案由 受賄 貪污
案號(hào) （2018）贛0921刑初190號(hào)
奉新縣人民檢察院以奉檢訴刑訴〔2018〕180號(hào)起訴書，指控被告人劉某某犯受賄、貪污罪，于2018年11月5日向本院提起公訴。本院于同日立案受理，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。奉新縣人民檢察院指派檢察員胡居明出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人何大年、田四林到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
奉新縣人民檢察院指控。
（一）受賄犯罪事實(shí)
被告人劉某某在擔(dān)任南昌富昌石油儲(chǔ)運(yùn)有限公司總經(jīng)理、董事長期間，利用職務(wù)之便，為他人謀取利益，收受他人人民幣共87萬元，具體事實(shí)如下：
1、2008年年底，工程承建方副經(jīng)理徐某為感謝被告人劉某某在工程建設(shè)上給予的關(guān)照和幫助，在八一大橋旁邊送給被告人劉某某人民幣2萬元和紅酒1箱。
2、2015年8月15日，被告人劉某某以融資賬戶即將爆倉為由向康大高速大余服務(wù)區(qū)的承租方嘉興恒輝高速公路服務(wù)區(qū)管理有限公司總經(jīng)理金某1借款人民幣85萬元。2015年10月，被告人劉某某為金某1獲得康大高速大余服務(wù)區(qū)的續(xù)租權(quán)，故意夸大金某1迎國檢中的投入資金，使嘉興恒輝高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司在未經(jīng)招投標(biāo)的情況下，獲得康大高速大余服務(wù)區(qū)共五年續(xù)租權(quán)（2016年4月1日至2021年3月31日）。
（二）貪污犯罪事實(shí)
2010年至2016年，被告人劉某某在擔(dān)任南昌富昌石油儲(chǔ)運(yùn)有限公司總經(jīng)理、董事長期間，利用職務(wù)之便，以領(lǐng)導(dǎo)出國為名，安排公司財(cái)務(wù)部人員用賬外資金用于兌換6.5萬美元、6000港幣，兌換好后由財(cái)務(wù)人員交給被告人劉某某自行支配。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了書證，證人證言，被告人劉某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人劉某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人人民幣87萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某非法占有國有企業(yè)賬外資金人民幣40余萬元用于承兌外幣，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。被告人劉某某到案后，能如實(shí)供述自己罪行的，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。提請本院依法判處。
被告人劉某某及辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯受賄罪、貪污罪提出如下異議和辯護(hù)意見：1.對收受徐某2萬元沒有意見，但未向徐某提供職務(wù)上的便利，亦未為徐某謀取利益，且該案事發(fā)于2008年，已過追訴時(shí)效；2.對收受金某1的85萬元賄賂無異議；3.貪污部分，對從公司支取款項(xiàng)用于兌換外幣無異議，但劉某某主觀上沒有貪污的故意，客觀上這些錢用于各項(xiàng)工作開支，并非用于個(gè)人；4.劉某某系在監(jiān)察委沒有掌握受賄87萬元的情況下，主動(dòng)向監(jiān)察委交待自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)以自首論；5、建議對劉某某從輕或減輕處罰，判處緩刑。
經(jīng)審理查明，南昌富昌石油儲(chǔ)運(yùn)有限公司（以下簡稱富昌公司）成立于1993年9月。1998年，南昌中油興能有限公司（以下簡稱中油興能）成立，江西省投資集團(tuán)公司占股91%，中油華業(yè)興能實(shí)業(yè)有限公司占股9%。2006年，江西省投資集團(tuán)公司全資持有中油興能股份，并持有富昌公司60%的股份，自此中油興能與富昌公司實(shí)行“二套牌子、一套人馬”的經(jīng)營管理模式。2012年，富昌公司吸收合并中油興能，中油興能注銷。2008年4月2日，被告人劉某某任中油興能總經(jīng)理，同年10月28日，被告人劉某某任該公司黨支部書記。2012年1月10日，被告人劉某某任富昌公司總經(jīng)理，2016年9月27日，被告人劉某某被推薦為富昌公司董事長。被告人劉某某在任職期間，利用職務(wù)便利，非法收受金某185萬元，具體犯罪事實(shí)如下：
2010年贛州康大高速公路有限公司將一對服務(wù)區(qū)和兩座加油站租賃給中油興能（富昌公司）使用，租賃期限為2010年6月8日至2020年6月7日，前5年租賃使用費(fèi)為每年100萬元，后5年的租賃使用費(fèi)為每年180萬元。2011年1月桐鄉(xiāng)市恒通高速公路服務(wù)區(qū)管理有限公司（以下簡稱恒通公司）中標(biāo)大余服務(wù)區(qū)，雙方簽訂承包合同，2011年2月18日至2011年3月20日為裝修試營業(yè)期；2011年3月21日至2014年3月20日（三年）為恒通公司承租期，承包費(fèi)為360萬元；2011年11月14日，富昌公司延長五個(gè)月租期（免租金，2014年3月21日至2014年8月20日）給恒通公司；2014年6月11日，富昌石油公司續(xù)租18個(gè)月（2014年8月21日至2016年3月31日）給恒通公司，租賃費(fèi)129.24萬元/年、公攤費(fèi)8萬元/年。在承包經(jīng)營期間，恒通公司股東金某1認(rèn)識(shí)了被告人劉某某，2011年12月23日恒通公司被注銷，2012年9月金某1成立嘉興恒輝高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱恒輝公司），任法定代表人。
2015年8月25日，被告人劉某某與金某1到大連考察養(yǎng)老項(xiàng)目，期間，被告人劉某某以其融資賬戶即將爆倉為由向金某1借款85萬元，同日金某1讓其朋友陳某轉(zhuǎn)款35萬元、其姐姐金某2轉(zhuǎn)款50萬元至被告人劉某某提供的劉某賬戶。2015年10月，被告人劉某某為使金某1獲得大余服務(wù)區(qū)的續(xù)租權(quán)，夸大金某1的恒輝公司在迎國檢中對服務(wù)區(qū)內(nèi)的餐廳、超市和部分公共區(qū)域的改造費(fèi)用，使得恒輝公司獲得大余服務(wù)區(qū)的經(jīng)營承包權(quán)，承包期為2016年4月1日至2021年3月31日，五年承包費(fèi)691萬元、公攤費(fèi)40萬元。
2018年5月11日，被告人劉某某被奉新縣監(jiān)察委員會(huì)辦案人員帶至辦案點(diǎn)接受調(diào)查，并采取留置措施，同年5月26日，被告人劉某某在自述材料中主動(dòng)交代其收受金某1款項(xiàng)的事實(shí)。2018年7月12日，被告人劉某某的家屬將35萬元轉(zhuǎn)至陳某賬戶，將50萬元轉(zhuǎn)至金某2賬戶。2018年8月13日，金某2向奉新縣監(jiān)察委員會(huì)賬戶繳納85萬元。另被告人劉某某的家屬向奉新縣監(jiān)察委員會(huì)繳納其他違法所得。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列在案證據(jù)證實(shí)：
1.宜春市監(jiān)察委員會(huì)指定管理決定書及立案決定書，證明2018年5月3日，宜春市監(jiān)察委員將被告人劉某某涉嫌犯罪線索交由奉新縣監(jiān)察委員會(huì)辦理，奉新縣監(jiān)察委員會(huì)于同日立案偵查。
2.到案經(jīng)過，證明2018年5月10日晚，被告人劉某某在家中被奉新縣監(jiān)察委員會(huì)辦案人員帶至辦案地點(diǎn)接受調(diào)查。
3.人口基本信息，證明被告人劉某某的自然情況，案發(fā)時(shí)已年滿18周歲。
4.關(guān)于姓名情況的說明，證實(shí)因同音字使用方便，劉某某將“湧”字寫成“涌”，造成檔案資料名字不統(tǒng)一。
5.南昌中油興能有限責(zé)任公司、南昌富昌石油儲(chǔ)運(yùn)有限公司的營業(yè)執(zhí)照，證明中油興能、富昌公司的企業(yè)性質(zhì)。
6.江西省投資集團(tuán)公司文件、中共江西省投資集團(tuán)公司直屬機(jī)關(guān)委員會(huì)文件，證明2008年4月2日，被告人劉某某任中油興能公司總經(jīng)理，同年10月28日，被告人劉某某任該公司黨支部書記。
7.南昌富昌石油儲(chǔ)運(yùn)有限公司出具的情況說明，證明中油興能與富昌公司實(shí)行“二塊牌子、一套人馬”經(jīng)營管理模式。
8.富昌公司董事會(huì)決議，證明被告人劉某某擔(dān)任該公司總經(jīng)理。
9.銀行流水明細(xì)，證明2015年8月25日劉某賬戶收到陳某轉(zhuǎn)入的35萬元、金某2轉(zhuǎn)入的50萬元；2018年7月12日，劉某賬戶將35萬元轉(zhuǎn)至陳某、將50萬元轉(zhuǎn)至金某2。
10.國聯(lián)證券股份有限公司南昌北京東路證券經(jīng)營部出具的情況說明，證明2015年元旦至2018年8月10日，南昌營業(yè)部劉某（兩融賬號(hào)：85×××15）未發(fā)現(xiàn)觸發(fā)兩融業(yè)務(wù)警戒線的95××0電話提醒流水。
11.國聯(lián)證券劉某客戶資料、劉某對賬單和交易流水、從劉某某家搜查、扣押款物文件清單及炒股賬戶工商銀行卡，證明劉某某用于炒股的劉某賬戶信息。
12.贛州康大高速公路服務(wù)區(qū)加油站使用權(quán)租賃合同、租賃合同補(bǔ)充合同，康大高速大余服務(wù)區(qū)承包經(jīng)營項(xiàng)目招投標(biāo)文件，桐鄉(xiāng)市恒通高速公路服務(wù)區(qū)管理有限公司與南昌中油興能有限公司服務(wù)區(qū)經(jīng)營權(quán)承包合同、延長5個(gè)月租期補(bǔ)充協(xié)議、延長18個(gè)月租期會(huì)議紀(jì)要及補(bǔ)充協(xié)議、嘉興恒輝續(xù)租五年服務(wù)區(qū)經(jīng)營權(quán)承包補(bǔ)充協(xié)議；金某1提供的嘉興恒輝服務(wù)區(qū)經(jīng)營承包合同及續(xù)租協(xié)議及付租金憑證，證明2010年贛州康大高速公路有限公司將一對服務(wù)區(qū)和兩座加油站租賃給南昌中油興能有限公司（南昌富昌石油儲(chǔ)運(yùn)有限公司）使用，租賃期限為2010年6月8日至2020年6月7日，前5年租賃使用費(fèi)為每年100萬元，后5年的租賃使用費(fèi)為每年180萬元。2011年1月恒通公司中標(biāo)大余服務(wù)區(qū)，同年1月30日恒通公司與富昌公司簽訂服務(wù)區(qū)經(jīng)營權(quán)承包合同，2011年2月18日至2011年3月20日為裝修試營業(yè)期；2011年3月21日至2014年3月20日（三年）為恒通公司承租期，承包費(fèi)為360萬元；2011年11月14日，富昌公司延長五個(gè)月租期（免租金，2014年3月21日至2014年8月20日）給恒通公司；2014年6月11日，富昌公司續(xù)租18個(gè)月（2014年8月21日至2016年3月31日）給恒通公司，租賃129.24萬元/年、公攤費(fèi)8萬元/年；2016年3月23日，富昌公司將大余服務(wù)區(qū)經(jīng)營承包權(quán)租賃于恒輝公司，承包期為2016年4月1日至2021年3月31日，五年承包費(fèi)691萬元、公攤費(fèi)40萬元。
13.桐鄉(xiāng)市恒通高速公路服務(wù)區(qū)管理有限公司、嘉興恒輝高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司企業(yè)注冊信息，證明恒通公司成立于2008年5月22日，法定代表人為呂某某，金某1為該公司股東，該公司因未參加2010年度企業(yè)年檢，于2011年12月23日被注銷；恒輝公司成立于2012年9月25日，法定代表人為金某1。
14.借款申請書、借款合同、借據(jù)及銀行流水，證明金某1的資金情況，說明金某1銀行貸款情況。
15.2015年迎國檢富昌公司總經(jīng)理辦會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議記錄，富昌公司贛州康大加油站迎國檢費(fèi)用清單及憑證，證明大余服務(wù)區(qū)迎國檢工程改造費(fèi)用預(yù)估50萬元左右。
16.中信銀行電子回單，證明2018年8月13日，金某2向奉新縣監(jiān)察委員會(huì)賬戶匯入85萬元，同年9月21日，候某某向奉新縣非稅收入管理局匯入17.4萬元，贛州吉源果業(yè)有限公司向奉新縣監(jiān)察委員會(huì)賬戶匯入35.86萬元。
17.證人徐某的證言，證明2008年下半年至2009年初，他時(shí)任原江西省工業(yè)設(shè)備安裝公司南昌分公司副經(jīng)理。2008年7月，他們公司在富昌公司承包了油庫搬遷重建過程中的工藝管道及罐體安裝工程。當(dāng)時(shí)劉某某是業(yè)主單位（甲方）的負(fù)責(zé)人，很多時(shí)候公司的工程需要得到劉某某的支持和幫助。為了和劉某某搞好關(guān)系，一天下午下班時(shí)間（具體日期不記得了）他開車在劉某某下班的必經(jīng)之路八一大橋旁等劉某某，并與劉某某電話聯(lián)系碰面，碰面后，他將事先準(zhǔn)備好的一箱紅酒和2萬元現(xiàn)金搬進(jìn)了劉某某車子的后備箱，他對劉某某說了幾句感謝之類的話便離開了。這2萬元是用信封裝好的200張百元面額的，放在了裝紅酒的箱子里，紅酒比較普通，總價(jià)約1000元。當(dāng)時(shí)他沒有對劉某某說紅酒箱里有現(xiàn)金，過了一段時(shí)間，劉某某打電話給他說要退回2萬元，他說不用，讓劉某某留著花，之后，劉某某也沒有將2萬元和紅酒退給他。在他們公司的承建過程中，劉某某還是比較支持的，沒有為難，他與劉某某之間不存在借貸關(guān)系。
18.證人金某1的證言，證明2007年左右，他和表弟呂某某合伙注冊了恒通公司，2012年恒通公司因稅務(wù)問題被注銷，于是他又成立了恒輝公司。2010年，他聽說大余服務(wù)區(qū)是富昌公司的，就找到劉某某說想承包，后來富昌公司通知他去投標(biāo)，最后，他以恒通公司的名義中標(biāo)了。中標(biāo)后，富昌公司通知去簽合同，他看過對方起草的合同后，提出如果所有的餐飲設(shè)備、超市設(shè)備、經(jīng)營區(qū)的監(jiān)控由他來承擔(dān)費(fèi)用添置，就要求適當(dāng)延長服務(wù)區(qū)經(jīng)營承包期限，之后，合同進(jìn)行了相應(yīng)的修改，他以恒通公司的名義與富昌公司簽訂的三年承包合同，裝修試營期為2011年2月18日至2011年3月20日，承租期為2011年3月21日至2014年3月20日，承包費(fèi)120萬元/元，一年一付。合同簽訂后，他花費(fèi)了70、80萬元進(jìn)行裝修，但因服務(wù)區(qū)車流量少，一直處于虧損狀態(tài)，于是在2011年11月份的時(shí)候，他與富昌公司的馬某簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，承租期延長了5個(gè)月，由原來的2014年3月延長至2014年8月20日，該5個(gè)月是不付承包費(fèi)的。在2014年3月左右，他知道服務(wù)區(qū)是富昌公司從他處租賃過來的，合同期限為5年，還有17個(gè)月到期，于是，他找到劉某某說想繼續(xù)承包，劉某某回復(fù)稱要與公司商量下。后來，經(jīng)富昌公司董事會(huì)同意后，馬某與他簽訂了一份補(bǔ)充協(xié)議，協(xié)議約定承包期為2014年8月21日至2016年3月31日（17個(gè)月），承包費(fèi)129萬余元/年，要求一次性付清，這次沒有進(jìn)行招投標(biāo)。2015年上半年，富昌公司通知其為了迎接10月份的國檢，要其對服務(wù)區(qū)進(jìn)行裝修，他就找到劉某某說合同還沒到期，怎么要他出錢裝修，劉某某說富昌公司還沒有與康大高速公路公司簽協(xié)議，讓他先裝修，到時(shí)富昌公司與康大高速簽完后，優(yōu)先考慮他公司的續(xù)簽，他沒辦法就同意了?；厝ズ?，他就安排裝修改造，大概花了130萬元，這次裝修他沒有做賬，他也沒有提供過相關(guān)裝修結(jié)算憑證和費(fèi)用票據(jù)給富昌公司。2016年，延長17個(gè)月的協(xié)議快到期時(shí)，他和馬某續(xù)簽了5年合同（2016年4月1日至2021年3月31日），每年承包費(fèi)146.2萬元。他與富昌公司簽訂的合同，第一、二份合同是以恒通公司名義簽的、第三、四份合同是以恒輝公司名義簽的，截至2018年6月，前三份合同的承包費(fèi)已付清，第四份合同的承包費(fèi)已付清了三年。2015年8月，他想去大余服務(wù)區(qū)，打電話給劉某某問其在哪里，劉某某說準(zhǔn)備去大連考察，問他去不去，他答應(yīng)了。于是，他一個(gè)人從杭州乘坐飛機(jī)到了大連，在大連機(jī)場，他看見了劉某某、馬某、符某及劉某某的朋友（男性，50多歲）等人，隨后幾天，他跟著劉某某等人在大連考察了幾天養(yǎng)老項(xiàng)目，考察完后，他們這些人又從大連輪渡到了青島看海，下船后，他們到了青島機(jī)場，劉某某等人買的是青島到南昌的機(jī)票，他買的是青島到杭州的，在青島機(jī)場，劉某某將他單獨(dú)叫到旁邊，提出向他借款90萬元左右，他因當(dāng)時(shí)沒有這么多錢，就當(dāng)著劉某某打電話給了他朋友陳某、姐姐金某2借款，然后陳某轉(zhuǎn)了35萬元、金某2轉(zhuǎn)了50萬元給劉某某提供的戶名為劉某的銀行卡，他在一個(gè)月之內(nèi)就將借款還給了陳某、金某2。劉某某沒有說借款的理由，也沒有出具借條，也沒有提過還錢的事情，他因?yàn)槌邪舜笥喾?wù)區(qū)并想繼續(xù)承包，劉某某是富昌公司的總經(jīng)理，對他能否繼續(xù)承包服務(wù)區(qū)有絕對的話語權(quán)，所以不好意思也不敢問劉某某要還錢。當(dāng)時(shí)借錢給劉某某時(shí)，他心想沒有借條，也沒有約定借款期限和還款時(shí)間、利息等，相當(dāng)于送給劉某某了。他和劉某某沒有特別的個(gè)人交情，平時(shí)來往不多。在借錢給劉某某的時(shí)候，他的經(jīng)濟(jì)狀況也不是很好，一直在浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)商行有500萬貸款至今未還。2018年6月他接受監(jiān)察機(jī)關(guān)談話前，劉某某都沒有還錢給他，在2018年7月12日，金娟說其銀行進(jìn)了一筆50萬元，陳建華也說收到了一把35萬元，同時(shí)，他也收到了一個(gè)陌生電話發(fā)來的信息“借款已還”。
19.證人馬某的證言，證明2010年下半年，他被富昌公司派去籌建康大高速大余服務(wù)區(qū)的加油站。在他去之前，富昌公司已和康大高速簽訂了服務(wù)區(qū)承租合同，前5年的租金100萬/年，后5年的租金在2014年12月8日之后協(xié)定。2010年中下旬，大余服務(wù)區(qū)就承包經(jīng)營權(quán)開始招投標(biāo)，招標(biāo)由他負(fù)責(zé)，當(dāng)時(shí)報(bào)名的有四五家公司，最后中標(biāo)的是浙江桐鄉(xiāng)金某1的公司。大概在2010年下半年，富昌公司與金某1的公司簽訂了經(jīng)營權(quán)租賃合同，談合同時(shí)，金某1提出延長一定的租賃期限作為裝修的補(bǔ)償，富昌公司同意了。富昌公司與金某1公司的第一份合同的承包期限是2011年3月21日至2014年3月20日，三年承包費(fèi)360萬元；第二份補(bǔ)充協(xié)議，是給予金某1公司免交5個(gè)月的承包費(fèi)，這是劉某某決定的；第三份補(bǔ)充協(xié)議，承包期限為2014年8月21日至2016年3月31日，每年承包費(fèi)用由每年120萬元按GDP的增速7.7%進(jìn)行遞增，承包費(fèi)是劉某某定的；第四份協(xié)議，承包期限為2016年4月1日至2021年3月31日，承包費(fèi)每年146.2萬元，也是劉某某定的，后五年的承包是沒有進(jìn)行招投標(biāo)的。2015年9月的一天，劉某某讓他將金某1續(xù)租服務(wù)區(qū)的事寫個(gè)報(bào)告提交董事會(huì)研究決定，這份報(bào)告是《將大余服務(wù)區(qū)續(xù)租給嘉興恒輝高速服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司的報(bào)告》，報(bào)告中的“尤其是今年康大高速大余服務(wù)區(qū)迎國檢工作中，為配合國檢工作，恒輝公司在餐廳、超市和部分公共區(qū)域按照優(yōu)秀服務(wù)區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全面的改造，經(jīng)過核算總投入超過200萬元，得到了包括康大高速在內(nèi)的業(yè)主及消費(fèi)者的高度肯定和認(rèn)可”，是劉某某要求他在報(bào)告中突出金某1總投入超過200萬元，是為了恒輝公司續(xù)租服務(wù)區(qū)的事能在公司董事會(huì)上順利通過，他認(rèn)為金某1為迎接國檢的投入不會(huì)超過100萬，劉某某沒有告訴他金某1真實(shí)的投入。就金某1續(xù)租服務(wù)區(qū)的事，公司沒有召開董事會(huì)，因劉某某已事前和董事會(huì)成員進(jìn)行了溝通，只是把擬好的報(bào)告和臨時(shí)董事會(huì)決議送給了各位董事會(huì)成員簽字。他和金某1平時(shí)關(guān)系較好，劉某某與金某1的關(guān)系更好，平時(shí)除工作外，他們會(huì)叫金某1過來，一起去過新疆、大連、青島、云南、佛山、烏鎮(zhèn)、東極島等地玩過，路費(fèi)和住宿費(fèi)是他們出，景區(qū)門票和一些不能報(bào)銷的費(fèi)用由金某1出。
20.證人符某的證言，證明2015年9月18日《將大余服務(wù)區(qū)續(xù)租給嘉興恒輝高速服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司的報(bào)告》是富昌公司副總經(jīng)理馬某交待他起草的，馬某說報(bào)告的內(nèi)容劉某某已經(jīng)對其進(jìn)行了口頭敘述，于是，他再根據(jù)馬某的口述，草擬了這份報(bào)告。他不清楚該份報(bào)告中“為配合國檢工作，恒輝公司在餐廳、超市和部分公共區(qū)域按照優(yōu)秀服務(wù)區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全面的改造，經(jīng)過核算總投入超過200萬元”這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的。富昌公司“2015年9月28日，公司董事長羅某某召集，就公司上述有關(guān)事宜在公司二樓會(huì)議室召開2015年臨時(shí)董事會(huì)”也是他起草的，當(dāng)時(shí)并沒有召開董事會(huì)，他只是把起草的幾份報(bào)告和臨時(shí)董事會(huì)決議交給了馬某，他聽馬某說這個(gè)事是劉某某通過與每位董事電話溝通后，經(jīng)每位董事同意后形成的報(bào)告和決議。
21.證人袁某的證言，證明他是南昌富昌公司副總經(jīng)理。2010年的時(shí)候，他分管采購部，劉某某對他說公司有些費(fèi)用不好在公司賬上報(bào)支，讓他在購油、運(yùn)輸過程中多虛開些發(fā)票，之后，他聯(lián)系了撫州船運(yùn)公司老板何國平，讓何國平在實(shí)際的運(yùn)輸費(fèi)用上多開些運(yùn)輸發(fā)票，何國平同意了。（查看偵查人員提供的八張公路、內(nèi)核貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票后）該八張發(fā)票共計(jì)411815.72元是虛開的，是實(shí)際沒有發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)，這個(gè)錢是何國平和公司財(cái)務(wù)對接了，他不清楚這錢怎么處理了，2015年的時(shí)候，劉某某也讓他找供油的承運(yùn)方虛開了10多萬元的運(yùn)輸發(fā)票，這些錢怎么處理了他不清楚。他不清楚康大加油站的外采外銷，也沒有參與過富昌公司送禮給上級單位、個(gè)人。2015年9月29日富昌石油公司臨時(shí)董事會(huì)決議上他的名字是他本人簽署的，當(dāng)時(shí)并沒有召集董事會(huì)成員正式開會(huì)研究，只是將決議給董事傳閱審議和簽字，這件事情劉某某事先與他通過電話。他記得劉某某對他講過，將康大高速公路大余服務(wù)區(qū)繼續(xù)租給金某1，租金在康大高速租賃給富昌石油公司基礎(chǔ)上增加，公司不可能做虧本的生意。他只知道富昌公司從康大高速租賃服務(wù)區(qū)前5年的租賃費(fèi)是100萬元/年，后5年的租賃費(fèi)不清楚。他見過金某1幾次，金某1沒有為續(xù)租的事找過他。
22.證人申某的證言，證明2015年富昌公司董事會(huì)成員有他與羅某某、劉某某、李某某、袁某五人。他不清楚富昌公司從康大高速租賃大余服務(wù)區(qū)的費(fèi)用是多少，也不清楚將大余服務(wù)區(qū)轉(zhuǎn)給金某1的租賃費(fèi)是多少。
23.證人顧某的證言，證明他原是富昌公司康大加油站經(jīng)理。在2015年大余服務(wù)區(qū)迎國檢期間，因?yàn)椴惋?、便利店、汽車維修是由富昌公司承包給了浙江老板金某1，所以這塊改造是由他負(fù)責(zé)。上述區(qū)域按照上級下發(fā)的評定標(biāo)準(zhǔn)并未作翻新、改造一類的特別要求。
24.證人金某2的證言，證明2015年8月份的時(shí)候，她接到她弟弟金某1的電話，說急需要50萬元，她就去了桐鄉(xiāng)中信銀行，轉(zhuǎn)了50萬元到金某1提供的賬號(hào)上。當(dāng)時(shí)金某1并未說明借錢的用途，只是在不久后就將上述款項(xiàng)打回了她中信銀行的賬戶。2018年7月她銀行賬戶收到賬戶名為劉某的50萬元轉(zhuǎn)賬，她按照金某1的要求在同年8月13日，分兩筆將85萬元（一筆50萬、一筆35萬）轉(zhuǎn)到了金某1提供的江西紀(jì)委賬號(hào)上。她與家人和劉某某、劉某不相識(shí)，也沒有任何經(jīng)濟(jì)往來。
25.證人陳某的證言，證明他和金某1是很好的朋友，認(rèn)識(shí)十多年了。2015年他在云南期間，接到金某1電話，要求轉(zhuǎn)款35萬元到金某1提供的賬號(hào)上，當(dāng)時(shí)金某1沒有說明錢款的用途，后來金某1就將35萬元還給了他。2018年7月，他的銀行賬戶收到一個(gè)名叫劉某的35萬元銀行轉(zhuǎn)賬，他按照金某1的要求將錢轉(zhuǎn)給了金某2。他曾與金某1在桐鄉(xiāng)見過劉某某一次，但他與他的家人和劉某某、劉某之間不存在任何經(jīng)濟(jì)往來。
26.證人劉某的證言，證明她平時(shí)不炒股，她弟弟劉某某用她的工商銀行卡在炒股，她不知道該卡密碼。她不認(rèn)識(shí)陳某、金某2。劉某某出事后，劉某某的女婿對她說劉某某曾借過別人的錢，于是，她就去工商銀行查了對方的賬號(hào)，然后在銀行ATM機(jī)上將錢轉(zhuǎn)給了這兩個(gè)人，并備注了“還借款”，其中有一個(gè)人還勾選了短信通知，信息內(nèi)容寫了“已還款”。
27.被告人劉某某的供述與辯解，證明富昌公司是國有企業(yè)，隸屬江西省投資集團(tuán)公司，在2012年之前，富昌公司與中油興能是兩塊牌子一套人馬，2012年，兩家公司正式合并成富昌公司。富昌公司的下屬加油站有康大加油站、九江加油站、城東加油站、洪大加油站、三江加油站、貴溪加油站。康大服務(wù)區(qū)是2010年6月從贛州康大高速租賃來的，租賃期為10年，租金前5年為100萬元/年，后五年為180萬元/年，合同簽訂后，就開始籌建，富昌公司派了馬某負(fù)責(zé)康大加油站的籌建工作，加油站由富昌公司自主經(jīng)營，2011年富昌公司將康大高速公路大余服務(wù)區(qū)轉(zhuǎn)租給了恒通公司，恒通公司的金某1是報(bào)名中標(biāo)的，然后恒通公司與富昌公司簽訂了三年的承包合同，裝修試營業(yè)期為2011年2月18日至2011年3月20日，承包費(fèi)每年是120萬元，公攤費(fèi)每年8萬元，一年一付。在金某1承包之前，大余服務(wù)區(qū)裝修很簡陋，墻體粗糙、漏雨嚴(yán)重，金某1承包后對大余服務(wù)區(qū)進(jìn)行了裝修。承包之初，大余服務(wù)區(qū)車流量少，加之租金較高，前期投入的裝修費(fèi)較大，經(jīng)營一直虧損，金某1通過給予旅游大巴車、導(dǎo)游回扣拉了一些業(yè)務(wù)，給他留下了較好的印象，且之前簽訂的三年合同中約定富昌公司根據(jù)恒通公司投入的資產(chǎn)和費(fèi)用適當(dāng)延長服務(wù)區(qū)承包期作為補(bǔ)償，因以上原因，在2011年11月，金某1與富昌公司簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，承租期的截止時(shí)間由原來的2014年3月延長至2014年8月，這5個(gè)月是給金某1免費(fèi)使用的。在2014年12月，富昌公司與康大高速簽訂補(bǔ)充協(xié)議，確定了后五年的租賃費(fèi)，這時(shí)，大余服務(wù)區(qū)的生意逐漸好轉(zhuǎn)，金某1想繼續(xù)承包服務(wù)區(qū)19個(gè)月，他說要和公司商量下，為了使合同同步，馬某和金某1簽訂了一份補(bǔ)充協(xié)議，協(xié)議約定承包經(jīng)營期為2014年8月至2016年3月，這19個(gè)月的承包費(fèi)220萬余元（含公攤費(fèi)每年8萬元），承包費(fèi)要求一次性付清，這次沒有進(jìn)行招投標(biāo)。2015年為了迎國檢，富昌石油公司召開了班子會(huì)，確定了迎國檢工程改造費(fèi)用在50萬元以內(nèi)，包括，公共場所、加油站、陽光走廊、外墻等地進(jìn)行改造，大余服務(wù)區(qū)的廚房、餐飲部、超市的改造是金某1出的錢，具體花費(fèi)多少他不清楚，他認(rèn)為頂多不會(huì)超過100萬元?！秾⒋笥喾?wù)區(qū)續(xù)租給嘉興恒輝高速服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司的報(bào)告》中將金某1迎國檢的投入寫超過200萬元，是為了突出金某1迎國檢投入大，然后給其續(xù)租服務(wù)區(qū)，這個(gè)報(bào)告應(yīng)該是馬某起草的，交他審核過了。后來，金某1又續(xù)租了五年的服務(wù)區(qū)，承包期自2016年4月1日至2021年3月31日止，五年承包費(fèi)總共691萬元，承包費(fèi)和公攤費(fèi)（8萬元）一年一付，每年付146.2萬元，這次承包是沒有進(jìn)行招投標(biāo)的。金某1續(xù)租5年因事先他與董事會(huì)成員進(jìn)行了溝通，并征得了同意，所以沒有召集董事會(huì)開會(huì)，只是以臨時(shí)董事會(huì)的形式先擬好董事會(huì)會(huì)議決議后，再由馬某交給董事會(huì)成員傳閱，之所以續(xù)租后5年沒有招投標(biāo)，是因?yàn)榻鹉?硬件軟件投入大，得到了司乘人員的肯定，金某1在迎國檢中發(fā)揮了較大左右?？荡蟾咚俟泛?年增長的80萬元租金是因康大加油站利潤高，這部分不能轉(zhuǎn)嫁給金某1，所以金某1后5年的租金為138.2萬元（不含公攤費(fèi)），關(guān)于續(xù)租的租費(fèi)他和馬某是討論過的，按照國家平均GDP增長一些。
他平常與金某1的來往比較少，金某1經(jīng)營的服務(wù)區(qū)比較好，他比較信任金某1，金某1來南昌時(shí)，會(huì)帶些浙江的土特產(chǎn)給他，金某1陪他去過大連、廣西南寧、新疆、云南大理的虎跳峽、烏鎮(zhèn)考察，虎跳峽的門票和一些其他不能報(bào)銷的費(fèi)用是金某1出的錢，烏鎮(zhèn)考察住宿費(fèi)是他們付的。大概在2015年的時(shí)候，他和馬某、符某等人在大連出差考察醫(yī)養(yǎng)項(xiàng)目，他打電話給金某1，金某1也從浙江趕來了大連，隨后幾天，金某1跟隨他們在大連考察。后來，他們這行人乘船到了青島，他買的是青島到南昌了機(jī)票，金某1買的是青島到浙江的機(jī)票。在這天，他接到證券公司客戶經(jīng)理劉某乙的電話，說他的融資賬戶即將爆倉，他也用手機(jī)看了下，總共要補(bǔ)倉150萬元，當(dāng)時(shí)他的妻子候某某只有70萬元，他便問金某1有沒有錢（不記得借多少，不會(huì)少于85萬元），金某1很爽快的答應(yīng)了，于是，他提供了他姐姐劉某的銀行賬戶給金某1，金某1立即打電話聯(lián)系轉(zhuǎn)款，沒多久，劉某的賬戶分兩筆收到了85萬元。他向金某1借款的85萬元，沒有約定借款利息、借款期限，但他向金某1提過賺了錢就把賺的利潤及本金給金某1，虧了就按銀行利息還本息，因股票一直在跌，他就沒有把這錢還給金某1。他不是不想把錢還給金某1，在客觀上他確實(shí)存在“吃人嘴軟，拿人手短”，所以他想讓金某1獲得續(xù)租。
2007年，他調(diào)入富昌公司擔(dān)任總經(jīng)理，就籌建新油庫進(jìn)行了招投標(biāo)，該項(xiàng)目由省建工集團(tuán)、上饒建筑公司中標(biāo)，在施工過程中，他認(rèn)識(shí)了省建工集團(tuán)公司負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)安裝的項(xiàng)目經(jīng)理徐某。2008年底2009年初的一天晚上，他的司機(jī)吳光明送他下班路過八一橋時(shí)，徐某攔住他的車，并搬了一箱紅酒放到他車的后備箱里（6瓶裝，價(jià)格不會(huì)超過100元/瓶）。過了許久，他同學(xué)來到他家，他準(zhǔn)備拿這箱酒去喝，他才發(fā)現(xiàn)箱子里有一個(gè)信封，信封內(nèi)有2萬元現(xiàn)金，于是他打電話給徐某，徐某說其不在南昌，這2萬元是送給他過年買點(diǎn)年貨的，后來，這2萬元被他日常開支用掉了。徐某送禮給他是希望他作為工程甲方不為難工程的建設(shè)，他沒有為徐某提供便利。
以上證據(jù)相互印證，足以確認(rèn)。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某涉嫌貪污的事實(shí)，經(jīng)查明，2010年至2016年間，被告人劉某某在擔(dān)任中油興能公司總經(jīng)理、富昌公司總經(jīng)理、董事長期間，以外采外銷地?zé)捰汀⑻撻_運(yùn)輸發(fā)票等方式截留或套取國有資金，并成立賬外賬，賬外賬中的資金由被告人劉某某同意后方能支取。2010年至2016年間，被告人劉某某通過公司員工辦理借支手續(xù)，套取賬外資金用于兌換5.85萬美元、0.6萬港幣，其中2010年6月17日，借支15萬元，兌換2萬美元；2010年12月10日，借支5142元，兌換0.6萬港幣；2011年6月20日，借支128000元，兌換2萬美元；2012年11月30日，借支18690元，兌換0.3萬美元；2013年3月11日，借支11980元，兌換2000美元；2015年3月24日，借支21795.9元，兌換0.35萬美元；2016年9月14日，借支65000元，兌換1萬美元。以上美元和港幣多數(shù)用于被告人劉某某與時(shí)任領(lǐng)導(dǎo)姚迪明、羅某某等人出國考察費(fèi)用。
本院認(rèn)為，被告人劉某某身為國家工作人員，在擔(dān)任南昌中油興能有限公司總經(jīng)理、南昌富昌石油儲(chǔ)運(yùn)有限公司總經(jīng)理、董事長期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣850000元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)的指控的該部分事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某收受徐某2萬元的事實(shí)，經(jīng)查，因該起事實(shí)事發(fā)于2008年，根據(jù)當(dāng)時(shí)的法律及司法解釋的規(guī)定，受賄2萬元的法定刑不滿五年，追訴期限為五年，在法定的追訴期限內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)被告人劉某某有新的犯罪事實(shí)，故對該部分犯罪事實(shí)應(yīng)不再追訴，被告人劉某某辯護(hù)人提出的該部分辯護(hù)意見，本院予以采納。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控的貪污部分，經(jīng)查，根據(jù)在案證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某兌換美元、港幣的數(shù)額應(yīng)予調(diào)整，另根據(jù)法律規(guī)定，貪污罪主觀方面以非法占有公共財(cái)物為目的，客觀方面表現(xiàn)為利用職務(wù)上的便利，以侵吞、竊取、騙取或者以其他手段，非法將公共財(cái)物占為已有的行為，本案中，被告人劉某某辯解兌換的美元、港幣的用途與江西省人民政府出國、赴港澳任務(wù)批件、富昌公司派遣信、外事邀請函等證據(jù)相對應(yīng)，被告人劉某某從私設(shè)的賬外資金中支取錢財(cái)，用于陪同領(lǐng)導(dǎo)出國或用于公司出國考察，系違紀(jì)違規(guī)行為，公訴機(jī)關(guān)指控的被告人劉某某使用賬外資金40余萬元用于承兌外幣的行為構(gòu)成貪污罪的證據(jù)不足，指控的該部分犯罪不能成立，本院對被告人劉某某及辯護(hù)人該部分辯解和辯護(hù)意見，予以采納。被告人劉某某到案后如實(shí)供認(rèn)自己所犯罪行，系坦白，依法可從輕處罰。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人劉某某具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人劉某某在辦案機(jī)關(guān)調(diào)查談話、訊問期間，雖如實(shí)交代所犯罪行，但所交代的罪行與辦案機(jī)關(guān)已掌握的罪行屬于同種罪行，故依法不能認(rèn)定自首，對辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人劉某某案發(fā)后，非法所得已追繳，具有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。經(jīng)本院委托，南昌市東湖區(qū)司法局提交了《調(diào)查評估意見書》，同意對劉某某進(jìn)行社區(qū)矯正。根據(jù)本案被告人劉某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第六十七條第三款、第八十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金300000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省宜春市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 廖作鎂
人民陪審員 倪建民
人民陪審員 熊衍銘
二〇一九年十月二十五日
代書 記員 鄧 芳
