉某讓其打了一張100萬(wàn)的借條,其當(dāng)場(chǎng)給他打了一張100萬(wàn)元的借條,借條大體內(nèi)容是因購(gòu)房借現(xiàn)金壹佰萬(wàn)元整,借款人:李某2,借款時(shí)間寫(xiě)的是2017年10月。其印象中記得借條的落款時(shí)間是她轉(zhuǎn)付茂源公司房款的那個(gè)時(shí)間。后來(lái),葉某說(shuō)借條時(shí)間不對(duì),讓其重新打一張借條,借條時(shí)間就是葉某當(dāng)時(shí)付100萬(wàn)元房款的時(shí)間,即2017年3月1日。其在王某3的辦公室當(dāng)場(chǎng)給葉某又重新打了一張借條,借條日期提至2017年3月1日。同時(shí)他們商量好,對(duì)外就說(shuō)2017年3月1日借的款,因?yàn)楫?dāng)時(shí)她還在萊州上班,就說(shuō)在萊州葉某的駕校借的款,然后兩人一起去茂源公司交的款。打完借條后,葉某說(shuō)他之前交的100萬(wàn)元房款收據(jù)找不到了,他讓茂源公司的方會(huì)計(jì)把他交的100萬(wàn)元房款的存根聯(lián)復(fù)印了,把復(fù)印件交給了她。當(dāng)時(shí)其之所以這樣做,是因?yàn)槿~某當(dāng)時(shí)很緊張,害怕有關(guān)部門(mén)查起來(lái)還要解釋?zhuān)渑逻B累葉某才這樣做。

(6)證人楊某2(祚村鎮(zhèn)黨委書(shū)記)證明,2015年5、6月份的一天,當(dāng)時(shí)其擔(dān)任柞村鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng),徐某某打電話(huà)通知他,最高人民檢察院的同志到柞村考察石材,讓其和黨委書(shū)記鄒風(fēng)群一起到萊州市運(yùn)磊建材有限公司去,他們到了以后,最高人民檢察院的同志和徐某某、葉某和柞村另外公司的負(fù)責(zé)人以及夏邱一家公司的負(fù)責(zé)人已經(jīng)到了。經(jīng)徐某某介紹,其認(rèn)識(shí)了葉某,并互留了聯(lián)系方式。后來(lái),其聽(tīng)說(shuō)葉某的公司向最高人民檢察院供應(yīng)了石材。

(7)證人于某(萊州榮軍醫(yī)院黨支部書(shū)記)證明,2012年1月左右,其任萊州市衛(wèi)生局局長(zhǎng)期間,徐某某找其給孫某2調(diào)動(dòng)工作,后來(lái)經(jīng)單位研究將孫某2借調(diào)至疾控中心。

(8)證人曲某1(煙臺(tái)易凱檢材有限公司經(jīng)理)證明,2012年,其曾經(jīng)找葉某幫助妻子孫某2調(diào)動(dòng)工作,葉某說(shuō)他找了徐某某幫忙。2012年3月,孫某2被借調(diào)到萊州市疾控中心。2014年2月,正式調(diào)入萊州市疾控中心。

(9)證人孫某2證明,2012年3月,其丈夫曲某1找人幫忙,將其從萊州市第三人民醫(yī)院借調(diào)至萊州市疾控中心。2014年2月,正式調(diào)入萊州市疾控中心。

(10)證人李某3(萊州市國(guó)土資源局原局長(zhǎng))證明,2011年下半年,徐某某讓其為葉某開(kāi)發(fā)的文景鳳凰城辦理幼兒園用地指標(biāo),其安排副局長(zhǎng)提某盡快為葉某辦理了幼兒園用地指標(biāo)。

(11)證人提某(萊州市國(guó)土資源局黨組書(shū)記、局長(zhǎng))證明,2011年至2012年,其任職萊州市國(guó)土局副局長(zhǎng)期間,時(shí)任局長(zhǎng)李某3讓其盡快為葉某開(kāi)發(fā)的文景鳳凰城小區(qū)幼兒園辦理用地手續(xù)。其知道是徐某某找的李某3局長(zhǎng)。用地手續(xù)很快辦理好了。

(12)證人陳某(山東XX**有限公司副經(jīng)理)證明,為建設(shè)文景鳳凰城幼兒園,公司老板葉某找人幫忙辦理幼兒園用地指標(biāo),2012年春天,用地指標(biāo)很快批下來(lái)了。

(13)證人姚某(萊州市監(jiān)察委員會(huì)委員)證明,2016年11月左右,當(dāng)時(shí)其擔(dān)任萊州市人民檢察院反貪污賄賂局局長(zhǎng)。其協(xié)助芝罘區(qū)人民檢察院查辦萊州市原副市長(zhǎng)國(guó)樹(shù)軍受賄案件時(shí),徐某某讓其向芝罘區(qū)人民檢察院的張某3打聽(tīng)葉某行賄情況,并讓其領(lǐng)著葉某去接受調(diào)查,其告訴了辦案人員,葉某是徐某某的朋友。

(14)證人張某3(煙臺(tái)市芝罘區(qū)檢察委員會(huì)委員)證明,2016年9月,芝罘區(qū)檢察院在辦理國(guó)樹(shù)軍涉嫌受賄案時(shí),姚某向其打聽(tīng)了葉某具體行賄數(shù)額。

2、書(shū)證及電子證據(jù)

(1)借條一張證明,2018年5月7日,李某2為葉某出具的壹佰萬(wàn)元的借條,落款時(shí)間是2017年3月1日,署名李某2。

(2)2018年5月3日蓬萊市茂源建筑工程有限公司收款記賬憑證及附件2017年3月1日收款收據(jù)第0010819號(hào)、山東增值稅普通發(fā)票第18085375號(hào)、茂源公司記賬憑證2018年4月19日及2017年10月20日收款收據(jù)第0004056號(hào)、增值稅普通發(fā)票第18085373號(hào)、茂源公司賬戶(hù)37×××24交易明細(xì)、孫敏郵政銀行賬戶(hù)60×××81交易明細(xì)、李某2銀行62×××59賬戶(hù)交易明細(xì)證明,2017年3月1日茂源公司出具的茂源碧海山莊房款4#樓一單元201號(hào)房款100萬(wàn)元,付款人李某2。2017年10月20日從李某62×××59賬戶(hù)卡取100萬(wàn)元。2017年10月20日李某2交付茂源碧海山莊房款6#樓一單元201號(hào)房款100萬(wàn)元。2017年10月23日分別從李某27959賬戶(hù)跨行匯款50萬(wàn)元及430070元至蓬萊市茂源公司37×××24賬戶(hù)。

(3)錢(qián)某賬戶(hù)62×××77交易明細(xì)證明,2018年7月2日兩次從李某2尾號(hào)7959賬戶(hù)轉(zhuǎn)入錢(qián)某尾號(hào)8777賬戶(hù)20萬(wàn)元及50萬(wàn)元,2018年7月3日從李某27959賬戶(hù)轉(zhuǎn)入錢(qián)某8777賬戶(hù)30萬(wàn)元,共計(jì)100萬(wàn)元。

(4)山東省人民政府建設(shè)用地批件魯政土字(2012)476號(hào)、城市批次建設(shè)用地方案、土地征收補(bǔ)償安置協(xié)議、萊州市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)條件意見(jiàn)書(shū)、山東省人民政府建設(shè)用地批件、萊州市人民政府文件萊政土出字〔2013〕51號(hào)、萊州市國(guó)土資源局文件萊國(guó)土資發(fā)〔2013〕74號(hào)、土地估價(jià)結(jié)果一覽表、文昌路街道南關(guān)居委會(huì)B地塊規(guī)劃設(shè)計(jì)條件圖、萊州市文昌路街道南關(guān)居委會(huì)B地塊宗地界址圖、萊州市文昌路街道土地利用總體總體規(guī)劃圖、萊州市國(guó)土資源局國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓公告、文昌路街道南關(guān)居委會(huì)B地塊競(jìng)買(mǎi)報(bào)名登記表、競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、山東省資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)、文昌路街道南關(guān)居委會(huì)B地塊國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓競(jìng)買(mǎi)報(bào)價(jià)單、掛牌記錄、見(jiàn)證書(shū)、成交確認(rèn)書(shū)、萊州市國(guó)土資源局文昌路街道南關(guān)居委會(huì)B地塊國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓成交結(jié)果公告、請(qǐng)示報(bào)告批復(fù)單、萊州市住房和規(guī)劃建設(shè)管理局關(guān)于文景鳳凰城幼兒園及30#公寓樓規(guī)劃建筑方案的審報(bào)意見(jiàn)、申請(qǐng)、文昌路街道南關(guān)居委會(huì)文景家園B區(qū)西地塊規(guī)劃控制圖證明,文景鳳凰城所屬幼兒園土地指標(biāo)審批過(guò)程及土地使用權(quán)的取得過(guò)程。

(5)孫某2的干部履歷表、人員基本情況證明,2010年8月1日至2014年2月1日孫某2在萊州市第三人民醫(yī)院任主治醫(yī)師;2014年2月1日至今在萊州市疾病預(yù)防控制中心任主治醫(yī)師。

(6)煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民檢察院詢(xún)問(wèn)葉某的詢(xún)問(wèn)筆錄、煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民檢察院起訴書(shū)一份證明,葉某接受芝罘區(qū)人民檢察院調(diào)查并承認(rèn)向國(guó)樹(shù)軍行賄45000元購(gòu)物卡。

(7)最高人民檢察院查辦職務(wù)犯罪案件工作用房、舉報(bào)控告申訴來(lái)訪(fǎng)接待中心、司法鑒定中心和檢察檔案館工程石材采購(gòu)合同及附件、中標(biāo)通知書(shū)、山東增值稅普通發(fā)票一宗、中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)專(zhuān)用憑證一宗、中國(guó)建筑第二工程局有限公司高檢院工程項(xiàng)目部發(fā)票金額和收款金額匯總證明,萊州運(yùn)磊建材有限公司(法定代表人葉某)于2015年11月5日提交的投標(biāo)文件,經(jīng)評(píng)審確定為中標(biāo)人,中標(biāo)價(jià)格4492311.74元。2015年11月,中國(guó)建筑第二工程局有限公司最高檢工程項(xiàng)目部與萊州運(yùn)磊建材有限公司簽訂石材采購(gòu)合同,合同標(biāo)的額4305995.82元,供貨周期45天。萊州運(yùn)磊建材有限公司共出具發(fā)票365萬(wàn)元,收到貨款345萬(wàn)元。

3、被告人的供述和辯解

被告人徐某某在留置期間的供述和辯解,2012年,其曾幫助葉某聯(lián)系萊州市國(guó)土資源局局長(zhǎng)李某3,為葉某開(kāi)發(fā)的文景鳳凰城所屬幼兒園取得了土地指標(biāo)審批及土地使用權(quán)。2014年左右,其通過(guò)萊州市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),將葉某的親友從萊州市第三人民醫(yī)院調(diào)到萊州市衛(wèi)生防疫站。2015年將葉某的公司推薦給最高人民檢察院基建辦,葉某的公司中標(biāo)后將外墻石材銷(xiāo)售給最高人民檢察院。2016年11月,其向芝罘區(qū)人民檢察院的辦案人員了解葉某向國(guó)樹(shù)君行賄的數(shù)額并告訴葉某按照這個(gè)數(shù)額陳述行賄的事實(shí)。

2016年10月,其與李某2離婚后,覺(jué)得對(duì)不起李某2,在李某2提出買(mǎi)房的時(shí)候,就想幫幫她,其就找葉某幫助聯(lián)系房源。后來(lái)在葉某的幫助下,其和李某2都看好了葉某自己預(yù)定的茂源山莊的一套房子。過(guò)了一段時(shí)間,葉某給其打電話(huà)說(shuō),茂源山莊那套房子價(jià)格談好了,總價(jià)款是270萬(wàn)元,讓其準(zhǔn)備170萬(wàn)元就行了,其余的就不用管了。其聽(tīng)了以后沒(méi)說(shuō)什么,知道葉某是要給其交100萬(wàn)元的房款。2017年3月,葉某又給其打電話(huà)說(shuō),茂源山莊那套房子他交了100萬(wàn)元,其和葉某說(shuō),讓葉某先墊上,以后慢慢再還。其這樣說(shuō),是為了面子上好看,跟葉某客氣客氣,葉某雖然沒(méi)有明說(shuō),但其知道這100萬(wàn)元是葉某送的不用還,對(duì)此,他們兩人都是心知肚明的。后來(lái)李某2把檢察院家屬小區(qū)的房子賣(mài)了176萬(wàn)元,存在李某2銀行賬戶(hù)上。2017年10月的一天,其和李某2、紀(jì)某、門(mén)學(xué)勇一起去銀行取了100萬(wàn)元現(xiàn)金,到蓬萊市茂源建筑公司,交了100萬(wàn)元的房款,王某3讓公司財(cái)務(wù)工作人員給其開(kāi)了一張收款收據(jù)。剩下的房款加上小棚和車(chē)位共計(jì)90多萬(wàn)元,都由李某2交了。

2018年4月初,其聽(tīng)說(shuō)紀(jì)委調(diào)查組到萊州要對(duì)其進(jìn)行調(diào)查,他讓葉某跟李某2把這100萬(wàn)元房款的事情“好好商量商量”。后來(lái)其又跟李某2說(shuō),買(mǎi)房的事,葉某會(huì)找她商量。其跟葉某這樣說(shuō),是擔(dān)心紀(jì)委調(diào)查時(shí),其收受葉某100萬(wàn)元的事情被查出來(lái),讓他們商量一個(gè)合適的說(shuō)法把這個(gè)事兒掩蓋過(guò)去,別把其收受葉某這100萬(wàn)元的事情暴露了。2018年4月17日,其又問(wèn)李某2關(guān)于100萬(wàn)元房款的事情和葉某怎么商量的,李某2說(shuō),葉某不想跟這100萬(wàn)元沾邊,她和老葉商量好了等正式簽訂合同時(shí)葉某把這100萬(wàn)元撤回去,她把款補(bǔ)上,其說(shuō)這樣挺好的。

期間,其曾分別還給葉某6萬(wàn)元、10萬(wàn)元、賣(mài)魚(yú)貨抵頂50萬(wàn)余元,共計(jì)66萬(wàn)余元,但與葉某送給其100萬(wàn)元在茂源碧海山莊買(mǎi)房的事情沒(méi)有關(guān)系,是歸還其于2015年8月借葉某的166萬(wàn)元。

另外,2012年以來(lái),葉某多次給其送過(guò)酒、衣物、土特產(chǎn)等貴重禮品,價(jià)值總計(jì)10余萬(wàn)元,其也給葉某送過(guò)土特產(chǎn)品及白酒等,價(jià)值多少其不清楚。

被告人徐某某在庭審時(shí)的供述和辯解,樓房?jī)r(jià)格確定以后,葉某對(duì)其說(shuō),其賣(mài)房子的170萬(wàn)元先交上,剩下的就不用管了,另外賣(mài)的小產(chǎn)權(quán)房子留著裝修用,當(dāng)時(shí)其什么也沒(méi)說(shuō)。后來(lái),因?yàn)榉孔記](méi)交付,要想先裝修,必須先交100萬(wàn)元的預(yù)付款,然后才可以提前裝修。當(dāng)時(shí)葉某交完100萬(wàn)元之后,說(shuō)是可以裝修了,其當(dāng)時(shí)就說(shuō)這個(gè)錢(qián)由葉某先墊上。2017年11月份,葉某到煙臺(tái)來(lái)保養(yǎng)奔馳車(chē),其還了葉某10萬(wàn)元現(xiàn)金。

2017年底,傳出風(fēng)聲說(shuō)紀(jì)委要對(duì)其進(jìn)行調(diào)查,其和葉某通過(guò)幾次電話(huà),意思是讓葉某把100萬(wàn)元的事情處理好。葉某后來(lái)明確對(duì)其講,這100萬(wàn)元是他和李某2的事,和其沒(méi)有關(guān)系,讓其不要管這件事。

其在任職萊州市檢察長(zhǎng)期間,得知王某5涉嫌受賄的線(xiàn)索。

4、經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,本院予以確認(rèn)的下列其他綜合證據(jù):

(1)招遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、監(jiān)察委員會(huì)出具辦案說(shuō)明證明,經(jīng)調(diào)查,萊州市住建局規(guī)劃處原負(fù)責(zé)人王某5涉嫌受賄10萬(wàn)元。

(2)煙臺(tái)市福山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)搜查筆錄、查封/扣押決定書(shū),查封、扣押財(cái)物、文件清單、灰色帆布手提包照片、山東省資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)201000804508、201000804509證明,2018年5月11日煙臺(tái)市福山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)工作人員對(duì)徐某某依法進(jìn)行搜查并扣押優(yōu)盤(pán)1個(gè)、人民幣現(xiàn)金5萬(wàn)元。2018年6月21日張某2代王某4繳納涉案款160萬(wàn)元整。2018年7月6日錢(qián)某繳納涉案款100萬(wàn)元整。

(3)煙臺(tái)市福山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)情況說(shuō)明證明,2018年3月19日,煙臺(tái)市收到山東省紀(jì)委交辦中央巡視組轉(zhuǎn)交信訪(fǎng)舉報(bào)徐某某有關(guān)違紀(jì)問(wèn)題線(xiàn)索。2018年3月26日,市紀(jì)委對(duì)反映徐某某的有關(guān)問(wèn)題線(xiàn)索進(jìn)行初核。初核期間,發(fā)現(xiàn)徐某某涉嫌收受萊州XXXX有限公司負(fù)責(zé)人王某4300萬(wàn)元的違法犯罪問(wèn)題。2018年4月18日,經(jīng)省監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn),對(duì)徐某某采取留置措施。在審查調(diào)查期間,徐某某能夠積極配合審查調(diào)查,除如實(shí)交代其收受萊州XXXX有限公司負(fù)責(zé)人王某4300萬(wàn)元的涉嫌違法犯罪事實(shí)外,還主動(dòng)交代了紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的其收受山東XX**有限公司負(fù)責(zé)人葉某100萬(wàn)元、龍口市XXXXX有限公司負(fù)責(zé)人孫某110萬(wàn)元的涉嫌違法犯罪事實(shí)。

(4)徐某某的戶(hù)籍證明、干部登記表、干部任免審批表、中共煙臺(tái)市委組織部任免通知、煙組任(2010)6號(hào)中共萊州市委任免通知萊任(2010)1號(hào)、煙臺(tái)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)文件煙人發(fā)(2010)3號(hào)、煙臺(tái)市人民檢察院通知煙檢發(fā)政字(2010)11號(hào)、煙臺(tái)市人民檢察院通知煙檢發(fā)政字(2010)10號(hào)煙臺(tái)市人大常委會(huì)文件煙人發(fā)(2012)10號(hào)、煙臺(tái)市人民檢察院通知煙檢發(fā)政字(2012)23號(hào)、中共萊州市委任免通知萊任(2016)61號(hào)、煙臺(tái)市人大常委會(huì)文件煙人發(fā)(2017)3號(hào)、煙臺(tái)市人大常委會(huì)文件煙人發(fā)(2017)4號(hào)、煙臺(tái)市人民檢察院煙檢發(fā)政字(2017)12號(hào)證明,徐某某的身份信息、任職情況及王某1任職情況。

關(guān)于被告人提出的該筆款項(xiàng)屬于借款且已經(jīng)部分償還的辯解及辯護(hù)人提出的被告人僅有受賄的主觀故意,沒(méi)有受賄的客觀表現(xiàn),且被告人沒(méi)有為葉某謀取不正當(dāng)利益的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查,在徐某某提出要為李某2購(gòu)買(mǎi)樓房時(shí),葉某明確告知徐某某總房款270萬(wàn)元,徐某某只需要準(zhǔn)備170萬(wàn)元,其余部分不用徐某某負(fù)責(zé),徐某某對(duì)此未置可否。當(dāng)葉某為徐某某交付100萬(wàn)元房款時(shí),盡管徐某某表示暫由葉某墊付,但也只是為了面子“客氣”而已,并未給葉某打借條,二人彼此都非常清楚,這100萬(wàn)元就是葉某送給徐某某買(mǎi)樓的。事后徐某某也告知李某2只需要準(zhǔn)備170萬(wàn)元就可以了。至此徐某某收受100萬(wàn)元賄賂的行為已經(jīng)完成。在煙臺(tái)市對(duì)徐某某進(jìn)行調(diào)查時(shí),徐某某因害怕受賄事情暴露,才讓葉某與李某2“協(xié)商”如何處理這100萬(wàn)元房款。至于葉某與李某2如何處理以及事后李某2償還了葉某100萬(wàn)元購(gòu)房款,都是在徐某某受賄行為完成后發(fā)生的。期間,徐某某的確償還了葉某16萬(wàn)元現(xiàn)金及以漁貨抵頂借款,但被告人徐某某在被審查期間很清楚的表明是償還原來(lái)借葉某的166萬(wàn)元為張某1在青島購(gòu)買(mǎi)樓房的款項(xiàng),與收受葉某100萬(wàn)元購(gòu)房款無(wú)關(guān)。至于徐某某提出的其曾送給葉某價(jià)值30萬(wàn)元的酒水抵頂借款的辯解,經(jīng)查,徐某某曾于2018年春節(jié)前,送給葉某十余瓶酒水,但當(dāng)時(shí)雙方都未說(shuō)明所送的酒水價(jià)值多少,用于抵頂多少的借款,且因葉某長(zhǎng)期以來(lái)多次給付徐某某貴重禮品,累計(jì)價(jià)值達(dá)10余萬(wàn)元,這只能表明二人之間,有貴重禮品往來(lái)的行為。另外,在徐某某被留置審查期間,李某2曾主動(dòng)退還給葉某購(gòu)房款100萬(wàn)元,假如按徐某某所講的李某2與其協(xié)商,用價(jià)值30萬(wàn)元的酒水抵頂借款,李某2退還葉某的款項(xiàng)應(yīng)該是70萬(wàn)元,而不是100萬(wàn)元。因而徐某某給付葉某的酒水既不能認(rèn)定是退贓,更不能認(rèn)定是償還借款。徐某某利用自己的職務(wù)之便為葉某在親友調(diào)動(dòng)、土地指標(biāo)審批過(guò)程中提供幫助,只要為葉某謀取了利益即構(gòu)成受賄。徐某某利用本人職權(quán)、地位形成的便利條件,通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為,在葉某接受檢察機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí),違反檢察機(jī)關(guān)的紀(jì)律規(guī)定,向葉某透露案件信息;在葉某承攬工程過(guò)程中,既違反了檢察機(jī)關(guān)的紀(jì)律規(guī)定向最高人民檢察院基建辦推薦葉某的公司,又違反了公平競(jìng)爭(zhēng)的原則,為葉某謀取了不正當(dāng)利益。綜上,公訴機(jī)關(guān)指控被告人徐某某收受葉某賄賂款人民幣100萬(wàn)元,事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,被告人的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)觀點(diǎn)不能成立,本院不予采納。關(guān)于被告人徐某某提出的檢舉王某5涉嫌受賄的事實(shí)構(gòu)成立功的辯解,經(jīng)查,徐某某在擔(dān)任萊州市檢察長(zhǎng)期間,掌握了王某5受賄線(xiàn)索,依法不能認(rèn)定為立功。被告人的該節(jié)辯解不能成立,本院不予采納。

綜上,本院認(rèn)為,被告人徐某某作為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員,利用職務(wù)上的便利,為他人謀取利益;利用本人職權(quán)、地位形成的便利條件,通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為,為他人謀取不正當(dāng)利益,多次收受他人的賄賂共計(jì)人民幣410萬(wàn)元,其行為嚴(yán)重破壞了國(guó)家機(jī)關(guān)正常管理活動(dòng)和國(guó)家工作人員的職務(wù)廉潔性,已構(gòu)成受賄罪,應(yīng)依法予以懲處。被告人徐某某到案后,如實(shí)供述了其收受孫某110萬(wàn)元的犯罪事實(shí),系坦白,對(duì)于該起犯罪可以酌情從輕處罰。為維護(hù)社會(huì)秩序,保護(hù)國(guó)家工作人員職務(wù)行為的廉潔性,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條、第三百八十三條第一款第(三)項(xiàng)、第二款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定,判決如下:

一、被告人徐某某犯受賄罪,判處有期徒刑十一年,并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2018年4月18日起至2029年4月17日止;罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)。

二、監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押在案、未隨案移送的徐某某的5萬(wàn)元人民幣、李宏退給錢(qián)書(shū)娟100萬(wàn)元受賄款予以追繳,由監(jiān)察機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù),受賄所得款項(xiàng)不足部分繼續(xù)向徐某某追繳,追繳后上繳國(guó)庫(kù)。

三、監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押在案的、未隨案移送的張偉喜代王順成繳納涉案款160萬(wàn)元由監(jiān)察機(jī)關(guān)依法處置。

如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向山東省威海市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本六份。

審 判 長(zhǎng)  畢遠(yuǎn)周

審 判 員  王冬梅

人民陪審員  王大鑄

二〇一九年九月十六日

書(shū) 記 員  袁晨曦


 
 
 
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