審理法院： 上海市靜安區(qū)人民法院
案 號： （2016）滬0106刑初1183號
案件類型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2017-04-26
審理經(jīng)過
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢金融刑訴[2016]82號起訴書指控被告單位長來公司、被告人王亞輝、夏某某、喬某某、華某、李某某、邱某某、陳斌、宋某某、施某某、聞某、陳某、高某、張2、張某3、袁某某、徐某某、柳某某、朱某2、周某某犯非法吸收公眾存款罪，于2016年12月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員沈某出庭支持公訴。被告單位長來公司訴訟代表人戚屹、被告人王亞輝、夏某某、喬某某、華某、李某某、邱某某、陳斌、宋某某、施某某、聞某、陳某、高某、張2、張某3、袁某某、徐某某、柳某某、朱某2、周某某及辯護(hù)人仇峻峰、黃志坤、計時俊、陳善權(quán)、霍夢君、徐海龍、趙偉喆、張秀軼、馮輝、邵拂翔、宮玉濤、徐青、徐欣、范為人等均到庭參加訴訟。期間，因公訴機(jī)關(guān)的要求延期審理一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
上海市靜安區(qū)人民檢察院指控，2013年11月起，被告單位長來公司租賃本市靜安區(qū)海寧路XXX號XXX室，在未取得經(jīng)營許可證的情況下，以銷售“票據(jù)寶”、“保理通”等理財產(chǎn)品為名非法集資。長來公司及被告人王亞輝、夏某某等以發(fā)放宣傳單、召開推介會等方式進(jìn)行公開宣傳，承諾為投資人提供高額利息，并在一定期限內(nèi)歸還本金，向社會不特定人群大量吸收資金。經(jīng)審計，2014年4月至案發(fā)，長來公司非法吸收資金共計人民幣(以下幣種均為“人民幣”)3.32余億元，涉及投資人一千余名，主要用于歸還本息、對外借款及投資、公司日常經(jīng)營活動等。
2014年2月起，被告人喬某某、邱某某、李某某、華某、陳斌、宋某某、施某某、聞某、陳某、高某、張2、張某3、袁某某、徐某某、柳某某、朱俐俐、周某某等人先后進(jìn)入長來公司工作，擔(dān)任副總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等職務(wù)，個人或帶領(lǐng)團(tuán)隊以長來公司名義與投資人簽訂《信用風(fēng)險評估與控制管理服務(wù)協(xié)議》、《長來財富票據(jù)寶投資計劃協(xié)議書》等，銷售理財產(chǎn)品，并從中獲取工資和提成，分別參與吸收公眾資金300余萬元至7，000余萬元。
2016年2月19日，被告人王亞輝接公安人員電話通知后自動投案；被告人夏某某、喬某某、邱某某、李某某、華某、宋某某、施某某、聞某、高某在長來公司內(nèi)被公安人員抓獲；同年3月11日、5月18日、20日、23日、6月14日，被告人徐某某、袁某某、陳某、張2、張某3、朱俐俐、周某某、陳斌、柳某某先后接公安人員電話通知后自動投案。上述被告人到案后均作了如實(shí)供述。
對于上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告單位長來公司違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；被告人王亞輝、夏某某作為直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人喬某某、華某、李某某、邱某某、陳斌、宋某某、施某某、聞某、陳某、高某、張2、張某3、袁某某、徐某某、柳某某、朱某2、周某某作為直接責(zé)任人員，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告單位和被告人王亞輝、陳斌、陳某、張2、張某3、袁某某、徐某某、柳某某、朱俐俐、周某某自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，被告人夏某某、喬某某、邱某某、李某某、華某、宋某某、施某某、聞某、高某到案后如實(shí)供述自己的罪行，均可依法從輕或減輕處罰。提請依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款和第六十七條第一款、第三款之規(guī)定，依法追究被告單位長來公司和各被告人的刑事責(zé)任。
被告單位長來公司對指控的事實(shí)和罪名無異議。
一審答辯情況
被告人王亞輝對指控的事實(shí)和罪名無異議。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人王亞輝系主動自首，其犯罪主觀惡性較小，長來公司的部分資金已經(jīng)凍結(jié)，而員工投資的金額及利息應(yīng)該予以扣除。據(jù)此請求對被告人王亞輝從輕處罰。
被告人夏某某及其辯護(hù)人對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議，但被告人夏某某及辯護(hù)人均辯稱夏某某系自首，辯護(hù)人同時認(rèn)為，夏某某不是公司的主管人員，系從犯。據(jù)此請求對被告人夏某某減輕從輕處罰，并適用緩刑。
被告人喬某某及其辯護(hù)人對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議，但被告人喬某某及辯護(hù)人均辯稱喬某某系自首，辯護(hù)人同時認(rèn)為，本案事實(shí)尚未全部查清，喬某某系從犯，家屬愿意退賠，據(jù)此請求對被告人喬某某減輕從輕處罰，并適用緩刑。
被告人華某及其辯護(hù)人對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議，但被告人華某及辯護(hù)人均辯稱華某系自首，辯護(hù)人同時認(rèn)為，華某主觀惡性較小，犯罪情節(jié)較輕，系從犯。據(jù)此請求對被告人華某減輕從輕處罰，并適用緩刑。
被告人李某某及其辯護(hù)人對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議，但被告人李某某及辯護(hù)人均辯稱李某某系自首，辯護(hù)人同時認(rèn)為，被告人李某某愿意退贓。據(jù)此請求對被告人李某某減輕從輕處罰，并適用緩刑。
被告人邱某某及其辯護(hù)人對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議，辯護(hù)人同時認(rèn)為，被告人邱某某系自首，又是從犯，主觀惡性較小，家屬愿意退贓。據(jù)此請求對被告人邱某某減輕從輕處罰，并適用緩刑。
被告人陳斌對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議。
被告人宋某某對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議。
被告人施某某及其辯護(hù)人對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議，但被告人施某某及辯護(hù)人均辯稱系自首，辯護(hù)人同時認(rèn)為，施某某系從犯，且積極退贓，并取得部分被害人的諒解，據(jù)此請求對被告人施某某減輕從輕處罰，并適用緩刑。
被告人聞某及其辯護(hù)人對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議，但被告人聞某及辯護(hù)人均辯稱系自首，辯護(hù)人同時認(rèn)為聞某系從犯，主觀惡性較小，被告人愿意退賠，據(jù)此請求對被告人聞某減輕從輕處罰，并適用緩刑。
被告人陳某及其辯護(hù)人對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議，但被告人陳某及辯護(hù)人均辯稱系自首，陳某并提出其2015年9月已離職。辯護(hù)人同時認(rèn)為陳某系從犯，主觀惡性較小，被告人愿意退賠，據(jù)此請求對被告人陳某減輕從輕處罰，并適用緩刑。
被告人高某及其辯護(hù)人對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議，但被告人高某及辯護(hù)人均辯稱系自首，辯護(hù)人同時認(rèn)為，高某系從犯，犯罪數(shù)額中有部分應(yīng)扣除，且犯罪情節(jié)輕微，愿意退賠，據(jù)此請求對被告人高某減輕從輕處罰，并適用緩刑。
被告人張2對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議，但認(rèn)為犯罪數(shù)額中有部分應(yīng)扣除。
被告人張某3及其辯護(hù)人對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議，辯護(hù)人同時認(rèn)為，張某3有自首情節(jié)，系從犯。據(jù)此請求對被告人張某3減輕從輕處罰，并適用緩刑。
被告人袁某某對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議。
被告人徐某某及其辯護(hù)人對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議，辯護(hù)人認(rèn)為被告人徐某某有自首情節(jié)，據(jù)此請求對徐某某減輕從輕處罰，并適用緩刑。
被告人柳某某及其辯護(hù)人對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪無異議。辯護(hù)人認(rèn)為，柳某某有自首情節(jié)，系從犯。據(jù)此請求對柳某某減輕從輕處罰，并適用緩刑。
被告人朱某2、周某某對構(gòu)成非法吸收公眾存款罪均無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年11月起，被告單位長來公司租賃本市靜安區(qū)海寧路XXX號XXX室，在未取得經(jīng)營許可證的情況下，以銷售“票據(jù)寶”、“保理通”等理財產(chǎn)品為名非法集資。長來公司及被告人王亞輝、夏某某等以發(fā)放宣傳單、召開推介會等方式進(jìn)行公開宣傳，承諾為投資人提供高額利息，并在一定期限內(nèi)歸還本金，向社會不特定人群大量吸收資金。經(jīng)審計，2014年4月至案發(fā)，長來公司非法吸收資金共計人民幣3.32余億元，涉及投資人一千余名，主要用于歸還本息、對外借款及投資、公司日常經(jīng)營活動等。
2014年2月起，被告人喬某某、邱某某、李某某、華某、陳斌、宋某某、施某某、聞某、陳某、高某、張2、張某3、袁某某、徐某某、柳某某、朱俐俐、周某某等人先后進(jìn)入長來公司工作，擔(dān)任副總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等職務(wù)，個人或帶領(lǐng)團(tuán)隊以長來公司名義與投資人簽訂《信用風(fēng)險評估與控制管理服務(wù)協(xié)議》、《長來財富票據(jù)寶投資計劃協(xié)議書》等，銷售理財產(chǎn)品，并從中獲取工資和提成。具體如下：
1、被告人喬某某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、銷售總監(jiān)，參與非法吸收公眾資金共計7，900余萬元；
2、被告人邱某某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、銷售總監(jiān)、副總經(jīng)理，參與非法吸收公眾資金共計4，200余萬元；
3、被告人華某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、銷售總監(jiān)，參與非法吸收公眾資金共計4，400余萬元；
4、被告人李某某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、銷售總監(jiān)，參與非法吸收公眾資金共計3，300余萬元；
5、被告人陳斌先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、銷售經(jīng)理，參與非法吸收公眾資金共計3，700余萬元；
6、被告人宋某某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、儲備經(jīng)理，副總經(jīng)理，參與非法吸收公眾資金共計1，700余萬元；
7、被告人施某某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、銷售總監(jiān)，參與非法吸收公眾資金共計1，300余萬元；
8、被告人聞某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、銷售經(jīng)理，參與非法吸收公眾資金共計1，400余萬元；
9、被告人陳某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、儲備總監(jiān)，參與非法吸收公眾資金共計1，000余萬元；
10、被告人高某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、儲備經(jīng)理，參與非法吸收公眾資金共計800余萬元；
11、被告人張2擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與非法吸收公眾資金共計1，000余萬元；
12、被告人張某3擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與非法吸收公眾資金共計800余萬元；
13、被告人袁某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與非法吸收公眾資金共計600余萬元；
14、被告人徐某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與非法吸收公眾資金共計600余萬元；
15、被告人柳某某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、銷售經(jīng)理，參與非法吸收公眾資金共計400余萬元；
16、被告人朱俐俐擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與非法吸收公眾資金共計500余萬元；
17、被告人周某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與非法吸收公眾資金共計300余萬元。
2016年2月19日，被告人王亞輝接公安人員電話通知后自動投案；被告人夏某某、喬某某、邱某某、李某某、華某、宋某某、施某某、聞某、高某在長來公司內(nèi)被公安人員抓獲；同年3月11日、5月18日、20日、23日、6月14日，被告人徐某某、袁某某、陳某、張2、張某3、朱俐俐、周某某、陳斌、柳某某先后接公安人員電話通知后自動投案。上述被告人到案后均作了如實(shí)供述。
經(jīng)司法會計鑒定，2014年4月起至2016年2月期間，被告單位長來公司非法吸收資金332，990，000元，扣除以利息等方式支付的回報16，870，723.37元，尚有316，119，276.63元未歸還。
審理中，被告人夏某某、喬某某、華某、李某某、邱某某、陳斌、宋某某、施某某、聞某、陳某、高某、張2、張某3、袁某某、徐某某、柳某某、朱某2、周某某均分別作了部分退賠。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、證人姚某某、朱某1、張某1等人的證言、證人提供的《信用風(fēng)險評估與控制管理服務(wù)協(xié)議》、《長來財富票據(jù)寶投資計劃協(xié)議書》、《資金去向及補(bǔ)充協(xié)議》、付款憑證、收款確認(rèn)書等相關(guān)書證，證實(shí)姚某某、朱某1、張某1等數(shù)百名投資者在長來公司以“票據(jù)寶”、“保理通”等理財產(chǎn)品承諾為投資人提供高額利息，并在一定期限內(nèi)歸還本金情況下，與長來公司簽訂了《信用風(fēng)險評估與控制管理服務(wù)協(xié)議》、《長來財富票據(jù)寶投資計劃協(xié)議書》等，購買了長來公司理財產(chǎn)品的經(jīng)過和投資金額。
2、涉案各被告人的供述筆錄，其均對以長來公司名義非法吸收公眾存款的事實(shí)供認(rèn)不諱。
3、原上海市公安局閘北分局《搜查證》、制作的《扣押決定書》、《扣押清單》、《凍結(jié)財產(chǎn)通知書》，證實(shí)公安人員從長來公司查獲涉案的會計憑證、協(xié)議書、宣傳資料等物品并扣押，相關(guān)銀行帳戶均已凍結(jié)的情況。
4、上海市公安局靜安分局出具的《查詢財產(chǎn)通知書》、上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》，證實(shí)長來公司非法吸收公眾資金的數(shù)額及資金去向，其中2014年4月起至2016年2月期間，被告單位長來公司非法吸收資金332，990，000元，扣除以利息等方式支付的回報16，870，723.37元，尚有316，119，276.63元未歸還。
5、證人顧某某、姜某、劉某、郭某的證言及提供的借款憑證、記帳憑證、債權(quán)統(tǒng)計表、工商、銀行查詢資料等相關(guān)書證，證實(shí)王亞輝將長來公司吸收的資金出借給他人或向其他公司投資的情況。
6、證人楊某某的證言，證實(shí)楊某某在擔(dān)任長來公司財務(wù)期間，按王亞輝的要求轉(zhuǎn)帳，支付客戶利息、員工工資等。
7、原上海市公安局閘北分局制作的《受案登記表》、上海市公安局靜安分局出具的《工作情況》，證實(shí)2016年2月19日下午，被告人王亞輝接公安人員電話通知后自動投案；當(dāng)晚，被告人夏某某、喬某某、邱某某、李某某、華某、宋某某、施某某、聞某、高某在長來公司內(nèi)被公安人員抓獲；同年3月11日、5月18日、20日、23日、6月14日，被告人徐某某、袁某某、陳某、張2、張某3、朱俐俐、周某某、陳斌、柳某某先后接公安人員電話通知后自動投案。
8、長來公司工商登記材料，證實(shí)該公司基本情況。
本院認(rèn)為
9、刑事判決書，證實(shí)被告人宋某某的前科情況。
10、尿檢報告，證實(shí)被告人聞某的懷孕情況。
11、被告人王亞輝、夏某某、喬某某、華某、李某某、邱某某、陳斌、宋某某、施某某、聞某、陳某、高某、張2、張某3、袁某某、徐某某、柳某某、朱某2、周某某的戶籍資料，證實(shí)其身份情況。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，合法有效，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告單位長來公司違反國家有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，通過發(fā)放宣傳單、召開推介會等方式進(jìn)行公開宣傳，承諾為投資人提供高額利息，并在一定期限內(nèi)歸還本金，向社會不特定人群非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王亞輝、夏某某作為直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人喬某某、華某、李某某、邱某某、陳斌、宋某某、施某某、聞某、陳某、高某、張2、張某3、袁某某、徐某某、柳某某、朱某2、周某某作為直接責(zé)任人員，其行為亦均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，均依法應(yīng)予懲處。關(guān)于被告人王亞輝及辯護(hù)人提出的員工投資的金額及利息應(yīng)予扣除的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，審計報告已對相關(guān)數(shù)額作了扣除，故該意見不成立。關(guān)于各被告人及辯護(hù)人提出的相關(guān)被告人有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)出具的工作情況均證實(shí)被告人夏某某、喬某某、邱某某、李某某、華某、宋某某、施某某、聞某、高某系在長來公司內(nèi)被公安人員抓獲，不存在自動投案的情況，均不能認(rèn)定為自首。關(guān)于相關(guān)辯護(hù)人均提出其當(dāng)事人系從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人夏某某、喬某某、華某、李某某、邱某某、陳斌、宋某某、施某某、聞某、陳某、高某、張2、張某3、袁某某、徐某某、柳某某、朱某2、周某某均主動積極參與犯罪，其所實(shí)施的行為對犯罪結(jié)果的發(fā)生均起到了重要的作用，均不能認(rèn)定為從犯，各被告人在共同犯罪中的作用大小可在量刑上體現(xiàn)，故上述辯護(hù)意見本院不予采納。被告單位和被告人王亞輝、陳斌、陳某、張2、張某3、袁某某、徐某某、柳某某、朱俐俐、周某某犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，均可依法從輕或減輕處罰。被告人夏某某、喬某某、邱某某、李某某、華某、宋某某、施某某、聞某、高某到案后如實(shí)供述自己的罪行，均可依法從輕處罰。被告人夏某某、喬某某、華某、李某某、邱某某、陳斌、宋某某、施某某、聞某、陳某、高某、張2、張某3、袁某某、徐某某、柳某某、朱某2、周某某均分別作了部分退賠，可酌情從輕處罰，同時被告人聞某系懷孕的婦女，故均宣告緩刑。采納辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，第二十五條第一款，第三十條，第三十一條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告單位上海長來資產(chǎn)管理有限公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣五十萬元。
(罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
二、被告人王亞輝犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣五十萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年2月19日起至2023年8月18日止；罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
三、被告人夏某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣四十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
四、被告人喬某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
五、被告人華某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
六、被告人李某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
七、被告人邱某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
八、被告人陳斌犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
九、被告人宋某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
十、被告人施某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
十一、被告人聞某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
十二、被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
十三、被告人高某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
十四、被告人張2犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
十五、被告人張某3犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
十六、被告人袁某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
十七、被告人徐某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
十八、被告人柳某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
十九、被告人朱某2犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
二十、被告人周某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
二十一、違法所得責(zé)令退賠，發(fā)還各集資參與人。涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。各被告人的違法所得予以追繳。
夏某某、喬某某、華某、李某某、邱某某、陳斌、宋某某、施某某、聞某、陳某、高某、張2、張某3、袁某某、徐某某、柳某某、朱某2、周某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長湯靜雋
審判員楊坤
人民陪審員何品珍
裁判日期
二〇一七年四月二十六日
書記員
書記員祝旭君
