案由 受賄
案號(hào) （2019）閩0303刑初73號(hào)
莆田市涵江區(qū)人民檢察院以涵檢未檢辦刑訴〔2019〕16號(hào)起訴書指控被告人潘某某犯受賄罪、貪污罪，于2019年2月15日向本院提起公訴。經(jīng)莆田市中級(jí)人民法院指定，本案由本院管轄。本院于同月18日立案后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。莆田市涵江區(qū)人民檢察院指派檢察員游朝新、蘇鵬出庭支持公訴，被告人潘某某及其辯護(hù)人劉飛進(jìn)、顏曉東到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
莆田市涵江區(qū)人民檢察院指控：
一、受賄罪
2008年至2017年，被告人潘某某在先后擔(dān)任莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)黨委副書記、忠門鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局長(zhǎng)、東埔鎮(zhèn)黨委書記期間，利用職務(wù)之便或者利用本人職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人郭某2、林某3、趙某等人謀取利益，并從中收受財(cái)物共計(jì)折合人民幣933558元（其中現(xiàn)金人民幣81.8萬元、黃金等物品折合人民幣115558元）和美金1000元。具體情況如下：
1.收受東埔鎮(zhèn)東坑村村民郭某2所送價(jià)值395258元（人民幣，下同）的財(cái)物。
2014年間，郭某2（另案處理）為投資加油站項(xiàng)目，多次就加油站土地招拍掛、中標(biāo)后加油站建設(shè)等方面請(qǐng)托被告人潘某某提供幫助和協(xié)調(diào)，被告人潘某某均予以允諾。2015年4月，郭某2因毆打他人被派出所傳喚調(diào)查，被告人潘某某應(yīng)郭某2請(qǐng)托，向時(shí)任派出所蔡某打招呼請(qǐng)求對(duì)郭某2從輕處理。2016年間，郭某2請(qǐng)托被告人潘某某為其協(xié)調(diào)征地10畝，用于開展汽車回收業(yè)務(wù)，被告人潘某某表示同意并幫助其物色用地。2016年間，郭某2請(qǐng)托被告人潘某某將其與該村村民鄭某4存有爭(zhēng)議的一塊土地確權(quán)給郭某2本人，被告人潘某某聽后表示同意，并安排東埔鎮(zhèn)柯某1負(fù)責(zé)與郭某2對(duì)接確權(quán)事項(xiàng)。2016年下半年，郭某2請(qǐng)托被告人潘某某在上述其與鄭某4存有爭(zhēng)議的地塊新建住宅，被告人潘某某表示同意，并交代東埔鎮(zhèn)陳某2對(duì)郭某2給予支持并對(duì)接辦理相關(guān)建房審批手續(xù)；后因不符合政策，未能辦理成功。
被告人潘某某在上述期間先后多次收受郭某2所送的現(xiàn)金30.8萬元及價(jià)值87258元的財(cái)物，共計(jì)價(jià)值395258元。具體事實(shí)如下：
（1）2015年4月，郭某2先后2次在北岸附近送給被告人潘某某各2萬元，共計(jì)4萬元，感謝被告人潘某某在其毆打他人一案中的支持與關(guān)照。
（2）2015年8月，郭某2應(yīng)被告人潘某某請(qǐng)求借50萬元給潘某某的朋友鄭某2周轉(zhuǎn)，后鄭某2連本帶利還給郭某251.3萬元，2015年8月25日，郭某2將收取的利息1.3萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬送給被告人潘某某。
（3）2016年8月至12月間，郭某2應(yīng)被告人潘某某的要求，先后送給被告人潘某某緬花11件套家具（價(jià)值5.3萬元）、緬花茶臺(tái)7件套家具（價(jià)值8500元），上述兩套紅木家具共計(jì)價(jià)值6.15萬元。
（4）2016年9月，被告人潘某某為了給王某提供裝修碧桂園·浪琴灣套房所需的瓷磚款約10萬元，借機(jī)要求郭某2提供贊助。郭某2應(yīng)被告人潘某某的要求通過銀行轉(zhuǎn)賬匯給王某10萬元，后王某將購置瓷磚剩余的5000元退還給郭某2。
（5）2016年11月，被告人潘某某在荔城區(qū)某小區(qū)門口，收受郭某2送的一臺(tái)“蘋果”牌ipad,價(jià)值3688元。
（6）2016年年底的一天，被告人潘某某以其自己需要錢為由，打電話向郭某2索要現(xiàn)金10萬元。后郭某2在其經(jīng)營(yíng)的莆田市汽車維修廠送給被告人潘某某10萬元。
（7）2016年12月，被告人潘某某讓郭某2為其在碧桂園·浪琴灣的一處單身公寓購置相關(guān)家具、家電。之后，郭某2送給被告人潘某某一套6件套的紅木茶臺(tái)等家具（價(jià)值6100元）和一批家用電器（價(jià)值15970元）。上述家具、家電共計(jì)價(jià)值22070元。
（8）2015年至2017年間，被告人潘某某以出門辦事、吃飯等為名，先后9次收受郭某2送給的2000元至1萬元不等的現(xiàn)金，共計(jì)6萬元。
2.收受東埔鎮(zhèn)村民林某3所送價(jià)值2.83萬元的黃金金條一條及現(xiàn)金50萬元。
2017年至2018年，被告人潘某某接受林某3的請(qǐng)托，為其在東埔鎮(zhèn)投資建設(shè)金礦石冶煉及倉儲(chǔ)物流、黃金貿(mào)易、石門灣4A景區(qū)項(xiàng)目提供幫助，并從中收受林某3送給的黃金金條一條（經(jīng)向涵江區(qū)價(jià)格認(rèn)定局詢價(jià)，該金條最低價(jià)值為2.83萬元）及50萬元現(xiàn)金。具體事實(shí)如下：
（1）2018年農(nóng)歷春節(jié)前，林某3在被告人潘某某的辦公室與被告人潘某某商討項(xiàng)目事宜，臨走時(shí)送給被告人潘某某一條100克（足金999）的黃金金條，被告人潘某某將該黃金金條收下。春節(jié)后，被告人潘某某以2.7萬元的價(jià)格將該黃金金條轉(zhuǎn)賣給其朋友林某1。
（2）2018年5月間，被告人潘某某以急需用錢為由向林某3提出借款30萬元，林某3聽后表示要送給被告人潘某某50萬元，并讓被告人潘某某安排人員到其位于東埔鎮(zhèn)的公司項(xiàng)目部取錢，被告人潘某某聽后表示同意。被告人潘某某為防止日后事情敗露，交代王某找一個(gè)面生的人前往拿錢，王某通過其親戚蔣某1從項(xiàng)目部工作人員處取走該筆50萬元，后王某按被告人潘某某的要求將其中10萬元用于歸還林某1的借款，剩余40萬元交由王某使用（其中，王某還給其三姐夫徐某22萬元，借給朋友郭某15.69萬元，借給親戚陳某31萬元，剩余錢款用于個(gè)人信用卡還款和開支）。
3.收受忠門鎮(zhèn)趙某所送人民幣1萬元及美金1000元。
2008年至2013年，被告人潘某某在忠門鎮(zhèn)任職期間，先后2次收受忠門鎮(zhèn)趙某為請(qǐng)求被告人潘某某在工作上的關(guān)照和支持而送的人民幣1萬元及美金1000元。具體事實(shí)如下：
（1）2008年，被告人潘某某擔(dān)任忠門鎮(zhèn)黨委副書記期間，到忠門鎮(zhèn)調(diào)研、協(xié)調(diào)計(jì)生工作時(shí)，在趙某家收受趙某所送人民幣1萬元。
（2）2013年，被告人潘某某擔(dān)任忠門鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)期間，在其辦公室收受趙某為請(qǐng)求被告人潘某某在征兵、土地征遷等日常工作上對(duì)她的支持所送的美金1000元。
二、貪污罪
2013年至2018年間，被告人潘某某利用其擔(dān)任忠門鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)、東埔鎮(zhèn)黨委書記的職務(wù)之便，先后指使時(shí)任忠門鎮(zhèn)陳某1、東埔鎮(zhèn)鄭某5虛造報(bào)銷名目從忠門鎮(zhèn)財(cái)政所、東埔鎮(zhèn)財(cái)政所套取4筆資金共計(jì)87250元?dú)w被告人潘某某個(gè)人使用。具體事實(shí)如下：
1.2013年2月，被告人潘某某為了個(gè)人春節(jié)期間開支，交代陳某1以春節(jié)期間協(xié)調(diào)有關(guān)部門需要備用金為由向鎮(zhèn)財(cái)政所支取2.5萬元現(xiàn)金，并虛造項(xiàng)目支出予以報(bào)銷平賬。被告人潘某某拿到2.5萬元現(xiàn)金后用于其個(gè)人開支。2014年2月，陳某1虛造鎮(zhèn)“兩違”執(zhí)法開支2.52萬元向鎮(zhèn)財(cái)政所核銷上述2.5萬元預(yù)支款，多出的200元用于辦公室日常開支。
2.2014年1月，被告人潘某某為了個(gè)人春節(jié)期間開支，交代陳某1以春節(jié)期間協(xié)調(diào)有關(guān)部門需要備用金為由向鎮(zhèn)財(cái)政所支取3萬元現(xiàn)金，并虛造項(xiàng)目支出予以報(bào)銷平賬。被告人潘某某拿到3萬元現(xiàn)金后用于其個(gè)人開支。2014年4月，陳某1虛造環(huán)境衛(wèi)生整治宣傳材料費(fèi)用31880元向鎮(zhèn)財(cái)政所核銷上述3萬元預(yù)支款，多出的1880元用于辦公室日常開支。
3.2017年下半年，被告人潘某某為了個(gè)人開支需要以協(xié)調(diào)工作為由交代鄭某5從東埔鎮(zhèn)財(cái)政所支取2.8萬元現(xiàn)金，并虛造有關(guān)費(fèi)用支出予以報(bào)銷平賬。鄭某5先行墊資2.8萬元交給被告人潘某某后，于2018年下半年虛造鎮(zhèn)保潔、衛(wèi)生費(fèi)用向鎮(zhèn)財(cái)政所報(bào)銷26250元。上述2.8萬元被告人潘某某用于其個(gè)人開支。
4.2018年下半年間，被告人潘某某為了個(gè)人開支需要以協(xié)調(diào)工作為借口，交代鄭某5從東埔鎮(zhèn)財(cái)政所支取6000元現(xiàn)金，并虛造有關(guān)費(fèi)用支出予以報(bào)銷平賬。鄭某5先行墊資6000元交給被告人潘某某后，于2018年10月份虛造鎮(zhèn)大院日常修剪、清整等費(fèi)用向鎮(zhèn)財(cái)政所報(bào)銷6720元，多出的720元暫放在鄭某5處。上述6000元被告人潘某某用于其個(gè)人開支。
指控上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人潘某某在擔(dān)任莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)黨委副書記、忠門鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局長(zhǎng)、東埔鎮(zhèn)黨委書記期間，利用職務(wù)之便或其本人職權(quán)和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取利益，收受請(qǐng)托人給予的財(cái)物共計(jì)折合人民幣933558元及美金1000元，數(shù)額巨大；利用職務(wù)之便，指使下屬干部虛造有關(guān)費(fèi)用支出，騙取公款共計(jì)人民幣87250元?dú)w其個(gè)人使用，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條、第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十八條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰。提請(qǐng)依法判處。
被告人潘某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見主要是：1.對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。2.被告人潘某某在接受調(diào)查期間主動(dòng)供述辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污行為，貪污罪部分成立自首。3.被告人潘某某已全部退出違法所得款，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)。4.被告人潘某某對(duì)郭某2請(qǐng)托的事項(xiàng)未突破原則辦理，主觀惡性較??；被告人潘某某雖接受林某3的請(qǐng)托，但其職務(wù)便利與請(qǐng)托事項(xiàng)關(guān)聯(lián)程度較弱，且被告人原是向林某3提出借款，故潘某某在收受林某3財(cái)物中的主觀惡性較小，社會(huì)危害性較小。5.被告人潘某某在莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)任職期間為該區(qū)的建設(shè)作出一定貢獻(xiàn)，量刑時(shí)酌情予以考慮。6.被告人潘某某有檢舉他人犯罪，可能構(gòu)成立功。
經(jīng)審理查明：
一、被告人潘某某案發(fā)前的身份、任職情況
2008年至2010年，被告人潘某某任莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)黨委副書記；2011年5月起任忠門鎮(zhèn)黨委委員、副書記；2011年12月起任忠門鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)；2014年9月起任莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局長(zhǎng)；2016年5月起任莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東埔鎮(zhèn)黨委委員、書記。
上述事實(shí)，被告人潘某某在開庭審理過程中亦無異議，且有干部任免審批表、中共莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工委莆湄北工委［2007］35號(hào)文件，中共莆田市秀嶼區(qū)忠門鎮(zhèn)委員會(huì)忠委［2008］02號(hào)文件，中共莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工委莆湄北工委干［2008］10號(hào)、［2010］28號(hào)、［2011］11號(hào)、［2011］25號(hào)、［2014］44號(hào)、［2014］48號(hào)、［2016］12號(hào)文件，中共莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東埔鎮(zhèn)委員會(huì)東委［2016］92號(hào)文件，忠門鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議公告，莆田市秀嶼區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)莆秀常［2016］41號(hào)、［2018］34號(hào)、［2018］35號(hào)文件，莆田市秀嶼區(qū)選舉委員會(huì)莆秀選發(fā)［2016］17號(hào)文件，莆田市秀嶼區(qū)第四屆人民代表大會(huì)代表登記表，戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、受賄事實(shí)
2008年至2017年，被告人潘某某在先后擔(dān)任莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)、北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局長(zhǎng)、北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東埔鎮(zhèn)黨委書記期間，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人錢財(cái)，為他人謀取利益；還利用本人職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，非法收受請(qǐng)托人錢財(cái)計(jì)人民幣933558元（其中現(xiàn)金計(jì)81.8萬元、黃金等物品價(jià)值計(jì)115558元）、美金1000元。
（一）收受郭某2所送財(cái)物的事實(shí)
2014年間，郭某2為投資加油站項(xiàng)目，多次就加油站土地招拍掛、中標(biāo)后加油站建設(shè)等方面請(qǐng)托被告人潘某某提供幫助和協(xié)調(diào)，潘某某均予以允諾。2015年4月，郭某2因毆打他人被莆田市公安局忠門派出所傳喚調(diào)查，潘某某應(yīng)郭某2請(qǐng)托，向時(shí)任蔡某打招呼請(qǐng)求對(duì)郭某2從輕處理。2016年間，郭某2為開展汽車回收業(yè)務(wù)，欲在東埔鎮(zhèn)租用一塊面積約為10畝的地塊來建設(shè)廠房，請(qǐng)托潘某某為其物色用地，潘某某予以允諾。2016年間，值東埔鎮(zhèn)開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作，郭某2請(qǐng)托潘某某將其與東坑村鄭某4存有爭(zhēng)議的一塊土地確權(quán)給其，潘某某表示同意，并安排東埔鎮(zhèn)柯某1負(fù)責(zé)與郭某2對(duì)接土地確權(quán)事宜。2016年下半年，郭某2欲在上述爭(zhēng)議土地上新建住宅，請(qǐng)托潘某某在建房審批等方面給予關(guān)照，潘某某表示同意，并安排東埔鎮(zhèn)陳某2負(fù)責(zé)與郭某2對(duì)接辦理相關(guān)建房審批手續(xù)，后因不符合政策，未能辦理成功。
被告人潘某某在上述期間先后多次收受郭某2所送的現(xiàn)金30.8萬元及價(jià)值87258元的財(cái)物，共計(jì)395258元。具體如下：
1.2015年4月，郭某2先后兩次在北岸附近送給被告人潘某某各2萬元，共計(jì)4萬元，感謝被告人潘某某在處理上述其毆打他人一案中給予的支持與關(guān)照。
2.2015年8月，郭某2應(yīng)被告人潘某某請(qǐng)求，出借錢款50萬元給潘某某的朋友鄭某2周轉(zhuǎn)。后鄭某2歸還本金50萬元及利息1.3萬元給郭某2。同月25日，郭某2將該1.3萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬送給潘某某，感謝潘某某在工作中給予的支持、關(guān)照。
3.2016年8月至12月間，郭某2應(yīng)被告人潘某某的要求，先后送給潘某某緬花11件套家具（價(jià)值5.3萬元）一套、緬花茶臺(tái)7件套家具（價(jià)值8500元）一套，共計(jì)價(jià)值6.15萬元。
4.2016年9月，被告人潘某某為了給王某提供裝修莆田市“碧桂園·浪琴灣”套房所需的瓷磚款約10萬元，借機(jī)要求郭某2提供贊助。郭某2應(yīng)潘某某的要求通過銀行轉(zhuǎn)賬匯款10萬元給王某，后王某將購置瓷磚剩余的5000元錢款退還給郭某2。
5.2016年11月，被告人潘某某在莆田市小區(qū)門口，收受郭某2送的一臺(tái)蘋果ipad,價(jià)值3688元。
6.2016年年底的一天，被告人潘某某以其自己需要錢為由，打電話向郭某2索要現(xiàn)金10萬元,后郭某2在其經(jīng)營(yíng)的莆田市汽車維修廠送給被告人潘某某現(xiàn)金10萬元。
7.2016年12月，被告人潘某某讓郭某2為其在上述“碧桂園·浪琴灣”的一套單身公寓購置相關(guān)家具、家電。后郭某2送給潘某某一套渄花茶臺(tái)6件套（價(jià)值4500元）、一張橡木床（價(jià)值1600元）和一批家用電器（價(jià)值15970元），共計(jì)價(jià)值22070元。
8.2015年至2017年間，被告人潘某某以出門辦事、吃飯等為名，先后九次收受郭某2送給的現(xiàn)金共計(jì)6萬元（每次2000元至1萬元不等）。
上述事實(shí)，被告人潘某某在開庭審理過程中亦無異議，且有北岸媽祖城加油站項(xiàng)目工作情況說明、建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃審批事項(xiàng)申請(qǐng)表、征地告知書、北岸開發(fā)區(qū)媽祖城加油站收儲(chǔ)地塊項(xiàng)目村民代表和被征地農(nóng)民大會(huì)會(huì)議記錄、北岸開發(fā)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于北岸開發(fā)區(qū)媽祖城加油站收儲(chǔ)地塊項(xiàng)目被征地農(nóng)民社會(huì)保障意見、北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)媽祖城加油站收儲(chǔ)地塊被征地農(nóng)戶簽字表、被征地農(nóng)民社會(huì)保障措施落實(shí)情況審查表、土地勘測(cè)定界技術(shù)報(bào)告書、莆田市城鄉(xiāng)規(guī)劃局莆規(guī)審[2018]28號(hào)文件、莆田市人民政府莆政土[2018]66號(hào)文件、莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)莆湄北管函[2016]58號(hào)、[2017]73號(hào)、[2018]15號(hào)、[2018]16號(hào)文件，受案登記表、案情說明表、法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書、治安調(diào)解協(xié)議書、收條、行政處罰決定書、擔(dān)保人保證書，內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、公司登記（備案）申請(qǐng)書、注銷內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表，土地抵押協(xié)議書、情況說明、秀嶼區(qū)東埔鎮(zhèn)人民政府東政[2014]57號(hào)、58號(hào)、[2016]24號(hào)通知，莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)莆湄北管[2015]48號(hào)、[2017]61號(hào)通知，零售單、訂貨單、莆田市荔城區(qū)諾貝爾瓷磚店定貨單、商品房買賣合同、碧桂園集團(tuán)通用機(jī)打收據(jù)、房屋登記簿、雙喜家具商場(chǎng)出貨單、被告人潘某某中國建設(shè)銀行存款明細(xì)賬（卡62×××899）、郭某2福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行存款明細(xì)賬（賬62×××155），證人郭某2、王某、蔡某、柯某2、柯某3、陳某2、鄭某6、何某1、鄭某2、陳某4、林某4、鄭某7、鄭某4的證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
（二）收受林某3所送財(cái)物的事實(shí)
2017年至2018年，被告人潘某某接受林某3的請(qǐng)托，為林某3在東埔鎮(zhèn)投資建設(shè)金礦石冶煉及倉儲(chǔ)物流、黃金貿(mào)易、石門灣4A景區(qū)等項(xiàng)目提供幫助，并從中收受林某3送給的一條黃金金條（重量100克）及50萬元現(xiàn)金。具體如下：
1.2018年農(nóng)歷春節(jié)前，林某3在被告人潘某某的辦公室與被告人潘某某商討項(xiàng)目事宜，臨走時(shí)送給潘某某一條100克（足金999）的黃金金條（經(jīng)向莆田市涵江區(qū)價(jià)格認(rèn)定局詢價(jià)，該金條在價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日最低價(jià)值為2.83萬元），潘某某收下該金條。后潘某某以2.7萬元的價(jià)格將該金條轉(zhuǎn)賣給朋友林某1。
2.2018年5月間，被告人潘某某以急需用錢為由向林某3提出借款30萬元，林某3聽后表示要送給潘某某錢款50萬元，并讓潘某某安排人員到其位于東埔鎮(zhèn)的公司項(xiàng)目部取現(xiàn)金，潘某某聽后表示同意。為避免被人認(rèn)出，潘某某交代王某找其他人前往取錢，王某遂安排親戚蔣某1到上述項(xiàng)目部取走現(xiàn)金50萬元。后王某按潘某某的要求，將其中10萬元用于歸還林某1的借款，剩余40萬元交由王某使用（王某給其三姐夫徐某22萬元，借給朋友郭某15.69萬元，借給親戚陳某31萬元，剩余錢款用于個(gè)人信用卡還款和日常開支）。
上述事實(shí)，被告人潘某某在開庭審理過程中亦無異議，且有關(guān)于赴哈爾濱、北京等地走訪納稅大戶的請(qǐng)示及報(bào)銷憑證、福建省昊林軍偉礦業(yè)有限公司關(guān)于申請(qǐng)金礦石（粉）冶煉項(xiàng)目備案的請(qǐng)示、福建省企業(yè)投資備案表、關(guān)于推進(jìn)黃金項(xiàng)目的會(huì)議紀(jì)要、東埔鎮(zhèn)塔林村山尾荒地轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、轉(zhuǎn)讓費(fèi)收款收據(jù)、福建省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明、中共莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工委關(guān)于石門灣景區(qū)項(xiàng)目專題會(huì)議的紀(jì)要、莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)關(guān)于黃金項(xiàng)目有關(guān)問題專題協(xié)調(diào)會(huì)的備忘錄、莆田市羅嶼Au礦石（金精礦粉）倉儲(chǔ)物流項(xiàng)目宗海位置圖及界址圖，微信轉(zhuǎn)賬記錄、范某1莆田農(nóng)村商業(yè)銀行存款明細(xì)賬（賬62×××066）、徐某莆田農(nóng)村商業(yè)銀行存款明細(xì)賬（賬62×××511）、徐某平安銀行個(gè)人賬戶交易明細(xì)清單（賬號(hào)62305820000********）、郭某3莆田農(nóng)村商業(yè)銀行存款明細(xì)賬（賬62×××388）、郭某1莆田農(nóng)村商業(yè)銀行存款明細(xì)賬（賬62×××388）、林某1中國建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)（賬號(hào)62270018428********）、莆田農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人活期存入憑證、中國民生銀行入賬回單、中國民生銀行支付業(yè)務(wù)回單，莆田市涵江區(qū)價(jià)格認(rèn)定局涵價(jià)認(rèn)[2019]5號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證人林某3、王某、林某5、范某1、蔣某1、田某1、徐某、林某1、郭某3、郭某1、黃某1、龔某1的證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
（三）收受趙某所送錢款的事實(shí)
2008年至2013年，被告人潘某某在忠門鎮(zhèn)任職期間，先后兩次收受忠門鎮(zhèn)趙某為請(qǐng)求潘某某在工作上給予關(guān)照和支持而送的現(xiàn)金人民幣1萬元及美金1000元。具體如下：
1.2008年，被告人潘某某擔(dān)任忠門鎮(zhèn)黨委副書記期間，到忠門鎮(zhèn)調(diào)研、協(xié)調(diào)計(jì)生工作，時(shí)趙某在自己家中送給潘某某現(xiàn)金人民幣1萬元，感謝潘某某在工作上給予的關(guān)照和支持，潘某某當(dāng)場(chǎng)收下。
2.2013年，被告人潘某某擔(dān)任忠門鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)期間，趙某在潘某某辦公室送給其美金1000元（折合人民幣6189.58元），感謝潘某某在工作上給予的關(guān)照和支持，潘某某當(dāng)場(chǎng)收下。
上述事實(shí)，被告人潘某某在開庭審理過程中亦無異議，且有查檔摘抄、會(huì)議記錄、2013年美元兌換人民幣牌價(jià)、證人趙某的證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
三、貪污事實(shí)
2013年至2018年間，被告人潘某某利用其擔(dān)任忠門鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)、東埔鎮(zhèn)黨委書記的職務(wù)之便，先后指使時(shí)任忠門鎮(zhèn)陳某、東埔鎮(zhèn)鄭某5虛造報(bào)銷名目，從忠門鎮(zhèn)財(cái)政所、東埔鎮(zhèn)財(cái)政所套取四筆資金共計(jì)87250元?dú)w潘某某個(gè)人使用。具體如下：
1.2013年2月，被告人潘某某為了個(gè)人春節(jié)期間開支需要，交代陳某1先以春節(jié)期間協(xié)調(diào)有關(guān)部門需要備用金為由向鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)支錢款2.5萬元，再通過虛造項(xiàng)目支出予以報(bào)銷平賬。后陳某1從忠門鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)支現(xiàn)金2.5萬元，潘某某將該2.5萬元全部用于個(gè)人開支。2014年2月，陳某1虛造鎮(zhèn)“兩違”執(zhí)法開支2.52萬元向鎮(zhèn)財(cái)政所核銷上述2.5萬元預(yù)支款，報(bào)銷多出的200元用于黨政辦日常開支。
2.2014年1月，被告人潘某某為了個(gè)人春節(jié)期間開支需要，交代陳某1先以春節(jié)期間協(xié)調(diào)有關(guān)部門需要備用金為由向鎮(zhèn)財(cái)政所支取錢款3萬元，再通過虛造項(xiàng)目支出予以報(bào)銷平賬。后陳某1從忠門鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)支現(xiàn)金3萬元，潘某某將該3萬元全部用于個(gè)人開支。2014年4月，陳某1虛造環(huán)境衛(wèi)生整治宣傳材料費(fèi)用31880元向鎮(zhèn)財(cái)政所核銷上述3萬元預(yù)支款，報(bào)銷多出的1880元用于黨政辦日常開支。
3.2017年下半年，被告人潘某某為了個(gè)人開支需要，交代鄭某5從東埔鎮(zhèn)財(cái)政所支取現(xiàn)金2.8萬元，再通過虛造有關(guān)費(fèi)用支出予以報(bào)銷平賬。后鄭某5先行墊資2.8萬元交給潘某某，潘某某將該2.8萬元全部用于個(gè)人開支。2018年下半年，鄭某5虛造鎮(zhèn)保潔、衛(wèi)生費(fèi)用向鎮(zhèn)財(cái)政所報(bào)銷26250元。
4.2018年下半年，被告人潘某某為了個(gè)人開支需要，交代鄭某5從東埔鎮(zhèn)財(cái)政所支取現(xiàn)金6000元，再通過虛造有關(guān)費(fèi)用支出予以報(bào)銷平賬。后鄭某5先行墊資6000元交給潘某某，潘某某將該6000元全部用于個(gè)人開支。2018年10月份，鄭某5虛造鎮(zhèn)大院日常修剪、及道路鋤草、清整等費(fèi)用向鎮(zhèn)財(cái)政所報(bào)銷6720元，報(bào)銷多出的720元暫放在鄭某5處。
上述事實(shí)，被告人潘某某在開庭審理過程中亦無異議，且有中共莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)委員會(huì)忠委[2011]68號(hào)、[2016]109文件、中共莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東埔鎮(zhèn)委員會(huì)東委[2018]91號(hào)文件、工作簡(jiǎn)歷、在職證明、東埔鎮(zhèn)人民政府出具的情況說明、記賬憑單、記賬憑證、報(bào)銷名冊(cè)、會(huì)議記錄、福建省國家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票，證人陳某1、鄭某5、軟某1、蔣某2、宋某1、郭某4、黃某1的證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
四、被告人潘某某到案、退贓情況
莆田市涵江區(qū)監(jiān)察委員會(huì)在調(diào)查郭俊義涉嫌行賄一案時(shí)，發(fā)現(xiàn)郭某2多次向被告人潘某某行賄。2018年12月10日，經(jīng)莆田市監(jiān)察委員會(huì)指定，莆田市涵江區(qū)監(jiān)察委員會(huì)以涉嫌受賄罪對(duì)潘某某立案調(diào)查；同日，莆田市涵江區(qū)監(jiān)察委員會(huì)工作人員將潘某某帶回調(diào)查，并采取留置措施。調(diào)查期間，潘某某除如實(shí)供述自己收受郭某2行賄的財(cái)物外，還主動(dòng)交代未掌握的其他受賄、貪污行為。2019年1月23日，莆田市涵江區(qū)監(jiān)察委員會(huì)依法對(duì)上述緬花11件套家具（其中1件案發(fā)前去向不明，價(jià)格無法查清）、緬花茶臺(tái)7件套家具（其中1件案發(fā)前去向不明，價(jià)格無法查清）、渄花茶臺(tái)6件套、橡木床和家用電器（其中冰箱、電飯煲案發(fā)前已換新，價(jià)格合計(jì)1300元）進(jìn)行扣押。后潘某某通過其家屬向莆田市涵江區(qū)監(jiān)察委員會(huì)退出違法所得款28萬元。
審理期間，被告人潘某某于2019年3月4日向莆田市涵江區(qū)人民檢察院簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。被告人潘某某通過其家屬向本院退出剩余違法所得款664727.58元，并向本院預(yù)交罰金30萬元候判。
上述事實(shí)，被告人潘某某在開庭審理過程中亦無異議，且有指定辦理通知書、立案決定書、留置決定書、扣押決定書、扣押款物清單、福建省行政暫時(shí)扣押財(cái)物收據(jù)、本院代保管收據(jù)、到案經(jīng)過說明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
關(guān)于辯護(hù)人提出被告人潘某某有檢舉他人犯罪的線索，可能構(gòu)成立功的辯護(hù)意見。經(jīng)查，會(huì)見筆錄、訊問筆錄、湖南省永興縣公安局刑事大隊(duì)出具的證明證實(shí)，被告人潘某某檢舉被羈押于莆田市第一看守所202監(jiān)室的犯罪嫌疑人張某1在湖南永興涉嫌其他犯罪，但通過向犯罪嫌疑人張某1及湖南省永興縣公安局刑事偵查大隊(duì)核查，未發(fā)現(xiàn)張某1有其他犯罪行為，故被告人潘某某所檢舉他人犯罪的線索經(jīng)查不屬實(shí)，上述辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人潘某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人錢財(cái)，為他人謀取利益；還利用本人職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，非法收受請(qǐng)托人錢財(cái)，收取錢財(cái)共計(jì)人民幣933558元（其中現(xiàn)金計(jì)人民幣81.8萬元、黃金等物品價(jià)值計(jì)人民幣115558元）、美金1000元，數(shù)額巨大；且利用職務(wù)之便，指使下屬干部虛造有關(guān)費(fèi)用支出，騙取公款計(jì)人民幣87250元?dú)w其個(gè)人使用，數(shù)額較大，其行為已分別構(gòu)成受賄罪、貪污罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。本院依法對(duì)被告人潘某某實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人潘某某具有部分索賄情節(jié)，依法予以從重處罰。被告人潘某某到案后如實(shí)供述自己受賄罪行，依法予以從輕處罰；如實(shí)交代監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污罪行，與已掌握的受賄罪行屬不同種罪行，以自首論，依法予以從輕處罰；已退出全部違法所得款，酌情予以從輕處罰。辯護(hù)人有關(guān)此節(jié)的辯護(hù)意見成立，予以采納；其余辯護(hù)意見無事實(shí)與法律依據(jù)，不能成立，均不予采納。鑒于被告人潘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處罰；公訴機(jī)關(guān)提出對(duì)被告人潘某某實(shí)行數(shù)罪并罰，判處四年以上四年三個(gè)月以下有期徒刑，并處三十萬元以上四十萬元以下罰金的量刑建議，符合法律規(guī)定，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條第一款、第三款、第九十三條第一款，《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二條第一款、第十二條、第十三條、第十五條、第十八條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人潘某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；犯貪污罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬元；決定執(zhí)行有期徒刑四年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑事拘留前被留置的五十四日予以折抵刑期，即自2019年2月2日起至2022年12月9日止），并處罰金人民幣三十萬元（已繳納）；
二、被告人潘某某向莆田市涵江區(qū)監(jiān)察委員會(huì)退交的違法所得款人民幣28萬元、向本院退交的違法所得款人民幣664727.58元，均予以沒收，上繳國庫；
三、涉案被扣押的家具、家電等行賄物品，均予以沒收，依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向福建省莆田市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 余錚清
審判員 林 珊
審判員 邱益鵬
二〇一九年四月二十八日
書記員 劉曉欽
