案由 受賄
案號 （2019）閩0125刑初210號
永泰縣人民檢察院以樟檢公刑訴［2019］174號起訴書指控被告人余某犯受賄罪，于2019年10月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。永泰縣人民檢察院指派檢察員林睦茂出庭支持公訴，被告人余某及其辯護人羅景偉、林麗娟到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
永泰縣人民檢察院指控：
1、2014年5、6月期間，開設賭場人員宋某和林某（均另案處理）等人請求時任永泰縣城峰鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長汪敏（另案處理）幫助疏通關(guān)系，為其在永泰縣公安局城關(guān)派出所轄區(qū)內(nèi)開設的賭場尋找保護，并許諾每開設賭場一日付給汪敏人民幣4000元作為賭場保護費。汪敏答應后，分別找了時任永泰縣公安局城關(guān)派出所所長鄭祖華（另案處理）和副所長被告人余某，商量為宋某和林某開設賭場提供關(guān)照、保護。汪敏向被告人余某許諾每開設賭場一日送給其人民幣1000元，并告知鄭祖華已同意幫忙保護賭場，被告人余某聽后表示同意。2014年6月至2014年底或2015年初，宋某、林某等人陸續(xù)在城關(guān)派出所轄區(qū)內(nèi)的吉祥小區(qū)、富裕新村、日出東方小區(qū)等地附近山頭上和民房內(nèi)開設賭場。期間，汪敏收到宋某、林某給予的賭場保護費共計約人民幣40萬元，被告人余某從汪敏處收到賭場保護費共計約人民幣10萬元，
2、2014年7月至2015年1月，被告人余某答應汪敏為宋某、林某開設賭場提供保護、關(guān)照期間，五次通過短期借款方式，收受汪敏給予的月利率高達7%至11%的利息共計人民幣4.8萬元。
2019年8月2日，被告人余某向永泰縣監(jiān)察委員會退出涉案款項人民幣14.8萬元。
針對指控的上述事實，公訴機關(guān)向法庭列舉了相關(guān)的證據(jù)材料。公訴機關(guān)認為，被告人余某身為國家工作人員，單獨或伙同他人利用職務上的便利，非法收受他人財物人民幣共計44.8萬元，個人得款人民幣14.8萬元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。提請本院依法判處。
被告人余某對起訴書指控的事實不持異議，辯稱，其收取汪敏給的利息4.8萬元，是有實際資金投資給汪敏所獲取的利息，不屬受賄。對所指控的罪名不持異議。其辯護人羅景偉、林麗娟的辯護意見是：一、本案認定余某個人得款14.8萬元事實有誤。（一）起訴書中指控余某通過五次短期借貸等方式收受汪敏給予的月利率高達7%-11%的利息共計人民幣4.8萬元事實不清、證據(jù)不足。1、4.8萬元中有1.2萬元系汪敏與余某借款20萬元約定每月按3%計算利息的合法收入，即1.2萬元不應當認定為余某受賄的數(shù)額。2、關(guān)于4.8萬元利息性質(zhì)不應當認定為受賄數(shù)額，因4.8萬元與本案中汪敏企圖尋求包庇的賭場無關(guān)，汪敏系在有資金需求的情況下向余某借款。在汪敏關(guān)于這4.8萬元的陳述存在前后矛盾的供述，故指證余某收受4.8萬元利息的供述不應采納；且其關(guān)于4.8萬元作為行賄金額的情形與本案有關(guān)的供述及事實情況與調(diào)取的相關(guān)銀行流水相矛盾。3、從受賄資金來源亦可以確定該筆4.8萬元并非受賄金額。該筆金額系汪敏通過其自身轉(zhuǎn)貸獲取高額利息后所得后截留部分利息作為其個人收入后將剩余本金利息償還給余某，由此過程可以看出該筆資金的來源并非宋某與林某，即本案尋求幫助的兩位賭場的股東。而汪敏又非該賭場的股東，因此也就證明了汪敏完全沒有必要多此一舉為宋、林二人繼續(xù)向余某行賄。因此汪敏對該筆4.8萬元是沒有向余某行賄的動機和必要的，其向余某借款目的就是轉(zhuǎn)貸并從中截取部分利息作為自身收入。4、從受賄罪的故意亦可以證明，該筆4.8萬元不能認定為受賄數(shù)額。首先在余某的觀念中該筆4.8萬元始終與本案尋求幫助的賭場無關(guān)，雖在余某的筆錄中余某猜測汪敏是為了處好與我的關(guān)系方才給予我高額利息的，但在余某的觀念中汪敏為與其處好關(guān)系的目的是汪敏想把女兒寄放在余某家中，并進一步與余某處好關(guān)系，并不存在高額利息是汪敏為了答謝賭場幫忙的而給予的，同時在收到賄賂后余某并未實施任何通風報信的行為，因此汪敏沒有必要繼續(xù)答謝余某。所在余某的主觀上該筆4.8萬元并非受賄所得，余某也并不知汪敏將資金轉(zhuǎn)借福州賭場，應認定其借款的正常收入。其次該筆4.8萬元應當區(qū)分正常利息收入與超額利息收入，3%的月利率符合民間借貸規(guī)則，無非法獲取高息之實，在區(qū)分該情形的情況下扣除正常利息收入后超出部分利息即使認定為受賄數(shù)額，也要扣除12000元、4500元、3000元、3000元、3000元、3000元6筆合法利息共計2.85萬元，剩余的1.95萬元超額部分利息且作為認定。（二）起訴書中認定余某在2014年6月至2014年年底或2015年年初余某收到賭場保護費共計約10萬元人民幣事實不清、證據(jù)不足。1、認定余某受賄10萬元的證據(jù)僅為各犯罪嫌疑人的口供，根據(jù)我國《刑事訴訟法》第五十五條之規(guī)定僅有口供不能作為定案依據(jù)。2、結(jié)合本案調(diào)取的余某的銀行卡流水可以確定余某的受賄數(shù)額明顯小于10萬元。3、關(guān)于汪敏在分配2014年6月至2014年末或2015年年初的款項與其在分配2015年之后的供述存在矛盾。4、結(jié)合宋某、林某關(guān)于給予汪敏錢款的數(shù)額亦可以確定余某受賄的數(shù)額明顯小于10萬元。5、對于汪敏、鄭祖華、余某三人關(guān)于受賄起止時間、受賄數(shù)額完全一致的口供，明顯不符合刑事犯罪中犯罪嫌疑人對犯罪細節(jié)供述存在出入的這一規(guī)律。綜上，假設本案構(gòu)成共同犯罪的情況下余某的受賄數(shù)額應當明顯低于10萬元，懇請法庭在確認余某受賄數(shù)額時應結(jié)合余某在本案中確認的以現(xiàn)金形式存入銀行的數(shù)額及余某的個人生活習慣中使用現(xiàn)金的數(shù)額來確定余某個人受賄的數(shù)額，不能單憑口供就認定受賄數(shù)額。二、假定本案構(gòu)成共同犯罪，余某應當認定為從犯，依法應當從輕、減輕或免除處分。1、余某在共同犯罪中并非犯意的發(fā)起人。犯意由他人發(fā)起，余某被動的接受，從該過程可以確定余某在整個共同犯罪中始終是被動的并未積極主動接受。2、從收取的金額來看余某收取的金額為10萬元，系共犯中數(shù)額較低的人員，由此可見其在共同犯罪中起到較小的作用。3、在收取賄賂后通風報信的行為亦能證明余某系從犯。在收取到賄賂后，余某始終都沒有通風報信，由此可以證明余某在共同犯罪中起到的作用微小。4、余某通過自身收取款項不作為的形式主動結(jié)束犯罪行為，亦可以證明出余某在共同犯罪中系從犯。三、本案不構(gòu)成共同犯罪。1、根據(jù)共同犯罪的定義，即犯罪嫌疑人達成共同實施犯罪行為的故意，并在共同故意的支配下實施了犯罪行為，方能認定成共同犯罪。而在本案中余某系聽汪敏陳述鄭祖華同意包庇賭場并收取好處，而余某實際上并未確認鄭祖華是否真實同意包庇并收取好處及鄭祖華收取好處的金額，即余某在主觀上沒有與鄭祖華達成受賄的故意。同樣汪敏并未告知余某汪敏其自身有收取賄賂，故余某亦未與汪敏達成共同故意。汪敏、余某、鄭祖華三人并未有共同協(xié)商收取賄賂的過程，在收取賄賂時也是汪敏單獨分別交付款項，由此亦可以明確三人并未達成共同受賄的故意。因此余某與汪敏與鄭祖華三人并未達成三人共同受賄的故意，即余某在主觀上并未與汪敏、鄭祖華達成共同故意，故本案不應當認定為共同故意。2、從接受賄賂的形式及過程亦可以證明余某未與汪敏、鄭祖華達成共同故意。賄賂款均是由汪敏分別向余某、鄭祖華分配，余某并不清楚鄭祖華收取到多少金額或鄭祖華實際有無收取賄賂款等事實；同時余某亦不清楚汪敏是否收取賄賂或汪敏收入賄賂的金額。因此從賄賂收取的過程亦可以看出余某為與鄭祖華及汪敏達成共同故意。故本案不應當認定為共同犯罪。四、余某在收取賄賂后用實際行動結(jié)束犯罪行為，有犯罪中止的情節(jié)，可以減輕處罰。五、余某具有坦白情節(jié)可依法從輕處罰。余某到案后能如實供述自己的罪行，且多份供述主要內(nèi)容一致，不存在翻供反復情形，可以認定為坦白，因此可以依法從輕處罰。六、余某具有悔罪表現(xiàn)可依法酌情從輕處罰。余某在實施犯罪行為后，內(nèi)心十分后悔，通過一系列的行為來中止犯罪，可見其有悔罪表現(xiàn)，且余某數(shù)十年的從警工作勤勤懇懇，多次獲得優(yōu)秀公務員等榮譽及獎勵，同時余某也主動退出涉案款項14.8萬元，可見余某實真誠悔悟，可酌情從輕處罰。七、余某系初犯、認罪態(tài)度好，可以酌情從輕處罰。八、懇請法院在量刑時結(jié)合余某的個人非法所得數(shù)額及在整個犯罪中所起到的作用大小、主觀惡性、社會危害性、認罪態(tài)度綜合全案對余某進行量刑方才能貫徹罪和刑相適應的原則給予余某公正合法的判決并對其判處緩刑。
經(jīng)審理查明：
1、2014年5、6月期間，開設賭場人員宋某、林某（均另案處理）等人請求時任永泰縣城峰鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長汪敏（另案處理）幫助疏通關(guān)系，為其在永泰縣公安局城關(guān)派出所轄區(qū)內(nèi)開設的賭場尋找保護，并許諾每開設賭場一日付給汪敏人民幣4000元作為賭場保護費。汪敏答應后，分別找了時任永泰縣公安局城關(guān)派出所所長鄭祖華（另案處理）和副所長被告人余某，商量為宋某、林某開設賭場提供關(guān)照、保護。汪敏向被告人余某許諾每開設賭場一日送給其人民幣1000元，并告知鄭祖華已同意幫忙保護賭場，被告人余某聽后表示同意。2014年6月至2014年底或2015年初，宋某、林某等人陸續(xù)在城關(guān)派出所轄區(qū)內(nèi)的吉祥小區(qū)、富裕新村、日出東方小區(qū)等地附近山頭上和民房內(nèi)開設賭場。期間，汪敏收到宋某、林某給予的賭場保護費共計約人民幣40萬元，被告人余某從汪敏處收到賭場保護費共計約人民幣10萬元。
2、2014年7月至2015年1月，被告人余某答應汪敏為宋某、林某開設賭場提供保護、關(guān)照期間，五次通過短期借款方式，收受汪敏給予的月利率高達7%至11%的利息共計人民幣4.8萬元。
2019年8月2日，被告人余某向永泰縣監(jiān)察委員會退出涉案款項人民幣14.8萬元。在本案審理期間，被告人余某親屬自愿為其預繳罰金人民幣20萬元。
上述事實，有下列公訴機關(guān)提供經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明，本院予以確認：
1、到案經(jīng)過及到案經(jīng)過的情況說明，證明2019年7月24日，永泰縣監(jiān)察委員會調(diào)查人員協(xié)同永泰縣公安局工作人員將被告人余某從永泰縣公安局禁閉室?guī)е粮Ｖ菔斜O(jiān)察委員會清風基地，并對其采取留置措施。
2、戶籍證明、被告人余某職務任免文件及永泰縣公安機關(guān)機設置的批復，證明被告人余某于1969年3月14日出生等身份情況；其已達到完全刑事責任年齡；2014年4月至2019年3月任永泰縣公安局城關(guān)派出所副所長，協(xié)助所長工作；2019年3月任永泰縣公安局洑口派出所所長。
3、永泰縣公安局城關(guān)派出所涉賭警情出警記錄、城關(guān)派出所勤務排班表，證明涉案期間城關(guān)派出所涉賭警情記錄，余某是永泰縣公安局城關(guān)派出所帶班領(lǐng)導。
4、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行交易明細，證明永泰縣監(jiān)察委員會工作人員依法向中國郵政儲蓄銀行、福建省農(nóng)村信用社銀行、中國建設銀行查詢陳某、余某、汪敏、黃某在銀行賬戶的銀行流水、對方信息、開銷戶情況。其中有陳某的銀行賬戶與黃某銀行賬戶往來情況及現(xiàn)金存入余某賬戶情況。
5、扣押款物決定書及清單、福建省行政暫時扣留（或凍結(jié)）財物收據(jù)、移送款物文件清單，證明2019年8月2日，永泰縣監(jiān)察委依法扣押由被告人余某的妻子黃某代為退出的涉案款項人民幣14.8萬元，款項存入永泰縣監(jiān)察委暫扣款賬戶。
6、立案決定書、留置決定書，證明永泰縣監(jiān)察委員會于2019年4月16日、2019年7月9日分別對汪敏涉嫌受賄罪一案、鄭祖華涉嫌受賄、幫助犯罪分子逃避處罰罪一案立案調(diào)查并采取留置措施；于2019年8月6日、2019年8月5日分別對林某涉嫌行賄犯罪一案、宋某涉嫌行賄犯罪一案立案調(diào)查。
7、拘留證、批準逮捕決定書及逮捕證、永泰縣公安局起訴意見書，證明宋某、林某等人因涉嫌犯開設賭場罪已被刑事拘留、逮捕，永泰縣公安局已偵查終結(jié)，移送永泰縣人民檢察院審查起訴。
8、證人宋某證言，證明2014年5、6月的一天晚上，我經(jīng)羅某介紹與汪敏認識，當時林某在場，后我與汪敏互留了聯(lián)系方式，汪敏得知我的外號叫“阿杰”，并說他聽過我的外號，已經(jīng)注意我好久了，汪敏說在永泰開賭場怎么能不拜佛，我聽汪敏這么一說就明白了開設賭場確實需要出錢找關(guān)系提供保護和打點關(guān)系。隨后我和林某就告訴汪敏我們要在永泰城關(guān)吉祥小區(qū)、日出東方、實驗小學、縣醫(yī)院附近山頭等永泰城關(guān)派出所轄區(qū)開設賭場，并向汪敏提出能不能幫忙找永泰城關(guān)所的領(lǐng)導疏通一下關(guān)系，為我們開設的賭場提供保護，避免被查處和打擊，我和林某還答應汪敏每天給他4000元作為賭場保護費，汪敏說他會盡力幫忙，但需要了解一下，同時汪敏還告訴我們開設賭場的話只能開在白天，晚上不能開，這樣比較安全。大約過了五、六天，汪敏打電話告訴我說他已經(jīng)幫忙打點好永泰城關(guān)派出所的關(guān)系了，讓我和林某自己找時間把賭場開起來，當時我就向汪敏表示感謝，并告訴汪敏我開始開設賭場時會提前告訴他，把每天賭場地點告訴他，汪敏表示同意。從2014年6月左右到2014年底、2015年初，我和林某陸陸續(xù)續(xù)在永泰城關(guān)開設了100天左右的賭場，我和林某有開設賭場時當天就會把賭場保護費交給汪敏，這100天左右賭場的保護費都是按照每天4000元的標準給汪敏的，每天都是以現(xiàn)金形式將賭場保護費給汪敏，這100天左右我和林某共給了汪敏約40萬元的賭場保護費，都是在開設賭場當天將一天4000元的賭場保護費給汪敏。由于我比較有空，所以給汪敏的這40萬元左右的賭場保護費大部分都是我給汪敏的，我記得我有委托羅某幫忙將賭場保護費轉(zhuǎn)交給汪敏兩、三次，林某有經(jīng)手過幾次給汪敏賭場保護費，這期間汪敏也有讓一個叫李某的人找我?guī)退眠^二十次左右的賭場保護費，我在跟汪敏接觸過程中，就認識了李某，當時李某在城峰鎮(zhèn)政府當城管隊員，是汪敏的下屬，汪敏和李某的關(guān)系挺好的。林某和李某、羅某每次幫忙將當天的賭場保護費交給汪敏的時候，賭場保護費一天都是4000元。
9、證人林某證言，證明2014年6月份開始，宋某和永泰城關(guān)的幾個婦女一起在永泰縣日出東方后山、吉祥小區(qū)后山等地方開設賭場，因為我和宋某關(guān)系很好，并喜歡賭博，宋某就叫我和他合股開賭場，宋某給我賭場一成的股份，讓我在賭場內(nèi)開莊做頭進行賭博。我和宋某從2014年6月份之后一起開設賭場持續(xù)了有二十天左右，我從宋某那里分到兩三千元的賭場分紅。我們賭博的方式有“牛?！焙汀皳茱灐?，賭場運營主要由宋某管理，股東我知道的有宋某，具體還有哪些股東及股份情況以宋某說的為準。但是我在賭場上看到張某、周某等人。宋某負責組織賭場的具體運營和找相關(guān)領(lǐng)導提供保護，送保護費等，我主要是在賭場負責做莊做賭頭，張某、周某等人負責召集賭徒來賭場賭博。我們都是當天賭場結(jié)束后直接將當天賭場分紅當場分掉，宋某會多拿一份，這份分紅如何開支我不清楚。
10、證人張某證言，證明2014年5、6月開始到2016年期間，其與宋某、林某等人合伙在永泰縣實驗小學、日出東方小區(qū)、縣醫(yī)院、吉祥小區(qū)附近的山頭開設賭場，其與周某占股20%、宋某占股35%、林某占股25%，宋某和林某當天會從賭場收入中拿出3000元或4000元人民幣作為賭場保護費，通過汪敏幫忙打點和疏通永泰縣公安局城關(guān)派出所的關(guān)系。
11、證人周某證言，證明2014年下半年至2016年間，其與宋某、林某等人合伙在永泰城關(guān)日出東方、吉祥小區(qū)等附近山頭開設賭場，2014年下半年大約開設賭場100天，股東每天都會結(jié)算當天收支情況并進行分紅，宋某和林某會從當天賭場收入中拿出3000元或4000元人民幣作為賭場保護費，用于疏通永泰縣公安局城關(guān)派出所的關(guān)系。
12、證人羅某證言，證明2014年上半年，因林某、宋某開設的賭場經(jīng)常被查處和沖擊，其將此情況告知我，因我知曉時任永泰縣城峰鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長的汪敏跟永泰縣公安局城關(guān)派出所的領(lǐng)導關(guān)系很好，2014年5、6月我將宋某、林某介紹給汪敏認識，想找汪敏出面幫忙打點永泰縣公安局城關(guān)派出所的關(guān)系，避免宋某、林某的賭場被查處和沖擊，并答應開設賭場一天給汪敏4000元的賭場保護費，宋某有兩、三次在開設賭場的地點將賭場保護費委托我交于汪敏，我在永泰泰盛豪庭小區(qū)樓下郵政儲蓄銀行旁邊的小區(qū)門口轉(zhuǎn)交給汪敏。
13、證人李某證言，證明2014年6月至2014年底，汪敏讓其幫忙收取宋某、林某給的賭場保護費，共收取二十次左右，每次收取4000元人民幣，都是40張百元面額的現(xiàn)金，其拿到這4000元賭場保護費后都是當天將錢全部給汪敏，汪敏每次都有收下。
14、證人黃某證言，證明2013年6月，我通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元到汪敏妻子陳某銀行賬戶借給汪敏，月利率為3%，2017年3月結(jié)清。2014年7月至2015年初，我5次通過自己的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給汪敏妻子陳某銀行賬戶借給汪敏，每次一個月左右陳某通過其建設銀行賬戶向我還款本金及利息，5次借款利息共計收取4.8萬元人民幣。其中有兩筆汪敏歸還的本息中包含20萬元的利息。經(jīng)我對上述借款賬戶進行確認，（1）2014年7月15日、16日，我賬戶向陳某賬戶分別轉(zhuǎn)賬10萬元、5萬元，共計15萬元，同年8月12日，陳某歸還我本金和利息共16萬元；（2）2014年8月18日、19日，我賬戶向陳某賬戶分別轉(zhuǎn)賬7萬元、3萬元，共計10萬元，同年9月10日、15日，陳某賬戶分別向我轉(zhuǎn)賬利息0.6萬元、本金10萬元；（3）2014年9月17日，我賬戶向陳某賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，同年10月19日，陳某歸還我本金和利息11.2萬元，其中0.6萬元是之前20萬元借款的利息；（4）2014年11月8日，我賬戶向陳某賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，同年12月10日，陳某歸還我本金和利息共11.1萬元；（5）2014年12月29日，我賬戶向陳某賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，陳某賬戶分別于2015年1月21日、30日向我轉(zhuǎn)賬本息0.9萬元、10萬元，其中0.6萬元是之前20萬元借款的利息。
15、證人陳某證言，證明我建設銀行卡卡號62×××18、郵政儲蓄銀行卡卡號62×××80平常都是我在保管和使用，但我前夫汪敏也有使用過我這兩個銀行賬戶，汪敏會叫我用我的銀行賬戶幫忙他轉(zhuǎn)賬收支錢款。這兩張卡中我本人與鄭祖華、陳麗娜、余某、黃某、李某、柯德輝、葉明珠、林某、張玲芳等人都沒有錢款往來，我也沒有出面與這些人聯(lián)系過錢款往來事情，我個人與他們也沒有債權(quán)債務和投資往來。我名下銀行賬戶中與這些的錢款往來都是汪敏與他們的錢款往來，只不過汪敏是通過我的銀行賬戶進行走賬而已，汪敏經(jīng)常會叫我用我的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給這些錢款以及收這些人的錢款。這些是什么錢我不知道，和我沒有關(guān)系，汪敏沒有告訴過我，我也沒有問汪敏，我賬戶上與這些人往來的是什么錢款，具體要問汪敏，以汪敏說的為準。我與黃某沒有債權(quán)債務或投資往來，我知道黃某是永泰縣公安局城關(guān)派出所副所長余某的妻子，汪敏有讓我使用我的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給黃某錢款及收黃某賬戶轉(zhuǎn)過來的錢款，具體轉(zhuǎn)賬往來以銀行交易流水為準，這些錢款不是我與黃某的往來，我聽汪敏說這是他與余某的往來，只是用我的賬戶走賬而已，這些往來錢款的具體情況要問汪敏和余某，我不知道。
16、同案人汪敏供述和辯解，證明2014年5、6月的一個晚上，羅某請我在永泰城關(guān)一家飯館吃飯和去永泰縣星鉆ＫＴＶ唱歌，在飯館吃飯和星鉆ＫＴＶ唱歌過程中，羅某把宋某介紹給我認識，當時林某也都在場，宋某和林某告訴我他們準備在永泰城關(guān)日出東方、吉祥小區(qū)等地附近的山頭開設賭場，這些地方都屬于永泰城關(guān)派出所的轄區(qū)，請求我?guī)兔φ矣捞┏顷P(guān)派出所領(lǐng)導為他們的賭場提供保護，并答應按開設賭場一天給我4000元作為保護費。我心想我跟時任永泰城關(guān)派出所所長鄭祖華、時任永泰城關(guān)派出所副所長余某關(guān)系都不錯，我?guī)兔λ文?、林某做關(guān)系的話我從中也可以賺得一些錢款，并在心里決定這4000元中2000元給鄭祖華，其中1000元給余某，另1000元歸我自己。我就答應幫忙宋某和林某，當時我還告訴宋某、林某如果開設賭場的話，要在白天開，晚上比較危險不能開。之后一、二天的晚上，我打電話約好鄭祖華后，去鄭祖華位于永泰泰盛名居家樓下的茶室喝茶，在喝茶過程中，我跟鄭祖華說有兩個叫宋某、林某的人準備在日出東方小區(qū)、吉祥小區(qū)后山等你們永泰城關(guān)派出所轄區(qū)開設賭場，我讓鄭祖華多關(guān)照林某開設的賭場，以免他們的賭場被永泰城關(guān)派出所沖擊和查處，我還告訴鄭祖華宋某、林某會出錢款作為賭場保護費，按開設賭場一天給他2000元作為保護費。鄭祖華告訴我需要考慮一下。第二天晚上吃完晚飯后，我又打電話約鄭祖華在他位于永泰泰盛名居家樓下的茶室喝茶，我又跟鄭祖華聊到宋某、林某準備開設賭場的事情，并請他提供關(guān)照和保護，這次鄭祖華告訴我他同意為宋某、林某開設的賭場提供保護，當時我還提出永泰城關(guān)所那么多人，單靠他自己一個人會不會不好操辦，我說余某在永泰城關(guān)派出所里分管治安工作，我和余某也會熟悉，我問鄭祖華要不要讓余某一起幫忙，鄭祖華也表示同意讓余某一起幫忙。第二天，我就打電話聯(lián)系余某并約他晚飯后一起去散步，當天晚上我跟余某兩人在永泰城關(guān)一起散步時，我將宋某、林某打算在永泰日出東方、吉祥小區(qū)后山等永泰城關(guān)派出所轄區(qū)開設賭場，以及鄭祖華已經(jīng)答應為宋某、林某開設的賭場提供保護的情況告訴了余某，并請求他也幫忙為宋某、林某開設的賭場提供保護，防止宋某、林某的賭場被他們城關(guān)派出所查處和沖擊，我還跟余某說按開設賭場一天給他1000元作為保護費。余某考慮了一會就表示同意為宋某、林某開設的賭場提供保護。鄭祖華、余某都同意為賭場提供保護后，我分別打電話給宋某、林某告訴他們永泰城關(guān)派出所的關(guān)系我都打點好了，并通知宋某、林某可以自己找時間將賭場開起來了。宋某、林某都對我表示感謝。我通知宋某、林某可以開設賭場后二、三天，大概是2014年6月，宋某、林某就開始在永泰城關(guān)日出東方、吉祥小區(qū)后山等山頭上開設賭場，從2014年6月左右到2014年底，宋某和林某陸陸續(xù)續(xù)在永泰城關(guān)開設了賭場約100天，每天宋某、林某的賭場營業(yè)快結(jié)束時或結(jié)束后，宋某和林某會把當天賭場的保護費交給我，每天給我4000元現(xiàn)金，這期間，林某也有經(jīng)手給過我二、三次的賭場保護費，當時我擔任永泰縣城峰鎮(zhèn)政府分管城管工作的副鎮(zhèn)長，我與我所分管的城管隊員李某關(guān)系較密切，我對他比較信任，我有讓李某幫我去找宋某拿過約十幾、二十次的賭場保護費，這些賭場保護費李某都有拿到并如數(shù)交給我，具體李某幫忙我找宋某拿賭場保護費的情況以李某和宋某說的為準，宋某、林某還有委托羅某給過我二、三次的賭場保護費，除此之外，其余賭場保護費都是宋某自己直接給我的。無論宋某、林某直接給我賭場保護費，還是通過羅某、李某給我賭場保護費，每次給我的都是當天的保護費4000元。2014年6月左右至2014年底期間，宋某、林某陸陸續(xù)續(xù)在永泰城關(guān)開設了賭場約100天，這期間，宋某、林某共給了我約40萬元作為賭場保護費，這40萬元左右的保護費都是以現(xiàn)金形式給我的，我都有收下，我將其中的20萬元以現(xiàn)金的形式給了鄭祖華，其中的10萬元以現(xiàn)金的形式給了余某，他們都有收下我給他們的賭場保護費，剩余的10萬元被我用于個人日常開支和花銷了。我收的每開設賭場一天保護費4000元，其中給鄭祖華2000元、給余某1000元，是我決定的，我平時跟鄭祖華接觸聊天時我有告訴鄭祖華，我按開設賭場一天給余某1000元，我自己1000元，鄭祖華會知道該錢款分配比例，我沒有告訴余某，我和鄭祖華各拿多少金額的錢款，但余某心里肯定明白我和鄭祖華都有從中拿錢。2014年下半年至2015年春節(jié)前后，我是以現(xiàn)金方式收賭場保護費，收到后一般將錢放在辦公室或家里，有時我也會將這些收到的錢混同在我自己的錢款中。在每收到10天或15天的賭場保護費，我就從中拿出要給鄭祖華、余某的賭場保護費的錢款金額送給鄭祖華、余某，按照開設賭場一天給鄭祖華2000元、給余某1000元作為賭場保護費的標準，每次給鄭祖華2萬元或3萬元，給余某1萬元或1.5萬元。我將賭場保護費的錢款分別給鄭祖華、余某時，我都會告訴鄭祖華、余某，這些錢款是宋某、林某那邊賭場拿來的錢款，我的意思就是告訴鄭祖華、余某給他們的錢是宋某、林某給的賭場保護費，鄭祖華、余某心里也是清楚和明白的。我每次還會告訴鄭祖華、余某給他們的錢是宋某、林某開設賭場10天或15天的金額，并跟他們說些感謝的話。
2014年下半年，福州市區(qū)的賭場較多，賭場生意比較好，有許多人在福州市區(qū)的賭場里給開賭場或賭博人員放高利貸，正好我也有幾個朋友在福州市區(qū)的賭場里放高利貸，所以我也經(jīng)常會把自己的資金交給他們，讓他們將資金拿到福州市區(qū)的賭場里放高利貸，從而賺取利息。當時我想到時任永泰城關(guān)派出所副所長余某與我是多年的朋友，又是以前的同事，我們關(guān)系不錯，我有事找他幫忙時他都會盡力的幫忙我，我就想讓余某也出一些本金給我，我?guī)兔Π彦X給在福州賭場放高利貸的朋友，以賺取高額的利息，賺到的利息都給余某。于是我就告訴余某讓他出本金，我可以將他的錢給我朋友拿去放高利貸，賺取高額利息，利息肯定會比民間普通借貸的利息高很多，我肯定不會從中截留獲利，我從朋友處獲得多少高額利息我就給他多少利息，并且保證他不會虧本，如果本金收不回來我會負責。余某表示同意。后來余某給我多少本金，我就都將本金給我朋友，我朋友給我多少利息，我就全額給了余某，我朋友給我的利息也不是固定的，但都比社會上一般借貸的利息高很多。從2014年7月開始，余某就通過他妻子黃某的銀行賬戶將用于放利的本金轉(zhuǎn)賬到我前妻陳某的銀行賬戶給我，我再將余某轉(zhuǎn)賬給我的本金出借給我朋友放高利貸賺取高額利息，并將賺到的利息都給了余某。余某給我本金后，我將錢給我朋友放高利，一共從我朋友那邊賺到了4.8萬元的利息，我將這4.8萬元都給了余某，余某給我的本金也已經(jīng)都歸還了。我會將這4.8萬元都給余某，是因為余某擔任永泰城關(guān)派出所副所長，我與余某的關(guān)系本來不錯，想繼續(xù)與余某處好關(guān)系，而且我有事情找余某幫忙時，余某都會很盡力的給我支持和幫助，且我在2014年5、6月間，我請求余某幫忙給宋某、林某在永泰城關(guān)開設的賭場提供保護，余某都很爽快的答應幫忙，并且之后盡力的給予了幫忙，對此我很感謝余某對我有事請求時的幫忙和支持，同時我也希望再有事情，特別是余某所在派出所管轄的事項再找他幫忙時，能順利得到余某的幫忙，所以我會主動向余某提出讓他給我錢款作為本金，并愿意為余某出的本金承擔虧損的風險，我再將本金出借給我朋友賺取到高額利息，我再將賺到的高額利息全部給了余某，我個人沒有從中截留錢款。雖說余某給我本金，我高利放貸給我朋友賺取到高額利息4.8萬元，實際上，我只是把讓余某給我本金，我?guī)兔λ麑㈠X拿去給我朋友放高利作為理由，這樣讓余某好接受，其實這4.8萬元就相當于我送給余某的，因為有事找余某幫忙的話，也要花錢送給余某，就像幫忙宋某、林某賭場提供保護這件事情，照樣要給余某賭場保護費，只是當時我剛好有渠道將錢高利放貸給我朋友賺取高額利息，我通過讓余某給我本金，我將余某給我的本金高利放貸給我朋友的方式賺到高額利息4.8萬元，我再將這4.8萬元全部給了余某，所以對我而言這4.8萬元就是送給余某的。對余某而言，余某也是知道我為了和他搞好關(guān)系，他給我的本金獲得的高利才明顯高于一般民間借貸的利息，一般民間借貸的月利率為2%至3%，而上述余某給我的本金獲利情況按月利率計算的話，月利率約10%，明顯高于一般民間借貸利率和銀行貸款利率。我實際并不需要余某給我的本金，因為一方面我并沒有從余某給我的本金賺取到任何錢款，另一方面我對余某給我的本金也沒有實際需求，我只是把讓余某給我本金作為一個理由，通過將余某給我的本金高利放貸給我朋友賺取高額利息的方式送給余某4.8萬元。
17、同案人鄭祖華供述和辯解，證明2014年6月至2016年間我擔任城關(guān)派出所所長，我與汪敏有交往且關(guān)系比較好。2014年5、6月左右的一個晚上，我和汪敏在我位于永泰縣泰盛名居家樓下的茶室喝茶聊天時，汪敏告訴我他朋友準備在我們永泰城關(guān)派出所轄區(qū)內(nèi)的山頭上開設賭場，想讓我?guī)兔﹃P(guān)照一下他朋友的賭場，避免他們開設的賭場被我們永泰城關(guān)派出所沖擊和查處，他們會按照開設賭場一天給我2000元的錢款作為感謝。當晚我并沒有答應汪敏的這一請求。后來，汪敏又因這事找過我二、三次，我還是沒答應。直到過了好幾天的一個晚上，汪敏又聯(lián)系我到我位于永泰縣泰盛名居家樓下的茶室喝茶聊天，聊天的時候，汪敏又向我提出讓我為他朋友開設的賭場給予關(guān)照，由于汪敏多次因這事找我?guī)兔?，并且汪敏當時跟我說讓我放心，即使以后出事了也不會連累到我，他會幫我扛住的。我聽汪敏這么一說后我就比較放心了，加上我礙于與汪敏是好朋友的情面，這次我答應了汪敏為他朋友在我們永泰城關(guān)派出所轄區(qū)內(nèi)開設賭場給予關(guān)照的請求。當時汪敏還跟我說只找我一個人提供關(guān)照的話會不會沒那么方便，汪敏提出他想找時任永泰城關(guān)派出所副所長余某一起幫忙做這件事情，汪敏的意思就是他找余某幫忙一起為他朋友的賭場提供關(guān)照。但后來汪敏如何找余某商量的我不清楚。過了幾天，當時也是2014年6月，汪敏就打電話跟我說他朋友開始在我們永泰城關(guān)派出所轄區(qū)內(nèi)的山頭上開設賭場了，并告訴了我當天他們開設賭場的地點，讓我多關(guān)照一下，我表示知道了，并告訴汪敏如果有警情我會通知他的。之后汪敏的朋友有開設賭場時，汪敏都會通知我，并告訴我當天賭場的地點。一般在開設賭場當天傍晚或較晚的時候，汪敏也會通過電話通知我當天賭場營業(yè)結(jié)束了。2014年6月到2016年底期間，汪敏的朋友陸陸續(xù)續(xù)在永泰城關(guān)派出所轄區(qū)內(nèi)開設賭場，我印象中一般每累計開設賭場10天或15天左右，汪敏就會送給我一次錢款作為感謝，汪敏都是按許諾的開設賭場一天2000元給我作為感謝，我每次收下汪敏給我的錢款后會數(shù)一下錢款金額，汪敏每次給我的錢款基本上為2萬元或者3萬元。每次我都有收下汪敏給我的這些錢款。每次汪敏給我這些錢時都有告訴我這是賭場那邊給的錢，汪敏的意思就是我為他朋友在永泰城關(guān)派出所轄區(qū)開設賭場提供關(guān)照而給我的感謝費。經(jīng)我認真仔細回憶，我先后收受了汪敏經(jīng)手給我的為他朋友賭場給予關(guān)照的感謝費共計約35萬元。其中2014年6月到2014年底，這段時間汪敏朋友的賭場應該開設比較頻繁，汪敏經(jīng)手送給我的感謝費會比較多，這期間我共收受了約20萬元；2015年至2016年，這兩年間，汪敏的朋友開設賭場就相對較少了，所以這兩年汪敏經(jīng)手一共送給了我感謝費15萬元左右。汪敏比較經(jīng)常到我居住的永泰縣泰盛名居小區(qū)樓下將錢送給我，有時汪敏會在城關(guān)派出所辦公室旁邊的接待室或個人休息室內(nèi)將錢送給我。
18、被告人余某供述和辯解，證明2014年5、6月的一天晚上，汪敏約我一起在永泰城關(guān)街上散步的時候，汪敏提出讓我?guī)兔樗呐笥言谖覀冇捞┏顷P(guān)派出所轄區(qū)內(nèi)開設賭場提供關(guān)照，并告訴我他已找過時任永泰城關(guān)派出所所長鄭祖華幫忙關(guān)照他朋友的賭場，鄭祖華也已經(jīng)同意幫忙了，讓我也幫忙關(guān)照，他會按照每開設賭場一天給我1000元作為感謝，讓我也賺一些錢。我心想既然我領(lǐng)導鄭祖華都已經(jīng)同意為汪敏朋友的賭場提供關(guān)照了，肯定也有從中獲得一些好處費，我心里也產(chǎn)生了一些貪念，想著收受汪敏許諾給我的好處費，于是我沒有反對而是默認同意了。過了不久還是2014年6月左右，汪敏打電話跟我說他朋友的賭場已經(jīng)開始營業(yè)了，讓我多關(guān)照，我表示同意。2014年6月左右至2014年底或2015年初期間，汪敏的朋友陸陸續(xù)續(xù)在永泰城關(guān)派出所轄區(qū)內(nèi)富裕新村等地附近的山頭上開設賭場，在此期間汪敏有時候會打電話告訴我他朋友開設賭場的地點，讓我?guī)兔﹃P(guān)照一下，如果有接到有關(guān)他朋友賭場的舉報警情時，及時打電話通知他，在電話中我也都同意了。一般汪敏的朋友每累計開設賭場10天或15天，汪敏就會按答應的開設賭場每天1000元的標準，給我送一次錢款作為我對他朋友賭場提供關(guān)照的感謝，一般在我永泰城關(guān)派出所辦公室或永泰城關(guān)街上將錢款給我，每次都是以現(xiàn)金形式給我，我都有收下這些錢款，收下后我都會數(shù)一下錢款金額，每次給我的金額為1萬元或1.5萬元。這期間，汪敏一共經(jīng)手給了我約10萬元。每次給錢時都只有我和汪敏兩個人在場。到了2014年底或2015年初以后，汪敏就沒有再打電話告訴我有關(guān)他朋友開設賭場的信息了，我也沒有再收到過汪敏給我作為感謝的錢款了。汪敏要給我這約10萬元的感謝費，因為當時我是時任永泰城關(guān)派出所副所長，答應汪敏的請求為他朋友在我們永泰城關(guān)派出所轄區(qū)內(nèi)開設的賭場提供關(guān)照，幫忙留意相關(guān)的警情，如果有相關(guān)警情時會及時通知汪敏。汪敏為了感謝我對汪敏朋友開設賭場的關(guān)照，所以送給了我上述約10萬元的錢款作為感謝。我為汪敏朋友開設賭場提供關(guān)照，一是汪敏有告訴我他朋友開設賭場的地點時，我并沒有制止汪敏朋友在永泰城關(guān)派出所轄區(qū)內(nèi)開設賭場，如果沒接到舉報警情，我就不會組織人員對汪敏朋友的賭場進行沖擊和查處。二是我有答應汪敏如果我有收到疑似他朋友賭場的警情會及時告訴他，以免他朋友開設的賭場被我們永泰城關(guān)派出所的民警沖擊和查處。但汪敏只是有時候會將他朋友的賭場地點告訴我，我并不是每條警情都能掌握到的，我得知汪敏朋友賭場地點的時候，雖然我都會幫忙留意是否有汪敏朋友賭場的舉報警情，但我都沒有獲得過舉報汪敏朋友賭場的警情，所以我就沒有向汪敏及他人通風報信過警情。
2014年7月初，汪敏告訴我他有渠道放高利貸，讓我出資10萬元至15萬元本金給他，他能把我給他的本金拿去放高利貸，幫我賺取高額利息，所賺取到的高額利息他會全部給我，他不會從中截留獲利。當時我聽后心想這樣能賺一些錢，就表示同意了。2014年7月至2015年1月期間，我前后共5次，通過我妻子黃某的建設銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至汪敏妻子陳某的銀行賬戶，將我出資用于賺取高額利息的本金交給汪敏，每次給汪敏10萬元或15萬元，一般過一個月左右，汪敏就會通過陳某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至我妻子黃某的建設銀行賬戶，將本金和為我賺取的高額利息給我。我已對相關(guān)銀行交易流水進行了核實辨認，指認出了這些錢款往來的情況。這5次，除了本金之外，我收到了汪敏給我的利息共計4.8萬元。這些放貸款汪敏給的月利率約7%到11%，我與汪敏其他借貸利息的月利率為3%左右，正常民間借貸月利率為2%至3%，這幾筆借款的利率明顯高于我與汪敏的其他借貸利率，也明顯高于正常民間借貸的利率。汪敏會給我明顯高于我與汪敏其他借貸的利息或正常民間借貸利息，一是我和汪敏很早就認識，并在一起工作過，我和汪敏的關(guān)系不錯，汪敏的一些家庭事情也會找我?guī)兔鉀Q；二是當時我擔任永泰縣公安局城關(guān)派出所副所長，汪敏這么做也是為了能進一步和我拉近關(guān)系，如果有我職權(quán)范圍內(nèi)的事情找我?guī)兔r，好開口找我?guī)兔?，并且那段時候我有答應汪敏為他朋友在永泰城關(guān)派出所轄區(qū)內(nèi)開設賭場給予關(guān)照。所以汪敏才會讓我出資本金交給他，幫忙我賺取到4.8萬元。這4.8萬元都是通過我妻子黃某銀行賬戶走賬的，這些錢就存放在黃某賬戶中，日常有需要開支時，就將錢用于開支。
本院認為，被告人余某身為國家工作人員，單獨和伙同他人利用職務上的便利，非法收受他人財物人民幣共計44.8萬元，數(shù)額巨大，其個人得款人民幣14.8萬元，為他人謀取利益，其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)所指控的罪名成立。其辯護人羅景偉、林麗娟關(guān)于本案認定余某個人得款14.8萬元事實有誤及起訴書中指控余某通過五次短期借貸等方式收受汪敏給予的月利率高達7%-11%的利息共計人民幣4.8萬元，余某在2014年6月至2014年年底或2015年年初收到賭場保護費共計約10萬元人民幣事實不清、證據(jù)不足的辯護意見，經(jīng)查，與庭審查明的事實不符，本院不予采納。其辯護人關(guān)于第1起不構(gòu)成共同犯罪的辯護意見，經(jīng)查，在案證據(jù)表明，被告人余某及其同伙鄭祖華、汪敏共同為宋某等人開設賭場提供關(guān)照、保護，并收受他們給予的保護費的主觀故意明顯?？陀^上實施了由同伙汪敏從中進行聯(lián)絡，由同伙鄭祖華及被告人余某利用職務上的便利，非法收受宋某等人財物人民幣共40萬元，被告人余某個人得款人民幣10萬元，并為宋某等人開設賭場提供關(guān)照、保護的行為。故本案應以共同犯罪認定。其辯護人相應的辯護意見不成立，本院不予采納。其辯護人關(guān)于被告人余某構(gòu)成從犯以及有犯罪中止的情節(jié)的辯護意見理由不成立，均不予采納。被告人余某及其辯護人關(guān)于第2起4.8萬元不屬受賄的訴辯意見，經(jīng)查，該4.8萬元款系被告人余某受汪敏請托幫忙為宋某等人開設賭場提供關(guān)照、保護期間，汪敏為與被告人余某進一步作好關(guān)系而為被告人余某承擔放貸資金風峰且未截留所賺利息而賺取的高額利息應以受賄認定，故被告人余某及其辯護人相關(guān)訴辯意見不予采納。被告人余某到案后如實供述自己的罪行、積極退贓，均可以從輕處罰；其自愿認罪、系初犯、主動預繳罰金，均可以酌情從輕處罰。綜上，可予以被告人余某從輕處罰，且被告人余某認罪悔罪，考慮對其適用緩刑不致再危害社會、對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，予以宣告緩刑。其辯護人關(guān)于可對被告人余某從輕處罰并判處緩刑的辯護意見成立，本院予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第三款、第二十五條第一款、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款以及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人余某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、被告人余某退出的涉案贓款人民幣14.8萬元予以沒收，由扣押機關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向福建省福州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 林道標
人民陪審員 張 瓊
人民陪審員 林惠玉
二〇一九年十二月十九日
書 記 員 廖瑋偉
