案由 受賄 詐騙
案號(hào) （2019）贛0791刑初283號(hào)
公訴機(jī)關(guān)指控：2016年8月7日至2017年5月26日，李某某受聘于贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳崗鎮(zhèn)人民政府任城管執(zhí)法隊(duì)員；2017年6月至2018年5月23日，李某某受聘于贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三江鄉(xiāng)人民政府任城管執(zhí)法隊(duì)員。2018年1月至4月期間，李某某伙同鳳崗鎮(zhèn)城管執(zhí)法中隊(duì)長(zhǎng)陳某（已判刑），利用陳某的職務(wù)便利，在鳳崗鎮(zhèn)開(kāi)展查違拆違工作的過(guò)程中，違規(guī)收受鳳崗鎮(zhèn)岡孜村違章建房戶肖某4、肖某5、肖某9人民幣共計(jì)10.5萬(wàn)元（其中李某某分得5.4萬(wàn)元、陳某分得5.1萬(wàn)）；同時(shí)，李某某還隱瞞其非鳳崗鎮(zhèn)城管隊(duì)員的事實(shí)，以能夠幫忙打點(diǎn)關(guān)系搞違章建筑為由，騙取鳳崗鎮(zhèn)岡孜村村民肖某6等人22.5萬(wàn)元，所得款項(xiàng)均被李某某用于購(gòu)買六合彩賭博及日常揮霍。具體犯罪事實(shí)如下：
一、受賄罪
1、2018年年初，贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳崗鎮(zhèn)崗孜村蓮塘一組村民肖某4想在自己主房旁邊違章新建三層房屋，為防止被城管拆除，肖某4通過(guò)肖某1找到李某某幫忙，李某某請(qǐng)求陳某關(guān)照肖某4，陳某表示要收取3.6萬(wàn)元左右好處費(fèi)。之后，李某某向肖某4提出要6萬(wàn)元作為打點(diǎn)的費(fèi)用，肖某4同意并于當(dāng)日交給李某某3萬(wàn)元現(xiàn)金。肖某4建好第二層房屋后，肖某4將剩余3萬(wàn)元以現(xiàn)金方式交給李某某。李某某開(kāi)車到陳某家附近，在自己車上交給陳某2萬(wàn)元現(xiàn)金，陳某予以收下。肖某4違章的三層房屋建好。2018年2月10日，李某某通過(guò)自己的微信賬號(hào)向陳某轉(zhuǎn)賬1.6萬(wàn)元。李某某拿給陳某3.6萬(wàn)元后，剩余2.4萬(wàn)元由其所得。2018年5月31日，鳳崗鎮(zhèn)政府將該違建房拆除。
2、2018年4月6日，肖某5通過(guò)肖某1介紹認(rèn)識(shí)了李某某，李某某在知道肖某5和他哥哥肖某9想建違章房后，提出要出錢打點(diǎn)關(guān)系。肖某5向李某某的要求并表示他們兄弟兩人各要建一層的違建房，李某某表示肖某5的房子要收2.2萬(wàn)元、肖某9的房子要收2.3萬(wàn)元，肖某5和肖某9同意李某某的要求。第二天，肖某5在村里給了李某某4.5萬(wàn)元現(xiàn)金。4月8日，李某某向肖某5索要了2條軟中華香煙。4月9日，李某某向肖某9索要2條香煙。陳某在巡邏的時(shí)候發(fā)現(xiàn)肖某9準(zhǔn)備搞違章建筑后，李某某在微信上和陳某講肖某9這個(gè)房子包給他做了，得來(lái)的錢算陳某一份，叫陳某不要去拆，陳某予以默認(rèn)。之后李某某在陳某家附近給了陳某1.5萬(wàn)元現(xiàn)金，剩余3萬(wàn)元由其所得。2018年5月29日，鳳崗鎮(zhèn)政府將肖某5、肖某9的違建房拆除。
二、詐騙罪
1、2018年2月11日，肖某6在看到肖某4建了三層違章建筑以后，在肖某4的介紹下就找到李某某要幫忙在房屋后面建三層違章建筑。李某某以要找領(lǐng)導(dǎo)幫忙需要給錢為由，要求肖某6當(dāng)天需要先給5萬(wàn)元，肖某6同意了并在當(dāng)天給了1萬(wàn)元現(xiàn)金及通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元給李某某。2月14日，李某某打電話給肖某6說(shuō)還需要1.5萬(wàn)元，肖某6于同日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬分兩筆轉(zhuǎn)給李某某1.5萬(wàn)元。在肖某6轉(zhuǎn)賬之后幾個(gè)小時(shí)，李某某再次打電話給肖某6，稱之前的錢都已經(jīng)送給上面的領(lǐng)導(dǎo)了，需要再給他1000元辛苦費(fèi)和4條軟中華香煙（未鑒定），其中香煙送到肖某1家。肖某6于2月14日18時(shí)許通過(guò)微信紅包的方式轉(zhuǎn)給李某某1000元，并送了4條軟中華香煙到肖某1家，之后肖某6搭建了一棟三層的違建房。2018年6月3日，鳳崗鎮(zhèn)政府將該違建房拆除。
2、2018年2月，張某1在看到肖某4和肖某6建了房子以后，在肖某1沙場(chǎng)喝茶時(shí)候把想建房子的事說(shuō)了以后，肖某4把李某某介紹給了張某1。張某1向李某某表示要加建二層違建房，李某某在看了位置以后，以要給錢才保證執(zhí)法隊(duì)不會(huì)來(lái)拆除為由，向張某1提出需要4萬(wàn)元。過(guò)了幾天，張某1在贛豐路上給了給了李某某1萬(wàn)元現(xiàn)金作為定金，之后開(kāi)始建房。在建房時(shí)，李某某催促?gòu)埬?支付其余款項(xiàng)，張某1在贛豐路上又給了李某某2萬(wàn)元現(xiàn)金，并表示只想建一層了，但李某某表示不能少。之后張某1搭建了一層違建房。
3、2018年3月2日左右，肖某7在看到肖某4建了新房子以后，通過(guò)肖某4聯(lián)系上了李某某要求幫忙搞個(gè)一層的違章建筑。李某某在看過(guò)建房位置以后提出要2.5萬(wàn)元現(xiàn)金和3條軟中華香煙。3月6日左右，肖某7在贛豐路李某某的車上給了李某某2.5萬(wàn)元現(xiàn)金和3條軟中華香煙（未鑒定），之后肖某7搭建了一層違建房。2018年5月27日，鳳崗鎮(zhèn)政府對(duì)該違建房進(jìn)行了拆除。
4、2018年3月，肖某2（曾用名肖某13）在看到肖某4建了三層房子后，通過(guò)肖某4聯(lián)系上李某某幫忙搞一層的違建房。李某某到了肖某2家中，在看了位置和面積后提出要2萬(wàn)元打點(diǎn)關(guān)系，另外再給他2條軟中華香煙。肖某2在三江橋頭給了李某某2萬(wàn)元現(xiàn)金和2條軟中華香煙（未鑒定），之后搭建了一層違建房。
5、2018年3月份，肖某3在看到肖某4和肖某7建了房子以后，和他父親肖某10商量也要建一層房子，在肖某4的介紹下在肖某4家里認(rèn)識(shí)了李某某，肖某3把建房的事告書(shū)李某某以后，李某某說(shuō)要4萬(wàn)元打點(diǎn)關(guān)系。肖某3在家外面給了李某某4萬(wàn)元現(xiàn)金，之后肖某3新加了一層違建房。2018年10月，鳳崗鎮(zhèn)政府對(duì)該違建房進(jìn)行了拆除。
6、2018年4月份，蒙某1和肖某4提出想建房子的想法后，肖某4表示可以幫忙聯(lián)系李某某，后來(lái)蒙某1在肖某1沙場(chǎng)喝茶時(shí)候，李某某找到蒙某1問(wèn)其是否想建房子，蒙某1說(shuō)想建個(gè)廚房，李某某在看了位置和面積以后，提出要給2萬(wàn)元錢就可以保證建的時(shí)候執(zhí)法隊(duì)不會(huì)來(lái)干涉，蒙某1同意了。事后蒙某1在肖某1沙場(chǎng)附近給了李某某1.9萬(wàn)元現(xiàn)金，之后建了一層違建房。
7、2018年4月，肖某8在通過(guò)肖某5知道可以在肖某1沙場(chǎng)找到了一個(gè)執(zhí)法隊(duì)長(zhǎng)幫忙建房子，肖某8找到肖某1講建房子的事。過(guò)了幾天，李某某就到了肖某8家中，在看了位置和面積后提出要2.5萬(wàn)元和3條中華煙打點(diǎn)關(guān)系。之后肖某8在三江橋頭給了李某某2.5萬(wàn)元現(xiàn)金和3條軟中華香煙（未鑒定）后開(kāi)始建房。2018年4月13日，該違建房在建設(shè)過(guò)程中被鳳崗鎮(zhèn)城管發(fā)現(xiàn)并拆除。2018年5月份，李某某退還了2萬(wàn)元給肖某8。
2018年12月10日，公安人員在贛州市章貢區(qū)南門口停車場(chǎng)將被告人李某某抓獲歸案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某伙同贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳崗鎮(zhèn)人民政府城管執(zhí)法中隊(duì)長(zhǎng)陳某，利用陳某查處違章建筑的職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣10.5元，其個(gè)人分得5.4萬(wàn)元、陳某分得5.1萬(wàn)元，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任；同時(shí)，被告人李某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物22.5萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。并建議：以受賄罪判處被告人李某某判處有期徒刑八個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金；以詐騙罪判處被告人李某某有期徒刑五年六個(gè)月至六年六個(gè)月，并處罰金。
被告人李某某辯解，對(duì)受賄罪無(wú)異議，對(duì)詐騙罪有異議。起訴書(shū)中指控的中介人肖某4，肖某4沒(méi)有做過(guò)媒介和中介，肖某6在起訴書(shū)中說(shuō)的，我沒(méi)說(shuō)過(guò)，在建房之間都協(xié)商好了多少錢，不存在說(shuō)轉(zhuǎn)了錢過(guò)后要向他們要辛苦費(fèi)，肖某7是21000，香煙只收了一條，肖某6的收了6.6萬(wàn)，煙三條，起訴書(shū)中寫了4條。張某1、肖某2、蒙某1，這三個(gè)人找過(guò)其，但是他們的錢其沒(méi)有收。
經(jīng)審理查明：2016年8月7日至2017年5月26日，李某某受聘于贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳崗鎮(zhèn)人民政府任城管執(zhí)法隊(duì)員；2017年6月至2018年5月23日，李某某受聘于贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三江鄉(xiāng)人民政府任城管執(zhí)法隊(duì)員。2018年1月至4月期間，李某某伙同鳳崗鎮(zhèn)城管執(zhí)法原中隊(duì)長(zhǎng)陳某（已判刑），利用陳某的職務(wù)便利，在鳳崗鎮(zhèn)開(kāi)展查違拆違工作的過(guò)程中，違規(guī)收受鳳崗鎮(zhèn)岡孜村違章建房戶肖某4、肖某5、肖某9人民幣共計(jì)10.5萬(wàn)元（其中李某某分得5.4萬(wàn)元、陳某分得5.1萬(wàn)）；同時(shí)，李某某還隱瞞其非鳳崗鎮(zhèn)城管隊(duì)員的事實(shí)，以能夠幫忙疏通關(guān)系搞違章建筑為由，騙取鳳崗鎮(zhèn)岡孜村村民肖某6等人22.5萬(wàn)元，所得款項(xiàng)均被李某某用于購(gòu)買六合彩賭博及日常揮霍。具體犯罪事實(shí)如下：
一、受賄罪
1、2018年年初，贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳崗鎮(zhèn)崗孜村蓮塘一組村民肖某4想在自己主房旁邊違章新建三層房屋，為防止被城管拆除，肖某4通過(guò)肖某1找到李某某幫忙，李某某請(qǐng)求陳某關(guān)照肖某4，陳某表示要收取3.6萬(wàn)元左右好處費(fèi)。之后，李某某向肖某4提出要6萬(wàn)元作為疏通關(guān)系的費(fèi)用，肖某4同意并于當(dāng)日交給李某某3萬(wàn)元現(xiàn)金。肖某4建好第二層房屋后，肖某4將剩余3萬(wàn)元以現(xiàn)金方式交給李某某。李某某開(kāi)車到陳某家附近，在自己車上交給陳某2萬(wàn)元現(xiàn)金，陳某予以收下。肖某4違章的三層房屋建好。2018年2月10日，李某某通過(guò)自己的微信賬號(hào)向陳某轉(zhuǎn)賬1.6萬(wàn)元。李某某拿給陳某3.6萬(wàn)元后，剩余2.4萬(wàn)元由其所得。2018年5月31日，鳳崗鎮(zhèn)政府將該違建房拆除。
2、2018年4月6日，肖某5通過(guò)肖某1介紹認(rèn)識(shí)了李某某，李某某在知道肖某5和他哥哥肖某9想建違章房后，提出要出錢疏通關(guān)系。肖某5向李某某的要求并表示他們兄弟兩人各要建一層的違建房，李某某表示肖某5的房子要收2.2萬(wàn)元、肖某9的房子要收2.3萬(wàn)元，肖某5和肖某9同意李某某的要求。第二天，肖某5在村里給了李某某4.5萬(wàn)元現(xiàn)金。4月8日，李某某向肖某5索要了2條軟中華香煙。4月9日，李某某向肖某9索要2條香煙。陳某在巡邏的時(shí)候發(fā)現(xiàn)肖某9準(zhǔn)備搞違章建筑后，李某某在微信上和陳某講肖某9這個(gè)房子包給他做了，得來(lái)的錢算陳某一份，叫陳某不要去拆，陳某予以默認(rèn)。之后李某某在陳某家附近給了陳某1.5萬(wàn)元現(xiàn)金，剩余3萬(wàn)元由其所得。2018年5月29日，鳳崗鎮(zhèn)政府將肖某5、肖某9的違建房拆除。
二、詐騙罪
1、2018年2月11日，肖某6在看到肖某4建了三層違章建筑以后，在肖某4的介紹下就找到李某某要幫忙在房屋后面建三層違章建筑。李某某以要找領(lǐng)導(dǎo)幫忙需要給錢為由，要求肖某6當(dāng)天需要先給5萬(wàn)元，肖某6同意了并在當(dāng)天給了1萬(wàn)元現(xiàn)金及通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元給李某某。2月14日，李某某打電話給肖某6說(shuō)還需要1.5萬(wàn)元，肖某6于同日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬分兩筆轉(zhuǎn)給李某某1.5萬(wàn)元。在肖某6轉(zhuǎn)賬之后幾個(gè)小時(shí)，李某某再次打電話給肖某6，稱之前的錢都已經(jīng)送給上面的領(lǐng)導(dǎo)了，需要再給他1000元辛苦費(fèi)和4條軟中華香煙（未鑒定），其中香煙送到肖某1家。肖某6于2月14日18時(shí)許通過(guò)微信紅包的方式轉(zhuǎn)給李某某1000元，并送了4條軟中華香煙到肖某1家，之后肖某6搭建了一棟三層的違建房。2018年6月3日，鳳崗鎮(zhèn)政府將該違建房拆除。
2、2018年2月，張某1在看到肖某4和肖某6建了房子以后，在肖某1沙場(chǎng)喝茶時(shí)候把想建房子的事說(shuō)了以后，肖某4把李某某介紹給了張某1。張某1向李某某表示要加建二層違建房，李某某在看了位置以后，以要給錢才保證執(zhí)法隊(duì)不會(huì)來(lái)拆除為由，向張某1提出需要4萬(wàn)元。過(guò)了幾天，張某1在贛豐路上給了給了李某某1萬(wàn)元現(xiàn)金作為定金，之后開(kāi)始建房。在建房時(shí)，李某某催促?gòu)埬?支付其余款項(xiàng)，張某1在贛豐路上又給了李某某2萬(wàn)元現(xiàn)金，并表示只想建一層了，但李某某表示不能少。之后張某1搭建了一層違建房。
3、2018年3月2日左右，肖某7在看到肖某4建了新房子以后，通過(guò)肖某4聯(lián)系上了李某某要求幫忙搞個(gè)一層的違章建筑。李某某在看過(guò)建房位置以后提出要2.5萬(wàn)元現(xiàn)金和3條軟中華香煙。3月6日左右，肖某7在贛豐路李某某的車上給了李某某2.5萬(wàn)元現(xiàn)金和3條軟中華香煙（未鑒定），之后肖某7搭建了一層違建房。2018年5月27日，鳳崗鎮(zhèn)政府對(duì)該違建房進(jìn)行了拆除。
4、2018年3月，肖某2（曾用名肖某13）在看到肖某4建了三層房子后，通過(guò)肖某4聯(lián)系上李某某幫忙搞一層的違建房。李某某到了肖某2家中，在看了位置和面積后提出要2萬(wàn)元疏通關(guān)系，另外再給他2條軟中華香煙。肖某2在三江橋頭給了李某某2萬(wàn)元現(xiàn)金和2條軟中華香煙（未鑒定），之后搭建了一層違建房。
5、2018年3月份，肖某3在看到肖某4和肖某7建了房子以后，和他父親肖某10商量也要建一層房子，在肖某4的介紹下在肖某4家里認(rèn)識(shí)了李某某，肖某3把建房的事告書(shū)李某某以后，李某某說(shuō)要4萬(wàn)元疏通關(guān)系。肖某3在家外面給了李某某4萬(wàn)元現(xiàn)金，之后肖某3新加了一層違建房。2018年10月，鳳崗鎮(zhèn)政府對(duì)該違建房進(jìn)行了拆除。
6、2018年4月份，蒙某1和肖某4提出想建房子的想法后，肖某4表示可以幫忙聯(lián)系李某某，后來(lái)蒙某1在肖某1沙場(chǎng)喝茶時(shí)候，李某某找到蒙某1問(wèn)其是否想建房子，蒙某1說(shuō)想建個(gè)廚房，李某某在看了位置和面積以后，提出要給2萬(wàn)元錢就可以保證建的時(shí)候執(zhí)法隊(duì)不會(huì)來(lái)干涉，蒙某1同意了。事后蒙某1在肖某1沙場(chǎng)附近給了李某某1.9萬(wàn)元現(xiàn)金，之后建了一層違章建筑。
7、2018年4月，肖某8在通過(guò)肖某5知道可以在肖某1沙場(chǎng)找到了一個(gè)執(zhí)法隊(duì)長(zhǎng)幫忙建房子，肖某8找到肖某1講建房子的事。過(guò)了幾天，李某某就到了肖某8家中，在看了位置和面積后提出要2.5萬(wàn)元和3條中華煙疏通關(guān)系。之后肖某8在三江橋頭給了李某某2.5萬(wàn)元現(xiàn)金和3條軟中華香煙（未鑒定）后開(kāi)始建房。2018年4月13日，該違建房在建設(shè)過(guò)程中被鳳崗鎮(zhèn)城管發(fā)現(xiàn)并拆除。2018年5月份，李某某退還了2萬(wàn)元給肖某8。
2018年12月10日，公安人員在贛州市章貢區(qū)南門口停車場(chǎng)將被告人李某某抓獲歸案。
以上事實(shí)有下列證據(jù)證實(shí)民：
（一）書(shū)證
（1）受理案件登記表、立案決定書(shū)
證實(shí)：贛州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局于2018年6月27日對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>
（2）被告人基本情況、潭東派出所證明
證實(shí)：被告人李某某出生于1984年10月11日，其作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡且無(wú)前科。
（3）抓獲經(jīng)過(guò)
證實(shí)：2018年12月10日，贛州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局民警在章貢區(qū)南門口地下停車場(chǎng)將被告人李某某抓獲歸案。
（4）中共贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)紀(jì)委案件移送司法機(jī)關(guān)登記表、案件線索移送函、移送清單
證實(shí)：2018年6月20日，中共贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)紀(jì)委將李某某涉嫌詐騙線索及相關(guān)證據(jù)移送贛州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局。
（5）南康市農(nóng)村個(gè)人建房用地審批表2份
證實(shí)：張某1于1998年和2011年獲得南康市建房審批，其中1998年獲批100平方米、2011年獲批180平方米。
（6）招聘公告、報(bào)名登記表、聘用合同、辭職申請(qǐng)
證實(shí)：被告人李某某經(jīng)公開(kāi)招聘，于2016年8月7日入職鳳崗鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)，于2017年5月26日辭職。
（7）李某某62×××36贛州農(nóng)商銀行卡交易記錄明細(xì)、62×××42贛州農(nóng)商銀行卡交易記錄明細(xì)、62×××14贛州銀行卡交易記錄明細(xì)
證實(shí)：李某某62×××36贛州農(nóng)商銀行卡于2014年11月9日至2018年6月7日交易流水情況，顯示自2016年11月至2017年5月，每月會(huì)有鳳崗鎮(zhèn)財(cái)政匯入工資；62×××42贛州農(nóng)商銀行卡自2014年11月9日至2018年6月7日的交易記錄明細(xì)，記錄顯示2017年6月至2018年5月，每月會(huì)有三江鄉(xiāng)財(cái)政匯入工資；62×××14贛州銀行卡于2018年2月11日至2018年6月6日的交易記錄流水情況，顯示2018年2月11日，肖某6通過(guò)62×××70的銀行卡往李某某卡內(nèi)轉(zhuǎn)入分2筆共轉(zhuǎn)入50000元。
（8）陳某62×××26贛州農(nóng)商銀行卡交易記錄明細(xì)
證實(shí)：陳某62×××26贛州農(nóng)商銀行卡自2018年1月23日至2019年1月21日的交易流水情況。
（9）違法（章）行為告知書(shū)
證實(shí)：鳳崗鎮(zhèn)政府于2018年4月20日對(duì)肖某5、肖某9、2018年5月24日對(duì)肖某10、肖某7、肖某6、肖某11、肖某4、2018年7月3日對(duì)蒙某3發(fā)出了拆違通知書(shū)。
（10）違建拆除現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比照片
證實(shí)：鳳崗鎮(zhèn)政府于2018年4月13日對(duì)肖某8在建的違章建筑進(jìn)行了拆除；5月29日對(duì)肖某5、肖某9的違建房進(jìn)行了拆除；5月31日對(duì)肖某11、肖某4、肖某6的違建房進(jìn)行了拆除。
（11）公開(kāi)招聘人員報(bào)名登記表、抄告單、三江鄉(xiāng)特殊崗位自聘人員名單、辭職信
證實(shí)：被告人李某某通過(guò)招聘，于2017年5月入職三江鄉(xiāng)城管隊(duì)，于2018年5月23日提交辭職申請(qǐng)。
（12）李某某在藍(lán)璞酒店開(kāi)房及消費(fèi)記錄
證實(shí)：李某某自2017年8月20日至2018年7月30日，共在藍(lán)璞酒店開(kāi)房145次，共消費(fèi)50891元。
2、辨認(rèn)筆錄
（1）證人肖某1辨認(rèn)筆錄10份，分別辨認(rèn)出肖某5、肖某11、肖某6、肖某4、肖某7、肖某8、肖某2、張某1、蒙某1是給過(guò)錢給李某某用于做違建的人；辨認(rèn)出李某某是收受了肖某4等人錢財(cái)?shù)娜恕?/p>
（2）證人肖某2辨認(rèn)出李某某就是收受其2萬(wàn)元的人。
（3）證人張某1辨認(rèn)出李某某是收受其錢財(cái)?shù)娜恕?/p>
（4）證人蒙某1辨認(rèn)出李某某是收受其1.9萬(wàn)元的李姓城管隊(duì)員。
（5）證人肖某8辨認(rèn)出李某某是收受其2.5萬(wàn)元的城管執(zhí)法隊(duì)員。
（6）證人肖某3的辨認(rèn)筆錄2份，辨認(rèn)出肖某4就是外號(hào)“老葉”的男子；辨認(rèn)出李某某是收他4萬(wàn)元建房款的城管。
（7）被告人李某某辨認(rèn)筆錄10份，分別辨認(rèn)出肖某1，辨認(rèn)出肖某4就是“老葉”、肖某11就是“老葉”的哥哥，辨認(rèn)出肖某6、肖某7是給他錢幫做違建的村民，有5份辨認(rèn)筆錄未辨認(rèn)出給他錢幫做違建的村民。
3、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)
（1）視聽(tīng)資料
訊問(wèn)及詢問(wèn)光盤15張，證實(shí)公安機(jī)關(guān)在訊問(wèn)李某某和詢問(wèn)證言時(shí)進(jìn)行了同步錄音錄像，取證程序合法。
（2）電子數(shù)據(jù)
①肖某6手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬截圖5頁(yè)
證實(shí)：肖某6在2018年2月通過(guò)手機(jī)銀行向李某某轉(zhuǎn)賬5.6萬(wàn)元；與李某某微信聊天記錄顯示一共給了李某某6.6萬(wàn)元和4條軟中華香煙。
②李某某與朱某的微信轉(zhuǎn)賬記錄
證實(shí)：李某某與朱某微信轉(zhuǎn)賬記錄情況，自2018年2月13日至2018年5月8日，李某某共向朱某轉(zhuǎn)賬417700元用于購(gòu)買六合彩，朱某共向李某某轉(zhuǎn)賬六合彩中獎(jiǎng)金額336930元。
4、證人證言
（1）同案人陳某的供述
2015年5月至2018年11月，我在鳳崗鎮(zhèn)人民政府城管執(zhí)法隊(duì)工作，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違章建筑，違法用地整治工作，包括巡查發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止，上報(bào)處置。李某某原來(lái)在鳳崗城管執(zhí)法隊(duì)工作過(guò)，我們是同事，2016年他就離職了，去了三江鄉(xiāng)城管執(zhí)法隊(duì)工作。
2018年李某某先后兩次總共送過(guò)5.1萬(wàn)元給我，一次3.6萬(wàn)元，一次1.5萬(wàn)元，后來(lái)我陸續(xù)將5萬(wàn)元退回給了李某某。
（2）證人肖某1的證言
證實(shí)：2018年8月初，李某某分別收了肖某6、肖某11、肖某7、肖某5、肖某12、肖某4、肖某13、蒙某3、張某1共30萬(wàn)余元，其中肖某46萬(wàn)、肖某112.2萬(wàn)、肖某72萬(wàn)、肖某66萬(wàn)、肖某52萬(wàn)、肖某124萬(wàn)、肖某132萬(wàn)、蒙某32萬(wàn)、張某14萬(wàn)，之后允許他們搭建違章建筑，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是每層起步價(jià)是2萬(wàn)到2.2萬(wàn)，而且還要拿兩條軟中華煙給李某某抽。
（3）證人朱某的證言
證實(shí)2018年2月份開(kāi)始，李某某通過(guò)其幫忙買六合彩。
（4）證人劉某的證言
證實(shí)李某某委托劉某幫他買六合彩1萬(wàn)元。
（5）證人肖某4（外號(hào)“老葉”）的證言
證實(shí)：2017年農(nóng)歷12月中旬，被告人李某某在收受肖某46萬(wàn)元及1條硬中華香煙后，允許其建設(shè)了1棟3層的違章建筑；該建筑于2018年5月27日被拆除。
（6）證人肖某5的證言
證實(shí)：2018年4月，被告人李某某收受了肖某54.5萬(wàn)元及4條軟中華香煙后，允許肖某5及其哥哥肖某9各建筑了一層違章建筑；兩人的違章建筑在2018年5月20日被拆除。
（7）證人肖某6的證言
證實(shí)肖某6分三次送了錢物給李某某，總共通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了李某某55000元人民幣，現(xiàn)金10000元，微信紅包1000元，四條軟中華香煙。
（8）證人張某1的證言
我一共有2處房子，第一個(gè)是1998年申請(qǐng)建設(shè)的一層100平米左右的，建好后還在頂上砌了2米多高的墻，但沒(méi)有封頂；第二個(gè)房子是2011年南康政府部門同意建設(shè)的一棟3層半的房子。
2018年2月份的時(shí)候，我看到我們村一個(gè)外號(hào)叫“老葉”（經(jīng)辨認(rèn)系肖某4）的在過(guò)年的時(shí)候新開(kāi)了地基建設(shè)了一棟3層的房屋，而且還有一個(gè)叫肖某6開(kāi)了地基建了3層的房子。他們的房子建好后沒(méi)有被拆，我就也想在1998年的那個(gè)房子上加蓋一層。之后通過(guò)“老葉”聯(lián)系到了一個(gè)姓李的城管隊(duì)員，他說(shuō)建一層要2萬(wàn)，我這個(gè)是加蓋，要2.2萬(wàn)元。我就跟他說(shuō)我這個(gè)有批示，能不能2萬(wàn)一層，我要加蓋2層，他說(shuō)可以，錢要一次性給他，我說(shuō)我先給一萬(wàn)元現(xiàn)金，是在贛豐路上他車上給的，給完錢之后他說(shuō)等他建房指示。后面房子開(kāi)始建后他就叫我把剩下的錢給他，我就帶了2萬(wàn)元找他，我在車上和他說(shuō)只想蓋1層了，不想再建2層了，能不能少點(diǎn)錢，他說(shuō)不行，然后拿了錢就走了。我還在加建的時(shí)候，就有好多城管隊(duì)員過(guò)來(lái)問(wèn)我怎么回事，我就說(shuō)我這個(gè)有批示，還說(shuō)和他們一個(gè)姓李的隊(duì)員講好了的，他們就沒(méi)有說(shuō)什么就走了。（9
（9）證人肖某7的證言
在2018年過(guò)年后，大概在2018年3月2日左右，當(dāng)時(shí)我鄰居肖某4建了一棟違章房屋，并問(wèn)我是不是想要建房，如果想建趁現(xiàn)在"打點(diǎn)水"就能建，我考慮了一下，和他說(shuō)了我想建一棟房屋，肖某4就幫我聯(lián)系到一個(gè)叫李某某的人說(shuō)了這件事。在我和肖某4說(shuō)了這件事情后的第二天，李某某就打電話來(lái)問(wèn)我要建的房屋大小和要建的層數(shù)，我告訴他我想建一間占地100平方米，層高1層的房屋，他便告訴我需要給他25000元現(xiàn)金還要給3條軟中華就可以，并和我說(shuō)大家都是這個(gè)價(jià)格，在我同意后，他讓我準(zhǔn)備好現(xiàn)金和煙，之后他會(huì)來(lái)我們家拿，于是我便到鳳崗圩的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行拿我岳父溫光明的銀行卡取了2萬(wàn)元錢，另外還問(wèn)我堂哥肖澤平借了3萬(wàn)元錢現(xiàn)金準(zhǔn)備購(gòu)買建筑材料和交給李某某。到了大概3月6日下午五六點(diǎn)鐘，李某某就開(kāi)車到了我們家門口的贛豐線馬路上，打電話給我讓我將錢和煙給他，并告訴我等通知什么時(shí)候建房，我是在李某某的深藍(lán)色東風(fēng)悅達(dá)起亞K4或者K5牌小轎車上把錢物給他的。到了3月7日，李某某就通知我說(shuō)可以準(zhǔn)備材料開(kāi)始建房了，讓我白天建房，并最好在2天內(nèi)建好，我也就按他的要求將房屋建好了。建好了房子后，我和他就沒(méi)什么聯(lián)系了。直到5月20日左右，鳳崗鎮(zhèn)的城管執(zhí)法隊(duì)員就聯(lián)系我說(shuō)我違建了房屋，對(duì)我下發(fā)了《違章建筑拆除通知書(shū)》，并在5月27日組織人手對(duì)我建的違章建筑進(jìn)行了拆除。在我收到《違章建筑拆除通知書(shū)》后，我也向村里咨詢了相關(guān)情況，并保證我建房只是因?yàn)閷?shí)際需要，不是為了拆遷，我也可以立下字據(jù)承諾如果要拆遷，可以不給我違章建房的拆遷補(bǔ)償，但是最后鎮(zhèn)里城管執(zhí)法隊(duì)隊(duì)員還是將我建的違章建筑拆除了。我的違章建筑拆除后當(dāng)天晚上或是第二天晚上，李某某就來(lái)了村里肖某4家和我們幾戶(肖某5、肖某9、肖某6、肖某4、肖某11和我)商量，說(shuō)會(huì)將"打水"的錢退還給我們，讓我們不要去告他，這件事談了兩個(gè)晚上才談妥，一開(kāi)始他讓我們給他一年時(shí)間，但我們不同意，到最后我們給了他一個(gè)月時(shí)間去籌錢退還給我們，也就是如果在6月30日前沒(méi)有退錢，我們就去舉報(bào)他。到了7月2日，李某某仍未將相關(guān)錢物退還給我們，我們幾戶就一同到了區(qū)紀(jì)工委舉報(bào)反映這件事情。李某某一共收取了我25000元人民幣以及3條軟中華香煙。
（10）證人肖某2的證言
我是看到村里有其他人在2018年也在村里建房子，我就想看看能不能在2012年建的這一層房子的基礎(chǔ)上再加建一層，我這個(gè)磚混的房子地基不好，我不敢往上加層，這個(gè)房子的邊上是一個(gè)院子，本來(lái)就砌了一圈圍墻，我就想挨著一層的把院子建成一層。一個(gè)在我這里做電工的叫肖某4（外號(hào)“老葉”）的就說(shuō)他做了三層，我就問(wèn)“老葉”怎么建起來(lái)的，“老葉”就說(shuō)通過(guò)李某某建起來(lái)的，“老葉”當(dāng)時(shí)就把李某某叫到了我家里，然后在我家看了一下現(xiàn)場(chǎng)，李某某就說(shuō)我這里不能做，因?yàn)槲恢貌缓?，影響好大，過(guò)了兩天我就打電話給李某某，我就又問(wèn)他能不能做，李某某就說(shuō)做也可以做，但是要2萬(wàn)元，他說(shuō)完要給錢以后，還說(shuō)要給兩條軟中華煙給他自己抽，這也是他幫忙，我就同意了。我問(wèn)他怎么給他錢，他就說(shuō)把錢從到三江橋頭，鳳崗這邊，我就問(wèn)別人借了兩萬(wàn)元。上午12多鐘，我就帶著錢和兩條軟中華到了橋頭，我就把錢和煙給了李某某，他開(kāi)著車來(lái)的，他就叫我這兩天把房子建起來(lái)，我回去以后，我就叫了幾個(gè)小工幫我把房子建好了。房子建好后于2018年12月13日左右被拆除。
（11）證人肖某3的證言
在2018年2、3月份左右，我看到我們村外號(hào)叫“老葉”的，還有我堂哥肖某7都新建房子，我就跟我爸肖某10商量自己家要不要建到一層來(lái)，因?yàn)椤袄先~”家就在我家前面，平時(shí)他也會(huì)到我大伯肖祖儒家喝茶，我也能聽(tīng)到他說(shuō)他有關(guān)系可以新建房子。有一天我就去了“老葉”家里找他，我就問(wèn)他的房子是怎樣建起來(lái)的，他就跟我說(shuō)他找了一個(gè)城管，給了點(diǎn)錢打點(diǎn)關(guān)系把房子建起來(lái)的，我就說(shuō)我也想建，然后“老葉”就說(shuō)可以幫我聯(lián)系一下。過(guò)了幾天，“老葉”就告訴我說(shuō)聯(lián)系好了那個(gè)城管，城管在他家喝茶，讓我也過(guò)去找他，然后我就去了“老葉”家里，大概就聊了幾句話，那個(gè)城管簡(jiǎn)單地問(wèn)了一下我要建房子的情況，我告訴了他要新加一層，他就說(shuō)要去我家里看一下，然后我和這個(gè)城管就去了我要建房子的地方，簡(jiǎn)單的看了一下之后，這個(gè)城管就說(shuō)要拿4萬(wàn)元給他就能建起來(lái)，我也沒(méi)有跟他還價(jià)，當(dāng)時(shí)就想快點(diǎn)把房子建起來(lái)，我就答應(yīng)了他，他就告訴我說(shuō)等他們值班組值班的時(shí)候在開(kāi)工建，然后他就離開(kāi)了。過(guò)了幾天，有天晚上這個(gè)城管就來(lái)了我家問(wèn)我拿錢，因?yàn)橹翱紤]要建房子了，我就事先已經(jīng)把4萬(wàn)元現(xiàn)金取出來(lái)了，然后我就把這4萬(wàn)元現(xiàn)金給了這個(gè)城管，給錢的時(shí)候，他說(shuō)在建的中途被拆的話就會(huì)把錢退給我，建好之后會(huì)不會(huì)拆就不敢打包票，然后告訴我說(shuō)第二天可以建，讓我不要在晚上建。到了第二天，我就叫人把新加的一層建好了。
在2018年10月份左右，城管說(shuō)一定要把房子拆掉，我就自己慢慢拆掉了這一層。房子被拆后，“老葉”、肖某7和旁邊幾個(gè)建了房子的一起在“老葉”家商量叫這個(gè)城管退錢的事，我當(dāng)時(shí)也在現(xiàn)場(chǎng)，但是我也沒(méi)有說(shuō)什么。
（12）證人蒙某1的證言
這棟房子地基是2003年建的，建好地基就開(kāi)始建第一層，是一個(gè)廚房，占地面積70個(gè)平方，在2013年左右，第一層的樓面就開(kāi)裂，我就砌了磚準(zhǔn)備在做一層澆樓面，后面鳳崗城管執(zhí)法隊(duì)就干涉了，不讓我澆樓，知道2018年4月份左右，我看到同村的肖某4（外號(hào)“老葉”）在建房子，而且剛好這一層的樓面開(kāi)裂，我就想新加一層，然后我就澆了樓面。我在過(guò)年前后經(jīng)常會(huì)去我丈母娘家，她正好在“老葉”家附近，我去的時(shí)候就要路過(guò)“老葉”家，我就看到肖某4在新開(kāi)基建房子，我看到他從第一層建到第三層也沒(méi)有執(zhí)法隊(duì)的人過(guò)來(lái)，建好以后的一兩個(gè)月也沒(méi)有執(zhí)法隊(duì)的人過(guò)來(lái)拆，我就覺(jué)得他應(yīng)該有關(guān)系，在4月的份的時(shí)候，我從他家路過(guò)，我就問(wèn)他這個(gè)房子是怎么建起來(lái)的，“老葉”就說(shuō)找了執(zhí)法隊(duì)的人，花錢走了關(guān)系，我就覺(jué)得這個(gè)關(guān)系應(yīng)該挺硬的，他的房子到現(xiàn)在都沒(méi)有問(wèn)題，我就把我想建房子的事和他說(shuō)了，“老葉”就說(shuō)他會(huì)去幫我問(wèn)一下這個(gè)姓李的執(zhí)法隊(duì)員，這個(gè)執(zhí)法隊(duì)員會(huì)經(jīng)常過(guò)來(lái)這邊，也會(huì)到肖某1沙場(chǎng)喝茶，我有一次在肖某1這里喝茶的時(shí)候，有個(gè)執(zhí)法隊(duì)員就主動(dòng)問(wèn)我是不是想建房子，我就說(shuō)是，那個(gè)時(shí)候姓李的這個(gè)人是把我叫出來(lái)了，在外面問(wèn)我是不是想建房子，我就說(shuō)是，然后我就說(shuō)能建的好，建的時(shí)候不會(huì)被拆就好，他就說(shuō)他可以幫忙讓我做好，然后他還問(wèn)我有多少個(gè)面積，我就說(shuō)就一個(gè)廚房，在2013年的時(shí)候已經(jīng)砌了一些墻，大概70個(gè)平方。過(guò)了兩三天，我和他到了肖某1的沙場(chǎng)喝茶，當(dāng)時(shí)“老葉”和一些拉沙的司機(jī)也在沙場(chǎng)喝茶，他就把我叫出來(lái)了，說(shuō)可以做，問(wèn)我做不做，我就說(shuō)能搞定的就做，他就說(shuō)要2萬(wàn)元，我就說(shuō)我這個(gè)面積這么小，能不能少一點(diǎn)，然后他就說(shuō)給1.9萬(wàn)元，我就說(shuō)我考慮一下來(lái)，我也要算下劃不劃得來(lái)，我說(shuō)過(guò)兩天在答復(fù)他，到時(shí)候再來(lái)沙場(chǎng)說(shuō)這個(gè)事，他說(shuō)好。我回家以后也思考了一下，材料都是2013年留下來(lái)的，花費(fèi)沒(méi)有那么大了，只需要點(diǎn)花點(diǎn)砂石和人工的錢就可以了，再加上一層樓面裂開(kāi)了，我就合計(jì)了一下，就覺(jué)得可以。然后我就去沙場(chǎng)喝茶的地方告訴姓李的了，姓李的就說(shuō)1.9萬(wàn)元。他說(shuō)要1.9萬(wàn)元，我就說(shuō)我只能給現(xiàn)金，他說(shuō)可以，然后當(dāng)天下午我在鳳崗農(nóng)業(yè)銀行取了2萬(wàn)元左右，取到錢以后，我就把錢帶到沙場(chǎng)，我把他叫到外面，把錢給他了。給了錢以后，他說(shuō)會(huì)通知我哪天開(kāi)始做，他說(shuō)一天就要做好來(lái)。我就說(shuō)好，我每天都會(huì)去沙場(chǎng)喝茶，然后他就通知我那天去做，我回去就花了一天時(shí)間就建好了。
（13）證人肖某8的證言
在2018年4月左右的一天，我聽(tīng)我爸說(shuō)好多人都在建房子，我看到肖某5的房子也建好了，在我爸就問(wèn)我再建到一棟房子的，我就找到肖某5，肖某5就說(shuō)經(jīng)常在肖某1沙場(chǎng)喝茶的一個(gè)執(zhí)法隊(duì)長(zhǎng)，他說(shuō)這個(gè)執(zhí)法隊(duì)長(zhǎng)偏瘦，身高1.7米左右，我又把這個(gè)事和肖某1講我想建個(gè)房子，我說(shuō)你有沒(méi)有執(zhí)法隊(duì)長(zhǎng)的聯(lián)系方式，肖某1就說(shuō)我這幾天很忙，他說(shuō)要幫別人做事，叫我等幾天再來(lái)，當(dāng)天晚上這個(gè)執(zhí)法隊(duì)長(zhǎng)就來(lái)了我家，他來(lái)以后就問(wèn)我是不是想建一棟房子，我就說(shuō)是，他就問(wèn)我要建房的地方位置在哪里，我就告訴他在我居住的房子前面，他問(wèn)我要建幾層，要建多少個(gè)平方，我就說(shuō)要建一層80個(gè)平方的，他就跟我說(shuō)如果要建的話，要300元一個(gè)平方，80個(gè)平方就要25000元，三條中華煙，他說(shuō)是給別人抽的，不是他自己抽的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我就想把房子建起來(lái)，我心里想是太貴了，但我不敢說(shuō)出來(lái)，當(dāng)晚我就默認(rèn)了。到了第二天傍晚，我就打了電話給這個(gè)城管執(zhí)法隊(duì)長(zhǎng)，我就跟他說(shuō)我已經(jīng)買好紅磚了，準(zhǔn)備開(kāi)始建了，然后城管執(zhí)法隊(duì)長(zhǎng)就跟我說(shuō)：“我不叫你建，你怎么敢建?！彼f(shuō)要先把錢給他再建，然后我就問(wèn)他怎么給錢，他就說(shuō)會(huì)打電話通知我。到了第三天中午，這個(gè)城管執(zhí)法隊(duì)長(zhǎng)就打了電話給我，問(wèn)我知不知道三江大橋橋頭，我就說(shuō)知道，他說(shuō)在橋頭給錢。因?yàn)槲以谇皫滋炀鸵呀?jīng)準(zhǔn)備好了25000元現(xiàn)金，三條中華煙，我也是前一天在我弟弟開(kāi)的一個(gè)小賣部買的，買煙花了1800元，所以我就騎著三輪車去了三江大橋橋頭，當(dāng)時(shí)我在靠鳳崗這邊的橋頭等他，等了半個(gè)小時(shí)左右，他開(kāi)著一輛灰色的小轎車就過(guò)來(lái)了，然后我就把25000元現(xiàn)金和三條中華煙遞給了他，他就告訴我明天中午12點(diǎn)開(kāi)始建。到了第二天中午12點(diǎn)，我就開(kāi)始建房子，大概建了3個(gè)小時(shí)的樣子，有一個(gè)巡邏的執(zhí)法隊(duì)員就過(guò)來(lái)了，他就說(shuō)誰(shuí)是房東，然后我就過(guò)去，他說(shuō)房子不能建要拆掉，我就說(shuō)能不能通融一下，他就說(shuō)不可以，一定要拆掉，等了半小時(shí)左右，他就叫了另外5個(gè)執(zhí)法隊(duì)員過(guò)來(lái)，把我剛砌好的墻全部拆了。
在城管拆房子的時(shí)候，我就打了電話給那個(gè)城管執(zhí)法隊(duì)長(zhǎng)，我就問(wèn)他怎么回事，為什么有人來(lái)拆我的房子，他就說(shuō)不是他們的隊(duì)員拆的，這些是從區(qū)里面下來(lái)的人，讓我走開(kāi)一點(diǎn)，讓他們拆，然后我就站在旁邊看著他們拆，拆除后，過(guò)了一兩個(gè)月，我就打電話給這個(gè)城管執(zhí)法隊(duì)長(zhǎng)，我跟他說(shuō)房子拆掉了就把錢退給我，他就說(shuō)會(huì)退給我，當(dāng)時(shí)他也沒(méi)有說(shuō)個(gè)具體退錢的時(shí)間。到了2018年5、6月份左右的一天，他就打電話給我，他讓我過(guò)去三江大橋橋頭拿錢，我就過(guò)去了，他當(dāng)時(shí)還了我20000元，我就說(shuō)還有5000元，他說(shuō)錢已經(jīng)被他消費(fèi)了，現(xiàn)在很緊張，他就說(shuō)先寫個(gè)欠條給我，我就說(shuō)你會(huì)還就不用寫欠條，然后我拿完錢就走了，之后我聽(tīng)說(shuō)他出事了，剩下的錢我想也拿不到了，我也沒(méi)有聯(lián)系過(guò)他了。
5、被告人李某某供述和辯解
2016年11月左右，我在贛州開(kāi)發(fā)區(qū)鳳崗鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)上班，2017年4月份左右離職；2017年7月1日開(kāi)始在贛州市開(kāi)發(fā)區(qū)三江鄉(xiāng)執(zhí)法隊(duì)上班，2018年5月離職。執(zhí)法隊(duì)主要工作是圩鎮(zhèn)整治，還有對(duì)違法建筑、違法用地進(jìn)行管理等。2018年過(guò)年期間開(kāi)始到2018年3、4月份，有幾個(gè)鳳崗鎮(zhèn)崗孜村村民陸陸續(xù)續(xù)找我?guī)退麄兘ㄟ`章建筑，因?yàn)槲抑白鲞^(guò)鳳崗鎮(zhèn)的執(zhí)法隊(duì)，他們認(rèn)為我可以幫他們把違章建筑做起來(lái)，他們找我的具體日期我記不清楚了。他們把錢給了我姐夫肖某1，然后肖某1把錢給我的。我一共收了他們20多萬(wàn)，具體多少我記不清楚了。他們6個(gè)人分別付了多少錢我記不清楚了。他們都是通過(guò)我姐夫肖某1聯(lián)系我的，他們說(shuō)要建違章房，他們讓我?guī)蛡€(gè)忙，看能不能把違章房建起來(lái)，我說(shuō)只能保證他們把違章房建起來(lái)，但我不保證建起來(lái)之后房子會(huì)不會(huì)被拆掉。
最初是“老葉”找了肖某1，“老葉”聽(tīng)說(shuō)我在鳳崗城管執(zhí)法隊(duì)上班過(guò)，問(wèn)能不能在鳳崗找到關(guān)系，肖某1就找到我說(shuō)了這個(gè)事，我剛開(kāi)始我說(shuō)找不到，隔了一段時(shí)間，肖某1又問(wèn)我能不能找到關(guān)系，我就說(shuō)要去問(wèn)一下來(lái)，我就去問(wèn)了鳳崗執(zhí)法隊(duì)的中隊(duì)長(zhǎng)陳某，我說(shuō)岡孜有人想建房子，能不能搞定，陳某就問(wèn)我有多寬，我就說(shuō)有七八十個(gè)平方，陳某就說(shuō)如果要建，就2萬(wàn)元一層，建好以后出了什么問(wèn)題他不管，他只保證做好，會(huì)不會(huì)被拆就和他沒(méi)有。我從陳某上班的地方回來(lái)以后，我就打電話告訴了“老葉”，說(shuō)我去找過(guò)人了，也和他講了，只負(fù)責(zé)建好房子，不保證以后的事，而且還說(shuō)了價(jià)錢，2萬(wàn)元一層，而且陳某還講到只能白天做，晚上建影響不好。我還和“老葉”講價(jià)錢還貴，不要去做，“老葉”想了一下表示要做，后來(lái)我就給“老葉”建議，讓他和哥哥一起建，可以省點(diǎn)錢，因?yàn)樗麄兊姆孔邮窃谝黄鸬?，兩家一起做算一層，“老葉”后來(lái)就和他哥哥商量，他哥哥就沒(méi)有同意，“老葉”就說(shuō)他還是要做?！袄先~”就做了三層。我和“老葉”講清楚了建一層2萬(wàn)，“老葉”就在開(kāi)始建的時(shí)候他就在他家里給了我3萬(wàn)，后來(lái)建到第二層的時(shí)候又給了3萬(wàn)，也是在他家里給的我的錢。我在收到第一筆3萬(wàn)的時(shí)候，我當(dāng)時(shí)通過(guò)微信轉(zhuǎn)錢給陳某，轉(zhuǎn)了兩次，每次一萬(wàn)，但是陳某沒(méi)有收，他說(shuō)等一下，會(huì)給我打電話。后來(lái)他就給我打電話叫我送到他家附近，我就開(kāi)著我老婆的贛Ｂ×××××到了陳某家附近，陳某就過(guò)來(lái)了，叫我把手機(jī)放在車?yán)?，人下車，跟著他走邊點(diǎn)，我就拿了個(gè)裝了3萬(wàn)的塑料袋子（不記得是紅色還是黑色的）給了陳某，給了陳某以后，陳某就問(wèn)我身上有沒(méi)有監(jiān)聽(tīng)設(shè)備，還摸了一下我的口袋，我就說(shuō)沒(méi)有，然后聊了一會(huì)，我就走了。這一次陳某沒(méi)有給我任何錢，他問(wèn)我要不要給我一點(diǎn)，我就說(shuō)不要。因?yàn)殛惸呈枪軐未?，他是中?duì)長(zhǎng)，他可以盡量不派人往這邊走。我在和陳某說(shuō)過(guò)“老葉”想房子以后，陳某就可以安排隊(duì)員不往這邊路過(guò)，就不會(huì)被發(fā)現(xiàn)。
“老葉”的哥哥在“老葉”房子建到第二層的時(shí)候，就和肖某1講，他也想做了，肖某1就和我說(shuō)了，我當(dāng)時(shí)還說(shuō)了，這個(gè)不是浪費(fèi)錢嗎，還要花錢跑關(guān)系，“老葉”他哥哥還是要建，我就說(shuō)要問(wèn)到來(lái)，我就問(wèn)了陳某，陳某說(shuō)又要做啊，有點(diǎn)不愿意一樣，因?yàn)椤袄先~”做的太慢了，陳某說(shuō)要做也可以，要加錢，21000元，還問(wèn)了我地方，陳某講要盡快做好來(lái)，我就把陳某講的話轉(zhuǎn)告給了“老葉”哥哥，“老葉”哥哥也同意了，他說(shuō)要建。我忘記在他家還是在三江橋頭給的我的錢，給了21000元和一條硬中華。他做完第一層以后，他就又給我打電話說(shuō)還想建一層，我就又把這個(gè)情況和陳某講了，陳某就說(shuō)可以。我打電話給“老葉”哥哥把錢送到三江橋頭，我開(kāi)車在橋頭等他，他就給了我21000元和一條硬中華。我每次收到“老葉”哥哥的錢以后，我就打電話告訴陳某，陳某就告訴我到他家附近，我就開(kāi)車過(guò)去，還是把手機(jī)放在車?yán)?，我就?2000元給了陳某，煙我自己留著，陳某拿到錢以后，他叫我也拿一萬(wàn)元去，他就給了一萬(wàn)給我。
肖某6通過(guò)肖某1傳話說(shuō)他也想建房子，我去了肖某6家里一趟，我看了一下肖某6家，也問(wèn)了一下陳某，陳某就說(shuō)要快，我問(wèn)肖某6說(shuō)要建多少層，他說(shuō)要建三層，陳某就說(shuō)還是21000元一層，后來(lái)肖某6說(shuō)建兩層，他在快建第二層的時(shí)候，他說(shuō)還要做，我就把這個(gè)情況告訴陳某了，陳某就說(shuō)這個(gè)人這么難搞，每層要多一千元，一共是66000元。肖某6通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬到我贛州銀行卡上，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)了三次錢（民警向我出示了轉(zhuǎn)賬記錄，我看過(guò)后確認(rèn)無(wú)誤），第一次是4萬(wàn)元，第二次是轉(zhuǎn)1萬(wàn)元，第三次轉(zhuǎn)了5000元，還通過(guò)微信轉(zhuǎn)了1000元，還有一萬(wàn)我忘記是怎么給我的，他給了四條軟中華到我肖某1，我去肖某1那里拿了兩三條，我給了肖某1一兩條。我在收到錢以后，我取了錢出來(lái)，我和陳某打電話，陳某就約我到他住的宿舍旁邊，我就把4萬(wàn)元給他，第二筆錢送的時(shí)候，我把錢給他，他就說(shuō)這次給1萬(wàn)就行了。我這次就得了16000元，和香煙。其他人的情況和這個(gè)差不多，我就是不知道他們叫什么名字。
我收到的村民的錢都會(huì)先全部給他，差不多就27萬(wàn)左右。我每次給他錢，有時(shí)候他會(huì)給我錢，有時(shí)候又不會(huì)給我的錢。我也不會(huì)主動(dòng)問(wèn)他要。陳某給我差不多五六萬(wàn)元左右。
“老葉”他們拆了房子以后，就電話給肖某1，讓他聯(lián)系我怎么處理這個(gè)事，我就去了“老葉”家，那天收了錢的村民都來(lái)了，肖某6的叔叔來(lái)了，肖某6本人在外地，村民一起算了一下，包括煙錢，我一共收了他們27萬(wàn)左右，他們要求我把錢退還給他們。我說(shuō)當(dāng)時(shí)說(shuō)了只保證建好，不保證拆，為什么又要反悔，他們就說(shuō)不管這個(gè)，他們建房子也花了錢，要把收的錢還回去，我和他們協(xié)商的結(jié)果是一個(gè)月內(nèi)湊錢還給他們。到了第二天，肖某6不答應(yīng)，他說(shuō)他叔叔答應(yīng)的沒(méi)用，時(shí)間太久了，我就又和他們?cè)凇袄先~”家又協(xié)商了一下，我就表示誰(shuí)家急就先還誰(shuí)，“老葉”又不同意，他說(shuō)要給就一起給，我就說(shuō)一下給不了。第二次協(xié)商的時(shí)候是星期六，肖某6打電話說(shuō)要星期一給，肖某6說(shuō)不給就會(huì)去報(bào)案，他還說(shuō)花點(diǎn)錢整死我，我沒(méi)有搭理他。我和陳某說(shuō)村民要求退錢，陳某說(shuō)沒(méi)有錢，當(dāng)初答應(yīng)的是包建好，不包拆，現(xiàn)在他們又要反悔。他說(shuō)不管他的事，叫我不要去找他，叫我自己處理好。
以上證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，具有合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性，能相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某某伙同贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳崗鎮(zhèn)人民政府城管執(zhí)法原中隊(duì)長(zhǎng)陳某，利用陳某查處違章建筑的職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣10.5元，其個(gè)人分得5.4萬(wàn)元、陳某分得5.1萬(wàn)元，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成受賄罪；同時(shí)，被告人李某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物22.5萬(wàn)元（其中退還肖某82萬(wàn)元），數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控詐騙罪的異議，與證據(jù)不符，本院不予采納。被告人李某某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)提出的：以受賄罪判處被告人李某某判處有期徒刑八個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金；以詐騙罪判處被告人李某某有期徒刑五年六個(gè)月至六年六個(gè)月，并處罰金的量刑建議，符合法律規(guī)定，本院予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第一項(xiàng)、第二百六十六條、第六十四條、第六十九條、第四十七條、第五十二條、第五十三條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十九條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，罰金人民幣十二萬(wàn)元，此罰金于判決生效后三十日內(nèi)立即繳納；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年12月10日起至2024年12月9日止。）
二、追繳被告人李某某違法所得25.9萬(wàn)元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江西省贛州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 鄧文科
人民陪審員 賴樹(shù)森
人民陪審員 周黎生
二〇一九年十月十六日
代理書(shū)記員 查亭亭
